深圳市金奥博科技股份有限公司
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参与方式一：在微信小程序中搜索“金奥博投资者关系”；
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投资者依据提示，授权登入“金奥博投资者关系”小程序，即可参与交流。出席公司本次网上说明会的人员有：公司董事、总经理明刚先生，董事会秘书、副总经理周一玲女士，财务总监崔季红女士，独立董事张清伟先生。
为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，，现就本次年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2021年4月29日17:00前通过“金奥博投资者关系”小程序提问通道进行提问，公司将在说明会上结合实际情况就投资者普遍关注的问题进行回复。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2021-040
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司与银行开展票据池业务，共享不超过人民币8,000.00万元的票据池额度，票据池的业务开展期限为自董事会审议通过之日起一年，业务期限内，上述额度可循环使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，董事会授权公司管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择具体合作银行。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。
4、实施额度
公司及控股子公司拟开展的业务额度不超过人民币8,000.00万元，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币8,000.00万元，业务期限内，上述额度可循环使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取的银行承兑汇票等有价票证随之增加。同时，公司与供应商合作也可能采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。
1、公司开展票据池业务，可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押开据不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，减少货币资金占用，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，提升公司的整体资产质量，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及控股子公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告；
3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2021-041
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于开展证券投资与衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：包新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
2、投资金额：期限内任一时点的证券投资与衍生品交易（不含现金管理）的金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币1亿元（含1亿元），在该额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于开展证券投资与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用自有资金开展证券投资与衍生品交易（不含现金管理），共享不超过人民币1亿元的总额度，业务期限内，该额度可滚动使用。同时，授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的业务属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、投资情况概述
1、投资目的
根据公司的发展情况，在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，为优化财务结构，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及收益率，为公司及股东创造更大的收益。
2、投资金额
期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币1亿元（含1亿元），在该额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。本额度不包括公司进行现金管理的额度，公司已将现金管理业务作为单项事项提交过第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过。
3、投资方式
使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层及相关部门负责具体实施事宜。
5、资金来源
本次证券投资与衍生品交易事项使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次开展证券投资与衍生品交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）市场风险及信用风险
公司开展证券投资时，将受到宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素的影响；公司开展衍生品交易业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，具有一定的市场风险及信用风险。
（2）流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
（3）操作风险
公司在开展证券投资与衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。
（2）公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格规避风险的发生。
（3）选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
（4）公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资与衍生品交易的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度，配备专人进行跟踪证券投资与衍生品交易的投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（5）公司监事会和独立董事有权对公司证券投资与衍生品交易资金使用情况进行监督与检查。
四、投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要的前提下，以自有资金适度进行证券投资与衍生品交易业务，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的投资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司证券投资与衍生品交易进行会计核算及列报。
五、独立董事意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在满足公司日常经营现金需要的前提下，使用部分自有资金进行证券投资与衍生品交易有利于提高公司资金使用效率，公司董事会制订了切实有效的《证券投资与衍生品交易管理制度》及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。该事项审批程序合法合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造成重大不利影响，符合公司长远发展及全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币1亿元的自有资金进行证券投资与衍生品交易。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、公司《证券投资与衍生品交易管理制度》。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2021-037
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）具有从事会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和专业的业务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。
为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司续聘信永中和为公司2021年度的审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生；
截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。信永中和服务本公司同行业上市公司审计客户家数为175家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：郭晋龙先生，1995年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4家。
拟签字注册会计师：张永德先生，2006年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2020年度审计费用为85万元，较2019年度增加15万元。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对信永中和的资格证照、相关信息和诚信记录进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可信永中和的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力等方面，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构，并提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事前认可意见：
经核查，信永中和具备证券业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务审计工作的要求。同时我们认为其在为公司提供审计服务过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和担任公司2021年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：
经审查，我们认为信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，其在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。同意聘任信永中和为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
3、公司董事会、监事会审议情况
公司第二届董事会第十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和为公司2021年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
公司第二届监事会第十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和为公司2021年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2021-032
深圳市金奥博科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2021年4月22日在公司会议室召开。本次会议通知于2021年4月11日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于2020年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》全文，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2020年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2020年度公司实现营业总收入63,304.40万元，较上年同期增加40.19%；归属于上市公司股东的净利润6,852.31万元，较上年同期增长11.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,268.83万元，比上年同期增长0.57%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司拟定2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本271,344,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币27,134,400.00元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。
公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生和汪旭光先生回避表决。
同意公司预计2021年与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公司、山东银光枣庄化工有限公司、楚雄燃二金奥博科技有限公司和重庆云铭科技股份有限公司之间的日常性关联交易总金额不超过人民币8,458.00万元。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司董事会认为《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》和《2020年度内部控制自我评价报告》。
9、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《中信证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关要求，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》。公司董事会同意公司前次募集资金使用情况报告的内容。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
11、审议通过《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士回避表决。
同意公司董事2021年度薪酬方案，最终根据公司实际经营情况确定。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士回避表决。
同意公司高级管理人员2021年度薪酬方案按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，最终根据公司实际经营情况确定。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
14、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。
15、审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为规范公司证券投资与衍生品交易，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资与衍生品交易管理制度》。
16、审议通过《关于开展证券投资与衍生品交易的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用自有资金开展证券投资与衍生品交易（不含现金管理），共享不超过人民币1亿元的总额度，业务期限内，该额度可滚动使用。同时，授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展证券投资与衍生品交易的公告》。
17、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
根据实际经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。公司董事会同意对经营范围进行变更及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层全权办理变更公司经营范围及修订《公司章程》中相关条款，办理工商变更登记相关事宜。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司董事会定于2021年5月17日召开公司2020年年度股东大会。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2021-043
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月17日召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年5月11日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2021年5月11日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室。
二、本次股东大会审议的提案
1、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于2020年度报告全文及其摘要的议案》；
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》；
9、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
10、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
上述提案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上就2020年度工作情况进行述职。
特别说明：提案7、8涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对本提案回避表决。
提案10需股东大会特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
■
四、会议登记事项
1、登记时间：2021年5月13日（星期四）9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可按上述资料通过信函或传真方式登记（参会股东登记表见附件二），以2021年5月13日17:00前送达登记地点为准。来信请在信函上注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式：
会议联系人：喻芳
联系电话：0755-26970939 传真：0755-86567053
联系电子邮箱：ir@kingexplorer.com
联系地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼证券部
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。
6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议。
七、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：参会股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362917”，投票简称为“金奥投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月17日（星期一）的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2021年5月17日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市金奥博科技股份有限公司
2020年年度股东大会参会股东登记表
■
注：
1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月13日17:00之前通过邮寄或传真方式送达登记地点，不接受电话登记。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供被委托人身份证复印件。
附件三：
深圳市金奥博科技股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
兹全权委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奥博科技股份有限公司于2021年5月17日召开的2020年年度股东大会，并代表本人（本公司）对本次股东大会按照下列指示就下列提案投票（如没有做出明确指示，受托人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人（法定代表人）签名：
委托人持股数量（股）：
委托人股份性质：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注：
1、授权范围应分别对列入本次股东大会的审议事项，在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。
2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2021-033
深圳市金奥博科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2020年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2020年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2020年度公司实现营业总收入63,304.40万元，较上年同期增加40.19%；归属于上市公司股东的净利润6,852.31万元，较上年同期增长11.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,268.83万元，比上年同期增长0.57%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，也符合《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
关联监事翟雄鹰先生回避表决。
公司2021年度拟与相关关联方发生的日常关联交易预计，是正常的商业交易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，符合公司的经营发展需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。该事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审查，监事会认为报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大缺陷。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
8、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，并按相关要求进行了信息披露，没有损害股东和公司利益的情况发生。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关要求，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》。监事会同意公司前次募集资金使用情况报告的内容。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。
11、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司及控股子公司本次开展票据池业务，能够有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与银行开展累计即期余额不超过人民币8,000.00万元的票据池业务，业务期限内，上述额度可循环使用。
12、审议通过《关于开展证券投资与衍生品交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用自有资金开展证券投资与衍生品交易（不含现金管理），共享不超过人民币1亿元的总额度，业务期限内，该额度可滚动使用。
三、备查文件
公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司监事会
2021年4月23日
