北京建工环境修复股份有限公司

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-008

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本142,656,479股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的环境修复综合服务商，始终以成为“人类宜居环境创造者”为愿景，致力于为客户提供全产业链环境修复解决方案。凭借深耕环境修复领域并具有行业技术积累的高素质专业化团队、强大的研发创新能力和丰富的项目运营管理经验，公司形成了以土壤及地下水修复为核心、水环境和矿山等生态修复并举的战略布局，业务范围涵盖环境修复相关的咨询、设计、治理、运营、管理等全产业链条。

（一）主要业务

公司提供环境修复综合服务，主要包括环境修复整体解决方案和技术咨询服务等。具体而言：

1、环境修复整体解决方案

公司提供的环境修复整体解决方案涵盖项目技术方案设计、项目实施和后续风险管控及持续管理咨询等不同阶段，具体包括土壤及地下水修复、水环境和矿山等生态修复。

（1）土壤及地下水修复。公司开展的土壤及地下水修复项目主要包括场地修复和农田修复。场地修复指采用工程、技术和政策等管理手段，将地块污染物移除、削减、固定或将风险控制在可接受水平的活动。农田修复指通过源头控制、农艺调控、土壤改良、植物修复等措施，减少耕地土壤中污染物的输入、总量或降低其活性，从而降低农产品污染物超标风险，改善受污染耕地土壤环境质量。

（2）水环境和矿山等生态修复项目

公司主要生态修复业务包括：1）水体生态修复，针对水环境污染和水生态系统退化问题，采用生态措施和工程措施相结合的方法，控制水体污染、去除富营养化，重建水生态系统，恢复水生态系统功能；2）采矿废弃地生态修复，包括采石场、煤矿、金属矿废弃地的生态修复，结合工程技术和生态手段，以植被-土壤系统的恢复演替为主要目标，构建适宜的生物群落和动物栖息地，从而实现生态系统的恢复。

2、技术咨询服务

公司提供的技术咨询服务包含环境修复行业前端的场地调查和风险评估、修复项目过程咨询和环境应急咨询。

（二）经营模式

根据项目特点及客户需求，公司服务模式主要包括EPC模式（含IR-EPC模式），及其他模式：PC模式、RCM模式、TCS模式等，具体而言：

1、EPC、IR-EPC模式

IR-EPC模式即环境调查及风险评估-工程总承包模式（Environmental Investigation and Risk Assessment-Engineering Procurement Construction），在IR-EPC模式下，公司负责项目实施前的环境调查和风险评估，并与客户签订工程总承包合同，承担项目整体的规划设计、材料采购、项目实施和管理，对项目的质量、安全、工期全面负责，完工后将项目整体交付给业主。根据不同项目特点及业主要求，IR-EPC模式下存在项目前期环境调查和风险评估服务不是由公司完成的情况，该种模式为EPC模式。

2、其他模式

（1）PC模式

PC模式即专业承包模式（Procurement Construction），PC模式与IR-EPC模式的不同在于，项目前期的场地调查、风险评估和规划设计不是由公司完成，但这并不意味着公司直接获得可实施的项目方案和技术参数。在PC模式下，公司根据业主提供的场地调查和风险评估报告，通过场地补充调查综合考量多种因素并进行可行性试验后确定修复工艺设计，再根据工艺设计完成材料采购、项目实施和管理，对项目的质量、安全和工期负责，完工后将项目整体交付给业主。

（2）RCM模式

RCM模式即风险管控与运营模式（Risk Control and Management），指公司提供环境修复服务并在修复完成后持续进行风险管控和监测等运营管理，或根据业主要求及项目特点重点进行风险管控和运营管理。随着环境修复从单纯侧重工程治理逐步向源头修复与风险管控相结合转变，公司承接的提供长期风险管控和运营管理服务的项目逐渐增多。根据运营对象的不同，RCM模式下包括一般性风险管控项目和面向区域环境的综合环境服务项目。

（3）TCS模式

TCS模式即技术咨询服务模式（Technical Consultation Services），指公司为客户提供包括环境修复行业前端的场地调查和风险评估、修复过程咨询和环境应急咨询等服务。公司在提供技术咨询服务过程中，综合运用高密度电阻、MIP、HPT等技术手段，为客户后续修复、区域/地块开发再利用规划等提供可行性研究和方案设计，指导项目实施和再开发工作。

（三）主要的业绩驱动因素

建国以来，中国的工业化水平大幅提高，粗放式的工业发展带来了较为严重的污染物排放，导致空气、土壤、水体质量受到破坏性影响，近十余年来，随着社会民众感受到的环境污染事件的增加，国家对环境治理与保护的政策引导力度与法制化管理程度都有了比较明显的提高。环境污染情况的客观存在、社会民众对生活环境健康的基本需求、国家立法对环境污染的防控、追责、治理成为环境修复行业及公司业务发展的主要驱动因素。

（四）环境修复行业发展阶段、周期性特点

20世纪70年代，美国发生一系列危害巨大、影响恶劣的环境事故，引起了美国政府和公众对土壤污染的广泛关注。美国政府通过《超级基金修正与重新授权方案》、《小规模企业责任减轻和棕地振兴法》等一系列修正和补充性法案对污染场地管理相关法律法规体系进行了完善。除美国外，荷兰、德国、日本等发达国家亦制定了较为完善、适合各自国家情况的污染场地管理相关政策和法规框架，土壤修复行业在前述发达国家已进入较为成熟的发展阶段。

自20世纪50年代以来，中国工业化和现代化进程快速发展，但由于没有及时重视污染物排放的监管和治理，相应环境监管与保护措施缺失，导致各地普遍出现土壤污染问题，宋家庄地铁站工程施工工人中毒事件、苏州南环、武汉赫山、常州外国语学校等多处“毒地”事件使得民众逐渐意识到“毒地”的危害。根据中国环保产业协会土壤与地下水修复专业委员会《土壤与地下水修复行业发展报告（2018）》显示，相较国外，国内土壤及地下水修复行业相对国外而言起步较晚，大致划分为三个阶段—孕育期、成长期、稳定期，我国土壤及地下水修复行业目前处于成长期，国家政策、行业政策驱动着行业快速发展，技术升级迭代空间大，经营模式创新机会多。

环境污染情况的客观存在、社会民众对生活环境健康的基本需求、国家对环境治理与保护的政策引导与法制化管理等驱动因素的影响，环境修复行业并未表现出明显的周期性特点。随着国家对环境保护的重视程度及政策要求提高，以及人们环保意识的增强，在未来相当长一段时间内修复行业预计将保持持续增长的态势。

（五）公司所处的行业地位

作为国内最早专业从事环境修复服务的公司之一，经过十余年发展，公司已成为一家具有较强技术水平、研发实力和项目实施及管理能力的企业，在行业内具有较高的市场占有率。根据《中国工业污染场地修复回顾与展望》（2007-2017），收集的2012-2017年国内实施的286例工业污染场地修复项目中，公司获得66例项目，合同金额37.5亿元，项目数量和合同金额均排名第一。

作为环境修复行业领先企业，公司积极参与国家和行业标准的起草与编制工作，公司参编的《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ 25.6-2019）、《污染场地勘察规范》（DB11/T 1311-2015）、《污染场地勘探技术指导书》（TCAEPI 14-2018）和《污染地块绿色可持续修复通则》（T/CAEPI 26－2020）等国家和地方标准已正式发布。

公司拥有工业污染场地修复领域唯一国家工程实验室，定位于打造国家级产业技术创新源头与智库，未来将建设成为面向世界、引领行业的核心技术研发高地，为公司保持技术领先提供强有力的支撑。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年是“十三五”规划的收官之年，是谋划“十四五” 规划的关键之年。面对全球疫情爆发，国内经济总体下行的严峻考验，修复公司抓细抓实疫情防控和安全生产不放松，确保“零疫情”、“零事故” 双保险，团结带领全体员工，砥砺前行，践行初心使命，深化全面改革，科技创新成效显著，项目履约水平明显提高，企业风险得到有效防控，整体经营情况平稳向好。

（一）主要经营情况

由于受新冠肺炎疫情影响，大部分环境修复项目的场地调查、风险评估等前期工作于2020年第二季度才开始渐渐恢复，招投标工作相应顺延，随着疫情得到有效控制，各地复工复产步伐加快，项目招投标及签约与履约进度逐渐恢复正常。报告期内，公司实现营业收入103,831.37万元，利润总额9,216.09万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,326.55万元。

（二）重点工作进展

1、市场营销工作克难奋进

（1）新业务拓展能力增强。公司先后中标通州某垃圾填埋场项目与滨海新区垃圾场生态治理业务，承揽土壤治理与风险管控项目，紧跟政策方向，积累新型工程模式的治理经验；以技术服务的模式落地昆明某污染场地专项设计项目，实现技术服务输出与业务模式转型。

（2）深入实施“一地一策”市场布局。续保持在天津、北京、重庆、南京区域的市场优势，深入研究地方政策，建立重大项目工作组，持续过程管控，实现高质量项目落地。

（3）“生态圈”的 粘合度不断增强。通过“修复云课程”平台与国家重大专项逐步建立行业专家库；建立工作机制，稳固维护客户关系，与行业内多家单位建立了长期合作关系，实现合作共赢。

（4）营销体系建设更加完善，深度筹划重大项目，逐步建立体系管理，持续输出指导性工作手册，精心培养新生代力量。

2、加强成本精细化管理，提高项目履约效能

（1）编制《修复项目清单计量规范》，夯实价格体系建设；成立成本管理委员会与策划管理委员会，深入项目成本策划，挖掘项目利润，持续实现降本增效；建立月度经济分析会机制，强化项目精细化管理，提升项目整体收益率。

（2）建立优质供应商战略合作机制，优化供应链管理。修订《采购管理办法》和《供应商管理办法》，引入优势资源强化履约，建立年度合格供应商库，与优质供应商建立长期合作关系。

（3）强化预算管理，倒逼项目结算、收款、清欠。坚持以收定支，疫情后加速项目结算、收款等工作，总部组织、专人对接、聚焦重点、及时反馈，多种举措使收款清欠常态化，进一步加大清欠收款力度。

（4）优化融资管理，降低财务成本。充分结合年度预算、月度资金计划等因素保证资金安全持有量，实现动态管理，降低融资费用；通过控增量、降总量，选用优质银行，降低贷款利率、手续费，直接节约资金成本。

（5）进一步加强风险防范。细化完善商务管理制度，完成《商务和约体系标准化指引》手册编制，基本实现公司商务管理标准化全面运行；全面分析项目风险，制定“修复公司风险责任清单”，形成风险动态监控工作机制；持续更新合同范本，编制《修复公司项目应诉标准化指导方案》、《公司修复项目法律风险防控作业指导书》，强化全员法律风险意识。

（三）科研创新情况

1、2020年度建工修复获得专利22项，其中，发明专利14项（含5项国际专利），实用新型专利8项。经过多个项目中的实践探索，在原位注入修复技术创新研究方面，公司对自主研发技术成果进行了PCT专利申请，2020年分别在美国、日本、澳大利亚相继获得5项发明专利授权，对原位修复治理的实施提供了技术支撑和保障。截至2020年12月31日，公司及子公司获得境内外121项专利授权，其中45项发明专利（含国际发明专利5项），76项实用新型专利。专利体系支持石油化工、矿山、农田等污染地块中不同水文地质条件下的典型污染物的快速监测、治理、防控需求，一方面对公司核心技术起到有效的保护作用，另一方面，也为行业技术进步起到重要的推动作用。

2、污染场地安全修复技术国家工程实验室通过CNAS认证。建工修复牵头建设的国家工程实验室2020年12月通过CNAS实验室现场评审和考察，并成功获得实验室国家认可证书，一举迈进国家认可实验室的行列。CNAS是中国合格评定国家认可委员会的英文简称，是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，同时，CNAS也是国际认可论坛(IAF)、国际实验室认可合作组织(ILAC)、亚太实验室认可合作组织(APLAC)和太平洋认可合作组织(PAC)的正式成员，其认可制度已经融入国际认可互认体系。国家工程实验室此次通过CNAS认证，标志着已具备按照有关国内国际认可准则，开展检测服务的技术能力，标志着公司在污染场地调查与风险评估研究平台建设方面取得的重大进展。国家工程实验室未来将以环境检测实际需求为导向，为环境修复相关产业提供专业、高效、多样的技术支撑服务，努力打造国内一流工程实验室。

3、参与国家重点研发计划课题——复合有机污染场地原位热处理耦合修复技术与装备。我国卤代烃、石油烃和多环芳烃复合有机污染场地繁多，治理需求迫切。原位热处理技术因其修复周期短、场地适用性强等优点，逐步受到修复行业重视，然而能耗高、成本大等缺点在一定程度上限制了其应用场景。建工修复所负责的国家重点研发计划“复合有机污染场地原位热处理耦合修复技术与装备”项目中课题四“原位热强化化学氧化/还原耦合修复技术与装备研发”，旨在通过原位热处理与化学修复技术（化学氧化、化学还原）耦合的方式，集约利用能源、精准控制热场与化学场，实现高效修复，进而解决原位热处理能耗高、成本高的问题。本课题研究成果可针对不同的污染场地采用针对性的耦合修复方案，实施最优化修复，体现了公司的修复技术向节能高效、绿色可持续方向的发展趋势，也为行业的修复技术进步提供助力。

（四）获得社会荣誉情况

凭借较强的技术实力和项目管理能力，2020年公司获得多项荣誉和奖项： “2020 年土壤修复年度领跑企业”、“浙江省土壤修复优秀从业企业”称号，获批北京市自然科学基金依托单位， “复合污染土壤低扰动多维协同修复关键技术与应用”项目荣获第二届环境技术进步奖一等奖；“5G 智能施工无人工地”项目荣获 2020中关村5G 创新应用大赛三等奖。四项技术入围生态环境部组织发布的《2020年国家先进污染防治技术目录—土壤与固废方向》，三项技术入围《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020年版）》，《钢铁冶炼场地重金属与多环芳烃复合污染土壤耦合修复技术研究与应用》通过技术成果鉴定，达到国际领先水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020按照财部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）实施新会计准则。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，2020年1月1日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年，公司参与出资设立天津建邦环境修复有限责任公司和南京建邦生态环境发展有限公司，并拥有其控制权，将其纳入合并报表范围。

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-006

北京建工环境修复股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于2021年4月22日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于2021年4月12日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈德明先生召集并主持，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认为，2020年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2020年度的主要工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事王瑞华先生、李广贺先生、黄张凯先生还向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2021年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

根据公司未来发展需求以及公司目前经营情况，公司2020年度利润分配预案为：以公司现股本142,656,479股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.58元（含税），合计派发现金股利22,539,723.68元，派现后未分配利润转入下一年度。

公司拟定的2020年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为，2020年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》

公司不存在关联董事，不需要回避表决。2020年度日常关联交易实际发生额与预计金额部分类别存在差异，主要原因为受疫情影响，部分业务无法正常开展导致。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供2021年度财务报表审计以及其他上市披露相关财务审计工作，相关费用授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计工作业务量进行协商。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,566.4120万股并于2021年3月29日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本金由人民币10,699.2359万元增加至人民币14,265.6479万元，公司股份总数由10,699.2359万股增加至14,265.6479万股。公司董事会同意公司根据实际情况及相关规定对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司总经理全权负责向公司登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于与北京亿盛源技术中心（有限合伙）共同出资设立子公司的议案》

董事会同意公司与北京亿盛源技术中心（有限合伙）共同出资设立子公司，注册资本为12,400万元，公司认缴出资额为6,800万元，持股比例为54.84%，设立时实缴首期注册资本340万元。董事会授权公司管理层签订相关协议并办理公司设立相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于择期召开2020年度股东大会的议案》

公司董事会经过认真审议，决定择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于择期召开2020年度股东大会的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-005

北京建工环境修复股份有限公司

2020年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了公司2020年年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-007

北京建工环境修复股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议于2021年4月22日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于2021年4月12日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持，会议应到监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

全体监事认为公司《2020年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2020年度所做的各项工作，报告内容真实、准确、完整得反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

公司监事会认为公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会认为，2020年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》

公司监事不存在关联监事，不需要回避表决。

公司监事会认为，公司日常关联交易事项符合公司的经营状况和公司的根本利益，有助于提高日常决策的效率，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司监事会

2021年4月23日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-015

北京建工环境修复股份有限公司

2021年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年第一季度报告》于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-010

北京建工环境修复股份有限公司

关于公司2020年度利润分配

预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、2020年度利润分配预案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京建工环境修复股份有限公司2020年全年实现的净利润83,469,846.17元，归属母公司所有者的净利润为83,265,547.78元，依法提取盈余公积金8,153,441.50元（按母公司2020年全年实现的净利润81,534,415.02元提取10%盈余公积）。依法弥补亏损（无）、扣除盈余公积金后，本年度可供分配利润75,112,106.28元。

在符合利润分配相关规定，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度利润分配预案为：以公司现股本142,656,479股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.58元（含税），合计派发现金股利22,539,723.68元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

董事会认为：公司拟定的2020年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2021年4月22日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司提出的公司2020年度利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司本年度的经营发展需要、未来资金需求和股东回报规划的相关规定制定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，利润分配的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求。全体独立董事一致同意公司2020年度利润分配方案，并同意提交至公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

（二）北京建工环境修复股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-011

北京建工环境修复股份有限公司

关于2020年日常关联交易确认

及2021年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足生产经营活动需要，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司拟与关联方发生日常性经营业务往来，预计2021年度发生交易金额不超过1,555.00万元。

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》，无关联董事，董事无需回避表决。此次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人北京建工集团有限责任公司将在股东大会上回避表决。

（二）预计2021年日常关联交易类别和金额

2021年度日常关联交易预计如下：

单位：元

■

（三）2020年度日常关联交易情况

公司2020年度与关联方发生的日常关联交易如下：

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京建工物业服务有限公司（以下简称“建工物业”）

■

2020年，建工物业主要财务数据如下：

■

与公司的关联关系：本公司与建工物业同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工物业构成公司的关联法人。

关联交易内容：建工物业为公司办公室提供维修、水电供应、停车管理等服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

（二）北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司（以下简称“智选酒店”）

■

2020年，智选酒店主要财务数据如下：

■

与公司的关联关系：本公司与智选酒店同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，智选酒店构成公司的关联法人。

关联交易内容：该公司为公司提供临时住宿与餐饮服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

（三）北京建工培训中心（以下简称“建工培训中心”）

■

2020年，建工培训中心主要财务数据如下：

■

与公司的关联关系：本公司与建工培训中心同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工培训中心构成公司的关联法人。

关联交易内容：该公司为修复公司提供安全员、材料员、施工员、资料员、机械员、劳务管理员、测量员、建造师等相关专业培训。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。

（四）天津渤化环境修复股份有限公司（以下简称“天津渤化”）

■

2020年，天津渤化主要财务数据如下：

■

与公司的关联关系：本公司高级管理人员徐海珍女士担任天津渤化董事职务，且天津渤化为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第7.2.3条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联方的规定，天津渤化构成公司的关联法人。

关联交易内容：该公司为公司提供设备租赁服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过招标形式确定，不存在损害公司利益的情形。

（五）陕西建邦环境修复有限责任公司（以下简称“陕西建邦”）

■

2020年，陕西建邦主要财务数据如下：

■

与公司的关联关系：本公司高级管理人员吴渝女士担任陕西建邦副董事长职务，且陕西建邦为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第7.2.3条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，陕西建邦构成公司的关联法人。

关联交易内容：公司向其采购项目技术咨询及分包。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过招标形式确定，不存在损害公司利益的情形。

（六）北京建工地产宁波房地产有限公司（以下简称“建工宁波地产”）

■

2020年，建工宁波地产主要财务数据如下：

■

与公司的关联关系：本公司与建工宁波地产同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联人的规定，建工宁波地产构成公司的关联法人。

关联交易内容：公司向其提供宁波庆丰项目相关服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过协商形式确定，不存在损害公司利益的情形。

（七）北京城市副中心投资建设集团有限公司（以下简称“副中心投资集团”）

■

2020年，副中心投资集团主要财务数据如下：

■

与公司的关联关系：公司离任董事兰慧宾先生担任北京城市副中心投资建设集团有限公司副总经理，且交易发生时离任未超过12个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第7.2.3条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款和第七条关于关联人的规定，北京城市副中心投资建设集团有限公司构成公司的关联法人。

关联交易内容：公司向其提供绿心项目环境修复服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过招标形式确定，不存在损害公司利益的情形。

（八）佩诺化学艾温特斯环境解决方案有限公司（以下简称“佩诺化学”）

与公司的关联关系：佩诺化学持有公司控股子公司宜为凯姆20%股权。基于谨慎性原则，将佩诺化学认定为公司关联方。

关联交易内容：佩诺化学向公司采购药剂。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

以上8家关联法人经营状况良好，且具有充足的履约能力；向公司采购商品和服务的关联人具有较强的支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策及定价依据

公司向关联方销售和采购商品/服务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联方发生的关联交易均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方进行输送利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司经营活动中正常的业务往来需要而发生，在与上述公司交易的过程中遵循公允定价的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

上述关联交易对公司2020年经营以及未来的财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因上述交易而对其产生依赖关系，因此对公司独立性亦没有影响。公司董事不存在关联董事，无需回避表决。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见，同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第九次会议审议。

独立董事发表了独立意见，认为：2020年公司日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响；公司与关联方按照市场化原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

公司2020年度日常关联交易确认事项和2021年度日常关联交易预计事项为基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允，交易金额预计客观、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。本议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项并同意提交股东大会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：建工修复确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事先认可和明确同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对建工修复确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、北京建工环境修复股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

5、中信建投证券股份有限公司出具的核查意见；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-012

北京建工环境修复股份有限公司

关于聘请公司2021年度审计

机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(下转102版)