三湘印象股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1180699560为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司坚持“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”的战略，明确绿色科技地产与文化精品IP双向赋能的发展思路。顺应国家及行业的发展要求，公司不断强化科技创新与产品升级，深度挖掘文化内核，拓展“文化+地产”双主业的内涵与增长空间。

同时，公司高度重视人才优化建设，积极推进工作机制创新，持续加强内控建设力度，努力提高资金管理水平，不断改善和优化内部管理组织体系，促进公司可持续健康发展。

（一）文化业务

公司文化板块主要以观印象艺术发展有限公司为业务平台，以打造“国内高端文化旅游演艺内容创制机构”为主航道。报告期内，公司进一步加强对文化业务的梳理，初步形成以观印象为核心，观印象、三湘文化、观印象文化科技三个文化主体各有侧重、错位经营、互为补充的文化业态，形成覆盖不同客群、不同年龄段人群的不同层次、不同展现形式的产品体系，助力公司成为中国领先的文旅综合解决方案提供商。

公司以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为愿景，致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务，是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。目前，公司文化演艺产品涵盖山水实景演出和情境体验剧两大类型，拥有“印象”“又见”“最忆”“归来”四大演出品牌系列。经典代表作有G20峰会文艺演出《最忆是杭州》、中国第一部山水实景演出《印象刘三姐》、中国第一部室内情景体验剧《又见平遥》、国家“一带一路”倡议下首个丝路文旅项目《又见敦煌》、首个走出国门的海上丝路文旅项目《又见马六甲》和中国第一部漂移式多维体验剧《知音号》等。观印象目前的盈利模式为“演出创作”+“知识产权许可”+“艺术团运营管理”+“股东权益分红”模式，主要收入来源于演出艺术创作、演出票务分成、内容维护、运营管理费以及股东权益分红等。

公司借助在文商旅类项目的长期积淀和探索，争取在文旅融合、“文化+地产”项目联动发展上有所突破；另外，结合科技发展趋势，公司重在引入虚拟及增强现实、高清影像系统、裸眼3D、全息投影等多媒体技术，着力探索“文化+科技”项目，开发各类可在城市复制的高科技沉浸式体验作品。报告期内，公司印象系列从山水之间走进城市的开埠之作一一“印象·都市万物生”公益阳台音乐会活动，借助文化创意和现代科技力量，进一步拓展了“文化+地产”双向赋能的内涵和增长空间，全网播放量2600多万次、点赞超过1亿次，也为上海市民和海内外广大线上观众奉献了一场文化盛宴。

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（二）房地产业务

公司系国内绿色科技地产领军企业，为房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会（DGNB）成员。公司房地产板块主要以绿色建筑开发运营为发展方向，成功打造了极具影响力的“花城系列”“海尚系列”和“印象系列”等标准化产品体系。伴随着新技术的不断发展，公司不断加强投入，逐步从“绿色科技建筑技术集成商”迭代升级为“绿色智能生活服务商”。

公司房地产业务以三湘集团为核心体，是集建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、广告传播、物业管理于一体的全产业链服务商。目前，公司具有房地产开发、建筑工程总承包、装饰施工三个国家一级资质和一个AAA级物业管理评级，形成了以绿色设计为龙头，集绿色建造、绿色装饰、绿色运营等为一体的运营和管理模式。开发项目获住建部“广厦奖”、国家“康居示范工程”、国家“优质工程奖”、国家“绿色建筑三星认证”、上海市建设工程“白玉兰”奖、上海市“优秀住宅金奖”等奖项，多项自主研发成果获国家专利，不断稳固“绿色科技地产集成商”的市场地位。

（三）报告期内公司获得的资质和荣誉情况

三湘印象荣获第四届中国文旅上市公司峰会金牛榜“最具投资价值文旅上市企业”大奖。

三湘印象被上海市房地产行业协会授予“上海市房地产开发企业50强”“上海市绿色地产10强”及“企业形象及社会贡献10强”。

三湘印象荣获标准排名的“2020中国绿色地产TOP20”。

三湘印象荣获「金智奖」2020 房地产企业“产品服务”奖。

三湘印象上榜观点新媒体“地产行业抗疫捐赠贡献榜”。

观印象旗下国内已公演的演艺项目在“2019年中国实景旅游演艺十强”和“2019中国独立剧场演艺十强”名单中占据8席（上述数据来源于道略文旅产业研究院在“2020中国旅游演艺大会”发布的名单）。

三湘集团被国家住房和城乡建设部核准，获得房地产开发一级资质企业。

三湘集团在中国房地产业协会组织的企业信用状况评价中，被评定为AAA等级。

三湘集团荣获“2018-2019上海市守合同重信用企业”。

三湘集团荣获2020上海百强成长企业50强第42名、2020上海民营企业100强第99名。

三湘建筑被国家住房和城乡建设部核准，获得建筑工程施工总承包一级企业。

三湘物业荣获2020年度“上海市物业服务综合百强企业”称号。

三湘经纪荣获公众在线“公众信任企业”称号。

三湘印象名邸项目荣获“2020中国绿色楼盘TOP10”。

三湘海尚福邸项目荣获中国城市科学研究会颁发的“三星级绿色建筑标识证书”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，是“十三五”规划收官之年, 也是极不平凡的一年。面对严峻的经济形势和企业生存发展压力，公司按照“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”的企业战略和“地产与文化精品IP双向赋能”的发展思路，在确保员工健康安全的前提下，稳步推进复工复产，通过不断强化科技创新与产品升级、深度挖掘文化内核、不断完善和优化内部管理架构、加强业务承揽和开展能力建设、强化品牌形象管理和规范运营管理等手段，努力拓展“文化+地产”双主业的内涵与增长空间，各项工作虽然面临一定困难，但在全体员工的努力下，公司各项业务取得良好的发展成果。

2020年，公司实现营业收入48.89亿元，同比增长146%；实现归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，同比增长6.23%；每股盈利0.23元，同比增长9.52%；净资产收益率为5.44%，同比增长0.52%。公司剔除预收款后的资产负债率从年初的40.52%下降至年底的31.34%，现金短债比从年初的1.53上升至年底的1.63。

（一）文化业务

1、行业发展情况

文旅行业作为受新冠疫情冲击最严重行业之一，面临着巨大困难与挑战。2020年上半年，全国大多数文旅项目停工停产停演，随着下半年进入全面复工复产复业新阶段，旅游消费信心逐步恢复，但基本处于国内循环状态，整个行业收入大幅降低，大部分企业处于亏损状态。

2020年，国内游客28.8亿人次，同比下降52.1%。其中，城镇居民游客20.7亿人次，同比下降53.8%；农村居民游客8.1亿人次，同比下降47.0%。国内旅游收入22,286亿元，同比下降61.1%。其中，城镇居民游客花费17,967亿元，下降62.2%；农村居民游客花费4,320亿元，下降55.7%。（数据来源： 2020年国民经济和社会发展统计公报）

2、公司情况

报告期内，为推动公司文化业务稳定发展，公司深度梳理文化业务运营情况，通过加快资金回笼，协助已公演项目运营，推进签约项目制作等措施，确保公司现有项目的经营管理工作顺畅开展。2020年度，公司文化业务实现收入15,862.60万元，相较2019年增长116.02%；此前签约的《印象太极》《最忆韶山冲》有望2021年内实现首演。报告期内，公司在文化业务采取的措施以及相关的投资进展情况如下：

（1）积极推进文化业务能力建设工作。一是成立三湘印象艺术家委员会，以项目合作、投资并购、股权分享等多种形式，汇聚建筑、导演、编剧、灯光、音乐、舞美、多媒体等领域头部人才与合作伙伴，为公司提供智力支持，构建公司自身的创作核心竞争优势；二是与上海当代艺术博物馆、商汤科技、大疆科技、当红齐天等文化和科技界领军机构探讨合作可能性，并与同程网、上海大数据中心等单位签订战略合作协议，促进艺术和科技的跨界与融合；三是着眼于公司今后独立运营文旅项目，积极准备和培养自身的项目运营能力。

（2）积极拓展新项目。公司结合旅游产业纵深化、多业态融合发展的趋势，一是继续开拓公司现有的实景、沉浸式文化演出项目；二是将现代科技手段逐步步入城市文娱项目之中，引入虚拟及增强现实、高清影像系统、裸眼3D、全息投影等多媒体技术，打造符合市场需求的创新文旅产品；三是利用公司文化+地产的经验优势，在打造文旅综合体方面进行拓展。报告期内，公司接洽了30多个项目，部分项目2021年有望签约。

（3）投资项目进展情况。报告期内，公司积极推进已投资的文化项目，进展情况如下：

芒果广场项目将于2021年全面竣工，未来将充分发挥湖南广播电视台内容资源优势和上海地缘平台优势，把芒果广场打造成集湖湘文化、芒果数娱、沉浸体验为一体的文化综合空间；维康金杖投资项目由于在项目落地方面没有实质性进展，公司出于维护股东利益的考虑，作出退出项目、收回投资款的决策，并已签订相关协议；华人文化二期（上海）股权投资项目基金已完成上海笑果文化传媒有限公司、上海看榜信息科技有限公司、高斯教育有限公司、上海奈尔宝企业管理有限公司、重庆洪九果品股份有限公司、Clobotics Holdings Limited等头部优势项目的投资。

（二）房地产业务经营情况

1、行业发展情况

报告期内，在“房住不炒”和“稳地价稳房价稳预期”的主基调下，叠加疫情影响，全国房地产行业的销售及开发投资规模一度大幅下滑，之后市场受到多重因素影响，呈现出“前低后高”的走势。2020年全国商品房销售面积约16亿平方米、销售金额约17万亿元，分别较2019年基本持平、增长约7%。2020年下半年，国家先后对房企有息负债规模设置“三道红线”和对银行业金融机构设置房地产贷款集中度管理“两道红线”，很多地方政府在上半年政策放松之后下半年也采取了一系列调控政策给楼市降温。（数据来源：克而瑞）

报告期内，公司主要在上海市、杭州市和环京区域开展房地产业务，上述区域的房地产市场表现情况如下：2020年上海商品住宅供应779万㎡，成交917万㎡，成交均价56000元/㎡，同比分别上涨1.6%、23.0%和2.6%；杭州地区2020年住宅成交1413万㎡，较2019年的1209万㎡增加约16.87%、平均价格约28446元/㎡，较2019年上涨约2.7%；环京区域2020年燕郊商品住宅供应142.2万㎡，销售77.7万㎡，成交均价21417元/㎡，同比增长3%。（数据来源：克而瑞）

2、公司情况

与房地产行业走势趋同，公司项目建设和销售工作一度受到较大影响，后随着疫情的常态化和行业转好而回暖。报告期内，公司积极采取措施，主动作为，加速推进新开发项目建设销售工作和存量房源去化工作，取得良好结果。其中，公司前滩三湘印象名邸通过科学预判、精心组织，项目开盘当天142套房源实现售罄；公司主要在建项目燕郊森林海尚城项目已进入建设和销售阶段，14号地块、15号地块2020年实现销售近400套，16、18号地块已进场施工，17、19号地块已完成场地平整并办理了建设工程规划许可证，正在推进后期建设准备工作；公司存量资产杭州海尚观邸项目基本实现清盘及交付；崇明海尚云邸、松江、宝山、张江、杨浦、南翔存量资产销售去化明显；芒果广场项目工程建设进入收尾阶段。2020年，公司房地产业务实现销售收入45.89亿元，同比增长157%。

报告期内：

1、新增土地储备项目

暂无。

2、累计土地储备情况

■

3、主要项目开发情况

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注1：14号地块于2017年1月25日取得开工许可证。由于政府原因未全部交付土地，不能正常施工。2019年更换施工单位，于2019年3月18日取得新的施工施可证。

注2：15号地块于2015年12月8日取得施工许可证。由于政府原因未全部交付土地，不能正常施工。2019年更换施工单位，于2019年4月22日取得新的施工许可证。

注3：16号地块（海尚苑西区）于2020年8月14日取得施工许可证。

注4：18号地块（海尚苑东区（二期））于2020年12月31日取得施工许可证。

累计总投金额为截止2020年12月31日财务帐面实际支出金额。14号地块一期5号楼（不含地下部分）8,549平方米，已于2020年4月23日完成建设工程竣工验收备案。

4、主要项目销售情况

■

注1：三湘森林海尚城（河北燕郊）14号地块已取得商品房预售许可证面积108,319.5平方米。

注2：三湘森林海尚城（河北燕郊）15号地块已取得商品房预售许可证面积：88,349.26平方米。

注3：累计预售（销售）面积取值于认购口径，统计期间为2019年首次开盘至2020年12月31日。

注4：本期预售（销售）面积、本期预售（销售）金额取值于认购口径，统计期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

注5：三湘印象名邸（上海浦东）已取得商品房预售许可证面积25,092.98平方米。

5、主要项目出租情况

■

6、土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

7、融资途径

■

8、融资途径向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

截至2020年12月31日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保余额193,521.15万元。主要系为三湘海尚观邸（浙江杭州）项目提供阶段性担保61,116.30万元，和为三湘印象名邸（上海浦东）项目提供阶段性担保76,882.00万元。

9、董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

□ 适用 √ 不适用

（三）发展战略

公司将继续深化“文化+地产”双主业发展战略，明确双主业协同发展路径，以优质景区为孵化地，以自然人文资源为依托，以城市文旅产品和综合体为突破，以观印象强大IP为核心，以绿色科技地产为支撑构筑文旅综合新生态。主要通过以下五个方面措施：一是借助城市更新、土地拓展等契机，融合文旅产品和地产业务，落地能够直面消费端且能够在各个城市复制的文旅综合体项目，为人们提供旅游、娱乐、演艺、教育、康养等一站式文化健康消费服务；二是积极寻找长期战略合作伙伴，引入新的战略投资、优势互补，实现捆绑式共同发展；三是探索形成一套新的地产开发项目运作机制，力争项目管理能力达到行业先进水平；四是持续优化公司整体经营管理机制，推进各项经营管理机制与市场接轨、与行业先进企业接轨，使公司各项机制更加灵活有效；五是打造能够有效支撑公司发展且具有较强市场竞争力的人才队伍，适应公司发展需要。

（四）2021年经营计划

（1）发挥品牌优势，优化产品体系，加速发展文化产业

一是积极接洽签约新项目，同时尝试自我开拓运营低风险、小投入、高保障的文旅项目，确保文化板块的收益；二是研发创新产品，提供覆盖不同客群、不同年龄段的文旅产品，适应市场需求；三是构建核心能力，以多种形式汇聚各相关领域头部人才与合作伙伴，并积极准备和培养自身的项目运营能力；四是加快已签约未公演项目工作进度，全力推进《最忆韶山冲》《印象太极》两个项目实现公演。

（2）深耕科技领域，拓展经营模式，稳步发展房地产业

一是加强新项目拓展工作，从自投自建住宅为主逐步向自投自建、参投参建、管理输出和向住宅、康养、文旅综合体多形式、多产品转变，积极在长三角、京津冀和粤港澳大湾区等区域增加土地储备；二是推进地产开发项目管理机制改革工作，提升项目运作效率及成本管理能力；三是加快燕郊项目等在开发项目的进度和现有其他地产项目的存量去化工作，加快资金回笼，提高存货周转率，盘活资产；四是解放思想、搞活机制，积极引导公司旗下地产板块企业走向市场，自主经营、自负盈亏，在市场竞争中提升各企业核心能力。

（3）强化内部管理，提升运营质量，促进健康高效发展

一是修订公司发展战略，结合自身能力和行业研判，找到重点发展方向，用有限的资源发挥最大的效用；二是强化业绩导向，按照“精总部、强一线”的原则调整优化组织架构和岗位设置、配置，推进收入分配机制与经营成果进一步挂钩，提高运营效率；三是完善风险防控体系和应急管理机制，加大企业安全护堤建设；四是通过加强公司资金链管理，处理好风险管控与企业发展之间的关系。

（4）提升财务质量，拓展融资模式，发挥资本市场作用

一是提升融资能力，根据经营发展需要与各类金融机构合作，拓展融资渠道，尝试多种形式的融资方式满足公司资金需求；二是提升投资能力，围绕公司发展战略，找准投资方向，助力主业发展；三是加强外部合作，通过引入外部资金和产业资源，做大公司的文化、地产产业；四是加强投后管理，通过建立投后管理机制和体系，加强对已投项目的跟踪管理。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节财务报告五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司的合并财务报表范围新增廊坊三湘印象门窗有限公司。

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-016

三湘印象股份有限公司第七届监事会第十二次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十二次（定期）会议通知于2021年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2021年4月22日上午9：00在公司12楼会议室通过现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席厉农帆先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会经审核《2020年年度报告》及其摘要，认为：公司董事会负责编制和审核的《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年全年度的经营状况和财务信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2020年度监事会工作报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司监事会2020年全年度的工作情况。

本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

以公司现有总股本1,225,208,160股扣除已回购股份44,508,600股，即1,180,699,560股为基数，向全体股东每10股派发人民币4元（含税）现金股利，共派发现金总额472,279,824.00元，不分红股，不以公积金转增股本。经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

四、审议通过了《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2020年度内部控制评价报告》内容客观、真实地反映了公司2020年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制和审核《2020年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》及企业会计准则规定，公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则。除上述会计政策发生变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

经审核：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对2020年度及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2020年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2021-019）。

六、审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

公司监事会经审核《2021年第一季度报告》全文及正文，认为：公司董事会负责编制和审核的《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年第一季度的经营状况和财务信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年第一季度报告》全文及正文。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2021年4月26日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-017

三湘印象股份有限公司第七届董事会第二十五次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次（定期）会议通知于2021年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2021年4月22日下午15：00在上海市虹桥路1921号通过现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事黄鑫先生、周伟先生，独立董事蒋昌建先生以通讯表决的方式参加。本次会议由董事长许文智先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2020年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年全年度的经营状况和财务信息。

本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年度董事会工作报告》。

三、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

以公司现有总股本1,225,208,160股扣除已回购股份44,508,600股，即1,180,699,560股为基数，向全体股东每10股派发人民币4元（含税）现金股利，共派发现金总额472,279,824.00元，不分红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

四、审议通过了《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

公司独立董事已就该报告发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》及企业会计准则规定，公司将自2021年1月1日起执行新的租赁准则。除上述会计政策发生变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2021-019）。

六、审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

公司《2021年第一季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年第一季度的经营状况和财务信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年第一季度报告》全文及正文。

七、审议通过了《关于2021年度以自有资金进行委托理财的议案》

公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用单日最高余额不超过10亿元自有资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-020）。

八、审议通过了《关于2021年度预计新增对外担保事项的议案》

为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2021年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对2021年度新增融资担保等事项进行决策。公司2021年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币30亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2021-021）。

九、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2021年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2021年度日常关联交易进行了预计。

1、关于2021年度日常关联交易预计的议案（一）

表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智先生、陈劲松先生、黄建先生回避表决。

2、关于2021年度日常关联交易预计的议案（二）

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄建先生回避表决。

3、关于2021年度日常关联交易预计的议案（三）

表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智先生、黄建先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）。

十、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会对公司《2020年年度报告》及其摘要等各项议案均已表决通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2021年5月17日（星期一）召开2020年年度股东大会及审议有关议案。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-018

三湘印象股份有限公司

2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第七届董事会第二十五次（定期）会议、第七届监事会第十二次（定期）会议分别审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2020年度利润分配方案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年年初未分配利润为1,656,504,376.03元，2020年归属于母公司股东的净利润为299,674,207.41元，2020年度提取盈余公积74,009,245.60元，2020年末未分配利润为1,409,889,513.84元。母公司财务报表中2020年初未分配利润为307,358,878.37元，2020年度净利润为740,092,456.03元，2020年度提取盈余公积74,009,245.60元，2020年末可供分配利润为501,162,264.80元。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于2020年度通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量23,670,900股，支付总金额为99,907,544.31元（不含印花税、交易佣金），该部分金额视同2020年度现金分红金额。根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，公司董事会拟对上述未分配利润进行利润分配，利润分配预案为：以公司现有总股本1,225,208,160股扣除已回购股份44,508,600股，即1,180,699,560股为基数，向全体股东每10股派发人民币4元（含税）现金股利，共派发现金总额472,279,824.00元，不分红股，不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，分配比例将按照比例不变的原则相应调整。

本次利润分配方案的提议人为公司董事会。

确定该现金分红方案的理由:公司近年业务稳健、财务状况良好，本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。本方案不会造成公司流动资金短缺，公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金以及在未来12个月内无计划使用募集资金补充流动资金。本次利润分配方案符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策的要求。

二、已履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况及意见

公司于2021年4月22日召开的第七届董事会第二十五次（定期）会议审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

独立董事意见：公司2020年度利润分配的预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营现状，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并将相关议案提交公司2020年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况及意见

公司于2021年4月22日召开的第七届监事会第十二次（定期）会议审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

三、其他说明

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-019

三湘印象股份有限公司

关于变更公司会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月22日召开第七届董事会第二十五次（定期）会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更日期

根据财政部通知及企业会计准则规定，公司将自2021年1月1日起执行新的租赁准则。

（二）会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一 租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部 2006 年2月发布的《会计准则第21号租赁准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部2018年12月7日发布的新租赁准则的规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分。

二、本次会计政策变更的具体内容

（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司从 2021 年1月1日起执行新租赁准则，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更预计不会对公司总资产、净资产及净利润产生重大影响。

四、董事会审议情况及合理性说明

公司第七届董事会第二十五次（定期）会议于2021年4月22日审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更不涉及对以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司第七届监事会第九次会议于2021年4月22日审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事意见

公司独立董事石磊、蒋昌建、周昌生认为：变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规及财政部等的财务会计制度及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意公司本次会计政策的变更。

七、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十五次（定期）会议决议；

（二）公司第七届监事会第十二次（定期）会议决议；

（三）独立董事关于第七届董事会第二十五次（定期）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-020

三湘印象股份有限公司关于

2021年度以自有资金进行委托

理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月22日召开第七届董事会第二十五次（定期）会议，审议通过了《关于2021年度以自有资金进行委托理财的议案》，拟提请股东大会授权公司董事会在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用单日最高余额不超过人民币10亿元自有资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司等机构进行低风险投资理财，相关事宜公告如下：

一、委托理财情况概述

（一）委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资金额

使用单日最高余额不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

（三）投资方式

公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司等机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品、资产管理计划，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，以及办理商业银行理财业务，风险较低，收益比较固定。

公司用于委托理财的闲置资金，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（四）投资期限（下转106版）

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号： 2021-015

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许文智、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)周立松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十二、其他

√适用 □ 不适用

公司于2021年2月以转让项目公司上海湘虹置业有限公司全部股权的方式，实现位于上海市闵行区虹桥商务区存量房产的整体去化工作。按照相关协议约定，上述股权转让款总金额为681,820,000.00元，将于2021年内完成支付。本次出售，一方面将加快公司存货周转，提高房地产业务存货周转速度；另一方面，将增加公司现金流，为公司未来的业务发展提供有利的保障。详细情况请见公司于2021年2月8日披露的《关于转让公司子公司上海湘虹置业有限公司100%股权的公告（更新后）》（公告编号：2021-008）。目前，公司已按期收到第一笔股权转让款2亿元，相关协议正常履行中。

2021年第一季度报告