广东顺控发展股份有限公司
2020年年度报告摘要
证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-027
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以617,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式
公司主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务，同时公司围绕自来水制售业务提供配套的供排水管网工程服务。
1）自来水制售业务
拥有供水服务全产业链，包括取水、制水、输水到终端，并拥有顺德区供水特许经营权，在供水领域已积累丰富的行业经验及资源，供应范围基本覆盖顺德区全境。
公司供水特许经营区域范围为佛山市顺德区辖区内所有镇街，特许经营期限为30年，自2016年1月1日起至2045年12月31日止，公司在特许经营期限及经营区域范围内，拥 有设计、融资、建设、运营、维护供水工程和向用水户提供服务并收取费用的权利，特许经营期满后，公司可报请顺德区人民政府延长特许经营期限，在同等条件下，顺德区人民政府优先授予本公司特许经营权。
2）垃圾焚烧发电业务
公司垃圾焚烧发电业务系依据子公司顺控环投与顺德区环运局签订的特许经营合同，以BOT模式开展垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营管理。该项目系顺德区重要民生工程，具有较高的社会价值及经济效益。
根据特许经营合同，顺控环投负责垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营管理，特许经营期限为30年，在特许经营期限内开展顺德区生活垃圾无害化焚烧处理服务和污泥处理服务，并根据合同的约定取得垃圾处理服务费和污泥处理服务费，且利用垃圾焚烧产生的余热发电及蒸汽销售所产生的收益归顺控环投所有，特许经营期限届满，向顺德区环运局或顺德区政府指定的接收人移交本项目。同时，公司须确保移交日本项目设施处于正常、有效运行状态。
2、公司的主要业绩驱动因素
公司目前的业绩主要来源于自来水制售业务及垃圾焚烧发电业务。报告期内，受新冠疫情影响，公司自来水制售业务收入略有下降，但在全体员工的努力下，公司通过充分利用疫情期间的各项优惠政策、紧抓成本费用控制以及提高垃圾焚烧发电项目的效能等一系统列措施，克服了新冠疫情的不利影响，整体经营业绩稳中有升。
（二）行业格局和趋势。
1、供水行业的现状和趋势
水资源是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础。一直以来，供水行业都是关系国计民生的重要行业之一，随着我国城市化进一步推进，居民、工商企事业单位等社会主体的用水需求日益增加，对用水质量亦提出更高要求。我国供水行业发展趋势稳定，市场需求总体保持稳定增长态势，有向市场化转型的趋势，长期以来，我国供水企业多为地方政府投资的国有企业，但随着国家相关政策的出台，供水行业原有的政府垄断壁垒已经逐渐被打破，一系列的政策明确鼓励具备条件的市政公用事业项目可以引入社会资本，采取市场化经营方式。而越来越多社会资本的参与，亦为供水行业的发展与创新持续注入活力，同时供水价格机制也有市场化的苗头。以往，我国水价按照政府指导价进行调整，价格弹性较低，整体处于较低的水平。由于供水价格的限制，供水行业盈利普遍较低，在一定程度上制约了行业发展。但目前国家有关部门已逐步出台政策，促进供水行业定价机制的市场化，明确要完善城镇供水价格形成机制，建立充分反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制，逐步将居民用水价格调整至不低于成本水平，适时完善居民阶梯水价制度；非居民用水价格调整至补偿成本并合理盈利水平，并进一步拉大特种用水与非居民用水的价差。未来，随着水价政策进一步完善及落实，供水行业的定价机制将更趋向市场化，从而促进行业内企业优胜劣汰，提高供水企业服务社会发展和居民用水需求的意愿和能力。
2、垃圾焚烧发电行业的现状和趋势
在我国对垃圾进行处理的诸多方式中，垃圾焚烧发电的方式已成为主流，很多城市对生活垃圾都采用集中焚烧处理的方式，以实现垃圾的减量化和无害化，而且在焚烧垃圾的同时将其产生的热能进行发电，变废为宝，实现垃圾的资源化利用。可以说垃圾焚烧发电之所以能够在各大城市中运用，不仅因为其对于垃圾进行了无害化和减量化处理，更是因为其可持续发展和资源再利用的环保理念得到了社会各界的广泛认同。
随着城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求的日益增长，我国垃圾焚烧处理发展迅速，垃圾焚烧厂数量增长迅速，垃圾发电市场规模已超千亿。且我国经济正处于稳步发展过程中，城镇化率、人均垃圾产量也处于上升通道，焚烧占比、焚烧处置量有望逐年增加，在叠加垃圾分类及技术进步驱动下的吨上网电量也有所提升，垃圾焚烧发电行业市场空间有望保持正增长。近几年来与垃圾焚烧相关的政策频频出台，国家在技术、产业、价格、财政和环保等政策层面大力支持垃圾发电产业，发展目标明确。尽管有上网电价补贴下调趋向，但总体而言仍有利于促进和保障垃圾焚烧产业的长期健康可持续发展。
尽管经历了“十二五”和“十三五”期间的黄金发展期，但是生活垃圾焚烧设施缺口仍然较大，距离国家和各地“十三五”规划的设施建设任务仍有较大发展空间。作为已经确定的生活垃圾主流处理技术，未来一段时期焚烧工艺仍将保持高速。与此同时，随着一二线城市焚烧设施布局不断完善，市场空间相对压缩，市场逐渐下沉，转向三四线城市甚至县城，向经济相对落后的地区转移。同时，随着环保标准的不断提升以及社会对环保设施的不断关注，老旧焚烧设施的提标技改或改造市场不断扩大。
（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、公司所属行业的发展阶段
公司的自来水制售业务目前处于相应行业发展的成熟期；垃圾焚烧发电业务处于行业发展的成长期。
2、公司所处的行业地位
公司的自来水制售业务、垃圾焚烧发电业务在顺德区内不存在直接竞争对手。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年度，新冠疫情给国内外政治、经济形势均带来了较大的影响，在这一年里，公司坚持一手抓疫情防控、一手抓业务开拓，深耕主业，不断提升经营效率，充分发挥地域优势，努力谋求长远持续成长，广大员工团结一心、扎实进取，公司整体业绩稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入123,419.52万元，同比增加4.05%；实现扣非归母净利润26,213.24万元，同比增加15.57%；自来水业务销售量35,948.58万立方米，同比减少1.15%；生活垃圾接收量105.95万吨，同比增加4.63%；污泥接收量7.96万吨，同比增长20.41%；发电量50,903.20万千瓦时，同比增长15.18%；上网电量44,465.52万千瓦时，同比增长16.69%。
（一）供水服务持续优化，完成制水消毒工艺技改提升，运用信息化技术提升服务水平。
一直以来，公司的制水消毒工艺均采用液氯消毒的方式，虽然经稀释的液氯具有持续消毒作用，操作简便，但其亦是政府部门重点管控的剧毒品。基于安全考虑，公司从2018年开始陆续将辖下水厂的液氯消毒工艺升级为次氯酸钠消毒。报告期内，公司全面完成了水厂的次氯酸钠改造，有效降低了水厂的安全风险。
此外，公司规范查漏、稽查工作，持续推进老旧管道改造工作，保障供水安全，同时完成供水业务在“一门式、一网式”政务服务平台上线，提升服务便捷性。
（二）环投热电项目技改发电效率显著提升，团队运营管理不断优化，经营效益再上新阶。
公司下属的顺控环投公司通过技术改造，提高汽轮发电机组发电效率，进一步提高吨垃圾发电量，同时通过对烟气温度、蒸汽温度、给水压力等参数调整和控制，有效降低用电用气成本，有效提升经营效益。
此外，顺控环投公司通过臭气负压系统改造、新风系统改造、固渣转运车更换等措施，改善了车间作业环境，系统稳定性得到进一步提升，各类环保指标均优于国家标准。
（三）充实业务拓展的专业团队，积极开拓与主营业务相关领域的业务。
公司下属的环保咨询与环境检测团队一方面通过充实业务团队，实现了自身能力的进一步提升，获得国家实验室资质认定（CMA）和实验室认可（CNAS）双资质，可提供气体、土壤、水、噪声等多方面的环境检测与咨询服务，各类检 测参数达653个，检测能力在区内处于领先地位。另一方面，积极参与市场竞标，拓展业务。
公司以自来水与垃圾焚烧发电业务为依托，充实专业的业务拓展团队，密切关注相关业务投资机会，积极探索水务与固废处理上下游领域延伸业务。
年度内，公司成功以参股形式与环保行业先进企业联合竞得顺德区厨余垃圾收运项目。
（四）新冠疫情防控工作扎实到位，大力推进供水业务“非接触服务”的同时践行社会责任，助力区内防疫物资的生产。
公司在疫情防控期间，快速推进“非接触服务”，实施惠及百万用户的“春风行动”，制定“非接触服务”落实制度，包括“非接触服务”宣传制度、水费迟交疫情受控后补办制度等，形成“1+N”制度体系，同时实现供水业务坐在家中“线上办”、利用手机“指尖办”，努力提升供水服务水平。
同时保证做好自身防疫工作的同时充分践行社会责任。积极响应政府的号召，发挥公司机电设备安装维修技术优势，为区内口罩生产企业提供技术指导，助力企业转产扩产,缓解区内口罩设备产能低的难题。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年修订了《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行，对于首次执行该准则的企业，根据累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。详见第十一节财务报告“重要会计政策和会计估计变更”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
广东顺控发展股份有限公司
法定代表人：陈海燕
二O二一年四月二十三日
证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-024
广东顺控发展股份有限公司第二届
董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年4月23日在公司20楼会议室以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2021年4月13日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数7人，实际参加会议人数7人（其中董事曾鸿志先生以通讯方式出席会议并通讯表决）。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《2020年年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-27号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于公司2020年度经营管理工作报告的议案》
2020年度，公司在董事会的正确领导和监事会的有效监督下，公司经营层团结带领广大员工，积极践行城市综合环境服务商的发展战略，扎实工作，勇于开拓。2020年公司营业收入和净利润同时实现稳定增长，各项工作顺利开展，保持了企业良好的发展势头，并为下一步工作奠定了良好基础。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3.审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2020年，公司董事会在认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的各项职责的基础上，严格执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉地开展相关工作，充分发挥在经营管理中的指导作用，进一步规范公司治理，保障了公司良好运作和可持续发展。
公司第二届董事会独立董事刘小清女士、朱闽翀先生、王敏女士向公司董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东顺控发展股份有限公司内部控制鉴证报告》（天职业字[2021]9004-4号），中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司2020年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《公司2020年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《公司2021年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润107,782,184.72元，截止2020年12月31日母公司未分配利润为308,575,690.37元。公司拟以2021年3月8日总股本617,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.24元（含税），不送红股或以资本公积金转增股本。本次拟分配现金股利76,572,322.52元，母公司报表中剩余未分配利润232,003,367.85元，留存至下一年度。
公司董事会认为，公司2020年度利润分配预案的制定充分考虑当前的盈利能力、财务状况以及对未来发展的预期，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的规定。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-028号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部于2018年12月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号---租赁〉的通知》（财会）〔2018〕35号），自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准侧第21号---租赁》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9.审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市审计验资服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好地完成了审计工作。同时，该所具备足够的独立性和专业能力，能较好维护公司及股东的合法权益。
从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，审计费用为65万元。
公司全体独立董事对上述议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-030号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10.审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
同意公司拟使用不超过人民币2.58亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在上述额度及决议有限期内，可滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司本次拟使用募集资金29,974,904.97元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,473,153.10元和已支付发行费用的自筹资金11,501,751.87元。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840号），中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-032号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12.审议通过了《关于制定〈广东顺控发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规范〉的议案》
会议同意公司制定的《广东顺控发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规范》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《广东顺控发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规范》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
13.审议通过了《关于2021年度在关联方金融机构开展金融业务额度的预计的议案》
为提高闲置募集资金的利用效率，公司将视情况需要在顺德农商行办理现金管理业务。同时，因日常经营需要，公司2021年度亦在顺德农商行办理日常存贷款等业务。预计2021年度在该行发生的每日最高现金管理额度不超过17,800.00万元，2021年度在顺德农商行每日最高存款额度不超过80,000.00万元，每日最高贷款额度不超过6,668.00万元。
公司全体独立董事对上述议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司2021年度在关联方金融机构开展金融业务额度预计的核查意见》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2021年度在关联方金融机构开展金融业务额度的预计的公告》（公告编号：2021-033号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14.审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》
同意调整公司高级管理人员蒋毅、袁慧燕两位同志的薪酬标准。公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
15.审议通过了《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》
会议同意公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号2021-026号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-025
广东顺控发展股份有限公司第二届
监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日以书面形式发出第二届监事会第十四次会议的会议通知，该会议于2021年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席董小星主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东顺控发展股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的广东顺控发展股份有限公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2020年年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-27号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2020年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
公司根据法律法规的要求和自身经营情况，制定了较为完善的内控制度，并得到有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内控制度的建设及运行情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东顺控发展股份有限公司内部控制鉴证报告》（天职业字[2021]9004-4号），中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2020年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2021年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润107,782,184.72元，截止2020年12月31日母公司未分配利润为308,575,690.37元。公司拟以2021年3月8日总股本617,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.24元（含税），不送红股或以资本公积金转增股本。本次拟分配现金股利76,572,322.52元，母公司报表中剩余未分配利润232,003,367.85元，留存至下一年度。
公司监事会认为，公司2020年度利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利能力、财务状况以及对未来发展的预期，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-028号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会同意公司根据财政部于2018年12月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号---租赁〉的通知》（财会）〔2018〕35号），自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准侧第21号---租赁》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市审计验资服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好地完成了审计工作。同时，该所具备足够的独立性和专业能力，能较好维护公司及股东的合法权益。
从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，监事会同意公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，审计费用为65万元。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-030号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常实施，该事项符合公司和全体股东的利益，审议和决策程序合法合规。因此，监事会同意该议案。中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审议内容和程序符合相关法律法规的规定。因此，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840号），中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-032号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于制定〈广东顺控发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规范〉的议案》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《广东顺控发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规范》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于2021年度在关联方金融机构开展金融业务额度的预计的议案》
为提高闲置募集资金的利用效率，公司将视情况需要在顺德农商行办理现金管理业务。同时，因日常经营需要，公司2021年度亦在顺德农商行办理日常存贷款等业务。预计2021年度在该行发生的每日最高现金管理额度不超过17,800.00万元，2021年度在顺德农商行每日最高存款额度不超过80,000.00万元，每日最高贷款额度不超过6,668.00万元。
上述事项符合公司的正常经营需要，不存在损害全体股东利益的情况。审议和表决程序符合法律法规和公司关联交易管理制度的相关规定，因此监事会同意该关联交易预计。
中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司2021年度在关联方金融机构开展金融业务额度预计的核查意见》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2021年度在关联方金融机构开展金融业务额度的预计的公告》（公告编号：2021-033号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司监事会
2021年4月23日
证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-026
广东顺控发展股份有限公司关于召开
2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，现公司定于2021年5月17日召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020年年度股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2021年5月17日（星期一）下午15：00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月17日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式
1.现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021年5月11日（星期二）
（七）出席对象：
1.截止股权登记日2021年5月11日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：佛山市顺德区岭东路3号仙泉酒店。
二、会议审议事项
1.《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；
2.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
3.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
4.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
5.《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；
6.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
7.《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
8.《关于2021年度在关联方金融机构开展金融业务额度的预计的议案》。
上述议案已获公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次会议的议案6-8将对中小投资者的表决结果单独计票并披露，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
（一）出席登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件一）；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书样式详见附件一）；
3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件二）以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
（二）登记时间
1.现场登记时间：2021年5月14日9:30-11:30，14:00-16:30。
2.信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2021年5月14日16:30。来信请在信函上注明“顺控发展2020年年度股东大会”字样。
（三）登记地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20楼董事会办公室；邮编：528300；传真号码：0757一22317889（传真请注明：股东大会登记）。
（四）会议联系方式
会议联系人：霍艳丽；
联系电话：0757-22317888；
传真号码：0757-22317889；
联系电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com。
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。
（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2.《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
广东顺控发展股份有限公司董事会
2021年4月23日
附件一：
广东顺控发展股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席广东顺控发展股份有限公司2020年年度股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。
■
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
委托人（签字、盖章）：__________________________________
委托人证件号码：________________________________________
法定代表人（签字）（如有）：____________________________
委托人股东账户：________________________________________
委托人持有公司股份的性质：_____________________________
委托人持股数量：________________________________________
受托人姓名（签字）：____________________________________
受托人身份证号码：______________________________________
委托书有效期限：自______年____月___日至自______年____月___日
授权委托书签发日期：______年____月___日
附注：
1、股份性质包括：限售流通股（或非流通股）、无限售流通股；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件二：
广东顺控发展股份有限公司
2020年年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月14日16:30之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱（shunkongfazhan@sina.com），不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“363039”，投票简称为“顺控投票”。
（二）填报表决意见。
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日9:15一15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-028
广东顺控发展股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2020年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度顺控发展合并层面，实现净利润359,577,555.69元，归属母公司净利润267,944,049.05元，截止2020年12月31日未分配利润为804,713,243.48元。
其中，2020年度母公司报表层面，实现净利润107,782,184.72元,减去提取的法定盈余公积金10,778,218.47元，加上年初未分配利润275,456,378.07元，减去2020年内已分配的现金股利63,884,653.95元，截止2020年12月31日未分配利润为308,575,690.37元。
二、利润分配预案的具体内容
2020年度利润分配预案如下：本次利润分配拟采取派发现金股利的方式，以2021年3月8日总股本617,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.24元（含税），不送红股或以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利76,572,322.52元，母公司报表中剩余未分配利润232,003,367.85元，留存至下一年度。
自董事会审议通过本利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持派发现金总额不变，对分配比例进行相应调整。
三、本次利润分配预案的合法、合规性及其他事项说明
公司2020年度利润分配预案的制定充分考虑当前的盈利能力、财务状况以及对未来发展的预期，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的规定。
四、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
2021年4月23日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2021年4月23日，公司监事会召开第二届监事会第十四次会议审议该议案，并发表意见如下：公司2020年度利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利能力、财务状况以及对未来发展的预期，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会一致同意审议通过该议案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司利润分配预案合理可行，符合公司当前的经营情况，该预案符合公司确定的利润分配政策的相关承诺。同时，亦有利于全体股东分享公司发展的经营成果。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交2020年年度股东大会审议。
五、其他说明
1. 本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2. 本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。
六、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2.《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-029
广东顺控发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及日期
财政部于2018年12月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号---租赁〉的通知》（财会）〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据上述文件要求，公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号---租赁》（以下简称“新租赁准则”）。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的修订前的《企业会计准则---基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
2、变更后
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号---租赁》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更的主要内容
1、新租赁准则取消了承租人经营租赁和融资租赁的分类，对所有租赁除短期租赁和低价值资产租赁外，均需确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
3、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
4、此外，新租赁准则还完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理等内容。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关新租赁准则文件进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。
公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会、监事会的意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更议案》。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更议案》。
四、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2.《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-030
广东顺控发展股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为我司的上市审计验资服务机构。该事务所在担任上市审计验资服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好地完成了审计工作。同时，该所具备足够的独立性和专业能力，能较好维护公司及股东的合法权益。
从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，公司拟继续聘请天职国际为公司2021年度审计机构，审计费用为65.00万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构简称：天职国际
（2）企业类型：特殊普通合伙
（3）创立时间及业务：创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
（4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
（5）业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国（PCAOB）注册。
（6）投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
2.承办本业务的分支机构基本信息
天职国际广州分所于2011年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508、509、510房，广州分所成立以来一直从事证券服务业务。
（二）人员信息
天职国际首席合伙人为邱靖之。截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
项目合伙人及拟签字注册会计师1：韩雁光，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始从事挂牌公司审计，2005年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，复核上市公司审计报告1家。近三年签署挂牌公司审计报告不少于10家。
拟签字注册会计师2：麦剑青，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，复核上市公司审计报告0家。近三年签署挂牌公司审计报告4家。
拟签字注册会计3：杨勇，2017年成为中国注册会计师，2009年起从事审计工作，2014年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告0家。近三年签署挂牌公司审计报告2家。
项目质量控制负责人:王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
（三）业务信息
天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人均具有十年以上的审计经验和相关执业资质，以及具有从事证券服务业务的经验（详见人员信息部分相关介绍），具备从事上市公司审计业务的专业胜任能力。
（五）诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次，从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果。从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，公司董事会审计委员会全体委员一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天职国际”）具备从事上市公司审计业务的职业素质，经验丰富。在以往为公司提供审计服务的过程中，亦表现出良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，能够满足公司 2021 年度财务审计核内部控制审计的工作要求，续聘该所有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
2.独立董事对该事项发表的独立意见如下：
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘天职国际会计师事务所，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。续聘会计师事务所履行的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
（三）监事会对议案审议情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市审计验资服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好地完成了审计工作。同时，该所具备足够的独立性和专业能力，能较好维护公司及股东的合法权益。
从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，监事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，审计费用为65万元。
本次聘请2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
（四）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2021 年度审计机构。
本次聘请2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》；
4.《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
5.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
6.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
广东顺控发展股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-031
广东顺控发展股份有限公司关于使用
部分募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，在不超过人民币2.58亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有限期内，资金可滚动使用。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金及募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200.00万股，每股发行价格5.86元，募集资金总额为363,320,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额313,818,248.13元。
上述募集资金已到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日出具了验资报告（天职业字[2021]8996号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
根据《广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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注：上表中拟使用募集资金投入金额32,869.82万元为原预测数，实际募集资金净额为31,381.82万元。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司本次公开发行新股所得募集资金已于2021年3月1日到账，截至3月31日公司尚未开始使用上述募集资金。公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求逐步投入募集资金，同时受募集资金投资项目建设进度的影响，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。
（下转109版）
