美克国际家居用品股份有限公司

公司代码：600337 公司简称：美克家居

2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润306,409,797.78元，上年度结转未分配利润1,832,435,980.51元，可供股东分配利润共计2,114,251,187.51元，其中：母公司可供股东分配利润1,501,112,668.92元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2020年1月1日到2020年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量124,510,065股，占公司当时总股本的7.05%，成交金额为633,818,017.78元（不含交易费用），占公司合并报表中归属于母公司股东的净利润206.85%。

《公司章程》第一百七十三条（四）利润分配的条件和比例规定：“公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。

公司2018年至2020年以现金方式（包括以现金方式回购股份）累计分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为413.67%，超过30%。满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关要求。

故2020年度利润分配预案建议如下：公司2020年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2020年度不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1）主要业务

本公司主要从事中高端家具及配套产品的生产及销售，是集多品牌、多渠道于一体的国际综合家居消费品公司，证监会行业分类“批发与零售业-零售业”。公司主营家居产品的国内零售和国际批发业务，旗下品牌产品覆盖实木成品家具、沙发、家居饰品、睡眠用品、定制柜类等，面向中高端新中产阶级客群，为其提供高品位、风格及价格带差异化的家居产品及全案解决方案。同时，公司还拥有规模化制造基地，被工信部认证的“智能车间试点示范”项目，高效的管理平台，以国家级工业中心为核心的研发机构，及覆盖全球的销售网络。具备从产品设计、开发、生产、销售的端到端垂直供应能力。

2）经营模式

（1）美克家居一直致力于为消费者提供极致的生活方式体验：将线下体验与线上数字化相结合，从而创造不同于传统零售的价值点，历时多年投入和自主开发C2M模式。继美克家居旗舰店、品牌馆之后，2020年美克家居打造了全案生活方式体验入口3.0版本——美克洞學館，通过艺术、文化与商业深度融合的新零售艺术空间，重新定义“人、货、场”，诠释美克价值的升维。

新零售艺术体验的场景打造及线上线下全渠道融合：用沉浸式场景体验的消费模式，满足消费者购物时的健康、精致、个性、悦己的情感诉求，达到极致而独特的消费体验。以消费带体验已过去，以体验带消费正来临。而美克家居在沉浸式体验的打造具有独特的优势。线上线下全渠道融合方面，美克家居实现了全渠道布局，在美克洞學館内提供以“现场二维码+洞學館服务号+心选小程序”的矩阵型社交化线上体验触点，实现全渠道无缝消费体验。

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数字化营销及敏捷供应链管理：美克家居早在2013年就启动了数字化营销体系的建设工作，与苹果、IBM共同成立了Mobile First项目，实现了从进店客人需求识别到整个客人的全链路管理。目前美克通过新零售数字化落地画布，从7个模块的零售升级，到各模块分布在营销运营、场景体验、技术平台三个层次，美克将用此画布通过3年在数字化营销方面不断投入，已完成从客户的精准触达、产品的需求捕捉到全案设计的提供。同时在供应链领域用数字化驱动供应集成，实现营销配送的敏捷、高效，未来随着天津基地、赣州基地的建设，在板木结合的供应链解决方案上将会不断完善，并实现全球敏捷供应链系统的建设。

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数创智造C2M模式：C2M也是未来的“人、货、场”的主流模式，如何快速响应消费需求是一大考验。美克家居的C2M模式于2013年在天津美克工业园区启动，于2015年完成了4.0智能制造工业项目，并荣获“全国互联网工业应用的十大新锐案例”。美克家居C2M模式的2.0升级版，即赣州美克数创智造园区已于2020年8月在江西赣州投资建设，并将于2021年6月启动投产。该项目是由C端线上倒逼生产端进行转型，即通过美克美家电商业务、恣在家业务以及直播带货，迅速实现爆品业务的开发，迅速完成线上到线下的生产转化的快速交付，同时可以针对客户围绕周边商品联动单品开发，实现精准触达。

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（2）全案固装、软装生活方式的一站式置家解决方案提供者。美克家居主要围绕消费者全生命周期，从首次置家、改善性住房到品味生活，通过公司全案固装、软装设计能力、产品能力、供应能力以及服务能力等进行全案赋能，提供全案的解决方案。通过直营、加盟、线上线下全渠道等多渠道拓展以及多品牌策略实现消费者全生命周期覆盖。销售渠道方面，主要以布局国内直营及特许加盟连锁及国外批发的模式进行销售，实行多品牌战略，布局线上及线下全渠道模式，旗下品牌在国内100余个城市的门店布局，旗下国际批发品牌产品在全世界60多个国家的3900余个门店进行销售。公司实施多品牌战略，经营包括国内直营、加盟模式的10个品牌以及四个国际批发品牌。

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3）行业情况说明

详见“第四节 经营情况讨论与分析、三、公司关于未来发展的讨论与分析、（一）行业格局和趋势”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入4,571,328,460.37元，同比减少18.19%；营业成本2,344,891,813.92元，同比减少11.48%；实现归属于母公司股东的净利润306,409,797.78元，同比减少33.91%。净利润变动原因：受新冠肺炎疫情影响，2020年度销售收入减少；同时，为促进销售，公司在促销折扣政策上不断调整以吸引客流并购买，导致毛利率较上年下降3.89%，同时受疫情影响，门店固定开支成本无法摊薄，导致全年净利润较上年减少。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息参见“附注十二、2、本企业的子公司情况”；本报告期内，新增加、减少子公司的情况参见“附注八、合并范围的变更，附注九、在其他主体中的权益”。

董事长：寇卫平

美克国际家居用品股份有限公司

2021年4月22日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-044

美克国际家居用品股份有限公司

关于2020年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2017年6月15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股307,692,307股，每股发行价格为人民币5.20元，本次发行募集资金总额为人民币1,599,999,996.40元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用33,557,692.23元后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。

公司2017年使用募集资金545.53万元人民币,2018年使用募集资金3,580.63万元人民币，2019年使用募集资金108,753.97万元人民币,2020年使用募集资金10,480.18万元人民币。截至2020年12月31日，募集资金余额为33,966.62万元人民币（包含募集资金账户利息），其中29,000万元人民币用于暂时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。

2017年9月15日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年10月20日，募集资金投资项目实施主体公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照协议规定履行了相应职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目使用资金情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及募投项目投资计划使用募集资金，截至2020年12月31日募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、以闲置募集资金暂时补充流动资金

2020年8月24日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将29,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度没有发生变更募投项目的情况，以前年度变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的专项审核报告的结论性意见

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告审计机构，认为：美克家居《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年12月31日止的募集资金存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

东兴证券股份有限公司作为公司2017年非公开发行股票的保荐机构，认为：美克家居2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；

（二）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二一年四月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币 万元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2021-049

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月17日 10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月17日至2021年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、12

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2021年5月14日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2021年5月14日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。

六、其他事项

1、会期一天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：本公司会议室

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991一3836028

传真：0991一3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件一：授权委托书

●报备文件

1、美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

附件一：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-041

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二次会议于2021年4月22日在公司以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月12日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长寇卫平主持，与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》

本预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了公司《2020年度财务决算报告》

本预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》

本预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了公司2020年度利润分配预案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华会计师事务所”）年度审计，2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润306,409,797.78元，上年度结转未分配利润1,832,435,980.51元，可供股东分配利润共计2,114,251,187.51元，其中：母公司可供股东分配利润1,501,112,668.92元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 2020年度，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量124,510,065股，成交金额为633,818,017.78元（不含交易费用），占公司合并报表中归属于母公司股东的净利润的206.85%。

《公司章程》第一百七十三条（四）利润分配的条件和比例规定：“公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。

公司2018年至2020年以现金方式（包括以现金方式回购股份）累计分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为413.67%，超过30%。满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关要求。

故2020年度利润分配预案建议如下：公司2020年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2020年度不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了公司关于续聘2021年度财务审计机构及支付其报酬的预案

2021年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费拟定为85万元人民币（不含差旅费）。

本预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

七、审议通过了公司关于续聘2021年度内控审计机构及支付其报酬的预案

2021年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费拟定为35万元人民币。

本预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了公司《2020年度内部控制审计报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了公司《2020年度社会责任报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了公司《独立董事2020年度述职报告》

本预案需由独立董事在公司2020年度股东大会上进行报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了公司《董事会审计委员会2020年度履职报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过了公司《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、审议通过了关于公司2017年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案

本预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2017年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

十五、审议通过了关于修订《公司章程》的预案

本预案需提交公司2020年度股东大会以特别决议进行审议，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理备案登记等相关手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

十六、审议通过了公司《2021年第一季度报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

十七、审议通过了公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划

本预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》。

十八、审议通过了关于公司与全资子公司之间担保计划的预案

本预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于与全资子公司之间担保计划的公告》。

十九、审议通过了关于召开公司2020年度股东大会的议案

公司拟定于2021年5月17日召开2020年度股东大会，审议以上第二、第三、第四、第五、第六、第七、第十一、第十四、第十五、第十七、第十八项议案，以及监事会提交的公司《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二一年四月二十六日

(下转120版)