江苏立霸实业股份有限公司

（上接123版）

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2021-017

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：招商银行、建设银行、中国银行

●委托理财金额：自有资金不超过20,000万元人民币

●委托理财产品名称：结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品

●委托理财期限：自2020年年度股东大会审议通过后一年内

●履行的审议程序：董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，同时根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的规定，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险可控的前提下，根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成本。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

（三）购买理财产品的基本情况

截至本公告日，公司购买的自有资金结构性存款或保本型理财产品如下：

单位：元人民币

■

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

截至本公告日，公司与中国银行签订合同购买银行结构性存款及保本理财产品，期限以短期为主，收益类型为保本浮动收益和保本固定收益，主要资金投向为银行理财资金池，投资于利率类产品等。合同中不存在履约担保和收取理财业务管理费的情形。已购买的理财合同主要条款情况如下：

1、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：挂钩型结构性存款

理财金额：1,400万元

产品代码：【CSDP/CSDV】

产品类型：保本保最低收益型

合同签署日期：2021年1月13日

产品期限：2021年1月15日-2021年2月19日

年化收益率：1.3%-3.07%

是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

主要资金投向国债、金融债、央行票据、企业短期融资债、超短期融资债、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产、债券类资产，以及其他符合监管要求的资产。

（三）公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

（四）风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款及保本理财产品，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，理财项目均为向银行购买银行结构性存款及保本型的理财产品，流动性好、风险低。

1、为控制风险，公司自有资金现金管理选择发行主体为国内规模较大的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买理财，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将及时履行信息披露的义务。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为招商银行、建设银行、中国银行。招商银行为上海证券交易所上市公司（证券代码：600036）；建设银行为上海证券交易所上市公司（证券代码：601939）；中国银行为上海证券交易所上市公司（证券代码：601988），均与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位：元人民币

■

截至2020年12月31日，公司货币资金为306,410,341.92元，2020年度购买结构性存款或理财产品单日最高投入金额为130,000,000.00元，占比为42.43%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司使用自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期、公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取、监管机构打破金融机构资产管理刚性兑付等因素后综合决定的，不会影响公司日常运营。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本保证收益型和保本浮动收益型产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除上述投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司于2021年4月23日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

2、独立董事意见

公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期、监管机构打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，结合公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过投资管理能有效提高闲置资金的使用效率，增加资金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。

因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金投资除前述结构性存款、保本型理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（一年以内）的其他低风险理财产品。同意将该事项提交至公司2020年年度股东大会审议。

3、监事会意见

在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取、监管机构打破金融机构资产管理业务刚性兑付等因素考虑，拟在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2020年年度股东大会审议，本次使用闲置自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

自有资金：

单位：万元

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八、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司2020年年度报告相关事项及第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2021-018

江苏立霸实业股份有限公司关于公司向银行申请

2021-2022年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请2021-2022年度综合授信额度的议案》。为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2021-2022年度总额不超过人民币85,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2020年年度股东大会通过之日至2021年年度股东大会通过前，具体情况如下：

■

上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易

融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交至公司2020年年度股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长蒋达伟先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2021-021

江苏立霸实业股份有限公司

2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.2元（含税）；每股转增0.2股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币369,448,313.84元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本221,939,866股，以此计算合计拟派发现金红利44,387,973.20元（含税），本年度公司现金分红比例为46.41%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截至2020年12月31日，公司总股本221,939,866股，本次送转股后，公司的总股本为266,327,839股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案不存在送股，不存在差异化分红事项，尚需提交股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开公司第九届董事会第十二次会议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了本次利润分配、资本公积金转增股本方案。本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：本次利润分配、资本公积金转增股本方案是公司在响应国家鼓励上市公司积极进行现金分红回报投资者的号召下兼顾广大投资者的合理诉求，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利的基础上提出的，不会损害公司及全体股东的合法权益。本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》、《公司章程》等相关规定。因此我们一致同意该议案，并将该事项提交至公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：公司本次利润分配、资本公积金转增股本方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益。

三、相关风险提示

本次利润分配、资本公积金转增股本方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2021-023

江苏立霸实业股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月17日 13点 30分

召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月17日

至2021年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

独立董事将在本次股东大会上述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第十二次会议或第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2021年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5一9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人

印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会

议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证

明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2021年5月14日（上午 9:00-11:30；下午13:00-17:00）

登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

联 系 人：顾春兰

联系电话（传真）：0510-87061738

邮政编码：214205

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏立霸实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2021-024

江苏立霸实业股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月10日（星期一）14:00-15:00

● 会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可在2021年5月7日下午17:00前通过电子邮件方式 ，向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司邮箱：jslb@jsliba.com。

公司于2021年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露2020年年度报告和摘要。为了让投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况，公司拟于2021年5月10日（星期一）14:00-15:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2020年业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关心的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2021年5月10日（星期一）14:00-15:00

会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目

三、出席本次说明会的人员

公司董事长兼总经理蒋达伟先生、财务总监史美娇女士、董事会秘书顾春兰女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年5月7日下午17:00前通过电子邮件方式 ，向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年5月10日14:00-15:00通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及联系方式

联系人：顾春兰

联系电话（传真）：0510-87061738

电子邮箱：jslb@jsliba.com

六、其他事项

投资者可自2021年5月11日起登录上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，查阅业绩说明会的相关文字记录。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021年4月26日