日播时尚集团股份有限公司

公司代码：603196 公司简称：日播时尚

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2021年4月22日召开的第三届董事会第十一次会议审议，公司拟以24,000万股总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向股权登记日可参与分配的股东每10股分配现金股利1.2元（含税）。该事项尚需提交股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

日播时尚主营业务为精品服装的设计创意、材料及工艺技术研发、生产销售、客户服务，专注于中高端时尚女装领域。我们期望为客户提供真正满足其内心渴望的服饰产品与服务，打造时尚的生活方式。

“播 broadcast”品牌创立于1999年，坚持生态发展为核心理念，是中国原创性都市女装品牌的引领者。都市中成长型女性的处世价值是品牌美学始终的焦点，率真、从容而不失时代性的女性形象是品牌一贯的心中缪斯；其所折射出的自在，是心灵觉知下的本然；这份睿知与自在，既是“播 broadcast”当下的精神坐标，也是下一段旅程的起点。

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播 broadcast 时尚大片

“broadcute”为公司旗下童装品牌，创立于2018年，品牌面向3-8岁儿童。“broadcute”将当代和时尚相融合，在色彩、印花和款式中表现设计的层次感，使用舒适、高品质的材料和廓形，获得父母和孩子们的青睐。品牌将社会责任作为核心价值，鼓励孩子们释放与生俱来的想象力，尽情地去探索、创作和学习。

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broadcute 童装时尚大片

（二）经营模式

公司采取数据智能为驱动的“全渠道、轻资产”精益运维模式，全力打造以“用户价值体验为核心”的营销链、商品链、服务链、社群链，为用户精准地提供高品质的商品、贴心服务和便捷的购物体验。

1、全网精准营销模式

公司实行以内容、传播策划为核心的全网精准营销模式。原创与品牌文化、产品定位、时尚穿搭等相关的高质量图文、短视频内容，同时也邀请明星友人、KOL、KOC、核心客户等加入内容创作联盟，快速构建品宣和营销矩阵，通过大数据分析、新媒体手段全方位精准地触达目标消费者，用稳定且有价值的内容促成交易，增强品牌与用户的亲密度。

2、多元化设计研发模式

公司一直以“设计创新”为根本驱动力，挖掘美的内在哲学，不断丰富美学价值观。公司产品设计由各品牌设计研发部具体负责，始终坚持独立原创设计原则。公司设计研发团队经验丰富、创新力强、素质高，具有丰富的从业经验，贴近服装市场，能够将流行趋势有效地与公司品牌风格相结合，保证公司产品的时尚性、丰富性和连续性。同时，公司与国内外优秀的设计师联名及知名艺术家、IP等跨界合作，进一步强化丰富产品矩阵，提升设计研发竞争力。公司设计研发的主要工作流程如下：

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3、按需采购模式

公司采用“战略性采购、大宗采购、现货采购相结合”的按需采购模式。采购类别主要包括面辅料、成衣产品及配饰，由各品牌的采购部门负责。公司商品部结合销售目标、订货会订单、全渠道大数据、当前销售市场反馈信息等，预测并制定具体采购计划，由采购部门执行。公司采购部门通过持续的市场调研，选择、评审、考核供应商，建立完善的原材料及成衣供应商档案体系，并以严格的第三方检测及自我检验的方式，确保所采购面辅料及成衣的品质符合生产经营需求。

4、精益生产模式

公司目前生产采用“自制生产与外协生产相结合”的精益生产模式。自制生产主要通过上海松江和江西于都2个智能制造基地，创新性的采用“工单生产模式”快速响应各种订单，能够满足当下服装个性化、小批量、多批次、短交期的柔性供应需求，从订单下达到交付成衣，最快可七天完成。外协生产模式包括定制生产和委托加工两种，公司与近百家优质成衣及面辅料供应商常年保持紧密合作。

5、全渠道销售和服务模式

公司全渠道营销网络以“消费者价值体验”为核心，采用先进的数字化技术将线下和线上购物场景全面融合，线下以直营、联销、经销为实体渠道，线上以天猫、抖音、唯品会等第三方电商旗舰店、短视频平台，结合公司自主开发的移动数字客服店、微直播店铺等为电子商务渠道，通过全渠道的销售模式提供商品与服务。同时，公司也在打造“店+群”服务体系，积极组织线下活动、分享有价值的内容，建立消费者情感链接，构建有温度、高链接、高互动的长期关系，培养更高的品牌忠诚度。

（三）行业情况说明

1、2020年服装消费先抑后扬，疫情影响逐渐修复

2020年突如其来的新冠肺炎疫情对居民消费行为和消费心理都造成了深远的影响，服装作为高频可选消费品，市场规模不可避免地受到了一定的影响。根据国家统计局数据，2020年我国社会消费品零售总额39.20万亿元，同比下降3.9%。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计8,824亿元，同比下降8.1%。回顾全年，服装消费先抑后扬，2020年一季度受到疫情影响，居民减少外出、店铺短暂歇业，服装零售额同比显著下滑，二季度国内疫情得到有效控制，终端零售快速恢复，8月服装零售额恢复正增长，四季度众多节假日的补偿性消费叠加冷冬天气影响，服装零售增速进一步回升，疫情影响逐渐修复。

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2、服装行业进入全场景消费时代

疫情影响服装行业发展节奏，但不会改变发展趋势，反而进一步加快了商业模式变革的步伐。2020年在社会消费品零售总额下降情况下，实物商品网上零售额实现9.76万亿元，同比增长14.8%，其中穿类商品同比增长5.8%，高增速推动网上消费占比大幅提升社零总额的24.9%。当前，服装消费已进入全场景化时代，消费者对线上零售渠道的接受程度大幅提升，“宅经济”的兴起，推动电商、短视频等直播平台成为热点渠道。同时，服装企业数字化转型方兴未艾，线下线上融合、商家自播、小程序等新型消费模式创新也在如火如荼开展。

3、服装消费趋势创造细分市场发展机遇

服装行业进入买方市场，信息传递愈发透明，消费者更加成熟、精明，对服装产品的要求也在逐步提升。根据中国服装行业发展报告，消费者对服装产品的消费行为将呈现几大趋势：健康生活相关的运动服饰等品类景气度持续较高；高性价比趋势不断加强；国潮崛起，品牌调性更为鲜明、差异化竞争；线上线下加速融合，直播电商成为风口。这些消费趋势的显著变化，预示着服装企业在要在品类、产品定位、设计和渠道等方面不断发力，才能牢牢抓住细分市场的发展机遇。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年度公司应对疫情，实体门店经济形势严竣，重视稳练内功，优化精益供应，调整组织架构，以实现降本增效，但由于上半年实体门店受疫情影响，以及广州腾羿破产清算影响，全年营业收入8.23亿元，同比下降26.19%。实现归属上市公司股东的净利润-4,752.21万元，同比减少5,633.52万元。

1、收入

报告期内,公司整体营业收入下降26.19%，主要是线下门店上半年受疫情影响严重，以及控股子公司广州腾羿破产清算影响。

2、费用

管理费用下降12.41%，销售费用下降32.16%。公司逆势加大品牌推广力度，持续传播品牌核心文化，推进IP营销升级，在疫情期使用多样化的营销渠道，包括微博、微信、天猫、小红书、抖音等全渠道主流平台，以及数字店、直播店、社群私域等，报告期内，营销推广支出同比增长13.67%。

3、净利润

归属上市公司股东净利润明显减少，一方面是疫情影响，线下销售收入下降；另一方面是受控股子公司广州腾羿破产清算的影响，增加亏损6,538.38万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

1、本公司报表期末即2020年12月31日纳入合并范围各级子公司共15户，具体披露内容详见第十一节第九条。

2、本公司本年度合并范围与上年度相比，新增3户二级子公司，注销关闭2户三级子公司，破产清算1户二级子公司、1户三级子公司，具体披露内容详见本报告第十一节第八条第5点。

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-014

日播时尚集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第三届董事会第十一次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，董事何定佳、独立董事郭永清以通讯形式参加。本次会议已于2021年4月12日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

2.审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于〈2020年度审计委员会工作报告〉的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度审计委员会工作报告》。

4.审议通过《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备10,313.00万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于2020年度财务决算的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于2021年度财务预算的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于2021年度授信额度的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

根据公司资金需要，公司提请自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间公司及子公司向商业银行及其他金融机构申请的综合授信额度不超过5亿元人民币。并授权董事长王卫东全权负责在额度内向各商业银行及其他金融机构具体的申请事宜并签署相关文件。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

9.审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》；

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。

公司2020年度发生的日常关联交易总额394.10万元，该额度未超过2019年度股东大会批准的授权额度。公司预计2021年度将发生的日常关联交易总额不超过300.00万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10.审议通过《关于2020年度审计报告的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度审计报告》。

11.审议通过《关于2020年度利润分配的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

根据众华会计师事务所审计，2020年度母公司利润表实现净利润2,404,212.43元。公司拟定利润分配预案如下：

（1）提取10%的法定盈余公积金240,421.24元；

（2）2020年度拟分配利润预计为28,549,908.00元；

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截止2021年3月31日，公司总股本24,000万股，回购专户已持有的股份208.41万股。

现公司拟向2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于〈2020年度报告〉及其摘要的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

14.审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

15.审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》。

16.审议通过《关于确认2020年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

17.审议通过《关于聘任2021年度内部控制与审计机构的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构和内部控制审计机构，任期为一年。审计费用定价原则基于专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与项目的人员经验和级别以及投入的工作时间等因素。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司根据2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号），按照修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》对公司会计政策进行相应调整，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

19.审议通过《关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见：公司经过审慎考虑后决定变更相关募集资金投向为永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。上述决定是公司根据实际情况做出的对募集资金使用的优化调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。我们同意此事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

20.审议通过《关于补选独立董事的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

21.审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

同意召开2020年度股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开通知。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-015

日播时尚集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第三届监事会第十一次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2021年4月12日以邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持, 应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于2020年度财务决算的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于2021年度财务预算的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

5.审议通过《关于2020年度利润分配的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司利润表实现净利润2,404,212.43元。公司拟定利润分配预案如下：

（1）提取10%的法定盈余公积金240,421.24元；

（2）2020年度拟分配利润预计为28,549,908.00元；

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截止2021年3月31日，公司总股本24,000万股，回购专户已持有的股份208.41万股。

现公司拟向2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于〈2020年度报告〉及其摘要的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

监事会意见：公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8.审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

监事会意见：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》。

9.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

监事会意见：公司将上述募集资金投资项目的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司当前整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司变更上述募集资金投向为永久补充流动资金。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

12.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

监事会意见：公司根据2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号），按照修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》对公司会计政策进行相应调整，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2021年4月26日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-016

日播时尚集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备10,313.00万元。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）坏账损失。截止2020年12月31日，公司应收款项余额为18,213.13万元。本公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按照具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。经测试，本期计提坏账损失2,265.13万元。

（二）存货跌价损失。截止2020年12月31日，公司存货账面余额为30,945.29万元。公司财务部门基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。经测试，本期计提存货跌价准备8,047.86万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，减少公司 2020年度合并报表利润总额10,313.00万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意将本次资产减值事项提交股东大会审议。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司提请的《关于计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议表决通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-017

日播时尚集团股份有限公司

关于2021年度公司及子公司申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）2021年4月22日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于2021年度授信额度的议案》。

为保障公司及子公司的资金需求，公司及各下属子公司拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度，预计总额不超过5亿元人民币。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。此次授信及授权有效期限为：自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-018

日播时尚集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 该日常关联交易事项金额较小，不存在对关联方形成较大依赖的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）2021年4月22日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，王卫东先生为关联董事回避表决。本议案不需要提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已获得独立董事在事前认可，且独立董事已就相关事项发表了独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计与执行情况

公司2020年度发生的日常关联交易总额394.10万元。具体明细如下：

■

该额度未超过2019年度股东大会批准的授权额度。

（三）本次预计日常关联交易金额及类别

公司预计2021年度将发生的日常关联交易总额不超过300.00万元。具体明细如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）洛阳市洛龙区湘忆服装店

企业类型：个体工商户

经 营 者：丁湘薏

经营场所：洛阳市洛龙区泉舜购物中心一层1061商铺

经营范围：服装、饰品、工艺品、茶具、玻璃制品、陶瓷制品的销售

关联关系：丁湘薏为公司实际控制人曲江亭的弟媳。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

(下转128版)