北京宝兰德软件股份有限公司

（上接65版）

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（十八）审议通过《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于审议公司对外投资设立全资子公司的公告》（2021-020）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》；

公司将于2021年5月18日召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021 年4月26 日

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-017

北京宝兰德软件股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2021年4月13日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年4月23日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席那中鸿女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》；

2020年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉履行职责。2020年度公司监事会召开了8次会议，监事会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作, 积极有效地发挥了监事会的作用。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》；

报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到18,226.02万元，较上年同期增长27.19%，报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到18,226.02万元，较上年同期增长27.19%，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,105.51万元，较上年同期减少0.31%。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》；

公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利14.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利57,000,000元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 93.36%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》；

根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合2020年公司实际经营数据及2021年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司2021年度财务预算报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》；

全体监事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（八）审议通过《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（十）审议通过《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（十一）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（十二）审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2021 年 4月26日

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-019

北京宝兰德软件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2021年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。该议案尚需提请公司 2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

■

2.投资者保护能力。

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2020年度审计费用为80万元。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2021年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所其作为公司2020年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司2021年度的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事关于本次聘任会计事务所事项已发表同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，已连续多年为公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021 年度审计工作的要求。经认真审议，独立董事同意公司聘任天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021年 4 月26 日

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-020

北京宝兰德软件股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟设立全资子公司的名称：甘肃宝兰德软件技术有限公司、海南宝兰德软件技术有限公司、贵州宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

● 注册资本：甘肃宝兰德软件技术有限公司出资额不超过1,000万元人民币, 海南宝兰德软件技术有限公司出资额不超过500万元人民币，贵州宝兰德软件技术有限公司出资额不超过500万元人民币。

● 截至本公告披露之日，上述全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月 23日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》。 现就有关事项公告如下：

一、拟设立全资子公司概述

本次对外投资设立全资子公司的目的是为实现公司的发展战略布局，抓住信息技术应用在政府市场的发展机遇，同时不断拓展公司在党政、电信、金融等行业的市场份额，从而提升公司的可持续发展和盈利能力。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

（一）甘肃子公司

1、名称：甘肃宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：兰州市

3、注册资本：不超过1,000万元

4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统运维服务；专业承包。

5、公司类型：有限责任公司

6、资金来源：公司自有资金

（二）海南子公司

1、名称：海南宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：海口市或三亚市

3、注册资本：不超过500万元

4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；专业承包。

5、公司类型：有限责任公司

6、资金来源：公司自有资金

（三）贵州子公司

1、名称：贵州宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：贵阳市或贵安市

3、注册资本：不超过500万元

4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；专业承包。

5、公司类型：有限责任公司

6、资金来源：公司自有资金

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、拟设立全资子公司对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，拟通过研发、销售、服务体系的本地化，进一步完善本地化体系，取得区域性市场竞争优势，且使用自有资金进行投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、拟设立全资子公司的风险分析

子公司成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-023

北京宝兰德软件股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利14.25元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司口径）为人民币68,019,398.93元，截止2020年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为219,170,240.68元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利14.25元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本40,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利57,000,000元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为93.36%。

公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利14.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金红利57,000,000元（含税）。该方案符合股东的利益及公司长远发展的需要，亦符合《公司章程》的规定。经认真审议，我们认为本次利润分配方案符合公司实际情况及公司利益，独立董事同意《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》的内容。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 4月 23日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2020年度利润分配方案符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-024

北京宝兰德软件股份有限公司

关于召开2020年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月10日（星期一）10:00-11:30

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可在2021年5月7日（星期五）17:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱besinvestors@bessystem.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2020年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

公司现就2020年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年5月10日（星期一）10:00-11:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

三、参会人员

董事长兼总经理易存道先生，董事会秘书张建辉先生，财务负责人李秀群女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、欢迎投资者于2021年5月10日（星期一）10:00-11:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年5月7日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱besinvestors@bessystem.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：证券部

电话：010-65936966-8032

电子邮箱：besinvestors@bessystem.com

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021年 4 月26日

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-018

北京宝兰德软件股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月18日 14 点 00分

召开地点：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月18日

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》第七章第七节“股东大会网络投票”等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，上述议案内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.som.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限合伙）回避表决议案8。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确认，并在登记时间 2021年5月 14 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

（二）登记时间：2021年5月14日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

（四）注意事项

公司不接受电话方式办理登记

六、其他事项

（一） 会议联系方式

通信地址：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

邮编：100020

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联系人：张建辉、郭星

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京宝兰德软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-021

北京宝兰德软件股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月23 日召开了第二届董事会第二十二会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议公司部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，本次延期未改变募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价格为人民币79.30 元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元，扣除总发行费用人民币8,296.96万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为71,003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154号）。

（二）募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位:人民币万元

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（三）募投项目实施进展情况

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

二、募投项目延期情况

（一）本次募投项目延期的具体情况

经审慎研究，公司决定将下列募投项目达到预定可使用状态日期进行延期：

■

公司于2020 年4 月14 日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对软件开发项目延期至2021年5月1 日。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。具体情况详见2020年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-013）。

（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目-软件开发项目募集资金中有7,200万拟用于购买房产，因2020年疫情及政府调控等多方因素影响，房价不稳定，故公司延迟了购房计划。

为保证项目质量，公司拟对上述项目进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整到 2022年 5月 1 日。

三、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

四、募投项目延期的审批程序

（一）董事会意见

公司第二届董事会第二十二会议审议通过了《关于审议公司部分募投项目延期的议案》，同意将软件开发项目进行延期。

（二）独立董事意见

公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展规划，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。独立董事同意公司本次募投项目的延期事项。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，能够有效提高募投项目的实施质量。公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅公司本次发行相关信息披露文件、公司董事会和监事会关于有关决议文件及公司独立董事发表的独立意见，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。保荐机构对宝兰德本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、上网披露的公告附件

（一）《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》；

（二）《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-022

北京宝兰德软件股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

（下转67版）