河南瑞贝卡发制品股份有限公司

公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2021年4月22日第七届董事会第十二次会议审议通过的2020年度利润分配预案如下： 公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。2020年度受新冠肺炎疫情和人民币升值影响，行业经营环境严峻，公司净利润大幅下降，结合公司盈利情况和未来发展对资金的实际需求，董事会提出了2020年度利润分配预案，留存收益将主要用于国内市场二次开发、现代化智能仓储物流配送体系项目建设等。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务和经营模式

1、主要业务

本公司主营业务为发制品系列产品的研发、设计、生产和销售，主要产品有工艺发条、化纤发条、人发假发、化纤假发、教习头、复合纤维材料等六大类，在全球拥有 “Rebecca”、“Sleek”、“NOBLE”、“JOEDIR”、“Magic”、“QVR”等自主品牌；本公司产业链条完整、产品类别齐全、生产规模领先，业务范围遍及全球的多个国家和地区。

2、经营模式

公司产品主要销往北美、非洲、欧洲以及亚洲等地区，具备研、产、销、供的全球化产业链布局；公司在境外设立12家全资子公司，其中8家销售型公司（非洲5家，美国、英国、巴西各1家）和4家生产型公司（尼日利亚、加纳、柬埔寨、莫桑比克各1家）；境内设立8家子公司（河南3家，上海2家，北京、辽宁、广东各1家）。由于公司业务遍及全球，各地区经营环境差异明显，经营模式各具特色，具体如下：

国际市场。北美市场销售模式分两种：一是采取ODM/OEM业务模式；二是自主品牌线上线下相融合的零售模式。非洲市场销售模式主要有两种：一是母公司向非洲当地销售型子公司销售产品后由子公司就地销售；二是母公司将原辅材料发往境外生产型子公司，其生产的产品就地销售。工艺复杂、制作难度较高的工艺发条、人发头套、部分化纤头套及化纤发条产品由母公司生产后销售给境外销售型子公司；制作难度相对较低的部分化纤头套及化纤发条产品由境外子公司生产后就地销售。销售方式均以批发为主。欧洲市场销售模式：母公司向欧洲子公司销售产品后由子公司就地销售；销售方式：批发。

国内市场。公司在国内市场销售以自建终端渠道为主，实施品牌连锁和多品牌（以“Rebecca”和“Sleek”为主）经营战略，主要消费对象为追求时尚、敢于突破自我的女性及其他实用性消费群体，成就消费者突破束缚、追求真我的美丽梦想。截至本报告期末，公司已在全国一、二线城市设立门店192家，其中直营门店80家，加盟店112家。

（二）公司所处行业情况

发制品是以人发或纤维发丝为原材料，主要用途为满足全球 “顶端时尚”发型装饰需求以及其它实用功能性需要，帮助消费者塑造个性气质和体现个体差异，提升和美化其外在形象，彰显自我价值。假发制品是全球非裔种群的生活必需品，欧美白人女性的传统佩饰品，亚洲时尚女性的发型饰品，全球少发、脱发人群的日常佩戴品以及演艺、律师、美容教学等群体的实用性需求。

北美市场是全球重要的发制品消费市场，美国非裔人群是全球最具消费能力的假发需求者；欧洲是发制品行业发源地，行业历史较为悠久，其中西欧地区发制品市场成熟度较高，消费群体比较稳定，东欧市场为新兴市场，但欧洲市场由于受各种危机影响，市场需求仍疲软；非洲市场是全球第二大发制品消费市场，正在逐步成长为全球第一大发制品消费市场，但由于该市场潜力巨大，前景良好，国内企业纷纷进入，市场竞争渐趋激烈；亚洲市场是继非洲大陆之后发制品行业最具潜力市场，特别是国内市场，具备成为全球最大发制品需求市场的发展前景。综上，国内发制品行业是一个以出口为主的行业，国际市场社会政治经济形势变化、国际贸易政策的调整以及国际汇率波动等都会对该行业造成影响，行业周期性亦受制于以上因素的变化。

根据国家海关相关统计数据显示，近年我国发制品出口总额一直维持在30亿美元以上高位，全球发制品市场虽受新冠病毒肺炎疫情影响但仍具韧性；北美、非洲仍是我国假发制品前两大出口目的地，占我国发制品出口总额的75%左右，其中北美约占38%、非洲约占37%，两者从中国市场进口的假发制品总规模基本持平；美国、贝宁、南非、尼日利亚、日本是我国假发制品前五大出口国；我国发制品生产制造和出口贸易企业主要集中于河南、山东、湖南、安徽、广东等五省份，占据了全国发制品总出口额的近90%，其中河南约占全国发制品出口总额的50%左右。公司所在地河南省许昌市被商务部授予“中国发制品出口生产基地”和“国家外贸转型升级基地”；公司是国内发制品行业中生产规模和出口规模均领先的企业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

该期债券已于2020年12月8日到期，并在到期日完成本息兑付，除该债券外，公司暂未发行其它公司债券。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对本公司经营状进行综合分析与评估的基础上，于2020年06月20日出具了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司2015年公司债券2020年跟踪信用评级报告》，本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。跟踪评级结果与本期债券发行时的评级结果不存在评级差异。本次信用评级报告《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2015 年公司债券 2020年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期，公司实现主营业务收入1,329,586,420.48元，同比下降26.92%,一是受新冠疫情影响，全球出现经济衰退，市场需求不足；二是全球多个国家正常的商业和社交活动因疫情防控受限，物流不畅，订单交付周期延长，影响了产品销售；三是产品销售组合调整，消费者转向低价值产品。报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润38,141,473.17元，同比下降81.99%，一是由于收入水平下降；二是由于人民币大幅升值，美元贬值，公司汇兑损失增加，致使公司整体盈利能力下降。报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，与去年同期基本持平。截止本报告期末，公司总资产48.46亿元，同比下降3.59%；归属于上市公股东的净资产27.74亿元，同比下降3.27%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。公司于2020年4月28日召开了第七届董事会第九次会议，该会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详情请登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn查看公司于2020年4月29日发布的相关公告）。公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本报告“第十一节 五-44”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

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注：具体请参阅2020年年度报告“第十一节财务报告：八、合并范围的变更”。

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-005

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于2020年度利润分配预案

说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度利润分配预案：拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

●本议案已经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：根据公司盈利情况及未来发展对资金的实际需求，公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存资金将主要用于国内市场二次开发、现代化智能仓储物流配送体系项目建设等。

一、本次利润分配预案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度河南瑞贝卡发制品股份有限公司实现归属于上市公司股东净利润为38,141,473.17元，母公司累计未分配利润为917,585,173.11元。经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

该利润分配事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

发制品行业是一个以出口为主的行业，全球社会政治经济形势变化、外汇汇率波动、国际贸易政策的调整以及境外经营环境等都可能会对行业产生较大影响和挑战。报告期，全球新冠肺炎疫情蔓延对世界经济造成严重冲击，国际市场需求出现萎缩，众多国家商业和社交活动受限，终端零售更是举步维艰，国内传统外贸出口行业压力剧增，发制品行业受到了一定影响。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司产品主要销往北美、非洲、欧洲以及亚洲等地区，业务遍及全球，各地区经营环境差异明显，经营模式各具特色。目前，北美、欧洲市场为成熟市场，非洲、亚洲市场为新兴市场，市场潜力较大。根据全球发制品市场发展状况和公司未来战略规划，公司现处于规模化发展阶段，同时公司属于全产业链条企业，各链条业务拓展需要资金投入。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润38,141,473.17元，较上期减少 173,648,010.04元， 根据公司业务现状及未来发展规划，2021年公司计划进行国内市场的二次开发、现代化智能仓储物流配送体系建设等项目，将对资金有较大需求。

（四）公司现金分红情况

公司最近三年以现金分红方式累计分配90,558,835.20元，占公司最近三年实现的年均可分配利润的为56.12%，符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》关于现金分红的有关规定。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

根据业务现状及未来发展规划，结合公司盈利状况、现金流水平及对未来发展的资金需求等情况，公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，公司留存收益将用于项目投资或现金支出，主要用于国内市场二次开发、现代化智能仓储物流配送体系建设等项目。

三、董事会审议和表决情况

公司于 2021年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。

四、独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，我们认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素。

鉴于此，我们认为公司《2020年度利润分配预案》符合公司长远利益，并同意将此预案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，我们认为董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，同意将此预案提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2020年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月二十六日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-004

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年4月9日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年4月22日上午在公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人（董事吴学丙先生因出差委托董事张天有先生参加会议并代为行使表决权；董事郑文静女士因出差委托董事郑文青女士参加会议并代为行使表决权）。本次会议由公司董事长郑有全先生主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

《2020年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2020年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东净利润为38,141,473.17元，母公司累计未分配利润为917,585,173.11元。根据公司盈利情况及未来发展对资金的实际需求，公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于国内市场二次开发、现代化智能仓储物流配送体系项目建设等。

《关于2020年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体。

表决结果：9票赞同，0票反对， 0票弃权。

六、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》

《2020年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：9票赞同，0票反对， 0票弃权。

七、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

《公司2020年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《2020年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司审计委员会2020年度履职情况报告》

《公司审计委员会2019年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的预案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构，能够按照国家有关法律法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，恪尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司2020年的财务状况及经营成果，出具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议，为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系，进一步加强本公司的规范运作和财务安全，提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用为60万元,内控审计费用为30万元。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于终止对子公司“英国亨得尔有限公司”增资的议案》

2018 年 2 月 22 日，公司召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对子公司“英国亨得尔有限公司”进行增资的议案》。鉴于英国脱欧后，英国经济发展及市场环境等情况已发生深刻变化，经济处于通缩状态，对欧盟国家的影响力减弱，又叠加全球新冠肺炎疫情，使英国的经济前景变得更加不确定。公司为规避投资风险，提高资金的使用效率，公司计划对经营战略做出调整，计划对国内市场进行投资倾斜。为了维护广大投资者利益，经公司审慎考虑，决定终止本次对子公司“英国亨得尔有限公司”增资事项。

表决结果：9票赞同，0票反对， 0票弃权。

十二、审议通过了《公司未来三年股东回报规划》

表决结果：9票赞同，0票反对， 0票弃权。

上述第二、三、四、五、六、十、十二项预案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

公司2020年度股东大会拟定于2020年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2019年5月21日14：30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：

1、审议《2020年度董事会工作报告》；

2、审议《2020年度监事会工作报告》；

3、审议《2020年度财务决算报告》；

4、审议《2020年年度报告及其摘要》；

5、审议《2020年度利润分配方案》；

6、审议《2020年度独立董事述职报告》；

7、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

8、审议《公司未来三年股东回报规划》；

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月二十六日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-006

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开公司第七届董事会第十二次次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的预案》。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截至 2020 年末，中喜会计师事务所合伙人数量74人，注册会计师人数454人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数286人。

中喜会计师事务所 2020 年经审计收入总额 30,945.26万元，审计业务收入270,06.21万元，证券业务收入10,569.68万元。

2020年中喜会计师事务所上市公司审计客户家数40家，审计收费7,599.07万元。前五大主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品业、专用设备制造业、房地产业。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2.投资者保护能力

2020 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自 律监管措施和纪律处分。近三年因执业行为受到监督管理措施 12次，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：魏汝翔先生，1997年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在中喜会计师事务所执业，2006年至2010年、2013年至2017年，为公司提供审计服务，2020年至今为公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：米国军先生，2003年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中喜会计师事务所执业，近三年签署1家上市公司审计报告。

质量控制复核人：王庆治，2002 年成为注册会计师， 2019 年 6 月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事过证券服务业务，未有兼职情况。2015 年开始从事上市公司审计，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 10 余家。

2.诚信记录。项目合伙人魏汝翔先生、签字注册会计师米国军先生、项目质量控制复核人王庆治先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2021在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用预计为玖拾万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务审计费用为陆拾万元整，内部控制审计费用为叁拾万元整。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，审计费用为人民币90万元（其中年度财务审计费用60万元，内控审计费用30万元，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会十二次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经过审慎核查，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的预案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月二十六日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2021-007

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月21日 14点30 分

召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届第十二次董事会会议审议通过。相关公告于2021年4月26日刊登在《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡； 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

授权委托书详见附件1

六、其他事项

联系电话：0374-5136699

联系传真：0374-5166016

电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

联 系 人：徐振

联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼

本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南瑞贝卡发制品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-008

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年4月22日上午在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决3人。会议由监事会主席李建杰先生主持，会议审议通过了如下事项：

一、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

二、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0 票弃权审议通过了《2020年年度报告及摘要》；

根据《证券法》第68条和《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2020 年年度报告》全文及《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2020年年度报告摘要》。

三、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，我们认为董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，同意此预案提交公司股东大会审议。

四、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2020年度社会责任报告》；

五、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核，监事会认为：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2020年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成。

上述第一至第三项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监 事 会

二○二一年四月二十六日