宁波精达成形装备股份有限公司

公司代码：603088 公司简称：宁波精达

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年4月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，拟以实施2020年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利人民币98,784,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，每10股派送红股2.5股.共计转增、送股87,808,000股，转增、送股后股本为307,328,000股。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主要业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备；翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热器装备主要应用于汽车换热器的生产。精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、肘节式高速精密压力机、中大型机械压力机、伺服压力机、粉末冶金压力机等，高速精密压力机主要应用于电机、汽车、电子信息行业中的电机定转子、半导体引线框架等精密冲压件生产；中大型机械压力机主要应用于汽车、家电行业冲压件生产；伺服压力机为新一代智能成形装备，广泛应用于各种复杂冲压件高效生产和轻量化材料的冷热成形；粉末冶金压力机主要应用于硬质合金、粉末冶金、磁性材料、陶瓷等领域的粉末成型。

（二）经营模式

公司经营模式主要为以销定产，根据定单情况组织生产。按客户的不同要求组织生产并向客户销售以实现盈利。

1、采购模式

对于标准型产品，公司保持合理的存货库存量，结合销售及生产订单对标准型产品的原材料及标准部件进行采购，由计划部制定生产计划，采购部制定采购计划进行集中采购。对于定制型产品，公司按照客户的要求确定具体的技术参数并签订销售合同，计划部根据销售合同的具体条款对生产进行总体安排，技术中心进行产品设计并形成详细的原材料需求清单，原材料需求清单经审批后报采购部、计划部。采购部根据原材料需求清单编制外购件采购计划，从合格供应方名录中选择供应商进行采购；计划部根据原材料需求清单编制自制件加工计划。外购件到货、自制件加工完成后，由品质部对质量进行检验验收，合格产品验收入库，不合格产品退还供应商、加工分厂进行换货、返工等。

2、生产模式

公司生产的主要产品生产模式基本相似：公司接到订单后交由技术中心依据客户要求对产品进行个性化设计。公司采用“按订单生产”的生产模式。由计划部根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，结合公司内部产能安排及库存状况组织生产制定产品产出计划；各产品部根据产品产出计划，并结合各机加工分厂的生产能力，制定生产作业计划，生产作业计划规定了产品的物料投入及产品产出期等；生产产出计划每月发布一次，并根据生产实际情况、客户订单交期更新情况进行调整。

3、销售模式

公司主要采用直销模式。获取订单的方式主要有以下四种：一是通过参与招标方式获取订单；二是下游客户直接联系公司订购产品；三是以设立销售服务点形式联系客户获取订单；四是通过参与国内、国际展会获取订单。

（三）行业情况说明

空调行业最近几年稳步增长,尤其是出口市场增长较快，随着个性化需求的增加，以及国家对能耗标准的提高，各空调企业的装备升级也在加快，这个需求还会保持较好增长。未来随着国内居民可支配收入和消费水平的进一步提高，空调产业结构持续升级，以及伴随着我国一路一带的推进和中美贸易关系的缓和，国内空调保有量和出口数量仍有较大增长空间。另外随着冷藏冷链需求的增长，对于装备需求也在进一步扩大。

伴随着智能电动车抢占传统燃油车市场，新能源乘用车需求和销量的爆发式增长推动整个汽车行业投资热度持续升温，相关设备采购规模呈现良好增长势态。高速精密压力机在新能源汽车驱动电机的市场中呈现高速增长，而新能源汽车的发展中对于电池需求的增长也导致电池壳生产所必须的压力机需求的增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司营业收入为42,525.06万元，同比增长12.63%；营业利润为8,288.27万元，同比增长10.49%；净利润为6,827.73万元，同比增长7.07%；归属于上市公司所有者的净利润为6,735.28万元，同比增长7.34%；经营活动产生的现金流量净额为11,654.62万元，同比增长171.46%。

报告期内，公司在空调换热器装备市场发展基本保持平稳，全年实现营业收入22,738.56万元，同比增长19.09%，微通道装备及其他全年实现营业收入7,564.84万元，同比减少11.73%，精密压力机全年实现营业收入10,753.85万元，同比增长22.46%，公司产品结构进一步优化。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2021-006

宁波精达成形装备股份有限公司

关于预计2021年度使用闲置自有资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构

● 委托理财金额：以不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

● 委托理财产品名称: 不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

● 委托理财期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

● 履行的审议程序：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意本次预计委托理财事项。

一、本次委托理财情况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币2亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

（二）资金来源

公司及其控股子公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计2021年委托理财产为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

为控制风险，公司2021年度预计以自有资金进行委托理财，为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（二）风险控制分析

公司对预计2021年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风 险控制，公司将与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。 在产品期限内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或金融产品的预计，目前尚未确定具体的受托方。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

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预计2021年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为2亿元，公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。

五、 风险提示

公司计划购买的理财产品属于风险可控的理财品种。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021年4月26日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）2021年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买理财产品单日最高余额上限为2亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司管理层办理相关事项，本次预计及授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日有效。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2021-007

宁波精达成形装备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第六次会议审议通过《关于公司2021年度聘请审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3.业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户37家。

4.投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名

（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：陈小金

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：甘玲

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：姚丽强

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2020年度审计费用为55万元（其中财务报表审计费用为45 万元，内控审计费用为10万元），定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，发表意见如下：

立信会计师事务所具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2020年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的 财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

公司独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2020年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。 我们同意继续聘请立信会计师事务所为公司2021年度财务和内部控制审计机构， 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所作为公司2021年度财务审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2021-009

宁波精达成形装备股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

根据《公司法》、《公司章程指引》及相关法律法规的规定，因公司股本变更，现对《公司章程》中的相关内容进行修订，本次《公司章程》修订的具体内容如下:

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除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2021-011

宁波精达成形装备股份有限公司

关于召开2020年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2021年5月10日（周一）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络在线互动

● 投资者可于2021年5月7日下午16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：dm@nbjingda.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日披露了公司2020年年度报告及2020年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广达投资者更加深入了解公司情况及2020年度利润分配方案，公司决定通过网络在线互动方式召开2020年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次2020年业绩说明会将于2021年5月10日（周一）下午15:00-16:00在：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、公司参加人员

公司董事长郑良才先生，总经理李永坚先生，董事会秘书兼财务总监刘明君女士出席本次说明书。

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在2021年5月10日（周一）下午15:00-16:00，通过互联网直接登录中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）在线直接参与本次说明会。

（二）投资者可在2021年5月7日下午16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：dm@nbjingda.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

电话：0574-87562563

电子邮箱:dm@nbjingda.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2021-003

宁波精达成形装备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2020年4月12日以书面和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司本年度拟以实施2020年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利人民币98,784,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，每10股派送红股2.5股，共计转增、送股87,808,000股，转增、送股后股本为307,328,000股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司董事会审计委员会2020年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（七）审议通过《公司独立董事2020年度述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（八）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（九）审议通过《关于公司2021年度聘请审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2020年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，现提请董事会继续聘任其为2021年度公司审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2021年度公司银行授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于2021年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

董事会决定于2021年5月17日召开2020年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-010）。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2021-004

宁波精达成形装备股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2021年4月26日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司本年度拟以实施2020年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利人民币98,784,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，每10股派送红股2.5股，共计转增、送股87,808,000股，转增、送股后股本为307,328,000股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度报告全文及摘要》

监事会对公司2020年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（六）审议通过《关于公司2021年度聘请审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2020年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，同意继续聘任其为2021年度公司审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

监事会

2021年4月27日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2021-005

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2021年度公司银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月26日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了公司《关于公司2021年度银行综合授信额度的议案》。 根据公司2021年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2021年度拟向银行申请不超过人民币35,000万元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。

该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2021-008

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2020年度利润分配

及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2020年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利人民币98,784,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，每10股派送红股2.5股，共计转增、送股87,808,000股，转增、送股后股本为307,328,000股。

● 审议程序：本预案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于母公司实现净利润67,352,842.33元，提取10%法定盈余公积金7,040,914.87元，加上年初未分配利润195,278,741.47元，减去2020年实施的2019年度的利润分配59,584,000.00元后，本公司2020年度累计可供分配利润为196,006,668.93元。

公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利人民币98,784,000（含税），剩余未分配利润转入下一年度。以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，每10股送股2.5股，共计转增、送股87,808,000股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的219,520,000股变更为307,328,000股。

二、相关决策程序

本预案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（一）独立董事意见

我们认真审议了《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，一致认为2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。因此，我们同意将该预案提交2020年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

本预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次利润分配和资本公积转增股本的预案。

三、风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）资本公积转增股本，对公司2020年度净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响。本次利润分配及资本公积转增股本、送股预案实施后，由于公司总股本增加，预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2021-010

宁波精达成形装备股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月17日14点00分

召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月17日

至2021年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取 《宁波精达成形装备股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月26日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已于2021年4月27日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

股东可以采用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函的登记时间以公司收到为准。请在邮件或信函上注明“股东大会登记”及联系方式

（二）参会登记时间：2021年5月14日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。

（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2021年5月17日（星期一）下午14:00到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：刘明君、徐慧幸

联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：315033

电话号码：0574-87562563

电子邮件：dm@nbjingda.com

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波精达成形装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。