江苏太平洋石英股份有限公司
一、重要提示
2.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3公司负责人陈士斌、主管会计工作负责人陈士斌及会计机构负责人（会计主管人员）张丽雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.5主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
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2.利润表项目
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3.现金流量表项目
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏太平洋石英股份有限公司
法定代表人 陈士斌
日期 2021年4月26日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2021-032
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月26日
(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，公司董事陈士斌、邵静、陈培荣、钱卫刚及独立董事肖侠出席现场会议；独立董事汪旭东、方先明以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司监事陈东、顾金泉、方芳出席现场会议；
3、 董事会秘书吕良益出席现场会议；其他高管人员列席现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2020年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、关于增补董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案九为特殊决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总是的2/3以上审议通过；
本次股东大会所审议的其他议案均为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇，吴婧
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏太平洋石英股份有限公司
2021年4月27日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2021-033
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年04月19日发出；2021年04月26日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事方先明、汪旭东以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》。
同意公司《2021年第一季度报告》及正文。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
二、审议通过《关于变更公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
董事会战略委员会由陈士斌、陈培荣、方先明、钱卫刚、张丽雯组成，陈士斌担任主任委员；
董事会提名委员会由方先明、肖侠、陈士斌组成，方先明担任主任委员；
董事会审计委员会由肖侠、汪旭东、赵仕江组成，肖侠担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由汪旭东、方先明、赵仕江组成，汪旭东担任主任委员。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2021年04月27日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2021-034
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年04月26日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》。
同意公司《2021年第一季度报告及正文》。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2021年04月27日
公司代码：603688 公司简称：石英股份
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：119548 转股简称：石英转股
2021年第一季度报告
