四川美丰化工股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2021-22

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务为尿素、复合肥、氮氧化物还原剂、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG（液化天然气）等化工产品的制造与销售。

报告期内，公司从事的主要业务及经营情况分析如下：

1. 化肥业务

公司尿素、复合肥属于化肥类产品，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。报告期内，公司生产尿素49.11万吨，生产复合肥30.63万吨，销售自产尿素44.36万吨、复合肥32.76万吨。

报告期内，公司创新推出美丰快贷贴心服务，实行绩效费用包干提成，积极探索ODM、OEM合作模式，创新营销网络建设，利用中石化加油网点，探索合作模式。夯实了以尿素、复合肥产品为主导，以三聚氰胺、硝酸硝铵、LNG、天然气销售等产品为补充的产品格局，成功开发增值尿素、功能性复合肥等新产品，大力推动氮氧化物还原剂项目建设和市场布局，推动肥料产业升级。与院士团队开展农肥专业技术开发合作，针对不同生态区域土壤养分供应和主要作物养分需求规律，研究开发不同区域主要作物专用肥，在主要生态区合作建立科技小院，助力公司打造高水平农化服务团队。开展含镁复合肥料、含镁中微量元素肥料、增值肥等产品开发、市场推广应用。研发推广功能肥料，持续推广拳头产品“黄金3+”“双向双控”，通过灵活多变的营销手段，不断提高“美丰美”“美丰根”“黄金肽尿素”“海藻酸尿素”等优势产品的市场份额。大力开发低盐缓释钾肥、新型磷肥增效材料、高效颗粒硫肥等，研发硫基硝酸铵等健康特种肥料产品；深入推进有机肥、生物有机肥研制。推广作物专用肥技术。与四川农业大学科研团队合作开发玉米、大豆间（套）作专用肥等高附加值产品，已初步形成配方方案，完成产品包装设计，制定营销方案并拟适时推向市场。

2. 车用尿素业务

车用尿素是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的，尿素浓度为32.5%的尿素水溶液，其主要用于配有SCR（车用选择性催化还原尾气后处理系统）的乘用车、商用车和重型非道路使用柴油发动机车辆，是SCR技术中必须要用到的消耗品，车用尿素在SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮氧化物转换成无害的水蒸气和氮气，以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为消耗品，平均消耗量一般为柴油使用量的3-5%。报告期内，公司生产车用尿素溶液18.62万吨，销售18.742万吨。

3. 其他化工产品业务

除尿素、复合肥、车用尿素外，公司还生产三聚氰胺、硝酸铵、包装塑料制品等化工产品。三聚氰胺，俗称密胺，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，以尿素为原料生产，被用作化工原料。三聚氰胺的主要用途为与甲醛缩合聚合制得三聚氰胺树脂，用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂，其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料，还可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸及灰色皮革鞣皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬化剂等。硝酸铵为可用于制造化肥、炸药、硝酸盐等的化工原料。公司目前拥有年产三聚氰胺5万吨，稀硝酸18万吨、硝酸铵22.5万吨，以及包装塑料制品9000吨的产能。报告期内，公司生产三聚氰胺4.97万吨，销售4.97万吨；生产液体硝铵25.23万吨，销售硝铵产品（可供销售部分）18.01万吨；生产包装塑料制品0.88万吨，销售0.93万吨（含贸易）。

4. 液化天然气（LNG）业务

天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要由甲烷构成。液化天然气（Liquefied Natural Gas，简称LNG）是天然气经压缩、冷却至其沸点（-161.5℃）温度后变成液体，无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右，可以大大节约储运空间，且具有热值大、性能高等特点，被公认是地球上最清洁、高效的化石能源，通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内，其用专用船或油罐车运输，使用时重新气化。公司目前拥有日处理100万方天然气的液化天然气生产能力。报告期内，公司生产LNG15.06万吨，销售15.06万吨。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，面对新冠肺炎疫情的困扰、市场不确定性的冲击以及经济形势的起伏，公司坚持以“价值引领、价值创造、价值提升”为导向，以“战寒冬、保效益”攻坚创效活动为载体，统筹疫情防控和生产经营两大任务，全力打好疫情防控阻击战和生产经营攻坚战，实现了“双战双胜”，圆满完成全年生产经营目标任务，取得符合预期的经营业绩，呈现出快速回升、逐步向好的发展态势，为“十四五”发展良好开局奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入291,241.33万元，同比减少0.57%；实现归属于上市公司股东的净利润10,370.78万元，实现基本每股收益0.1753元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

1.2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号一收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市的企业自2020 年1月1日起施行新收入准则。

经本公司第九届董事会第十一次会议于2020年4月22日决议通过，本公司自2020年1月1日起开始执行上述新收入准则。

本公司主要收入为销售产品收入，收入确认时点为将产品控制权转移至客户时，本公司按照新收入准则的相关规定重新评估本公司主要合同收入的确认和计量，采用新收入准则对本公司收入确认时点、确认金额无影响。

根据新收入准则相关规定，本公司不对前期比较报表进行追述调整，本期的比较报表未重列。执行新收入准则对比较财务报表的主要影响如下：

单位：元

■

续表：

单位：元

■

执行新收入准则对本年财务报表的主要影响如下：

■

续表：

单位：元

■

2.除此之外，本公司没有需要披露的会计政策变更事宜。

（2）重要会计估计变更

本期，本公司没有需要披露的会计估计变更事宜。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：王勇

四川美丰化工股份有限公司

二〇二一年四月二十六日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2021-10

四川美丰化工股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2021年4月16日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议于2021年4月26日14:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，独立董事朱厚佳、陈晟、陈嵩先生共3人以通讯表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-12）。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬和2021年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司高级管理人员2020年度薪酬和2021年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2021-13）。

（三）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

《公司2020年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

《公司 2020年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（五）审议通过《公司2021年度财务预算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

《公司2021年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（六）审议通过《2020年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

经综合考虑，公司拟定的2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-14）。

（七）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

公司《2020年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2021]第0268号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；此议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-15）。

（九）审议通过《关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的公告》（公告编号：2021-17）。

（十）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生回避了表决，本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

报告内容详见与本公告同时发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉》。

（十一）审议通过《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-20）。

（十二）审议通过《关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2020年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2021-18）。

公司《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-22）已与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体--《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上，公司《2020年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

（十三）审议通过《关于召开公司2020年度（第六十六次）股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司2020年度（第六十六次）股东大会的通知》（公告编号：2021-21）。

（十四）审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事回避了对本议案的表决，本议案需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于调整独立董事津贴标准的公告》（公告编号：2021-16）。

（十五）审议通过《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的公告》（公告编号：2021-19）。

（十六）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案主要内容：公司现行《内幕信息知情人登记制度》是2010年10月经公司董事会审议通过，实施至今已逾10年，其主要框架和内容与现行规定已不相适应。因此，本次修订未在原版制度上进行，系依照现行法律法规并结合公司实际所做的修订。

修订的依据：一是2020年3月1日起正式施行的新《证券法》；二是中国证监会于2021年2月3日发布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2021〕5号）。以上法律法规对内幕信息知情人的定义和范围作出了明确规定，对相关管理条款进行了修订。

修订的重点：本次修订从原版本的“六章、二十三条”调整为“五章、二十五条”；将内幕信息含义与范围、内幕人员含义与范围两章的部分内容合并至一章，将不适用部分删除；新增内幕信息和人员范围等内容，明确公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记备案管理主要负责人以及日常管理责任人等内容；附件部分在原有《内幕信息知情人档案》的基础上增加了《内幕信息知情人保密协议》和《重大事项进程备忘录》。

修订后的公司《内幕信息知情人登记制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（十七）审议通过《关于修订公司〈内幕信息保密制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司〈内幕信息保密制度〉的公告》（公告编号：2021-24），修订后的公司《内幕信息保密制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○二一年四月二十七日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2021-11

四川美丰化工股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于2021年4月16日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议于2021年4月26日15:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

（三）出席的监事人数及授权委托情况

本次监事会会议应出席监事7名，实际出席监事7名。其中，监事王霜女士、郑宏钧先生以通讯方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

本次监事会会议由公司监事会主席陈亮先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2020年度监事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-12）。

（三）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

《公司2020年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（四）审议通过《公司2021年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

《公司2021年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬和2021年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司高级管理人员2020年度薪酬和2021年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2021-13）。

（六）审议通过《2020年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

经综合考虑，公司拟定的2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《2020年度拟不进行利润分配的议案》（公告编号：2021-14）。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-15）。

（八）审议通过《关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事王霜女士、郑宏钧先生回避了表决；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的公告》（公告编号：2021-17）。

（九）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事王霜女士、郑宏钧先生回避了表决；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

报告内容详见与本公告同时发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉》。

（十）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

监事会意见：公司根据证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断健全、完善公司内部控制制度；公司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

公司《2020年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2021]第0268号）已与本公告同期挂网。

（十一）审议通过《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。

监事会意见：公司本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，增强投资者对公司的信心。同意本次回购股份方案并提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-20）。

（十二）审议通过《关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2020年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2021-18）。

监事会审核意见：董事会编制和审议四川美丰化工股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年年度报告摘要》已与本公告同时发布在证监会指定的信息披露媒体--《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上，公司《2020年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网上。

（十三）审议通过《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

监事会意见：公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币8亿元总额度的自有资金投资结构性存款。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的公告》（公告编号：2021-19）。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二○二一年四月二十七日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2021-21

四川美丰化工股份有限公司

关于召开2020年度（第六十六次）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

四川美丰化工股份有限公司2020年度（第六十六次）股东大会。

（二）股东大会的召集人

召集人：公司董事会

2021年4月26日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司2020年度（第六十六次）股东大会的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2021年5月18日14:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2021年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的时间

2021年5月18日9:15～15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日

本次年度股东大会的股权登记日：2021年5月13日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室

二、会议审议事项

1.公司2020年度董事会工作报告

2.公司2020年度监事会工作报告

3.公司2020年度财务决算报告

4.公司2021年度财务预算报告

5.关于公司2020年度拟不进行利润分配的议案

6.关于续聘会计师事务所的议案

7.关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案

8.关于调整独立董事津贴标准的议案

9.关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案

9.01回购股份的目的

9.02回购股份符合相关条件

9.03拟回购股份的方式、价格区间

9.04拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

9.05回购股份的资金来源

9.06回购股份的实施期限

9.07办理本次回购股份事宜的具体授权

10.关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案

特别说明：

1.上述议案中，第9项《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案》属于需逐项表决的议案，并需以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权2/3以上表决通过后生效。其余议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效；

2.审议第7项《关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》时，关联股东-成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避表决。

3.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

4.公司独立董事将在本次股东大会上对2020年度工作进行述职。

5.上述议案具体内容已于2021年4月27日在《公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-09）、《公司第九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-10）及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（二）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

（三）登记地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事会办公室

（四）登记时间

2021年5月17日9:00～17:00

（五）联系方式

联系人：罗雪艳

联系电话：0838-2304235

传真：0838-2304228

电子邮箱：402537370@qq.com

联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室

邮编：618000

（六）会议费用

公司本次股东大会与会股东费用自理。

（七）其他需说明事项

1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

(下转37版)

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王勇、主管会计工作负责人李全平及会计机构负责人(会计主管人员)王强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收票据较年初增加128万元、增加2546%，主要是本期收到客户以商业承兑汇票支付的货款增加。

2.应收款项融资较年初增加1,858万元、增加32%，主要是本期收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加。

3.预付款项较年初减少5,349万元、下降35%，主要是上年末预订的复合肥原料于本期陆续到货及预付的电费余额减少。

4.其他应收款较年初增加613万元、增加120%，主要是本期应收的各类保证金增加。

5.存货较年初增加9,547万元、增加52%，主要是本期拟对自有存量土地开展房地产开发业务，将相关土地使用权转入开发成本，列报于本项目中。

6.其他流动资产较年初减少1,522万元、下降31%，主要是本期增值税留抵税额减少。

7.预收款项较年初增加49万元、增加31%，主要是本期预收闲置房屋及其他废旧物资处置款增加。

8.合同负债较年初减少7,755万元、下降48%，主要是上年底预收冬储产品销售款，产品于本期发货。

9.应付职工薪酬较年初减少3,121万元、下降31%，主要是本期公司发放上年考核效益奖。

10.应交税费较年初增加848万元、增加46%，主要是本期应交企业所得税增加。

11.其他流动负债较年初减少616万元、下降43%，主要是本期合同负债减少，预提相应增值税销项税额减少所致。

12.预计负债较年初减少14万元、下降43%，主要是本期生态链快贷业务预计的信用损失准备减少。

13.其他综合收益较年初增加59万元、增加76%，主要是本期末外币折算差异影响。

14.营业收入较上年同期增加21,365万元、增加38%，主要是本期主营产品销量及价格均同比上升。

15.营业成本较上年同期增加14,780万元、增加31%，主要是本期主营产品销量同比增加且主要原料价格同比有所增加。

16.税金及附加较上年同期增加252万元、增加49%，主要是本期应缴增值税同比增加，附征税额相应增加。

17.销售费用较上年同期减少1,440万元、下降52%，主要是上年同期未将运输费用转入“营业成本”所致。

18.管理费用较上年同期增加1,831万元、增加33%，主要是本期调整员工薪资标准及上年同期享受社保减免等。

19.研发费用较上年同期增加89万元、增加152%，主要是本期研发投入同比增加。

20.其他收益较上年同期减少94万元、下降57%，主要是本期收到的政府补助同比减少。

21.投资收益较上年同期增加519万元、增加1467%，主要是本期按权益法核算的参股单位利润及结构性存款产生的收益均同比增加。

22.信用减值损失较上年同期减少22万元、下降128%，主要是本期坏账准备转回同比增加。

23.资产处置收益较上年同期增加178万元、增加130994%，主要是本期处置闲置房屋及其他废旧物资。

24.营业利润较上年同期增加6,574万元、增加1656%，主要是随着新冠疫情的有效控制，公司本期主营业务经营情况良好，主营产品的销量及销售价格均同比上升。

25.营业外收入较上年同期减少37万元、下降81%，主要是本期保险赔款收入同比减少。

26.营业外支出较上年同期减少398万元、下降99%，主要是上年同期公司为支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐款。

27.所得税费用较上年同期增加594万元、增加186%，主要是本期利润总额同比增加。

28.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,757万元、增加115%，主要是本期公司主营产品销量、价格同比上升，销售商品、提供劳务收到的现金增加高于购买商品、接受劳务支付的现金的增加。

29.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,795万元、增加99%，主要是公司以自有资金办理银行结构性存款，本期产生的现金流量净流出额同比减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

■

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长：王勇

四川美丰化工股份有限公司

二〇二一年四月二十六日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2021-23