绿地控股集团股份有限公司
（上接50版）
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证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：临2021-019
绿地控股集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月26日 14点00分
召开地点：上海市协和路193号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月26日
至2021年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取公司2020年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3至9已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，议案2、10已经公司第九届监事会第十次会议审议通过，相关公告披露于2021年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加现场会议的股东登记方法如下：
1、 登记时间：2021年5月21日（星期五）上午9:30至下午16:30
2、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4楼上海立信维一软件有限公司
3、登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305
4、登记地点交通：地铁2 号线、11号线江苏路站4 号出口，公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路
5、股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
6、异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
六、其他事项
1、 联系方式
（1）联系地址：上海市黄浦区打浦路700号
（2）邮政编码：200023
（3）联系电话：021-63600606,23296400
（4）联系传真：021-53188660*6400
（5）电子邮件： ir@ldjt.com.cn
（6）联系人：李女士、田先生
2、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
绿地控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月26日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2021-020
绿地控股集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第九届监事会第十次会议于2021年4月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人（其中出席现场会议的监事2人，以通讯方式参会的监事1人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于计提2020年资产减值准备及信用损失的议案
同意2020年度计提各类信用减值损失10.47亿元，资产减值损失33.76亿元。本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于公司2020年度利润分配预案的议案
同意公司2020年度利润分配预案。公司董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求，利润分配预案的审议和决策程序符合法律法规及公司章程的规定，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司和全体股东的长远利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
监事会对公司董事会编制的2020年年度报告发表如下书面审核意见:
公司2020年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于公司2021年第一季度报告的议案
监事会对公司董事会编制的2021年第一季度报告发表如下书面审核意见:
公司2021年第一季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年第一季度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司经营管理和财务状况，在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于公司监事变更的议案
根据公司股东上海地产（集团）有限公司推荐，杨绿波先生（简历附后）拟担任公司第九届监事会监事，徐玲玲女士不再担任公司监事职务。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于终止公司2015年度非公开发行A股股票事宜并撤回申请文件的议案
鉴于公司2015年度非公开发行股票预案自发布至今，非公开发行股票相关政策、资本市场环境都发生了变化，且股东大会决议有效期及授权有效期于2021年2月18日再次到期，经综合考虑，公司决定终止2015年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司2015年度非公开发行股票的申请文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司监事会
2021年4月27日
杨绿波先生简历
杨绿波，男，中国国籍，1982年6月出生，硕士研究生学历。现任上海地产（集团）有限公司法务合约部副总经理。历任上海市财政局第一监督局科员，上海市财政局政策法规处副主任科员、主任科员，上海地产（集团）有限公司行政管理部副经理等职务。
