浙江三维橡胶制品股份有限公司
(上接123版)
八、上网披露的公告附件
⑴、招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
⑵、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零二一年四月二十七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]根据《浙江三维橡胶制品股份有限公司年产500万m2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设改造项目可行性研究报告》，3个项目全部达产后预计每年可实现利润总额9,475.00万元。由于年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目尚未完工，故无法判断3个项目合计是否达到预计效益
[注2]详见三（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2020年度
编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]详见附件1[注1]
[注2]详见三（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-022
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易执行情况
及2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
● 日常关联交易影响：日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2021年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶继跃、叶军先生对相关关联交易议案回避表决，关联董事陈晓宇先生系叶继跃先生的亲属也对相关关联交易议案回避表决，另外4名非关联董事一致同意，表决通过。
公司2021年度预计发生的日常关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚提交公司股东大会审议。
2、独立董事发表独立意见
该议案事前已得到独立董事认可，独董们对公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联方形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
2020年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下：
单位：元
■
注：公司于2020年4月28日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，2020年度向关联人购买原材料金额计划为9,000万元（含税）。详见2020年4月30日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-020）。
2020年度向关联人购买原材料金额计划为9,000万元(含税)。2020年1月1日至12月31日实际发生的向关联人购买原材料金额为65,513,897.84元 (含税)，未超过关联交易预计金额9,000万元(含税)。
（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
■
二、关联方介绍和关联关系
浙江维泰橡胶有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）
法定代表人：叶继跃
注册资本：壹亿元整
成立日期：2011 年 10 月 18 日
营业期限：2011年10月18日至长期
经营范围：合成橡胶（仅限申报许可证用）、橡胶制品(不含橡胶桶）制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：浙江维泰橡胶有限公司为本公司控股股东、实际控制人叶继跃实施重大影响的企业。叶继跃系浙江维泰橡胶有限公司的执行董事。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。
截至2020年12月31日，浙江维泰橡胶有限公司总资产为1,621,460,142.09元；净资产为903,660,513.69元；2020年实现营业收入为884,838,662.46元，净利润为88,726,821.26元（以上数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下协商确定。公司与关联方维泰橡胶之间的关联交易采购价格以上月24日至本月23日为一结算周期，结算周期月度平均价格为结算周期内中石化华东齐鲁对应牌号牌价自然日的收盘平均价格为基础，（如遇中石化华东齐鲁价格失效的情况下，参照中石化华北价格），SBR1502下浮100元/吨，SBR1500E价格参考SBR1502的报价，SBR1712E下浮100元/吨。如遇挂牌保值以翻牌结算价为基准，如遇手工加价以不加价为基准。
向维泰橡胶出售低压蒸汽采取以下定价方式（0.3Mpa及低压蒸汽）：1、 汽量结算数据根据用汽信息采集装置自动抄录，累计计算。2、、汽价（采用煤电联动机制，以到厂煤价700元/吨为基础，煤价上涨10元/吨则汽价涨2元/吨，煤价下降10元/吨则汽价下降2元/吨）a、月用汽量低于1000吨用户，汽价定为215元/吨；b、月用汽量1000-5000吨用户，汽价定为212元/吨；c、月用汽量5000-10000吨用户，汽价定为210元/吨；d、月用汽量10000-20000吨用户，汽价定为208元/吨；（基本档）e、月用汽量20000-30000吨用户，汽价定为206元/吨；f、月用汽量30000吨以上用户，汽价定为204元/吨；
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方预计发生的关联交易属于正常经营业务并且是依照公允的市场价格交易，有利于拓宽公司采购渠道和销售渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零二一年四月二十七日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-023
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月17日 14 点00 分
召开地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月17日
至2021年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体详见公司于2021年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：叶继跃、张桂玉、叶军
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本 人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书(见附件)。
（二） 登记时间：2021年5月 13日上午 9:00-11:00,下午 13:00-17:00。
（三） 登记地址：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资部。
（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、其他事项
会议联系人：张雷
联系电话：0576-83518360
传真：0576-83518360
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江三维橡胶制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-017
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知和文件于2021年4月14日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2021年4月25日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
会议认为，《浙江三维橡胶制品股份有限公司2020年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
会议认为，公司2020年度财务决算方案是对公司2020年度整体经营状况的总结，经营符合公司的真实情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
监事会意见：董事会提出的 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2020年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司2020年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司2021年第一季度报告议案》
监事会对公司2021年第一季度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2021年第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
监事会
二零二一年四月二十七日
