北京首旅酒店（集团）股份有限公司

（上接129版）

2021年公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，聘期一年，年度审计费100万元人民币。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议通过。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

十二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2021年度借款额度申请的议案》。

为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，董事会提出2021年度总额为60亿元人民币银行借款额度申请。

同时，董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于银行的选取、利率水平的确定等工作。此借款额度可循环使用。

本议案提请公司2020年年度股东大会审议，该议案通过后直至下一年度批准新议案前有效。

十三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2021年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。

为进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司2021年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据2021年的资金情况，拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为30亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。

公司将严格按照《公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议，通过后直至下一年度批准新议案前有效。

十四、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长白凡先生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2021年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》。

本项议案详见《公司2021年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易公告》临2021-011号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

十五、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长白凡先生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》。

本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的公告》临2020-012号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

十六、以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事梁建章先生为关联董事，因此回避表决1票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》。

本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的公告》临2021-013号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东携程上海及其关联方回避表决。

十七、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本项议案详见《关于会计政策变更的公告》临2021-014号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

十八、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司变更总法律顾问的议案》。

公司董事会根据企业法制建设工作的总体需要，现变更公司总法律顾问任职人选，聘任公司董事、常务副总经理霍岩先生（简历见附件1）担任公司总法律顾问职务，任职期限为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日（2021年9月25日）止。

公司副总经理兼财务总监李向荣女士不再担任公司总法律顾问职务，其他兼任的公司高管职务不变。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

十九、以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%；董事袁首原先生因是领取该薪酬的董事，故回避表决1票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事袁首原薪酬的议案》。

因工作职务变动，公司现任董事袁首原自2020年11月13日起不再担任公司常务副总经理职务，并于2020年12月1日起担任公司董事、党委书记、工会主席职务，在公司领取报酬。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事领取的报酬事项须经过股东大会审议通过。董事袁首原其薪酬结构类同公司高级管理人员，薪酬实施方案与高级管理人员一致。此议案提交公司股东大会审议通过。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议。

二十、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票； 弃权0票的表决结果通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》临2021-017号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日

附件1：霍岩先生简历

1977年6月出生，男，中共党员，大学本科学历，经济学学士学位。

曾任西苑饭店销售经理，上海京诺投资有限公司常务副总经理，首旅置业副总经理；北京首都旅游集团有限责任公司股权运营管理中心总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2021-010

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所

（特殊普通合伙），以下简称：“普华永道中天”。

● 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）2021年续聘普华永道中天为财务报告审计会计师事务所和内部控制审计会计师事务所。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1,359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019年度）的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业、批发和零售业及住宿和餐饮业等。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：黄俊荣，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2017年起开始为本公司提供审计服务，2005年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署3家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：叶骏，注册会计师协会执业会员，1997年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为本公司提供审计服务，1995年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘佳，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为本公司提供审计服务，2007年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就拟聘任普华永道中天为本公司的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师黄俊荣先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师刘佳女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就拟聘任普华永道中天为本公司的2021年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师黄俊荣先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师刘佳女士不存在可能影响独立性的情形。

二、审计费用

1、2021年拟续聘普华永道中天为公司提供2021年度财务报告审计服务，聘期一年，年度审计费用预计为300万元人民币。主要是考虑审计范围、旅游行业特性，以及日常业务咨询等综合进行定价，与上年度审计费用一致。

2、2021年续聘普华永道中天为公司内部控制审计会计师事务所，聘期一年，年度内控审计费用预计100万元人民币，与上年度费用一致。

本次聘任会计师事务所经公司股东大会审议批准后，聘请事项自股东大会批准之日起生效。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会对普华永道中天2020年履职情况及审查意见

该审计机构对公司2020年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行审计，并对控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等按照证监会及国资委要求的其他内容执行工作，出具相应的审计报告和专项报告。审计期间，公司董事会审计委员会和审计部人员进行了跟踪和大力配合。在审计工作结束后，普华按时出具标准无保留意见的审计报告。

董事会审计委员会同意公司2021年续聘普华永道中天为公司审计机构。

（二）公司独立董事关于2021年续聘普华永道中天为公司审计机构的意见

公司独立董事在事前查阅了普华永道中天的执业资质和胜任能力，特别是其在投资者保护能力、审计独立性和诚信记录上作了重点审查，结合其对公司2020年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行的审计工作，认为该事务所独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，我们同意公司2021年度续聘的决定,并同意提交股东大会审议。

（三）公司董事会对2021年续聘普华永道中天相关议案的审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第二十四次会议上，以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》和《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》，将提交公司2020年年度股东大会审议通过。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2021年4月27日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2021-012

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

与控股股东首旅集团及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东首旅集团及其所属企业（以下简称“关联方”）2020年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计7,982万元。

●预计2021年度发生上述两项日常关联交易共计12,000万元。

●在审议该关联交易事项时，董事长白凡先生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

●该关联交易议案需提交股东大会审议，关联方需回避表决。

一、2020年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的情况

公司与关联方2020年度发生日常关联交易7,982万元，其中：固定性日常关联交易发生额5,823万元，偶发性日常关联交易发生额2,159万元。2020年度公司与关联方实际发生日常关联交易比2019年度股东大会通过的《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》中2020年度日常关联交易预计数 11,000万元减少3,018万元。其中：固定性日常关联交易发生额减少3,377万元，偶发性日常关联交易发生额增加359万元。

（一）固定性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

1、由于2020年公司向关联方实际拆借的资金小于预计数，导致关联借款利息比预计减少1,985万元。

2、2020年公司收取关联酒店管理费收入较预计数减少1,619万元,主要系受疫情影响,关联酒店经营业绩下降所致。

3、公司2020年承租关联企业经营用房产的租赁费较预计数增加221万元，主要是新增关联企业所致。

（二）偶发性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

2020年公司与关联方发生偶发性日常关联交易2,159万元，比预计增加359万元，主要系新增关联方导致两年数据口径不可比所致，偶发性关联交易具有不可控性。

二、2021年度预计与关联方发生的日常关联交易

公司2021年度预计与关联方发生日常关联交易共计12,000万元，基本情况如下：

（一）固定性日常关联交易

公司2020年度发生固定性日常关联交易5,823万元，预计2021年度发生固定性日常关联交易9,668万元。

1、固定性日常关联交易内容

（1）公司对关联方酒店进行受托管理，2020年度收取管理费收入1,127万元；预计2021年度收取管理费收入2,457万元。

（2）公司承租关联方经营用房产、土地及机器设备，2020年发生租赁费用3,178万元；预计2021年发生租赁费3,705万元。

（3）截止2020年末，公司向关联方借款余额64,400万元；2020年公司发生关联借款利息1,515万元，预计2021年发生关联借款利息3,500万元。

（4）公司向关联方出租经营用房产，2020年收取租赁费收入3万元；预计2021年收取租赁费收入6万元。

2、本公司的母公司首旅集团信息详见五、关联方介绍。

（二）偶发性日常关联交易

公司与关联方之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、差旅服务、租赁、洗衣、维修、商品等服务，2020年度实际发生2,159万元，预计2021年发生2,332万元，关联方会员系统业务量保持稳定。

三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2020年度公司与关联方之间日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的0.56%，所形成的支出占公司成本费用总额的0.86 %，对公司经营无重大影响。

四、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

公司与关联方关联交易产生的原因主要有两方面，一是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中与关联方之间发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅服务、租赁、维修、商品、资金拆借等日常经营行为。

在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关联交易是纯粹的经营行为，由于公司与关联方都属于旅游服务行业，有的企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。

五、关联方介绍：本公司的控股股东情况

北京首都旅游集团有限责任公司

简称：首旅集团

注册资本：442,523.23万元

法定代表人：宋宇

经营范围为：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

六、董事会审议情况

董事会审议时，董事长白凡先生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生为关联董事已经回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

本项关联交易将提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东首旅集团及其关联方需回避表决。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2021年4月27日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2021-016

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2021年4月23日上午12时在民族饭店会议室召开，本次会议的通知已于4月13日以电子邮件方式送达公司各位监事，公司三名监事东海全、石磊、吕晓萍全体出席本次会议，会议由监事会主席东海全先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议表决，均以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果一致通过如下议案：

1.审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

2.审议通过了《关于普华永道中天会计师事务所对公司2020年度审计工作

的总结报告》。

3.审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

监事会对2020年度内部控制评价报告发表了无异议的审阅意见:

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2020年，公司未有违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

4.审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》。

5.审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

6.审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》。

监事会审议通过了公司2020年度利润分配预案，认为公司不进行利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《章程》中相关内容，董事会提出的预案是慎重、全面地考虑了行业当前的特殊状况及公司主业发展趋势，结合公司目前财务状况，明确了剩余未分配股利的用途，同意将预案提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》。

监事会对董事会编制的2020年年度报告发表了无异议的审核意见：

（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

因受疫情影响，公司2020年度业绩出现大幅度亏损，董事会及时向投资者发布了业绩亏损的风险提示公告，公司亦通过电话、上交所e互动平台和专项网络交流活动加强了与投资者日常的沟通，使得投资者及时了解公司经营近况，树立投资者对公司长期投资的信心。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

8.审议通过了《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通

合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》。

9.审议通过了《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通

合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。

10.审议通过了《公司2021年度借款额度申请的议案》。

11.审议通过了《2021年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。

12.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会对本次会计政策变更的相关内容进行了审核，本次会计政策变更是按财政部颁布的新会计准则及有关文件通知内容执行的，会计政策变更的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的资产质量、财务状况和经营成果；变更后的会计政策体现了谨慎原则，相关决策程序符合有关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益情形。

13.审议通过了《2021年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额

度的关联交易议案》。

14.审议通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2020年度日常关联交

易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》。

15.审议通过了《公司与第二大股东携程上海及其关联方2020年度日常关联

交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》。

以上1、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15项议案将提交公司2020年年

度股东大会审议通过。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

监 事 会

2021年4月27日

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2021-017

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月28日 14点

召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1一14项议案已由2021年4月23日召开的第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过。详见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方对11和12项关联交易回避表决；携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方对第13项关联交易回避表决。

应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方；携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。

2、登记时间：2021年5月26日（星期三）上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间

4、联系人：李欣、牛佳

5、联系电话：010-66014466-3846 010-66014466-3841

6、传真：010-66063036

7、电子邮件地址：lixin@btghotels.com；niujia@btghotels.com。

8、邮编：100031

六、其他事项

与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京首旅酒店（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对” 、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。