北京天坛生物制品股份有限公司

（上接131版）

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月10日 14 点00分

召开地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月9日

至2021年6月10日

投票时间为：2021年6月9日15:00-2021年6月10日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告已于2021年4月27日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国生物技术股份有限公司及其子公司成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）股东参加网络投票（中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统）具体流程详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议登记方法：

凡具备上述第四、（一）条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）现场会议登记日期：2021年6月3日-4日

（三）现场会议登记地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼1层

（四）邮政编码：100024

六、其他事项

（一） 联系方式：

联系人：田博、吴瀚

联系电话：010-65439720

联系传真：010-65438933

邮箱：ttswdb@sinopharm.com

（二） 会议费用情况：出席会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京天坛生物制品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：中国证券登记结算有限责任公司网络投票流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年6月9日15:00-2021年6月10日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2021-016

北京天坛生物制品股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2021年4月15日以电子方式发出会议通知，于2021年4月25日在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层第一会议室召开。会议由董事长杨晓明先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《董事会审计委员会年度履职情况报告及会计师事务所2020年度审计工作总结》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2020年度社会责任报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2020年度社会责任报告》。

五、审议通过《2020年度财务决算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2021年度财务预算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2020年度利润分配预案》

考虑股东利益和公司发展需要，同意公司以2021年4月增发新股后总股本1,373,174,615股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，分红总金额137,317,461.50元（含税）。

公司独立董事认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司利润分配预案。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》（2021-018）。

八、审议通过《关于重大资产重组注入标的资产2020年度盈利预测实现情况的议案》

同意确认公司重大资产重组注入标的资产2020年度盈利预测实现情况如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都蓉生2018年至2020年累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为178,953.20万元，10%股权对应部分为17,895.32万元，超过承诺数3,544.73万元，完成累计预测盈利的124.70%；上海血制、武汉血制、兰州血制三家血制公司2018年至2020年累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为87,451.59万元，超过合计承诺数25,245.58万元，完成累计预测盈利的140.58%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司及所属血制公司2021年度申请30亿元综合授信额度，期限自2020年年度股东大会决议之日起至2021年年度股东大会召开时止，并授权公司总经理在上述额度范围内，根据公司及所属血制公司实际测算的资金缺口情况合理使用资金。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2020年计提资产减值准备及资产报废的议案》

2020年度计提坏账准备-613,794.33元，转销坏账准备166,940.05元；计提存货跌价准备851,898.25元，转销存货跌价准备650,238.17元；计提固定资产减值准备64,907.80元，转销减值准备72,197.80元；2020年度报废存货1,957,685.34元，报废固定资产净值3,476,655.09元，清算注销单采血浆站产生长期股权投资损失5,330,791.41元。剔除以前年度已计提减值准备影响，上述事项减少2020年度利润总额合计为651,595.53元。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

同意确认公司2020年度发生购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为104,545.50万元；租赁的关联交易额为1,508.88万元；关联存款日最高额为148,968.09万元，关联存款利息2,814.79万元，未发生关联方贷款。

同意预计公司2021年度购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为130,261.25万元；租赁的关联交易额为1,894.08万元；关联存款日最高额不超过220,000.00万元，关联存款利息为4,100.00万元。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案关联董事回避表决。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告》（2021-019）。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司在2021年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定2021年度审计费用。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2021-020）。

十三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金额不超过24亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同意授权公司经营层在上述额度内全权办理现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关合同及具体实施相关事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-021）。

十四、审议通过《关于确定募集资金向子公司增资金额的议案》

同意公司根据非公开发行股票募集资金情况，并结合募投项目可行性研究报告及建设进度确定的后续建设资金需求情况，确定向成都蓉生增资金额为25.4亿元，增资完成后，成都蓉生注册资本由436,534,200增至512,687,899元；确定成都蓉生向上海血制、兰州血制增资金额分别为10.9亿元、9.6亿元，增资完成后，上海血制注册资本由5,000,000元增至11,230,754元，兰州血制注册资本由5,000,000元增至13,577,946元。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案关联董事回避表决。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于对成都蓉生增资暨关联交易以及成都蓉生对全资子公司增资的进展公告》（2021-022）。

十五、审议通过《2020年度企业内控体系工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于兰州血液制品生产基地项目可行性研究报告的议案》

同意兰州血液制品生产基地项目可行性研究报告，项目达产产能1,200吨/年，建筑面积48,784㎡。项目总投资131,478.32万元，其中：建设投资114,299.70万元，铺底流动资金15,041.22万元，利旧设备2,137.40万元。项目所需资金通过非公开发行股票融资96,000万元和自筹资金解决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于兰州血液制品生产基地项目可行性研究报告的公告》（2021-023）。

十七、审议通过《2020年度报告正本及其摘要》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2020年年度报告》。

十八、审议通过《2021年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2021年第一季度报告》。

十九、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据非公开发行项目发行结果，将公司注册资本由人民币125,444.0168万元增至人民币137,317.4615万元；同意公司对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本等条款进行修订，并提请授权董事会转授权经营层具体办理工商变更登记手续。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（2021-024）。

二十、审议通过《2020年度内部审计工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2020年度内部控制评价报告》（2021-024）。

二十二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

同意公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于2021年6月10日14:00在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层第一会议室召开2020年年度股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-025）。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年4月25日

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2021-017

北京天坛生物制品股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2021年4月15日以电子方式发出会议通知，于2021年4月25日在北京市朝阳区双桥路乙2号院1号办公楼三层第一会议室召开。会议由监事会主席朱京津先生主持，会议应到监事三人，实到三人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2020年度财务决算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2021年度财务预算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

考虑股东利益和公司发展需要，同意公司以2021年4月增发新股后总股本1,373,174,615股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，分红总金额137,317,461.50元（含税）。

公司利润分配预案充分考虑了公司盈利状况和未来资金需求等因素,有利于公司的持续稳定健康发展,符合公司的利益。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》（2021-018）。

五、审议通过《关于重大资产重组注入标的资产2020年度盈利预测实现情况的议案》

同意确认公司重大资产重组注入标的资产2020年度盈利预测实现情况如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都蓉生2018年至2020年累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为178,953.20万元，10%股权对应部分为17,895.32万元，超过承诺数3,544.73万元，完成累计预测盈利的124.70%；上海血制、武汉血制、兰州血制三家血制公司2018年至2020年累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为87,451.59万元，超过合计承诺数25,245.58万元，完成累计预测盈利的140.58%。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金额不超过24亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同意授权公司经营层在上述额度内全权办理现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关合同及具体实施相关事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-021）。

七、审议通过《关于确定募集资金向子公司增资具体金额的议案》

同意公司根据非公开发行股票募集资金情况，并结合募投项目可行性研究报告及建设进度确定的后续建设资金需求情况，确定向成都蓉生增资金额为25.4亿元，增资完成后，成都蓉生注册资本由436,534,200增至512,687,899元；确定成都蓉生向上海血制、兰州血制增资金额分别为10.9亿元、9.6亿元，增资完成后，上海血制注册资本由5,000,000元增至11,230,754元，兰州血制注册资本由5,000,000元增至13,577,946元。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于对成都蓉生增资暨关联交易以及成都蓉生对全资子公司增资的进展公告》（2021-022）。

八、审议通过《2020年度企业内控体系工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2020年度报告正本及其摘要》

（一）本报告期内公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为规范；

（二）2020年度，董事会通过的有关资产处置、投资等相关议案依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。

（三）本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

（四）公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行，没有损害上市公司的利益。

（五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2020年年度报告》。

十、审议通过《2021年第一季度报告》

（一）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）截至本意见提出之日，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2021年第一季度报告》。

十一、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年4月25日

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2021-018

北京天坛生物制品股份有限公司

2020年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司《2020年度利润分配预案》为考虑公司发展规划，并结合公司资金需求制定，本次利润分配后留存未分配利润主要用于日常经营。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币535,045,416.50元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以2021年4月23日非公开发行新股登记日总股本1,373,174,615股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，拟派发现金红利金额137,317,461.50元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的21.49%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司实现净利润18,916,409.59元，根据《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积金1,891,640.96元后，当年可供股东分配的利润8,308,104.10元，当年可供股东分配的利润17,024,768.63元，加上2020年初的未分配利润789,816,017.29元，减去2019年度未分配利润转增股本209,073,361.00元、分配的以前年度利润62,722,008.42元，本年度期末实际可供投资者分配的利润535,045,416.50元。

按照公司发展规划，未来三年公司建设需求较大。本次利润分配预案为结合公司发展规划及资金需求等因素制定，本次利润分配后留存未分配利润主要用于日常经营。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月25日召开第八届董事会第八次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2020年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司利润分配预案。

（三）监事会意见

监事会认为公司利润分配预案充分考虑了公司盈利状况和未来资金需求等因素,有利于公司的持续稳定健康发展,符合公司利益。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案为结合公司发展规划及资金需求等因素制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年4月25日

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2021-021

北京天坛生物制品股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金额不超过24亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内签署相关文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无需股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕619号）核准，获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过121,840,528股。根据实际发行及询价情况，公司实际已向易方达基金管理有限公司等15名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票118,734,447股，每股面值1元，每股发行价格28.13元，募集资金总额为3,339,999,994.11元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,425,997.42元，实际募集资金净额为人民币3,330,573,996.69元。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月14日出具了《验资报告》（天健验【2021】1-18号）。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币240,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金仅由募集资金存款银行招商银行为公司提供现金管理增值服务，期限在一年以内，按照确定的利率取得收益，有保本约定，流动性好，安全性高。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内全权办理现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关合同及具体实施相关事宜。

（六）信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

四、风险及风险防控措施

（一）风险

本次现金管理方式是由募集资金存款银行招商银行为公司提供现金管理增值服务，期限在一年以内，按照确定的利率取得收益，有保本约定，流动性好，安全性高。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理事宜，确保资金安全。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟使用不超过人民币240,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，相关审议程序及内容合法、有效。且公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司使用不超过人民币240,000万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司监事认为：公司本次使用额度不超过人民币240,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，不存在损害公司利益的情形。

综上，公司监事会同意公司拟使用不超过人民币240,000万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次计划使用不超过人民币240,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北京天坛生物制品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事意见

（二）《中国国际金融股份有限公司关于北京天坛生物制品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年4月25日

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2021-023

北京天坛生物制品股份有限公司关于兰州血液制品

生产基地项目可行性研究报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：兰州血液制品生产基地项目

● 投资金额：131,478.32万元

● 风险提示：本次投资可能存在原料血浆供应、市场、项目管理等方面的风险，具体详见本公告“四、投资项目的风险分析”。

一、投资概述

（一）基本情况

公司所属兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）为满足持续发展需求，解决厂房及设备老化、产能瓶颈等问题，结合公司整体规划，拟建设兰州血液制品生产基地项目（以下简称“兰州项目”或“项目”），项目达产产能1,200吨/年，建筑面积48,784㎡，项目总投资131,478.32万元，其中：建设投资114,299.70万元，铺底流动资金15,041.22万元，利旧设备2,137.40万元。项目所需资金通过非公开发行股票融资96,000万元和自筹资金解决。

（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资事项无需提交股东大会批准。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目投资的主要内容

项目名称：兰州血液制品生产基地项目

项目地址：兰州市国家高新技术开发区中生科技健康产业园区

建设性质：新建

建设规模：达产产能1,200吨/年

产品类型：血液制品

投资规模：项目总投资131,478.32万元，其中：建设投资114,299.70万元，铺底流动资金15,041.22万元，利旧设备2,137.40万元。项目所需资金通过非公开发行股票融资96,000万元和自筹资金解决。

（二）项目建设期

项目在建设周期内按以下几个阶段进行：项目前期工作（含设计）、土建施工、设备采购与安装、设备调试、联合试车运转和投产验收。项目可行性研究报告获得批准后，立即着手项目的工程设计工作，将土建施工、设备采购与安装、设备调试工作交叉进行，并进行有效的协调，以期尽快进入试车投产。

项目预计建设期2021年7月-2024年1月，2024年7月完成厂房验证和GMP符合性检查，正式投入生产。

（三）市场定位及可行性分析

1、本建设项目符合国家相关政策规定；符国公司战略规划要求；符合兰州血制自身发展要求。

2、项目建成后，可以提高兰州血制的血液制品生产能力，提高血浆的综合利用率，满足血浆蛋白制品日益增长的国内外市场销售需求。

3、项目的实施，主要采用的工艺技术达到国内先进水平，主要工艺设备以模块化设备为主，产品技术先进、安全可靠，具有一定的市场前景和竞争优势。

4、项目投产后，产品的主要原料为健康人血浆，目前，兰州血制旗下具有多个自建单采血浆公司，同时公司未来将加大新浆站拓展力度，保障主要原料的供应能力。

5、本项目总投资为131,478.32万元。从财务分析数据而言，该项目的总投资收益率、投资回收期等经济指标都较好，通过不确定性分析，说明项目具有较强的抗风险能力。

项目所得税后财务内部收益15.39%，静态投资回收期8.76年（含建设期），动态投资回收期13.05年（含建设期）。

项目所得税前财务内部收益率17.35%，静态投资回收期8.25年（含建设期），动态投资回收期均11.62年（含建设期）。

三、对上市公司的影响

兰州项目符合国家的产业规划政策，符合公司发展战略和兰州血制自身发展要求；通过扩大产能和引入新工艺可以进一步提升企业竞争力，抢占市场份额；项目财务评估各项指标较好，社会效益和经济效益较好。

四、项目风险分析

（一）原料血浆供应的风险

风险：单采血浆行业属特殊行业，国家和地方政策对行业发展影响较大，政府视产业化基地进展情况及试点浆站营业情况，审批后续浆站，存在浆站获批数量不及预期的风险；根据未来血浆采集计划，未来采浆目标的达成主要依靠现有浆站提质挖潜和新建浆站增加采浆量，但由于甘肃地广人稀，人口密度低，存在血浆采集量不能达到预期的风险。

措施：兰州血制作为浆站设置主体，应在公司的统一规划下，加强与地方政府的沟通，依托央企股东的品牌效应和影响力，提高增设浆站的可行性；公司应组织浆站加大血源发展力度，加强管理人员配备和绩效考核力度，确保公司原料血浆供应目标的顺利实现。

（二）市场风险

风险：随着市场供应量的持续增长，国内产品市场可能竞争激烈，血液制品的价格可能会出现竞争压力；可能在项目建设过程中或项目建成后，国家对进口血制品管理出现变化，导致进口血制品数量和品种出现较大幅度增加。有可能面临海外企业的冲击。

措施：加强品牌宣传，夯实销售基础，在充分利用新生产线的技术优势、规模优势以及品牌优势，在现在客户基础上努力不断提升品牌影响力，扩大终端供应覆盖面；在产品品种和工艺技术方面做好准备，充分借助广大临床终端对国产血制品的信任，积极挖掘品牌亮点，打好品质基础，与进口产品进行差异化竞争。

（三）项目管理风险

风险：近几年公司新建项目（基地建设，浆站建设项目）密集开工，建设人员缺乏，且招聘难度大，项目存在进度延后等管理风险。

措施：同等规模的成都蓉生永安项目、上海血制云南项目时间进度早于本项目，已为本项目积累了一定的项目管理经验；公司将积极做好人员招聘工作，同时稳定现有管理人员，制定专项管理措施，加强项目管理，保障项目进度。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年4月25日

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2021-024

北京天坛生物制品股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]619号）核准，公司向特定对象非公开发行118,734,447股股份（以下简称“本次发行”）。本次发行结束后，公司总股本将由125,444.0168万股增至137,317.4615万股，公司注册资本将由人民币125,444.0168万元增至人民币137,317.4615万元。

待上述《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获股东大会审议通过后，公司拟对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本等条款进行修订，并提请授权经营层具体办理工商变更登记手续。具体修订情况如下：

一、将公司章程“第六条 公司注册资本为人民币125,444.0168万元”修订为“第六条 公司注册资本为人民币137,317.4615万元。”

二、将公司章程“第十九条 公司股份总数为125,444.0168万股，全部为普通股”修订为“第十九条 公司股份总数为137,317.4615万股，全部为普通股。”

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年4月25日

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2021-019

北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况确认及2021年度日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年度实际发生关联交易额情况如下：购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为104,545.50万元；租赁的关联交易额为1,508.88万元；关联存款日最高额为148,968.09万元，关联存款利息2,814.79万元，未发生关联方贷款。具体如下（单位：万元）：

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2021年度，预计关联交易额情况如下：购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为130,261.25万元；租赁的关联交易额为1,894.08万元；关联存款日最高额不超过220,000.00万元，关联存款利息为4,100.00万元。具体如下（单位：万元）：

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