北京昊华能源股份有限公司
关于对无形资产一一矿业权
（巴彦淖井田）计提资产减值准备的
公告

（下转138版）

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2021-023

北京昊华能源股份有限公司

关于对无形资产一一矿业权

（巴彦淖井田）计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 2021年4月23日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对无形资产一一矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备的议案》，同意公司对无形资产（巴彦淖井田矿业权）计提资产减值准备10,338.69万元。

●本次计提减值准备使2020年度净利润减少10,338.69万元，2020年度归属于上市公司股东的净利润减少5,169.35万元。

一、计提减值准备情况概述

截止2020年末，公司控股子公司鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司（以下简称“京东方能源”）拥有巴彦淖井田4.5亿吨煤炭资源账面价值为238,859.76万元。

2020年末，公司委托北京卓信大华资产评估有限公司以2020年12月31日为基准日，对内蒙古自治区人民政府在呼吉尔特矿区巴彦淖井田内配置给京东方科技集团股份有限公司的9.6亿吨煤炭资源，生产规模为800万吨/年时的价值进行了咨询，其咨询价值为566,672.27万元。经计算京东方能源拥有的4.5亿吨煤炭资源份额价值为265,627.63万元，另外，巴彦淖井田后续尚需缴纳的矿业权出让收益（矿业权出让收益的80%）现值中归属于京东方能源的份额为37,106.56万元，即：2020年末京东方能源拥有巴彦淖井田4.5亿吨煤炭资源体现的矿业权份额的公允价值为228,521.07万元。

基于以上情况，公司2020年度对无形资产一一矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备10,338.69万元。

二、计提减值准备对公司利润的影响

本次计提减值准备使2020年度净利润减少10,338.69万元，2020年度归属于上市公司股东的净利润减少5,169.35万元。

三、本次计提减值准备的审议程序

2021年4月23日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于对无形资产一一矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备的议案》，董事会和监事会同意计提相关资产减值准备。

四、独立董事意见

独立董事认为，本次计提资产减值准备符合企业会计准则、国际会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况。计提减值后2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产价值，及2020年度的财务状况、经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

本次计提资产减值准备事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为，本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况。计提减值准备后，2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产价值，及2020年度的财务状况、经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司和股东利益的情形。

本次计提资产减值准备事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。

六、备查文件

1.昊华能源第六届董事会第九次会议决议；

2.昊华能源第六届监事会第九次会议决议；

3.昊华能源独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2021年4月26日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2021-024

北京昊华能源股份有限公司

关于2020年度获得政府补助

及使用情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取政府补助的基本情况

（一）煤炭去产能奖补资金获取及使用情况

2020年，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）持续推进京西煤矿去产能工作。

根据《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》《北京市化解煤炭过剩产能实施方案》《关于印发〈北京市工业企业结构调整中央专项奖补资金管理实施细则〉的通知》《北京市化解煤炭过剩产能职工分流安置市级财政补助资金管理办法》等文件精神及规定，2020年，公司共收到中央财政拨付的专项奖补资金10,707万元；收到北京市拨付的奖补资金12,232万元，另有企业配套资金12,232万元，均按要求存入了奖补资金专户。

2020年，实际使用奖补资金34,494万元（中央奖补资金13,136万元；北京市奖补资金10,679万元，企业配套资金10,679万元），其中：终止、解除劳动合同经济补偿金和工伤一次性生活补助金12,298万元；内部退养人员基本生活费及社保费7,681万元；内部分流职工岗位补贴3,708万元；其他符合要求的分流安置费10,807万元。

（二）获取政府其他补助资金的情况

2020年，根据鄂人社发〔2019〕191号文件精神，公司内蒙各控股子公司共获得了援企稳岗补贴928万元。此外，公司还取得了技能提升补贴、以工代训补贴等其他零星政府补助合计122万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据会计准则相关规定：公司取得并使用的政府补助属于与收益相关的政府补助，使用时计入其他收益或营业外收入等科目。2020年因使用政府补助资金增加公司利润23,807万元。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2021年4月26日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2021-025

北京昊华能源股份有限公司

关于2021年第一季度经营情况的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号一煤炭》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一季度经营情况如下：

■

注：煤炭销量中包含煤炭贸易量。

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。上述数据与内容并不是对公司未来经营情况作出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2021年4月26日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2021-019

北京昊华能源股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日在专家楼四层中型会议室召开了公司第六届董事会第九次会议。应出席董事12人，实到董事12人（含授权董事）。董事李长立、朱方文及独立董事张一弛因其他公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事关志生、于福国及独立董事朱大旗代为出席，行使表决权并签署相关文件。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。会议审议通过了如下议案：

1.关于《2020年度董事会工作报告》的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案，并决定将此议案提交股东大会审议。

2.关于《2020年度总经理工作报告》的议案

公司董事会认为，经理层一年来在公司党委领导下，持之以恒做好疫情防控，全面有序恢复正常经营秩序；严格贯彻执行董事会各项决策，深化改革，固本强基，创新创效，不断提高企业发展质量；统筹推进安全环保、生产经营、项目投资、产能疏解等各项工作，圆满完成了公司各项工作任务。

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

3.关于《2020年度独立董事述职报告》的议案

公司董事会认为，各位独立董事本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉地行使各项职责和权力，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案，并决定将此议案提交股东大会审议。

4.关于《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

公司董事会认为，审计委员会能够严格按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会实施办法》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，全面履行审计委员会职责，切实维护公司与全体股东的共同利益。

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

5.关于对2015年度至2019年度财务报表进行追溯调整的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司对2015年度至2019年度财务报表进行追溯调整，并决定将此议案提交股东大会审议。

6.关于对无形资产一一矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司对无形资产一一矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备10,338.69万元。

7.关于《2020年度财务决算报告》的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案，

并决定将此议案提交股东大会审议。

8.关于2020年度利润分配的预案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司拟以2020年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计35,999,948.16元。完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。并决定将此议案提交股东大会审议。

9.关于《2020年度社会责任报告》的议案

公司董事会认为，公司在追求经济效益的同时，以人为本、科学发展，坚持企业发展与社会、环境协调统一，积极践行社会责任，并取得了丰硕的成果。

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

10.关于《2020年度内部控制评价报告》的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

11.关于《2020年度内部控制审计报告》的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

12.关于《2020年年度报告》及摘要的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案，并决定将此议案提交股东大会审议。

13.关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

此议案采取分项表决，关联方董事回避表决：

（1）公司与京能集团及其控制企业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况

关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。

经表决，同意10票、反对0票、弃权0票，通过此项。

（2）公司与中煤集团2020年度日常关联交易执行情况

关联方董事李长立先生回避表决。

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。

通过此议案，并决定将此议案提交股东大会审议。

14.关于2021年度重点项目投资计划的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意2021年度红墩子煤矿项目固定资产总投资147,805万元。

15.关于2021年度财务预算的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案，并决定将此议案提交股东大会审议。

16.关于申请银行贷款授信额度的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司2021年度向商业银行申请不超过人民币123亿元的授信额度，授信期限为1年，并决定将此议案提交股东大会审议。

17.关于《2021年第一季度报告》及正文的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

18.关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。并决定将此议案提交股东大会审议。

19.关于董事及高级管理人员2020年度薪酬发放的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

20.关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

选举赵兵先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

21.关于召开2020年年度股东大会的议案

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司于2021年6月底前召开2020年年度股东大会，审议相关议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2021年4月26日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2021-020

北京昊华能源股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2021年4月23日16：30时在北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

1.关于《2020年度监事会工作报告》的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

2.关于对2015年度至2019年度财务报表进行追溯调整的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

监事会认为，公司本次追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况，没有损害公司和股东利益的情形。本次追溯调整事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司对2015年度至2019年度财务报表进行追溯调整。

3.关于对无形资产一一矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

监事会认为，本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况。计提减值准备后，2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产价值，及2020年度的财务状况、经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司和股东利益的情形。

本次计提资产减值准备事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。

4.关于《2020年度财务决算报告》的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

5.关于2020年度利润分配的预案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

6.关于《2020年度内部控制评价报告》的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

7.关于《2020年度内部控制审计报告》的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

8.关于《2020年年度报告》及摘要的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

9.关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

10.关于2021年度重点项目投资计划的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

11.关于2021年度财务预算的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

12.关于申请银行贷款授信额度的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

13.关于《2021年第一季度报告》及正文的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

北京昊华能源股份有限公司

二〇二一年四月二十六日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2021-021

北京昊华能源股份有限公司

关于2020年度日常关联交易

执行情况及2021年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）《关联交易管理办法》的相关规定，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，现公告如下：

一、2020年度日常关联交易执行情况

1.公司与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）及其控制企业2020年度日常关联交易执行情况见下表：