中航航空电子系统股份有限公司
独立董事辞职公告
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2021-007
中航航空电子系统股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日收到公司独立董事熊华钢先生递交的书面辞职报告,因个人工作变动，熊华钢先生申请辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。
根据证券监管部门相关规定，熊华钢先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于规定的最低要求，熊华钢先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效，在新任独立董事未上任之前，熊华钢先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。
公司自公告之日起，启动新任独立董事候选工作，将根据监管要求，提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。
熊华钢先生在任职期间，勤勉尽责，认真履行了独立董事及董事会专门委员会相关委员的职责，对公司规范运作提出了许多宝贵意见，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2021 一 008
中航航空电子系统股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月26日收到公司董事纪瑞东先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，纪瑞东先生申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
纪瑞东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事选举及后续相关工作。
纪瑞东先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对纪瑞东先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
