四川浪莎控股股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600137 公司简称：浪莎股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度经营成果审计，2020年1-12月公司实现净利润17,756,596.02元。截止2020年12月31日公司合并报表未分配利润为58,584,014.79元，全资子公司向母公司全年分红1100万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积10% 后，可供股东分配利润为9,250,593.10元。依照《公司章程》相关规定，董事会拟提出2020年度分配政策为：2020年度向全体股东每10股派发现金0.80元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务情况。

公司主营业务为：针织内衣、针织面料的制造，商品批发与零售；进出口业；投资管理咨询等，行业分类属于纺织服装行业，行业细分属于纺织内衣行业。

公司致力于专业研发、生产和经营各种保暖内衣、时尚内衣、短裤、文胸等针织服装，以及外贸服装的贴牌加工。报告期末公司有直营门店2家、经销商加盟店305家、外贸贴牌5家。浪莎内衣品牌系列产品主要有保暖内衣产品系列（无缝和有缝）、男女短裤系列、男女时尚内衣系列、女士文胸等。

行业情况：纺织服装的内衣子行业不仅是一个完全竞争的行业，而且存在无序竞争的问题。2020年受新冠疫情的影响，国内经济和民生都受到严重冲击，也对服装内衣行业发展产生了全方位、深层次的影响。疫情之下，纺织服装的内衣子行业的运行质量提升，不断以科技注入新动能，以追求产品的时尚、简单、极致，创造和提供更多高品质、高颜值、高性价值产品服务引领新发展，以绿色营造新空间。

（二）生产经营模式。

公司主营业务为针织品内衣的生产与销售，主要产品有无缝和有缝保暖内衣、时尚内衣、男女短裤、文胸等。为降低生产经营成本，充分利用和整合社会存量资源，公司采用产品自主设计、生产外包，结合自主生产、直营销售的经营模式，致力于浪莎内衣品牌建设与推广和供应链生态管理，其中自主设计、生产外包供应链管理经营模式为主（以下简称：OEM）。

OEM自主设计、生产外包供应链管理经营模式：公司将所需要的产品委托给其他合作厂商按照公司制定的生产标准、款式要求进行生产加工，公司对其生产过程进行跟踪，并对最终产品的质量把关验收，最后将产品通过本公司的销售渠道进行销售。

自主生产方面，生产车间按照订单生产产品，然后根据生产需要，确定需要的原、辅料、规格、数量，并制定原、辅料采购计划，进行采购，将原材料加工成成品以后通过自身的销售渠道对外销售。公司主要原料为面料、纱线、辅料、包装物，流程如下：

有缝内衣：

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（1）有缝内衣使用面料：主要羊毛竹碳不倒绒、甲壳素、粘胶布、草珊瑚、丝麻布、莫代尔，竹炭纤维、竹纤维。

（2）无缝内衣使用纱线：棉纱、竹纤维、莫代尔，竹炭纤维、包纱（2030-12F、2050-24F），锦纶（70D-48F、70D-68F），涤纶（75D）,氨纶（120D）。

销售方面，公司分线上销售和线下销售，顺应客流的变化，线上线下渠道融合加速。对于线上销售，主要是电商在淘宝、天猫、京东、唯品会等渠道的销售，直播带货销售，以及公司与电视购物平台合作销售。通过整体策划，将电子商务平台与各类现有网络平台相结合，通过跨平台多店铺的运营模式，实现电子商务业务再上台阶。公司在积极推广移动电商销售模式，扩大公司产品影响力。对于线下销售，为充分发挥浪莎品牌优势，促进产品销售，公司主要采取直营店与代理加盟，信用交易与现金交易相结合的模式, 以及公司与商超合作销售，把产品销售到超市、商场等,提升浪莎内衣品牌影响力。2020年度主营业务销售收入34,509.82万元，其中线上销售21,197.91万元，占61.43%；线下销售13,311.91万元，占38.57%。

研发设计方面，公司坚持以自主研发作为技术进步驱动力，以市场需求为导向，通过产品生产工艺的持续改进、新产品的不断开发，加强对新材料、新面料的研发和运用，提高浪莎内衣产品舒适度和功能性，降低生产损耗率，增强产品的市场竞争力。2020年度公司研发投入974.40万元，研发投入总额占营业收入比例2.81%。

（三）行业情况。

1、消费分化加剧。国内当前仍持续消费分层基础上的消费升级，服务消费行业呈现结构分化，五六线城市重视品牌化及性价比，二三线及一线城市偏向个性化及高端化。大力推进公司产品创新和品牌创新，以适应消费分化的市场形势。

2、创新加快行业变革。信息技术的创新应用正贯穿着从消费者的感知、交互，到设计创意、产品开发、柔性化制造，以及管理、营销和服务的整个产业链条。数据化驱动的全新产业生态正在快速构建中，技术进步和技术创新不断赋能企业的业务升级。

3、全渠道销售引领渠道变革。顺应客流的变化，线上、线下渠道融合加速，服装内衣行业正 进行积极的数字化转型。品牌商从产品开发、供应链反应到终端运营等环节加强精细化管理，为消费者提供线上线下一体化的购物体验。

4、通过电子商务、会员模式、私域流量的运营，利用社交、社群、直播等零售工具，开辟新的销售渠道，提升“浪莎内衣”品牌影响力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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说明：

公司第四季度营业收入大于其他季度，但净利润与其他季度相比异常，主要系：浪莎内衣品牌系列产品主要有保暖内衣产品系列（无缝和有缝）、男女短裤系列、男女时尚内衣系列、女士文胸等，内衣产品季节性较强，春夏季为公司销售淡季，第四季度秋冬季为公司内衣类产品销售旺季。公司一直在优化产品结构，减低季节性产品内衣因天气影响造成公司损失，加大常规产品短裤、文胸等品类的销售。公司销售季节性差异正常。

第四季度适逢“双十一”、“双十二”大型活动，为增加产品销量，加快销售资金回笼，公司第四季度对经销商加大了销售产品优惠力度，降低了主营业务毛利率，减少了主营业务毛利。公司第四季度实现营业收入15,180.13万元，销售回款18,211.64万元。

根据新金融工具准则及公司存货会计政策的相关规定，加之公司每年均在年末增长应收款项账龄及存货库龄，第四季度较其他季度增加计提了应收款项坏账准备及存货跌价准备分别计入信用减值损失及资产减值损失。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现收入34,653.32万元，，较上年同期增长4.67%；实现利润总额1,995.97万元，较上年同期增长10.59%；实现净利润1,775.66万元，较上年同期增长12.11%。

截止2020年12月31日，公司总资产69,617.76万元，较期初增加0.41%；公司净资产51,213.21万元，较期初增加1.59%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）重要会计政策变更

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其他说明

2017年7月5日，财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

2019年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表列示如下：

单位：人民币元

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（2）重要会计估计变更

本年度无需披露的重要会计估计变更事宜。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

四川浪莎控股股份有限公司

董事长：翁荣弟

2021年4月26日

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2021-004

四川浪莎控股股份有限公司

第十届董事会第五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于2021年4月25日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第十届董事会第五次会议，会议于2021年4月15日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事7名、实到董事7名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议7名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：

一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会工作报告》。

二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事2020年度述职报告》。

三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

董事会声明：按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

独立董事独立意见：公司建立了《内部控制制度》，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。我们认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司2020年度内部控制的实际情况。

内部控制审计报告和内部控制评价报告详见2021年4月27日上海证券交易所网站公司公告。

六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向母公司现金分红1000万元的议案》。

因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度经营成果审计，2020年1-12月公司实现净利润17,756,596.02元，截止2020年12月31日公司合并报表未分配利润为58,584,014.79元。依据浙江浪莎内衣有限公司股东会决议，报告期内2020年7月30日全资子公司浪莎内衣向母公司分红100万元，本次会议再次同意浪莎内衣向母公司现金分红1000万元，即全年累计向母公司现金分红1100万元。

七、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣2020度计提存货跌价准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司存货会计政策的相关规定，浪莎内衣对2020年库存商品、发出商品、原材料、包装物等存货进行清理盘点后，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的库存商品、发出商品及市场销售价下降的原材料、部分破损及标志过时终止使用的包装物，计提存货跌价准备。2020年计提了存货跌价准备1201.91万元，计入了当期资产减值损失。

按照四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司2020年度财务审计报告》附注-存货跌价准备，2020年12月31日存货跌价准备账面余额4307.94万元，其中：2020年期初账面余额3891.05万元，2020年计提1201.91万元，2020年转销785.02万元。

董事会认为：浪莎内衣上述存货跌价准备事项，符合公司内部控制制度相关规定，符合公司库存商品、原材料、包装物等存货资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。

八、4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣2020年日常关联交易执行情况的议案》。详细内容详见2021年4月27日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2021-006”号。

九、4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣2021年预计日常关联交易事项的议案》。详细内容详见2021年4月27日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2021-006”号。

十、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《年审会计师关于公司控股股东及其他关联方资金占用及往来的专项审核说明的议案》。2020年公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金行为，不存在上市公司为大股东及其他法人违规提供担保的行为。董事会同意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于浪莎股份控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明报告》。

十一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况暨关于会计师事务所年度审计工作总结》。总结全文，详见2021年4月27日上海证券交易所网站公司公告内容。

十二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。详细内容详见2021年4月27日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2021-007”号。

十三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会审议确认，董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会根据会计师的具体工作量决定其报酬。详细内容详见2021年4月27日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2021-008”号。

十四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年内控审计机构的议案》

董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年内控审计机构，提请股东大会审议并授权董事会根据会计师的内控审计工作质量决定其报酬。详细内容详见2021年4月27日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2021-008”号。

十五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司独立董事津贴，董事、管理层成员2020年年度薪酬的议案》。

经公司2018年度股东大会审议，批准了《关于公司第十届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》，年度独立董事税前津贴总额为17.13万元，非独立董事税前薪酬总额为85万元，未超出股东会批准金额数。同意年度管理层成员税前薪酬总额为22万元。

十六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选罗仲伟为公司独立董事候选人的议案》

2021年3月10日公司收到独立董事李有星先生的书面辞职报告，李有星先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员及第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，并进行了公告。鉴于李有星先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，依照《公司章程》规定，经公司十届董事会提名委员会提名，上海证券交易所审核通过，会议同意向公司第十届董事会提请罗仲伟为公司第十届董事会独立董事候选人（候选独立董事罗中伟简历和声明附后），并提交股东大会选举，任期自公司股东大会当选之日起至公司第十届董事会届满之日止。罗仲伟先生当选独立董事后将接任李有星先生担任的第十届董事会提名委员会主任委员及战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期与其他独立董事任期一致，薪酬也同其他独立董事薪酬一致。

十七、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更详细内容，请见2021年4月27日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2021-009”号。

十八、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣向银行申请不超过2亿元综合授信的议案》。

为拓展全资子公司浙江浪莎内衣有限责任公司（以下简称“浪莎内衣”）的融资渠道，会议拟同意浪莎内衣向交通银行股份有限公司义乌分行申请额度不超过2亿元人民币的综合授信业务，用于借款（包括银行承兑、信用证等信贷业务），方式为抵押和信用担保借款，期限不超过45个月（2021年3月至2024年12月31日）。

该综合授信业务的担保抵押物为：位于义乌市四海大道东1号浪莎内衣所属厂房1【面积29712.86平方米】和土地1【面积11904.76平方米】，不动产权号：浙（2017）义乌市不动产权第0017482号。厂房2【面积20876.15平方米】和土地2【面积9214.41平方米】，不动产权号：浙（2017）义乌市不动产权第0017483号。厂房3【面积29712.86平方米】和土地3【面积14364.15平方米】，不动产权号：浙（2017）义乌市不动产权第0017484号。

十九、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。会议召开内容【关于召开公司2020年度股东大会的通知】请见2021年4月27日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2021-010”号。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

附件：

补选第十届董事会独立董事候选人罗仲伟简历

罗仲伟，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司（证券代码：600415）独立董事，长城财富资产管理股份有限公司独立董事，公司第六届、第七届董事会独立董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学教授/博士生导师；兼任中国技术经济学会理事，中国投资协会投资咨询委员会理事，中国企业联合会管理现代化工作委员会委员，大唐国际发电股份有限公司（证券代码：601991）独立董事。

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2021-005

四川浪莎控股股份有限公司

第十届监事会第五次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于2021年4月25日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第十届监事会第五次会议，会议由监事会主席陈筱斐主持。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议，现将会议审议通过事项公告如下：

一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2020年年度报告的独立意见》。

1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告，未发现公司财务违规现象。

2、监事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年年度的经营管理和财务状况。

4、2020年年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。

四、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向母公司现金分红1000万元的议案》。

因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。2020年1-12月公司实现净利润17,756,596.02元，截止2020年12月31日公司合并报表未分配利润为58,584,014.79元。

会议同意董事会意见，同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司本次向母公司现金分红1000万元，即全年累计向母公司现金分红1100万元。

五、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度经营成果审计，2020年1-12月公司实现净利润17,756,596.02元，截止2020年12月31日公司合并报表未分配利润为58,584,014.79元，全资子公司向母公司全年分红1100万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积10% 后，可供股东分配利润为9,250,593.10元。监事会同意董事会提出的2020年度分配政策，即，2020年度向全体股东每10股派发现金0.80元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。

六、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2017年7月5日，财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。变更后的会计政策符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况。监事会同意本次会计政策的变更。

七、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司监事会成员和职工监事2020年度薪酬的议案》。

经公司2018年度股东大会审议，批准了《关于公司第十届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》，年度公司监事会成员和职工监事税前薪酬总额为41万元，未超出股东大会审议批准金额数。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

监 事 会

2021年4月26日

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2021-006

四川浪莎控股股份有限公司

关于2020年关联交易执行情况暨

2021年预计日常关联交易事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易情况已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。

● 本次关联交易事项无需股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况

公司第十届董事会第五次会议于2021年4月25日审议通过了《关于公司2020年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2021年预计日常关联交易情况的议案》，公司3名关联董事均回避表决。

2．独立董事发表的独立意见

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司2020年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格公平、合理， 符合公允性的定价原则，没有损害公司和中小股东利益的情形，对公司董事会审议通过《关于公司2020年关联交易执行情况的议案》无异议。预计关联交易标的按市场原则定价，符合公司实际，未对中小投资者造成损害。对公司董事会审议通过《关于公司2021年预计日常关联交易事项的议案》无异议。董事会在审议上述议案时，公司3名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

3、根据公司《关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，公司2020年实际发生关联交易总额2199.03万元，为全年预计日常关联交易总额2350万元的93.58%。以及2021年日常关联交易预计金额2500万元，未超过董事会审议范围，《关于公司2020年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2021年预计日常关联交易情况的议案》无需提交公司股东大会审议。

（二）公司2020年关联交易执行情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表的审计，报告期内2020年1月至12月，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织有限公司、上海信中翰投资有限公司和浪莎控股集团有限公司共计发生日常关联交易金额为2199.03万元（合不含税金额1946.04万元），为全年预计日常关联交易总额2350万元的93.58%。其中：

1、向关联方浙江浪莎针织有限公司购买袜子产品用于电视购物促销，实际发生关联交易金额41.69万元（合不含税金额36.89万元），为预计关联交易金额300万元的13.90%。

2、接受关联方浙江浪莎针织有限公司染色加工服务，实际发生关联交易金额348.37万元（合不含税金额308.29万元），为预计关联交易金额350万元的99.53%。

3、向关联方浪莎针织有限公司销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商组合配套销售），发生关联交易金额999.27万元（合不含税金额884.31万元），为预计关联交易金额1000万元的99.93%。

4、向关联方上海信中翰投资有限公司区域销售内衣产品，实际发生关联交易金额494.69万元（合不含税金额437.78万元），为预计关联交易金额500万元的87.56%。

5、向关联方浪莎控股集团有限公司销售内衣产品，发生关联交易金额315.01万元（合不含税金额278.77万元），为预计关联交易金额200万元的157.51%。实际发生关联交易金额超出预计关联交易金额，系库存尾货处理，2021年不再预计发生。

（三）跨期执行关联交易事项。浪莎内衣向浪莎针织有限公司销售内衣产品，用于完成东航组合订单（浪莎针织在东方航空股份有限公司中标内衣产品合同金额360万元，合同期2018年9月1日至2020年8月31日）。报告期内实际发生关联交易金额76.59万元，为合同交易金额360万元的21.28%，到报告期内2020年8月31日已全部完成东航组合订单合同金额。

（四）公司2021年预计日常关联交易情况

1、关联交易概述。本次预计2021年日常关联交易是指浪莎内衣与关联方浪莎针织有限公司和上海信中翰投资发展有限公司之间分别发生购买产品（袜子产品）、接受染色服务、区域销售内衣产品、商超、直播带货销售内衣产品等事项。

2、关联交易标的的基本情况。全年预计关联交易总标的不超过2500万元，其中：

（1）向关联方浪莎针织有限公司销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商、平台、商超和直播带货组合配套销售）不超过1500万元；

（2）向浪莎针织购买袜子产品（内衣产品电视购物促销和直播带货销售购买浪莎针织袜子产品组合配套销售）不超过100万元；

（3）关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣提供染色加工服务不超过400万元；

（4）向关联方信中翰区域销售内衣产品不超过500万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浪莎内衣，公司注册资本：15,000万元、法定代表人：翁荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口。

（二）浪莎针织，为相同实质控制人控制的关联方。公司注册资本：1.594亿元、法定代表人：翁荣金，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经发大道308号，主营业务范围：袜子及服装领带、医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱等的生产与销售。

（三）信中翰，为公司关联人的实际控制方。公司注册资本：1000.00万元、法定代表人：金玉萍，企业类型：有限责任公司（国内合资），注册地：上海市黄浦区南昌路47号，主营业务范围：从事货物和技术的进出口业务，钻石、珠宝、日用百货、服装、纺织品等批发、零售。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价依据和政策按照市场原则定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的。以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响。公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2021-007

四川浪莎控股股份有限公司

关于2020年度利润分配

预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

● 本次利润分配方案尚需公司2020年度股东大会审议通过后方可实施

一、利润分配方案内容

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度经营成果审计，根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度经营成果审计，2020年1-12月公司实现净利润17,756,596.02元，截止2020年12月31日公司合并报表未分配利润为58,584,014.79元，全资子公司向母公司全年分红1100万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积10% 后，可供股东分配利润为9,250,593.10元。依照《公司章程》相关规定，董事会拟提出2020年度分配政策为：2020年度向全体股东每10股派发现金0.80元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月25日召开第十届董事会第五次会议，会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。

（二）独立董事关于2020 年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》相关规定，我们认为：董事会向股东大会提出审议的2020年度分配预案，符合《公司章程》规定，相关政策的要求以及公司实际公司，2020年度利润分配预案不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，公司独立董事同意《关于公司 2020 年度利润分配预案》。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月25日召开第十届监事会第五次会议（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权），会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。依照《公司章程》相关规定，监事会同意董事会提出的2020年度分配政策。即2020年度向全体股东每10股派发现金0.80元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）公司第十届董事会第五次会议决议文本；

（二）公司独立董事关于2020年度利润分配预案的独立意见；

（三）公司第十届监事会第五次会议决议文本。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2021-008

四川浪莎控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 续聘会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称四川华信会计师事务所），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

四川华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日四川华信会计师事务所共有合伙人54人，注册会计师222人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人。

四川华信会计师事务所2019年度经审计的收入总额17,425.39万元、审计业务收入17,425.39万元，证券业务收入10,908.09万元；四川华信会计师事务所共承担34家上市公司2019年度财务报表审计，审计收费共计3,831.46万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。

本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。

2、投资者保护能力

四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险，截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。近三年四川华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施4次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1.人员基本信息

（1）项目合伙人：张兰，中国注册会计师,注册时间为1995年5月，1995年4月起开始在四川华信（集团）会计师事务所从事上市公司审计业务。自2017年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司包括：升达林业股份公司公司、四川浪莎控股股份公司公司、成都高新发展股份公司、成都博瑞传媒股份公司等。

（2）签字注册会计师：黄敏，注册会计师时间为1998年5月8日，自1998年5月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在本所执业，自2017年开始为本公司提供审计服务，近年审计项目包括：四川浪莎控股股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、华雁智能科技股份有限公司、四川科志人防设备股份有限公司等。

（3）签字注册会计师：刘霖蓉，注册会计师时间为2020年6月23日，自2012年7月开始从事上市公司审计，2012年7月开始在本所执业，自2019年开始为本公司提供审计服务，近年审计项目包括：四川大通燃气开发股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、华雁智能科技股份有限公司、四川科志人防设备股份有限公司等。

（4）项目质量控制复核人员：廖群，注册会计师注册时间为2000年6月，自2001年3月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在本所执业，自2018年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司包括：四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

四川华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、 审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2、经公司董事会审议，同意2020年度财务报告审计费用50万元。本期审计费用较上期无异常变化。审计费用不包括内控审计费用。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员关于本次聘任会计事务所结论意见：公司董事会审计委员会查阅了四川华信有关资格证照、相关信息，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查。认为：四川华信作为公司 2020 年度审计机构,在 2020 年度审计工作中,遵守职业操守、勤勉尽职,较好地完成了公司及下属浪莎内衣、蓝也服饰 2020 年度财务报告的审计工作,并对公司 2020 年度内部控制自我评价报告、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查,出具了鉴证意见或专项审核说明。审计委员会提议续聘四川华信为公司 2021 年度的财务报告和内控审计机构。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、 事前认可意见：公司拟续聘的会计师事务所具备从事证券、期货业务相关审计资质，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

综上，我们同意将续聘会计师事务所的议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。

2、独立意见：公司拟续聘的会计师事务所具备从事证券、期货业务相关审计资质，能够遵循独立、客观、公正的职业准则；勤勉尽责，出具的审计报告客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘其为2021年度财务报告和内控审计机构，财务报告审计费用和内控审计费用与上期一致。并同意将续聘会计师事务所的议案提交公司年度股东大会审议。

（三）董事会会议审议通过情况：经 2021 年 4 月 25日召开的公司第十届董事会第五次会议审议（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权），同意续聘四川华信为公司 2021 年度财务报告和内控审计机构，费用与2020年度保持一致；同意将续聘会计师事务所的议案提交公司2020年度股东大会审议。

（四）关于本次续聘会计师事务所生效情况：本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第五次会议决议文本；

（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见；

（三）公司第十届董事会审计委员会关于本次续聘会计事务所的结论意见。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2021-009

四川浪莎控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司会计政策变更仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

一、概述

2017年7月5日，财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

公司于2021年4月25日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定对原会计政策进行相应变更，并按上述通知规定执行。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

公司根据财政部的上述修订要求，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

2019年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表列示如下：

单位：人民币元

■

（二）会计政策变更的影响

本次公司会计政策变更仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

三、独立董事和监事会意见

公司独立董事认为相关事项未损害中小投资者利益，同意公司进行本次会计政策变更。

公司监事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

四、上网公告附件

1、公司第十届董事会第五次会议决议文本；

2、公司第十届董事会独立董事独立意见 ；

3、公司第十届监事会第五次会议决议文本 。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2021-010

四川浪莎控股股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月21日10 点00 分

召开地点：浙江省义乌市四海大道东1号浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案于2021年4月27日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

截止2021年5月14日下午3：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

2、联系人：马中明

3、联系电话：0831-8216216

4、邮编：644000

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董事会

2021年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川浪莎控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。