上海交运集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2021-025
上海交运集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月26日
(二)股东大会召开的地点：上海静安铂尔曼酒店六楼会议室(上海静安区梅园路330号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长郑元湖先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所游广律师、张博文律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2021年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于向上海久事（集团）有限公司申请委托贷款（关联交易）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
11.00、关于选举非独立董事的议案
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12.00、关于选举独立董事的议案
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郑元湖先生、陈洪鹏先生、杨国平先生、戴智伟先生、夏坚先生、严杰先生、霍佳震先生、洪亮先生与职工董事张正先生共同组成公司第八届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
13.00、关于选举监事的议案
■
虞慧彬先生、赵金生先生、钟保国先生与职工监事顾爱华女士、叶斌先生共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、公司关联股东上海久事（集团）有限公司(直接持有公司373,767,497 股股份、占公司总股本的36.34%，间接持有公司102,826,193股股份、占公司总股本的10%，直接及间接合计持有公司476,593,690股股份、占公司总股本的46.34% ) 对“议案8”、“议案10”回避表决。
3、公司关联股东上海久事旅游（集团）有限公司（持有公司102,826,193股股份、占公司总股本的10%）对“议案8”回避表决。
4、本次会议还听取了《公司2020年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：游广、张博文
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海交运集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司
2021年4月27日
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-026
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第一次会议的会议通知及相关议案。会议于2021年4月26日在上海静安铂尔曼酒店六楼会议室(上海静安区梅园路330号)召开。会议应到董事9名，实到董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》（内容详见临2021-027公告）；
选举郑元湖先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成人员如下：
董事会“战略委员会”由郑元湖、严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）、陈洪鹏、杨国平、戴智伟、夏坚、张正组成，郑元湖任主任委员。
董事会“提名委员会”由霍佳震（独立董事）、严杰（独立董事）、郑元湖组成，霍佳震任主任委员。
董事会“薪酬与考核委员会”由洪亮（独立董事）、霍佳震（独立董事）、陈洪鹏组成，洪亮任主任委员。
董事会“审计委员会”由严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）组成，严杰任主任委员。
董事会专门委员会任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》；
聘任陈洪鹏先生担任公司总裁；
聘任杜慧先生担任公司常务副总裁；
聘任徐以刚先生、吴炯先生担任公司副总裁；
聘任郑伟中先生担任公司财务总监。
任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任徐以刚先生担任公司董事会秘书，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。徐以刚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任曹群耿先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对董事会聘任陈洪鹏先生担任公司总裁、杜慧先生担任公司常务副总裁、徐以刚先生担任公司副总裁及董事会秘书、吴炯先生担任公司副总裁、郑伟中先生担任公司财务总监等事项发表了同意的独立意见，认为：公司上述高级管理人员的提名、审议程序及表决结果，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关规定。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
三、备查文件
1、上海交运集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二O二一年四月二十六日
附：简历
陈洪鹏先生，1973年6月出生，汉族，大学学历，中共党员。历任上海市汽车修理公司市场开发部部长助理、汽车修理十厂厂长、副总经理，上海市汽车修理有限公司执行董事、总经理，上海交运集团股份有限公司副总裁、总裁。现任上海交运集团股份有限公司总裁。
杜慧先生，1975年5月出生，汉族，大学学历，经济师，中共党员。历任上海强生集团汽车修理有限公司五厂厂长、人保科副科长、科长、综合办公室主任、副经理、党委书记，上海强生控股股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，上海交运集团股份有限公司常务副总裁。现任上海交运集团股份有限公司常务副总裁。
徐以刚先生，1979年2月出生，汉族，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任上海交运（集团）公司企业发展部副科长、科长，上海交运股份有限公司总经理办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任，上海交运集团股份有限公司证券事务代表、总裁办公室副主任、企业发展部副部长（主持工作）、企业发展部部长、发展规划部总经理、总裁办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总裁。现任上海交运集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
吴炯先生，1969年7月出生，汉族，大专，中共党员。历任上海市联运总公司市场部见习部长，联运外高桥爱尔思物流有限公司副总经理、总经理、党支部书记，上海市联运有限公司副总经理，上海市长途汽车运输有限公司副总经理（主持工作）、总经理，上海交运日红国际物流有限公司副总经理、党委书记，上海交运集团股份有限公司物流事业部总经理、企业运行部总经理、副总裁。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。
郑伟中先生，1977年2月出生，汉族，大学学历，经济学学士，高级会计师，中共党员。历任上海交运股份有限公司资产财务部副部长、部长，上海交运集团股份有限公司财务部副部长、财务管理部副总经理、财务部副总经理、总经理、财务总监。现任上海交运集团股份有限公司财务总监。
曹群耿先生，男，1964年11月出生，汉族，大学，高级审计师，中共党员。历任上海交运股份有限公司审计监察室主任、内控监督室主任、纪委副书记，上海交运集团股份有限公司审计室副主任、内控监察室副主任、审计中心副主任（主持工作）、主任、证券事务代表。现任上海交运集团股份有限公司法务审计部总经理、证券事务代表。
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-027
上海交运集团股份有限公司
关于选举公司第八届董事会董事长的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，经公司2020年年度股东大会表决通过公司第八届董事会成立。公司于2021年4月26日召开了公司第八届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。现将有关情况公告如下:
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举郑元湖先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二O二一年四月二十六日
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-028
上海交运集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第一次会议的会议通知及相关议案。会议于2021年4月26日在上海静安铂尔曼酒店六楼会议室(上海静安区梅园路330号)召开。会议应到监事5名，实到监事5名，实际参与表决的监事5名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》（内容详见临2021-029公告）；
选举虞慧彬先生担任公司第八届监事会主席职务，任期自本届监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》（内容详见临2021-029公告）；
选举赵金生先生担任公司第八届监事会副主席职务，任期自本届监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司监事会秘书的议案》；
聘任邵煜女士担任公司监事会秘书。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
邵煜女士简历：1973年11月出生，汉族，大学，经济师，中共党员。历任上海交运股份有限公司办公室主任助理、副主任，上海交运集团股份有限公司党委组织部及人力资源部科长、高级主管、党委干部部高级主管、监事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司监事会秘书。
（四）审核通过了公司第八届董事会第一次会议提出的《关于聘任公司经营班子成员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等三项议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、上海交运集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二O二一年四月二十六日
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-029
上海交运集团股份有限公司
关于选举公司第八届监事会主席、
副主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，经公司2020年年度股东大会表决通过公司第八届监事会成立。公司于2021年4月26日召开了公司第八届监事会第一次会议，全票审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。现将有关情况公告如下:
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举虞慧彬先生担任公司第八届监事会主席职务，选举赵金生先生担任公司第八届监事会副主席职务，任期自本届监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二O二一年四月二十六日
