宁波弘讯科技股份有限公司

（下转258版）

2020年年度报告摘要

公司代码：603015 公司简称：弘讯科技

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为：向全体股东每股派发现金股利人民币 0.10 元（含税）。

二公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

(一). 主要业务情况说明

弘讯科技技术与管理传承于1984年创立的台湾弘讯科技(Techmation)，主要专注在工业控制领域产品与系统的研发、生产、销售，目前营业收入主要来源于为中高端塑料机械制造商提供优质的自动化系统解决方案。弘讯塑机控制系统市场占有率国内居首，是中国注塑机控制系统领域的领先企业，是国家单项冠军培育企业。并持续致力于塑机制造业、塑料加工业的转型升级，实现工业化与信息化的高度融合，全面实现塑料加工业的工厂自动化、智能化、信息化。

1.本报告期，业务板块分类较去年同期未发生变化，介绍如下：

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1. 工业自动化、智能化板块

控制系统类产品包括塑料机械控制系统、其他控制系统、智慧型控制器等。

塑料机械控制系统目前主要应用于各类塑料机械领域，包括注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机等，该系统由人机界面与主控制器两部分组成，目前公司注塑机控制系统在国内同类产品市场份额居首。其他控制系统指用于压铸机、压机等各类工业机械的控制系统；智慧型控制器指物联网智能网关、智慧农业管理、智能工厂、机器人等领域的控制装置。

驱动系统类产品包括油压伺服系统、高端全电伺服系统总成及其他伺服驱动器与变频器等。

油压伺服系统目前业务收入来源主要来自于塑料机械领域。油压伺服系统是伺服油压塑机的“心脏”，接受塑机控制系统的指令，为塑料机械操作过程提供动力支持，系统主要包括伺服驱动器、伺服电机、油泵等核心部件，可适用于注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机、橡胶机、压力试验机、压铸机等各类机械的动力单元。

高端全电伺服系统总成主要应用于全电动注塑机（含油电混合注塑机）、全电动折弯机。全电动注塑机系统总成主要包括了控制系统、伺服驱动系统、运动控制装置、精密传动机械部件及其他相关组件。其性能稳定、系统整合性佳，技术处于国内市场领先，满足高端塑机需求，助力于提高中国塑机市场竞争力并实现进口替代。全电动折弯机系统包括控制系统（HMI面板与PLC控制器）、伺服驱动器、伺服电机、滚珠丝杆、传动皮带轮等组件, 可支持3-10轴的控制，并采用日本大吨位推力滚珠丝杆，最大可适用于160T 机型。控制系统与驱动单元实现高速通讯（EtherCAT通讯/CAN通讯总线），保证控制精度与稳定性。

其他伺服驱动器包括意大利子公司HDT品牌系列，从0.1KW到75KW，规格丰富、控制精度高、品质稳定，符合各种国际标准工业通讯总线，配合旋转电机或直线电机，可广泛应用于各类自动化设备。大功率高端变频器指意大利子公司EEI品牌系统，从100KW到1500KW, 可用于吊机、拉丝机、索道系统等各种重型装备自动化等。

工厂数字化相关产品主要指塑机网络管理系统iNet、塑料加工信息化管理云平台“弘塑云”、智能农业管理系统等物联网软件类。弘塑云主要提供SaaS服务类产品，在原塑机联网制造管理系统iNet 基础上，，实现设备层与软件平台本身的交互，同时可实现横向跨系统整合，包括ERP系统、MES系统及其他第三方应用平台，借助云计算、大数据分析等手段，实现云端模式下的信息化管理平台，是塑料加工智能工厂解决方案的优选。

2. 新能源板块

新能源板块主要指基于可再生新能源方案的技术研发与项目承接，包括光伏发电、风力发电、热电等新能源的电力转换；基于化学质发电、生物质发电和燃料电池系统的储能系统和快速充放电系统等。新能源发电、储能系统可用于电力平衡、削峰平谷、降低用电峰值载荷，实现智能电网电源能效管理。目前标准化产品有：

1)储能集装箱解决方案，储能系统功率范围从100kw~1000kw，可以储存500kwh~2000kwh容量电力，模组化的设计可快速导入到工厂电力系统中，配合智能电网软件监测控制系统，实现最佳化的能源效率管理和电网质量管理。储能集装箱设计依照欧洲安全标准，为欧洲市场开拓做好准备。

2)储能双向逆变器,全系列已取得德国VDE、泰国PEA、中国CGC等市场区域认证。储能双向逆变器及DC/DC模块系统可在宁波完成生产制造和测试，充分发挥意大利技术优势与宁波生产制造优势，提高产品竞争力，快速满足中国市场的供货需求。

随着碳排放及碳中和议题进一步深入，全世界各个国家对分布式能源的实施投入加大，基于新能源发电、储能系统和电网平衡技术的电力管理系统将有很大发展潜力，可广泛用于工业企业、港口、离岛等电网，降低设备投入成本和能源利用效率，将新能源真正落到企业工厂和社区。

(二). 经营模式

1. 研发模式

公司研发兼顾了“技术导向”和“市场需求”，充分利用台湾、上海、宁波、西安、意大利等各地优势，在各地设有相应的技术研发和产品运用部门。同时，积极与西门子、德国开源自动化开发实验室(OSADL, Open Source Automation Development Lab)、台湾工研院、中科院宁波材料所、同济大学等单位开展产学研长期战略合作，构成以自主研发为主，以战略合作为辅，双向互相促进的研发体系。

2. 采购模式

工业自动化板块相关产品，公司主要采用“集中认证、分散采购”策略，依照实际需求采取不同的操作模式。以客户订单和市场预测为基础，形成滚动式的生产计划，制定原材料和物料的采购计划；若各主要子公司均需使用的零部件则集中谈判、集中认证，分散采购；若为精密高端进口零部件则通过台湾、香港子公司集中采购为主。

3. 销售模式

工业自动化业务板块主要以直销与经销相结合的模式开展销售；总体上，公司的直销客户多属采购量大、产品个性化要求较高或新拓展的重点战略客户。直销客户多为塑料机械行业的龙头企业或领先企业，公司与他们具有多年的合作历史，形成了相互协作、共同发展的良好合作关系。针对中小型终端客户多采用经销模式较多，有利于公司控制财务成本、防范财务风险。总体上根据产品特性、市场环境、经销商的优势而采取最有助于业务开展、市场拓展、风险控制的模式。新能源相关业务主要以项目承接、设计开发与实施交付的模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入74,967.86万元，同比增长24.83%；归属于母公司股东的净利润6,191.42万元，同比上升86.81%；扣非后归属于母公司股东的净利润5,109.61万元，同比增长153.18%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”

之所述。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称上海桥弘公司）、宁波弘讯软件开发有限公司（以下简称弘讯软件公司）、金莱（亚洲）有限公司（以下简称香港金莱公司）、TECHMATION CORP.（以下简称开曼弘讯公司）、弘讯科技股份有限公司（以下简称台湾弘讯公司）、Techmation India Equipment Private Limited（以下简称印度弘讯公司）、桥弘软件开发（上海）有限公司（以下简称桥弘软件公司）、深圳市弘粤驱动有限公司（以下简称弘粤公司）、广东弘讯智能科技有限公司（曾用名广东伊雪松机器人设备有限公司，以下简称广东弘讯公司）、上海丙年电子科技有限公司(以下简称上海丙年公司)、宁波奥图美克软件技术有限公司（以下简称奥图美克公司）、ADPOWER INC.、TECH EURO SARL、HDT S.r.l.（以下简称意大利HDT公司）、上海伊意亿新能源科技有限公司（以下简称上海伊意亿公司）、瀚达电子股份有限公司（以下简称台湾瀚达公司）、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A.（以下简称意大利EEI公司）、意利埃新能源科技（天津）有限公司（以下简称天津意利埃公司）、EEI India Energy Private Limited（以下简称印度EEI公司）等19家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-019

宁波弘讯科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财务部”）2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。我公司自2020年1月1日起执行该准则。

本次会计政策变更事项已经第四届董事会2021年第三次会议和第四届监事会2021年第一次会议审议通过。会议内容详见公司于4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会2021年第三次会议决议公告》（公告编号：2021-017）、《第四届监事会2021年第一次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。该事项尚需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

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公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

1.独立董事意见

独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海交易所等的相关规定，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司自2020年1月1日开始执行变更后会计政策。

2.监事会意见

监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合《会计政策准则》及相关规定，符合公司的实际情况，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3.会计师事务所意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波弘讯科技2020年度审计报告》中对本次会计政策变更事项进行说明，具体内容详见公司于4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波弘讯科技2020年度审计报告》。

四、备查文件

1.董事对第四届董事会2021年第三次会议相关事项发表的独立意见；

2.第四届监事会2021年第一次会议决议；

3.2020年度审计报告。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-021

宁波弘讯科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”）于 2021 年 4 月 23日召开第四届董事会2021年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为本公司 2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

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2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天健2019年度审计费用合计140万元（其中财务报告审计费用为 130万元，内部控制审计费用为 10万元）。

预计支付天健2020 年度审计费用合计 140万元（其中财务报告审计费用为 130万元，内部控制审计费用为 10万元），上述审计费用已经于公司2021年4月23日召开的第四届董事会2021年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2021年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所所有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2019 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将公司董事会审计委员会《关于聘任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021年度财务和内部控制审计工作的要求；我们对天健会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况及执业资质和胜任能力等方面均表示满意。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第四届董事会2021年第三次会议进行审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所在为公司提供2020年度审计服务过程中，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范能，较好完成了公司委托的2020年度财务会计报告审计工作及其他各项业务,我们对天健会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况及执业资质和胜任能力等方面均表示满意。同意继续聘其为本公司2021年度审计机构，负责公司的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，到期可以续聘。公司聘任审计机构的决策程序合法有效。综上，我们同意董事会对《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的表决结果，同时同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2021年4月23日，公司召开第四届董事会2021年第三次会议，以全票同意通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第四届董事会2021年第三次会议决议公告；

2.第四届监事会2021年第一次会议决议公告；

3.公司独立董事对第四届董事会2021年第三次会议相关事项的事前认可意见；

4.公司独立董事对第四届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-023

宁波弘讯科技股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信

额度及部分提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年4月23日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或者“宁波弘讯”）第四届董事会2021年三次会议审议通过了《关于公司向向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》，根据公司及子公司2021年经营发展的需要，公司及子公司弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、广东弘讯智能科技有限公司（下称“广东弘讯”）、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（下称“意大利EEI”）、金莱（亚洲）有限公司（下称“金莱”）、HDT S.r.l.（下称“意大利HDT”）拟向银行申请办理总额不超过人民币105,900万元的各类授信业务，具体情况如下：

一、额度概览

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上述额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。在上述总额度内各单一主体授信额度可根据实际需要作适当调度。

二、授信业务形式

上述各公司授信业务形式包括但不限于用于流动资金贷款、银票承兑、贴现、开证、押汇、保函、代付、保理、开具信用状契约、进口物资融资、建设项目融资等。

三、提供担保

台湾弘讯与广东弘讯的授信业务涉及由宁波弘讯为其提供担保，担保金额分别为9,000万元、8,000万元。

(一)被担保人台湾弘讯基本情况

● 公司名称：弘讯科技股份有限公司

● 注册地：台湾新北市新店区中正路529号9楼

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业、电脑及事务性机器设备批发业、电子材料批发业、资讯软体服务业。

● 股东与持股情况：公司间接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

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● 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

(二)被担保人广东弘讯基本情况

● 名称：广东弘讯智能科技有限公司

● 注册地：广东省佛山市顺德大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路7号科盈国际工业园一期厂房一的二层201单元

● 注册资金：9000万元（人民币）

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人销售；液气密元件及系统销售；液压动力机械及元件销售；微特电机及组件制造；电动机制造；电机制造；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机床功能部件及附件销售；光伏设备及元器销售；智能家庭网关制造；电子元器件零售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（不含烟草及其制品）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

● 股东与持股情况：公司直接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

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● 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

本次担保为自本决议作出之日始唯一有效的公司为台湾弘讯与广东弘讯智能科技有限公司提供的担保余额，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止。

(三)担保的主要内容

1.公司拟与授信银行签署最高额保证合同或开立担保信用证（SBLC），为台湾弘讯在授信银行申请最高总计金额9,000万元人民币中期放款及短期综合授信额度提供担保。对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，担保有效期限1-3年（具体依据银行协议约定日期计算）。

2.公司拟与授信银行签署最高额不可撤销担保书，为子公司广东弘讯在授信银行申请最高额8,000万元人民币综合授信额度提供担保。担保有效期如为建设项目融资（企业置业贷款）担保的，担保合同的期限不超过10年；如为流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等流动贷款提供担保的，担保合同的期限不超过24个月，最终以各家银行实际审批的授信额度和担保合同约定为准，最终实际担保总额将不超过上述限额（具体依据银行协议约定日期计算）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司对外担保余额5,518.77万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.34%。（其中1,272.75万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，4,246.02万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。截至2021年3月31日，公司对外担保余额4,957.64万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.82%。（其中769.35万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，4,188.29万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。

五、其他

本次各公司拟申请综合授信额度总计105,900万元（大写：拾亿伍仟玖佰万元），需提交股东大会审议通过。申请综合授信额度不等于公司的融资贷款金额，此额度内公司与各子公司根据实际资金需求开展业务并签订融资贷款合同，有效期自公司股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日为止。

会议同时决定授权各公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-026

宁波弘讯科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构

● 委托理财金额：不超过2.5亿元人民币

● 委托理财投资类型：结构性存款或安全性高的理财产品

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内

一、概述

2021年4月23日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2021年第三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、控股子公司等，包括但不限于弘讯科技股份有限公司（台湾）、深圳市弘粤驱动有限公司等）拟用最高额度总计不超过2.5亿元人民币（指授权期间内该类委托理财单日最高余额，下同）暂时闲置自有资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起一年，并授权董事长在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件。

公司将实施现金管理的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

二、资金来源

本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

三、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)投资品种

为控制风险，公司拟购买的现金管理的发行主体为金融机构，产品品种为安全性高，流动性好的现金管理产品。

(二)投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效，购买的现金管理产品期限不超过十二个月。

(三)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长或其授权的代表人行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

(四)信息披露

公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。

四、风险控制措施

公司将选取安全性高，流动性较好的现金管理产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

五、对公司日常经营的影响

本次现金管理在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。

六、独立董事意见

公司拟使用最高额度不超过2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下,不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。公司将自有资金主要用于安全性高，流动性较好的现金管理产品，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项履行了必要的法定程序，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-027

宁波弘讯科技股份有限公司关于

开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 远期结售汇业务额度与授权：公司（含子公司）拟开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展的外币金额不超过等值600万美元（含本数），授权期限自2021年4月23日召开的第四届董事会2021年第三次会议审议通过之日起至新的决议做出之日止。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月23日召开第四届董事会2021年第三次会议审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司）在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，拟根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展的外币金额不超过等值600万美元（含本数），在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

公司存在一定量的进出口业务，当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用，公司拟根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务。

二、外汇远期结售汇业务概述与拟开展外币品种

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是：与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

公司拟开展的远期结售汇业务的外币品种仅限于公司生产经营所使用的结算货币。

三、业务期间和业务规模

公司拟授权公司管理层负责开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件（具体根据银行要求），公司财务部协助办理具体事宜，远期结售汇开展的外币金额不超过等值600万美元（含本数），可在此额度内滚动使用。

四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

公司存在境外采购和境外销售，结算以美元、欧元为主，汇率的大幅波动，尤其是人民币升值导致的汇兑损失将会对公司的业绩产生较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，稳定境外收益，符合公司的实际发展需要，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、外汇远期结售汇业务的风险及风险控制措施

（一）外汇远期结售汇业务的风险

公司开展的外汇远期结售汇业务以锁定汇率风险、套期保值为原则，不做投机性、套利性的操作，因此公司在签署远期结售汇合约时将审慎判断时机，进行严格的风险控制。但是汇率的波动具有不可控性，远期结售汇业务专业性较强，在操作时存在以下风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，远期结售汇合约约定的汇率偏离实际收付汇时的汇率时，将可能造成公司的汇兑损失。

2.回款预测风险：公司已根据现有订单和预期订单进行回款预测，实际执行过程中可能存在因客户订单需求调整造成回款预测不准，进而导致远期结汇延期交割。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

（二）外汇远期结售汇业务的风险控制措施

为尽可能降低远期结售汇业务的上述风险，公司将积极采取相关风险控制措施。

1.外汇远期结售汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他任何组织和个人进行交易。

2.在签署远期结售汇业务合约时应当严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

3.公司将进一步加强应收账款的管理，积极催收应收账款，努力提高回款预测的准确度，降低客户拖欠、违约风险。

4.公司进行远期结售汇业务交易必须均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得以投机为目的。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司存在境外采购和境外销售，结算以美元、欧元为主，汇率的大幅波动，尤其是人民币的升值导致的汇兑损失将会对公司的业绩产生较大影响。公司开展外汇远期结售汇业务以公司正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司的需求。同时，公司开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司开展外汇远期结售汇业务。

(二)监事会意见

公司监事会于2021年4月23日召开第四届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。监事会认为：公司进出口业务中外币结算会因汇率的大幅波动，给公司带来较大的汇兑损失，将直接影响公司的业绩。公司（含子公司）适时与银行开展外汇远期结售汇业务，有利于规避外汇市场风险，稳定境外收益。同时，公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司开展外汇远期结售汇业务。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-028

宁波弘讯科技股份有限公司

关于募投项目结项并将结余募集

资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 结项的募投项目：机器人研发与生产项目

● 尚需提交股东大会审议批准

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第四届董事会2021年第三次会议和第四届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金计划投资的概述及变更后的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]177号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.60元，新股发行募集资金总额为本次发行募集资金总额531,060,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为479,195,424.50元。

首次公开发行股票募集资金投资计划投资项目如下：

■

注1：两处数据与《首次公开发行股票招股说明书》中对应数据各差异10.25万元系募集资金不足导致。

后经过调整后，募投项目实施计划如下：

■

二、本次拟对机器人研发与生产项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的情况

机器人研发与生产项目由全资子公司广东弘讯智能科技有限公司（由广东伊雪松机器人设备有限公司更名而来）实施，该项目原计划投入募集资金8,000万元，截至2020年末已完成建设，累计投入7,623.12万元。截至2021年3月末，募集资金专户余额369.80万元（含利息收入）。公司拟将结余募集资金用于永久补充流动资金，具体金额以实际划转日为准。永久补充流动资金事项实施完毕后，募投项目未支付的尾款（如有）将以自有资金支付。

该项目原计划建设机器人研发与生产基地，建设包括不限于垂直6轴机器人、垂直4轴机器人、水平4轴 机器人、并联机器人、码垛4轴机器人、AGV仓储系统等产品的生产线。但实施过程中因土地购买延缓，所涉基建项目因前期设计规划方案调整、新冠肺炎疫情等原因导致厂房建设进程延后。同时，近些年国内机器人行业格局发生了重大变化，随着外资品牌的国产化，对国内新生机器人企业带来了较大的压力，正面竞争优势不足。基于此，公司重新调整战略规划与内部经营策略，借助广东弘讯工厂基地落成之契机，做好原有主营产品的供应，发挥弘讯产品优势与品牌影响力，开拓原有产品在华南及周边地区的市场，同时整合原机器人团队技术积累与资源，聚焦注塑专用机械手/机器人在塑料加工产业链的自动化业务的开拓，这将有利于推动内部资源整合，凝心聚力做强主业，进一步推进战略规划的实施，有利于公司持续健康发展。

三、专项意见说明

公司监事会发表的意见：

本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司对募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

公司独立董事发表的意见：

公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，是基于募投项目实际进展情况作出的，符合公司整体规划。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规及公司相关文件的规定，符合股东和广大投资者的利益，全体独立董事一致同意本次议案。

公司保荐机构发表意见：

1、弘讯科技本次关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第四届董事会2021年第三次会议、第四届监事会2021年第一次会议审议通过，公司监事会、全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序。

2、弘讯科技本次关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据部分募投项目实际建设情况，为实现募投项目和募集资金的效益最大化而作出的合理安排，符合公司的长远战略，不存在损害股东利益的情形。本次关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项符合有关规定。

3、保荐机构对本次关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项的方案无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第三次决议公告；

2、公司第四届监事会2021年第一次决议公告；

3、公司独立董事对第四届董事会2021年第三次会议相关事项发表的独立意见；

4、西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-031

宁波弘讯科技股份有限公司关于

2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每10股分配比例：1元（含税），不转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以预案公告日公司总股份数 404,219,000 股为基数，具

体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本分配预案已经公司第四届董事会2021年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”）于 2021 年 4 月 23日召开第四届董事会2021年第三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，具体情况公告如下：

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为61,914,235.77元，其中，母公司实现的净利润为73,491,002.52元，提取10%法定盈余公积7,349,100.25元后，会计准则变更调整影响0.00元，2020年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为54,565,135.52元。

拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

暂以本公告披露日股本计算，预计应付 2020 年普通股股利 40,421,900元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月23 日召开了第四届董事会2021年第三次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2020年度利润分配预案符合公司利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意本次《关于公司2020年度利润分配的议案》，同时，同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月23 日召开了第四届监事会2021年第一次会议，以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法规、《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-032

宁波弘讯科技股份有限公司关于

召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月18日 10点00 分

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月18日

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第四届董事会2021年第三次会议和第四届监事会2021年第一次会议审议通过，内容详见2021年4月27日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6-议案10、议案12-议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案13

应回避表决的关联股东名称：议案10 股东RED FACTOR LIMITED、宁波帮帮忙贸易有限公司、一园科技股份有限公司应回避；议案13股东 RED FACTOR LIMITED、宁波帮帮忙贸易有限公司应回避

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。