宁波弘讯科技股份有限公司

（上接257版）

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式：

1) 自然人股东登记：

若为股东本人参会应提供本人身份证、股东帐户卡（如有）；

若为受托代理人应提供本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡（如有）在规定时间内办理登记；

2) 法人股东参会登记：

若为法定代表人本人参会则应提供法定代表人身份证、法人股东账户卡（如有）、法人股东营业执照复印件加盖公章；

若为法定代表人委托的代理人参会则应提供参会人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东账户卡（如有）、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书在规定时间内办理登记。（授权委托书见附件)

3)股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述材料扫描件或者复印件。电子邮件、传真以股东来电确认收到为准，信函登记以收到的邮戳为准。股东出席会议时需持上述登记材料签到，未列明复印件的应出示原件。

(二)登记时间：2021年5月14日9:00-11:00，13:00-16:00。

(三)登记地点与联络方式：

地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号二楼会议室

邮编：315800

联系电话：0574-86838286

联系传真：0574-86829287(分机0241)

联系邮箱：info@techmation.com.cn

联系人：刘沸艳

六、其他事项

1、参会股东住宿及交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波弘讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-033

宁波弘讯科技股份有限公司

关于召开2020年度网上业绩

说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月30日(星期五)15:00－16:00

● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可以在2021年4月29日（星期四）16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系邮箱(info@techmation.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月27日、4月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》等公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2020年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2020年度经营成果及公司2021年度经营计划，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2021 年 4月 30 日（星期五）15:00－16:00

(二)会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

(三)会议召开方式：网络互动方式

三、公司参加人员

公司董事长：熊钰麟 先生

公司董事、总经理：熊明慧 女士

公司财务总监：叶海萍 女士

公司董事会秘书：郑琴 女士

如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2021年4月30日（星期五） 15:00-16:00 通过互联网注册并登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

公司欢迎广大投资者在2021年4月29日（星期四）16:00前通过邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送到公司投资者关系信箱(info@techmation.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郑琴、刘沸艳

电话：0574-86838286

传真：0574-86829287

邮箱：info@techmation.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及互动内容。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-017

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会2021年第三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年4月23日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2021年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2021年4月13日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，结合实际情况，同意公司本次计提商誉减值准备15,089,884.57元，并计入公司2020年度损益。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于公司〈2020年度内部控制审计报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为61,914,235.77元，其中，母公司实现的净利润为73,491,002.52元，提取10%法定盈余公积7,349,100.25元后，会计准则变更调整影响0.00元，2020年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为54,565,135.52元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2020年度利润分配预案为：向全体股东每股派发现金股利人民币 0.10 元（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计发生日常关联交易的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计发生日常关联交易公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于第四届非独立董事薪酬方案的议案》

按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司内部董事本届任期内年度薪酬实施方案如下：

■

关联董事熊钰麟、林庆文、熊明慧、俞田龙、何万山、阴昆在审议本议案时回避表决，其余3名董事参与了表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于高级管理人员任期薪酬方案的议案》

按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司其他高级管理人员年度薪酬实施方案如下：

■

关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过《关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过《关于对台湾子公司增资的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对台湾子公司增资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23.审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24.审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25.审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26.审议通过《关于修订〈重大经营事项管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大经营事项管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27.审议通过《关于制定〈对外股权投资管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外股权投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

28.审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第2、3、4、6、7、8、10、11、13、15、16、17、20、22、25、26、27共17项议案需提交公司股东大会审议批准。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-018

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届监事会2021年第一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2021年4月23日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2021年第一次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2021年4月13日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为61,914,235.77元，其中，母公司实现的净利润为73,491,002.52元，提取10%法定盈余公积7,349,100.25元后，会计准则变更调整影响0.00元，2020年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为54,565,135.52元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2020年度利润分配预案为：向全体股东每股派发现金股利人民币 0.10 元（含税）。

公司 2020 年度利润分配预案符合相关法规、《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

表决结果：同意`3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计发生日常关联交易的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计发生日常关联交易公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于第四届监事任期薪酬方案》

按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，第四届监事年度薪酬实施方案如下：

■

本议案全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

15.审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、4、5、6、7、9、10、12、13、14、15共十二项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-020

宁波弘讯科技股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘讯科技”）于2021年4月23日召开第四届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，根据相关规定，现将计提商誉减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

1.商誉的形成

2016年，公司总经理办公会审议通过关于公司间接全资子公司弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）以11,291.40万新台币元通过老股受让瀚达电子股份有限公司（以下简称“瀚达电子公司”）已发行股份及认购新发行股份共计1,530,000股,交易完成后台湾弘讯持有瀚达电子公司发行后股份总数的68%。该股权交易价格与合并日（即2016年4月30日）可辨认净资产公允价值的差额15,089,884.57元人民币在合并财务报表中确认为商誉，本次投资事项详见于2016年年度报告相关章节。

2.商誉测试评估情况

瀚达电子公司的欧洲地区客户占比较高，2020年度新冠疫情对瀚达电子营业收入影响较大，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，对截止2020年12月31日因投资瀚达电子公司形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值迹象。按照谨慎性原则，公司聘请了坤元资产评估有限公司对瀚达电子公司的股东权益价值进行评估，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。根据上述方法，坤元资产评估有限公司出具的《宁波弘讯科技股份限公司拟对收购瀚达电子股份有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产组价值评估项目》（坤元评报[2021] 248号）。

评估基准日2020年12月31日根据收益法瀚达电子公司股东权益（含商誉）价值为26,270,000.00新台币元，按评估基准日汇率中间价（100新台币=23.21元人民币）折合人民币为6,097,267.00元，相关数据具体如下：

■

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2021〕248号)，预计可收回金额与含商誉的资产净额账面价值相差15,365,362.69元，已超过目前账面商誉15,089,884.57元，因此全额计提减值损失15,089,884.57元。本次值商誉减值准备计提后，相应减少公司归属于母公司所有者的净利润15,089,884.57元。

本次计提商誉减值准备事宜已在公司2020年年度报告中反映。

三、本次计提商誉减值准备的审批程序

1.董事会审议情况

公司上述计提商誉减值准备事项，经由2021年4月23日召开的第四届董事会2021年第三次会议，以全票同意通过。经审核，董事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，结合实际情况，同意公司本次计提商誉减值准备15,089,884.57元，并计入公司2020年度损益。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

2.独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

独立董事认为，公司本次计提商誉减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提商誉减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。

3.监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

监事会认为，在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

四、备查文件

1.公司第四届董事会2021年第三次会议决议；

2.公司第四届监事会2021年第一次会议决议；

3.公司独立董事对第四届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见；

4.《资产评估报告》(坤元评报〔2021〕248号)。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-022

宁波弘讯科技股份有限公司

关于2020年度日常关联交易

实际发生额及2021年度

预计发生日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生交易金额较小，不存在对关联方的依赖，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计发生日常关联交易的议案》，本事项关联董事回避表决。根据公司《关联交易管理制度》的规定，上述关联交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见认为，公司或子公司与杰明新能源股份有限公司（以下简称“杰明”）、宁波帮帮忙贸易有限公司（以下简称“帮帮忙”）的关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形。未发现通过此项交易转移利益的情形；关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益；公司董事会在审议该议案前已通过我们的事前认可，公司董事会在该议案的审议过程中，表决程序和结果合法有效。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

■

（三）本次2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）公司名称：杰明新能源股份有限公司（EUKA POWER CO.,LTD.）

成立时间：2015年6月8日

办公地址：新北区新店区中正路529号1楼

注册资本：3700万元新台币

主营业务：一般投资业、创业投资业、再生能源自用发电设备业、电子材料零售业、管理顾问业、能源技术服务业、国际贸易业、电子材料批发业。

主要财务数据：截至2020年12月31日，杰明净资产14,980,284.00元新台币，总资产114,578,129.00元新台币，2020年度实现营业收入1,195,826.00元新台币，净利润-12,115,675.00元新台币。

（2）公司名称：宁波帮帮忙贸易有限公司

成立时间：2016年1月19日

注册地：宁波市北仑区

注册资本：3500万人民币

主营业务：花卉、蔬果、肥料、饲料、渔具、清洁用品、初级农产品、食

品添加剂、陶瓷玻璃器皿、污染防治设备、环保设备、农用机械设备及零部件代理、批发及零售；农药检测试剂及设备、沥青、化工产品（除危险化学品）、金属材料、矿产品、木材、钢材、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、电子产品及配件、烯料油（除轻质燃料油）、轻质循环油的批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；农作物、使用菌菇类、花卉的栽培及服务；农、林、渔、畜牧咨询服务。投资管理、投资咨询。

主要财务数据：截至2020年12月31日，帮帮忙贸易净资产35,277,438.79元，总资产35,6740,481.91元，2020年度实现营业收入295,309,215.95元，净利润416,782.35元。

2、与公司的关联关系

（1）杰明系本公司实际控制人之一周珊珊担任董事并持有70%股权；帮帮忙贸易系控股股东RED FACTOR LIMITED之间接全资子公司，前述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项之相关情形，为公司的关联法人。

（2）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、定价政策和定价依据：

本公司与上述关联方发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，及时结算交易款项。交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，并依据双方签订的相关合同进行。

2、2021年度，公司或子公司预计累计与关联方发生的关联交易不超过1100万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司或子公司向杰明销售电源转换系统等产品，主要是希望借助杰明在台湾电力公司及专属经营行业的资源，帮助EEI产品在台湾地区业务的开拓。台湾地区是公司新能源事业部的重要发展区域，与杰明合作可以为新能源事业部经营与发展增加机会。

公司或子公司向帮帮忙采购产品并向终端用户销售，系基于充分发挥公司现

有销售资源，有助于公司认识新领域，开发新市场，为未来智慧农业管理相关产品开发与新项目经营与发展增加机会。对双方来说互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

1.公司第四届董事会2021年第三次会议决议公告；

2.公司第四届监事会2021年第一次会议决议公告；

3.公司独立董事对第四届董事会2021年第三次会议相关事项事前认可的意见；

4.公司独立董事对第四届董事会2021年第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-024

宁波弘讯科技股份有限公司

关于为境外子公司提供担保暨

关联交易事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI”）

● 担保人：宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）

● 本次担保金额：不超过2,800万元

● 本次担保由RED FACTOR (HK) LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。

● 截止本公告日，公司累计发生的担保逾期为 15.77 万元，系公司开展买 方信贷担保业务过程中为客户代偿，目前已依法通过诉讼正在实施追偿。 除此之外，无其他担保逾期情况。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月23日召开第四届董事会2021年第三次会议、第四届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本议案涉及被担保境外子公司为EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI”）。本议案尚需提交股东大会审议通过。

一、担保情况概述

此前，公司董事会已经审议通过了关于公司为意大利EEI向银行申请授信提供担保暨形成关联交易事宜的议案，同意公司及公司全资子公司台湾弘讯为其提供担保总额度不超过人民币 2,000 万元，具体内容详见公司于2019年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》（公告编号：2019-051）。截止至2020年12月31日，台湾弘讯实际对意大利EEI向银行申请流动资金贷款提供的担保余额为人民币783万元。

为支持意大利EEI的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意大利EEI拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币2,800万元。其中授信融资期限不超过24个月，非融资性保函不超过5年，由公司、台湾弘讯或其他子公司单独或共同为其前述业务开展提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1.被担保人公司名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A

2.被担保人注册地：Vicenza, Italy, Viale Dell’Industria 37 CAP36100

3.被担保人董事长：YIN KUN（阴昆）

4.被担保人经营范业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊专案项目。

5.被担保人的股东结构情况：公司境外子公司台湾弘讯通过TECH EURO S.à.r.l.,持有被担保人51%股份，另49%股份由RED FACTOR (HK) LIMITED持有，RED FACTOR (HK) LIMITED系公司控股股东RED FACTOR LIMITED之全资子公司，是公司关联人。具体股权结构如下：

■

6.被担保人主要财务指标

■

7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

三、提供担保暨关联交易事宜的主要内容

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务。自管理组织调整后，意大利EEI团队士气与工作效率得到了明显提升，EEI品牌在意大利及欧洲市场的影响力也逐渐恢复。2020年初新冠疫情对意大利EEI的生产经营带来严重冲击，但经营团队克服重重困难，做好疫情防控，妥善做好生产出货安排，提前完成重离子医院的电源设备订单，获得客户的高度评价。2020年度营业收入突破1000万欧元，同比增长25%,近年经营情况持续好转。

意大利EEI为改善其日常经营资金需求，拟向包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币2,800万元，其中授信融资期限不超过24个月，非融资性保函不超过5年，由公司、台湾弘讯或其他子公司单独或共同为其前述业务开展提供连带责任保证。

本次总担保余额为本决议作出之日起唯一有效的公司（含子公司）为意大利EEI提供的总担保余额额度，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止）。

公司（或子公司）法定代表人依法代表本公司与相关金融机构商洽上述具体事宜，并代表本公司签署相关法律文件。上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

意大利EEI系公司持有51%的控股子公司，另49%股份公司关联人RED FACTOR (HK) LIMITED持有。RED FACTOR (HK) LIMITED承诺对其49%股份比例范围内，为具体的授信及/或内保外贷及/或非融资性保函业务提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司对外担保余额5,518.77万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.34%。（其中1,272.75万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，4,246.02万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。截至2021年3月31日，公司对外担保余额4,957.64万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.82%。（其中769.35万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，4,188.29万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。

五、董事会意见

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务，近年来经营情况有所好转。由公司或子公司单独或共同提供担保事宜主要为完成既定经营目标，为其正常经营提供营运资金，或订单执行过程中的履约保证在风险可控范围内提供必要的支持。目前EEI核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外，关联方RED FACTOR (HK) LIMITED依其对意大利EEI持股49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。本次公司为意大利EEI提供担保事宜，不会损害公司利益，同意提供上述担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事发表的意见：我们对本次事项进行了事前审查，认真审阅了该交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通。被担保人意大利EEI为公司控股子公司，由公司或子公司单独或共同为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司本次担保暨关联交易事宜。

七、监事会意见

公司监事会发表的意见：被担保人意大利EEI为公司控股子公司，由公司或子公司单独或共同为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司本次担保暨关联交易事宜。

八、备查文件目录

1、公司第四届董事会2021年第三次会议决议公告；

2、公司第四届监事会2021年第一次会议决议公告；

3、公司独立董事对第四届董事会2021年第三次会议相关事项发表的独立意见；

4、意大利EEI登记证明文件；

5、意大利EEI最近一期财务报表；

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-025

宁波弘讯科技股份有限公司

关于通过银行授信为客户提供

买方信贷担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一.通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述

宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”）为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公司拟与银行（包括但不限于浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、中信银行股份有限公司宁波分行，宁波银行股份有限公司北仑支行，以下统称“合作银行”）开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下,对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。

公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币4,000万元（本次总余额为截止本决议作出之日唯一有效的总余额额度，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止）。前述通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的担保方式为连带责任保证，保证期原则上不超过12个月。买方信贷业务项下单笔信用业务期限原则上不超过12个月。

公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，在担保总余额不超过4,000万元的范围内具体决定和实施，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。同时，因通过银行授信为客户提供买方信贷担保的银行作业模式在风险控制的前提下存在操作方式的发展和创新，公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，就单笔买方信贷业务，在风险敞口逐年缩小的前提下，根据实际情况决定其业务期限适当延长，但总期限不超过36个月。

公司开展买方信贷担保业务存在客户还款和逾期担保风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。本次担保的被担保人为符合如下条件并以信贷结算方式向公司购买产品的客户，具体情况以业务实际发生时为准。

1.为依法设立并有效存续的企业法人，但不是公司关联法人，且不存在需要终止的情形；

2.具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定；

3.客户承诺年累计采购公司产品金额不低于一定金额；

4.客户需满足成立时间的要求，且满足与公司合作期限的要求；

5.资信较好，资本实力较强，经营状况和财务状况良好，并且具有良好的发展前景；

6.同意提供反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力；

7.不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚或者可以预见的其他法律风险；

8.提供的财务资料真实、完整、有效；

9.已被提供过担保的，应没有发生债权人要求被担保方实际履行连带担保责任的情形。

二.担保协议的主要内容

买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、合作银行、客户将签署合作协议或保证合同。

三.董事会意见

2021年4月23日，公司召开第四届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。董事会认为公司与客户开展买方信贷业务，有利于公司应收账款的回收与新市场、新客户的开发。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。

公司独立董事认为：本次公司通过各银行授信为客户提供买方信贷担保是出于公司正常生产经营需要，有助于公司开拓市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确明确了具体被担保人的要求，同时还须满足公司对外担保实施管理办法中的条件。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

因此，我们同意《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》，并同意提请公司股东大会进行审议。

四.监事会意见

2021年4月23日，公司召开第四届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。监事会认为公司与客户开展买方信贷业务，有利于公司应收账款的回收与新市场、新客户的开发。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

五.累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司对外担保余额5,518.77万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.32%。（其中1,272.75万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，4,246.02万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。截至2021年3月31日，公司对外担保余额4,957.64万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.82%。（其中769.35万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，4,188.29万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。

六.备查文件

1、公司第四届董事会2021年第三次决议公告；

2、公司第四届监事会2021年第一次决议公告；

3、公司独立董事对第四届董事会2021年第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-029

宁波弘讯科技股份有限公司

关于对台湾子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示： ●

●投资标的名称：弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）。

●投资金额：45,000万元新台币（折合人民币约10,420万元人民币，具体金额依实际汇出时汇率折算）

●本次增资事项为对公司之全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。

一.对外投资概述

(一)对外投资基本情况

公司拟通过对Techmation Corp.（简称“开曼弘讯”）增资实现对台湾弘讯的增资，增资额45,000万元新台币（折合人民币约10,420万元人民币，具体金额依实际汇出时汇率折算）。公司原通过开曼公司持有台湾弘讯100%的股份，本次增资完成后，公司将继续持有其100%的股份。

(二)董事会审议情况

2021年4月23日，公司第四届董事会2021年第三次会议审议通过了《宁波弘讯科技股份有限公司关于对台湾子公司增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项尚需履行相关政府批准、备案、登记和相关行政手续。

（三）本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二.增资标的基本情况

(一)台湾弘讯的基本信息

截至本公告之日，台湾弘讯的基本信息如下：

■

(二)台湾弘讯的财务状况

截至2020年12月31日，台湾弘讯的资产总额为人民币660,531,266.80元、净资产为人民币327,332,044.86元；2020年营业收入为人民币219,404,925.73元、净利润为人民币12,440,560.80元。

三.本次增资对公司的影响

本次对台湾弘讯进行增资有利于推进其建设先进制造基地项目的实施，进一步补充台湾弘讯的运营资金，增强其抗风险能力，有助于公司完成海外战略布局，加快实施市场多元化战略,为公司长远发展提供保障，增强公司可持续发展能力，对公司未来发展具有积极意义。本次增资系以公司自有资金实施，不会对公司日常生产经营构成不利影响，不会损害公司及股东利益。

四.本次增资可能存在的风险

公司就本次增资事项尚需向有关部门履行审批、备案、登记和相关行政手续，能否顺利通过审批存在不确定性。

公司实施本次增资后占用了存量自有资金，若公司未来实施特别重大项目需要大额资金支出时，可能会需借助贷款作以补充，从而增加母公司资产负债率，新增贷款其利息支出可能会对公司现金流与利润表带来一定影响，公司将统筹资金安排，合理规划资金使用与支付，提高资金使用率，加强风险控制，确保公司日常生产经营正常开展。

五.备查文件

1.《公司第四届董事会2021年第三次会议决议公告》；

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司

2021年4月27日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-030

宁波弘讯科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司内部组织优化，高级管理岗位名称调整等实际情况，现拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。

公司章程的具体修订前后的内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日