蓝黛科技集团股份有限公司
（上接263版）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司风险投资管理制度》全文于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-040）于2021年04月27日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2021年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、审议通过了《关于公司子公司开展融资租赁业务的议案》
同意公司子公司重庆台冠科技有限公司根据生产经营实际需要与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币4,000万元，融资期限为不超过3年，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁。公司董事会授权公司子公司法定代表人在上述额度范围内办理相关事项、签署或修改相关法律文件，授权有效期自本次会议通过之日起12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2021-041）于2021年04月27日登臷于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二十二、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2021年05月19日在公司办公楼506会议室召开公司2020年年度股东大会，审议公司董事会和监事会提交的有关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本次股东大会的通知详见2021年04月27日登臷于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2021-042）。
公司独立董事就本次会议审议上述相关事项予以事前认可，并对相关事项发表了同意的独立意见；独立财务顾问民生证券股份有限公司就本次会议审议上述相关事项发表了核查意见；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会议审议上述相关事项出具了审计报告、专项审核报告或鉴证报告，具体内容详见登载于2021年04月27日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件：
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于对第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见及事前认可意见；
3、四川华信出具的《公司2020年度审计报告》；
4、四川华信出具的《内部控制鉴证报告》；
5、四川华信出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2020年度业绩承诺实现情况专项审核报告》；
6、四川华信出具的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》
7、民生证券股份有限公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020年度业绩承诺实现情况的核查意见》；
8、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021年04月24日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-042
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月24日以现场方式召开了第四届董事会第九次会议，会议拟定于2021年05月19日（星期三）召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会和监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：本次股东大会是定期股东大会，本次股东大会为公司2020年年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年05月19日（星期三）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年05月19日09:15一09:25，09:30一11:30，13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月19日09:15一15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 会议股权登记日：2021年05月13日。
7. 会议出席对象：
（1）截至2021年05月13日（星期四）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8. 现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2020年度董事会工作报告》；
2、《公司2020年度监事会工作报告》；
3、《公司2020年度财务决算报告》；
4、《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》；
5、《公司2020年度利润分配预案》；
6、《公司2021年度财务预算报告》；
7、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于公司2021年度董事、监事津贴的议案》；
10、《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》；
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
13、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
14、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
15、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述议案除议案11作为特别决议事项需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的2/3以上通过；其他均为普通决议事项，需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的1/2以上通过；上述议案9，关联股东不应当参与投票表决，需经参加本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。
公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
上述议案业经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告及议案公告具体内容于2021年04月27日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记时间：2021年05月14日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。
3、登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；
信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；
邮编：402760；
传真号码：023-41441126；
邮箱地址：landai@cqld.com。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
电话：023-41410188
传真：023-41441126
邮箱地址：landai@cqld.com
联系人：卞卫芹、张英
2、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告！
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021年04月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362765
2、投票简称：蓝黛投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间： 2021年05月19日的交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月19日09:15一15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席蓝黛科技集团股份有限公司2020年年度股东大会，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东大会审议的下列议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-034
蓝黛科技集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2021年04月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年04月24日（星期六）13:00以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《公司2020年度监事会工作报告》于2021年04月27日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。
公司2020年度财务报告业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留意见审计报告。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2020年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司近三年盈利水平、现金流情况以及公司未来经营发展计划、公司项目对资金的需求，在维护公司中小投资者的利益基础上，为保证公司持续经营和长期发展的前提下拟订的，该利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等规定和要求；符合公司利益，不存在损害公司及投资者特别是中小投资者利益的情况。该事项业经公司董事会审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务预算报告》。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：该专项报告与公司2020年度募集资金存放与实际使用情况相符，准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，能够遵循职业准则，坚持独立审计原则，较好地完成了审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2020年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》
经审议，监事会认为：本规划的制定，在切实维护公司股东特别是中小投资者的利益基础上，兼顾了公司的可持续发展；在保证公司正常经营发展的前提下，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司积极采取现金分红等方式分配股利，有利于维护全体股东依法享有的资产收益等权利。公司董事会制订的本次股东回报规划符合相关规定，相关审批决策程序合法、合规，我们同意公司董事会编制的《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，并同意将该回报规划提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
修订后的《公司监事会议事规则》全文于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，2021年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：
1、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告！
蓝黛科技集团股份有限公司监事会
2021年04月24日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-036
蓝黛科技集团股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及蓝黛科技集团股份有限公司（原名称为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司，以下简称“公司”或“蓝黛科技”）制定的《公司募集资金管理办法》，公司将2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证监会于2019年04月23日核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】818号）文核准，公司向3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票93,693,693股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.33元，募集配套资金总额为人民币311,999,997.69元，扣除承销费用（含税）人民币8,204,400.00元，实际收到货币资金人民币303,795,597.69元，扣除其他发行费用（含税）人民币943,693.69元后实际募集资金净额为人民币302,851,904.00元。此次募集配套资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年06月04日出具了“川华信验（2020）第0039号”《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储。
2、募集资金使用和结余情况
截至报告期末，公司本次募集资金投资项目累计已使用募集资金合计人民币312,028,918.22元（其中包括使用扣除手续费用后利息收入28,920.53元），募集资金专户余额为人民币0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护中小投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司及公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）与独立财务顾问民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）以及中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、中国建设银行股份有限公司深圳雅宝支行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司及子公司在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。
报告期，公司及子公司台冠科技开设的募集资金专户及资金使用具体情况如下：
单位：万元
■
截至报告期末，公司非公开发行股份募集配套资金已按计划全部使用完毕，上述银行账户余额均为0.00元。根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司及子公司台冠科技已办理了上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销后，公司及子公司台冠科技与独立财务顾问民生证券以及中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、中国建设银行股份有限公司深圳雅宝支行分别签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》已相应终止。具体内容详见公司已披露的《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2020-121）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金实际使用情况
报告期募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
（1）补充标的公司流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
（2）支付本次交易现金对价，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
（3）支付本次交易费用及中介机构费用，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。
7、募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所相关信息披露备忘录等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021年04月24日
附件1：
募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日
编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司
（单位:人民币万元）
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证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-039
蓝黛科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易2020年度业绩承诺完成情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（原名称为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司，以下简称“公司”、“上市公司”或“蓝黛科技”）以发行股份及支付现金方式购买深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”或“标的公司”）89.6765%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2019年05月完成对33名交易对方持有台冠科技股权的收购，台冠科技已变更为公司控股子公司。公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的公司2020年度业绩承诺实现情况进行了专项审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司现就2020年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、本次交易基本情况
2019年01月11日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买台冠科技89.6765%的股权并募集配套资金。
2019年04月30日，公司收到中国证监会于2019年04月23日核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】818号），本次交易获得中国证监会核准。
2019年05月20日，台冠科技收到深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》（编号：21903018669），33名交易对方已将其持有的台冠科技89.6765%股权过户至公司名下，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。本次交易后，公司持有台冠科技99.6765%股权，台冠科技为公司控股子公司。台冠科技自2019年06月01日起纳入公司合并财务报表范围。
2019年05月21日，四川华信对公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了（川华信验〔2019〕18号）《验资报告》。经审验，截止2019年05月21日止，深圳市中远智投控股有限公司（现已更名为北京中元帮管理咨询有限公司，以下简称“中远智投”）等33名交易对方已分别将持有的台冠科技股权过户给公司，公司向中远智投等14名股东发行60,230,197股公司股票。本次发行股份购买资产实施完毕后，公司变更后的累计注册资本为人民币481,481,597.00元，股本为人民币481,481,597.00元。
2019年05月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行股份购买资产新增股份登记上市手续，确认公司向中远智投等14名股东增发公司股份数量为60,230,197股。该部分股份于2019年06月10日在深圳证券交易所上市。
公司分别于2020年02月25日、2020年03月17日召开第三届董事会第三十二次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》，根据中国证监会发布的最新规定，公司董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金发行方案作出调整。
根据上述调整后的募集配套资金发行方案，蓝黛科技向3名投资者非公开发行人民币普通股（A股）93,693,693股，发行股票价格为3.33元/股。上述非公开发行募集资金情况业经四川华信于2020年06月04日出具《验资报告》（川华信验[2020]第0039号）审验。
公司于2020年06月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行新增股份登记上市手续；经深圳证券交易所核准，该等新增股份上市日期为2020年06月22日。本次非公开发行股份后，公司总股本由481,481,597股变更为575,175,290股。
二、业绩承诺与补偿安排
1、业绩承诺
根据公司与本次交易对方及台冠科技签署的《购买资产协议》以及公司与业绩承诺方签署的《公司与业绩承诺补偿方关于深圳市台冠科技有限公司之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”），本次交易中，台冠科技业绩承诺方为浙江晟方投资有限公司、中远智投、潘尚锋、骆赛枝、陈海君、赵仁铜、吴钦益、王声共、项延灶、林成格、郑钦豹。业绩承诺方承诺台冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,000.00万元、8,000.00万元、9,000.00万元和10,000.00万元。
2、业绩承诺补偿
业绩承诺期内，台冠科技截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数的，业绩补偿方应向上市公司承担补偿义务。在业绩补偿方需补偿金额内，优先采用股份补偿，不足部分以现金补偿。
（1）股份补偿
当期承诺期满时需补偿的股份数量的具体计算公式如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×本次交易购买资产交易作价－累积已补偿金额
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易的股票发行价格
（2）现金补偿
当期承诺期满时需补偿的现金数的具体计算方式如下：
当期应补偿的现金数=（应补偿的股份数量－已补偿股份数量）×本次交易的股票发行价格
如上市公司在本次交易完成后至上市公司收到《盈利补偿协议》约定的全部股份补偿/现金补偿之日期间发生送股、资本公积转增股本、配股等除权事项，则业绩补偿方实际应补偿的股份数量将根据实际情况进行除权调整；如上市公司在上述期间内有现金分红的，补偿股份数在补偿实施时累计获得的现金分红部分（以缴纳个人所得税后金额为准），应随之无偿赠与上市公司。
各方确认：业绩补偿方各自补偿额以业绩补偿方各自取得的上市公司股份及现金对价加业绩补偿方在业绩补偿期内获得的现金股利的总和扣除业绩补偿方各自在本次交易中应承担的税金后的金额为限（即：业绩补偿方各方补偿额≤业绩补偿方各自取得的上市公司股份及现金对价+业绩补偿方在业绩补偿期内获得的现金股利－业绩补偿方各自根据法律法规规定在本次交易中应承担的税金）。
三、业绩承诺实现情况
根据四川华信于2021年04月24日出具的公司子公司台冠科技2020年度审计报告（川华信审（2021）第0023-002号），台冠科技2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,695.15万元。
业绩承诺期间台冠科技业绩承诺实现具体情况如下：
单位：万元
■
2020年度，台冠科技归属于母公司股东的净利润为11,174.06万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,695.15万元，占当期承诺业绩的比重为118.84%，完成了当年承诺业绩。综合台冠科技2018年、2019年、2020年累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为26,301.70万元，累计承诺业绩完成率为109.59%。台冠科技已完成2018年-2020年度累计承诺业绩。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021年04月24日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-038
蓝黛科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2021年04月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 本次会计政策变更情况概述
1、本次会计政策变更的原因
财政部于2018年12月07日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年01月01日起施行；其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年01月01日起施行。
公司根据财政部上述会计准则的修订要求，对会计政策相关内容进行变更。
2、本次会计政策变更的日期
根据上述规定，变更后的会计政策公司于2021年01月01日起施行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号一租赁》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、本次会计政策变更的主要内容
根据财政部《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号）相关规定，主要变更内容如下：
（1）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。
（2）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，除短期租赁和低价值资产租赁外，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。
（3）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（4）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
（5）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。
（6）丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。
2、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年01月01日起按修订后准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定。本次会计政策变更不会对当期和本次会计政策变更前的公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、公司董事会、独立董事、监事会的相关意见
1、公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
2021年04月24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对当期和本次会计政策变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度损益追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事意见
经核查，独立董事认为，公司依照财政部修订颁布的会计准则的相关规定和要求，对原会计政策进行合理变更，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响，相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于对第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021年04月24日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-037
蓝黛科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年04月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”或“会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和专项审计执业过程中，遵循执业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司 2021年度审计机构，聘用期限一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988 年06 月（转制换证时间 2013 年 11月27日）
注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼
历史沿革：四川华信前身为泸州会计师事务所，成立于1988年06月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年01月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。
执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。
2、人员信息
首席合伙人：李武林。 截止2020年12月31日，四川华信共有合伙人54人，注册会计师227人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师187人。从业人员总数：560人。
3、业务信息
四川华信2019年度经审计的收入总额17,425.39万元、审计业务收入17,425.39万元，证券业务收入10,908.09万元；四川华信共承担34家上市公司2019年度财务报表审计（其中医药制造业2家），审计收费共计3,831.46万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。
4、投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买了职业保险，截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
5、独立性和诚信记录
四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。
近三年，四川华信因执业行为受到监督管理措施4次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：李武林，中国注册会计师、高级会计师，注册会计师注册时间为1994年09月01日，1997 年起从事注册会计师证券服务业务，1988年06月开始在四川华信执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：宜宾纸业股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、新希望六和股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司。
（2）拟签字注册会计师：吴良辉，中国注册会计师、高级会计师，注册时间为2015年05月14日，自2007年07月开始从事注册会计师证券服务业务，2007年07月开始在四川华信执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司。
（3）拟签字注册会计师：李有明，中国注册会计师，注册会计师注册时间为2018年05月14日，自2014年01月开始从事注册会计师证券服务业务，2017年06月开始在四川华信执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告情况。
（4）拟安排质量控制复核人员：张美琳
注册会计师注册时间为2020年06月，自2018年01月开始从事上市公司审计，自2018年01月开始在四川华信执业，近一年复核的新三板公司包括：四川东钢新材料股份有限公司、成都久信信息技术股份有限公司、四川川投水务集团射洪股份有限公司等。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚；未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2021年度审计费用拟为人民币60万元，与上期一致。定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所四川华信的相关资料进行了解和审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其 2020 年度审计工作进行了评估。经审查，认为四川华信具有从事证券期货相关业务资格，能够满足公司未来审计工作需求，在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，坚持独立审计原则，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。对公司规范运作和内部控制制度的建设和执行具有重要的指导作用，我们同意向董事会提议续聘四川华信为公司2021年度审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经审核认为，本次董事会会议召集程序合法、合规。我们于会前收到了公司董事会续聘会计师事务所审议议案的相关资料，有助于公司董事会科学、理性地作出决策。我们对拟续聘四川华信为2021年度审计机构事项进行了认真核查，认为四川华信具有证券期货业务资格，能够满足公司未来审计工作需求，在其担任公司财务报表审计、内部控制审计并进行各项专项审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了财务审计机构、内部控制审计机构的责任与义务。同意公司续聘四川华信为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：四川华信具有证券期货业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表、内部控制审计和各专项审计执业过程中，遵循职业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正，为公司建立、完善和执行内控制度起到了积极的建设性作用。该续聘事项的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。为保持公司财务报告及各专项审计工作的连续性、稳定性，同意公司续聘四川华信为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）续聘会计师事务所履行的审议程序
2021年04月24日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信为公司2021年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于对第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见和事前认可意见；
4、四川华信的营业执照复印件、会计师事务所执业证书复印件，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件和执业证照。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021年04月24日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-041
蓝黛科技集团股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司子公司开展融资租赁业务的议案》。具体情况如下：
一、融资租赁事项概述
为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司控股子公司重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）根据“触控显示一体化模组生产基地”项目实际资金需要，拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币4,000万元。
2021年04月24日，公司第四届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司开展融资租赁业务的议案》，公司董事会同意公司子公司重庆台冠根据生产经营实际需要与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币4,000万元，融资期限为不超过3年，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁。公司董事会授权公司子公司法定代表人在上述额度范围内办理相关事项、签署或修改相关法律文件，授权有效期自本次会议通过之日起12个月。
本次融资租赁不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项为公司董事会审议批准权限，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及公司子公司不存在关联关系的融资租赁机构。
三、本次交易的主要内容
本次公司子公司重庆台冠开展融资租赁业务的融资额度为不超过人民币4,000万元。本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关协议。交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。
四、本次交易的担保事项说明
2021年03月17日和2021年04月06日，公司第四届董事会第六次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2021年度为公司及公司子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币68,000万元，上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式；其中公司及子公司拟为子公司重庆台冠的担保额度为人民币15,000万元。具体内容详见公司于2021年03月18日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-012）。公司本次拟为子公司重庆台冠的上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币4,000万元，本次担保额度在上述公司股东大会审议批准的担保额度范围内。
截至本公告披露日，上述租赁合同及相关担保合同尚未签署，公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生融资租赁业务及相关担保责任时，在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。
五、交易目的和对公司的影响
本次公司子公司开展融资租赁业务，是为满足公司经营发展需要，解决子公司项目建设资金需求，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，符合公司的整体发展战略及整体利益，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件：
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021年04月24日
