杰克缝纫机股份有限公司

公司代码：603337 公司简称：杰克股份

杰克缝纫机股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603337 公司简称：杰克股份

杰克缝纫机股份有限公司

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过利润分配预案，以截至2020年12月31日公司总股本445,868,520股，每10股分配现金股利2.60元（含税），共计分配现金股利115,925,815.20元（含税），本年度公司现金分红比例为36.95%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

此项议案尚需提交2020年度股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务和经营模式

1、公司所从事的主要业务

公司的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机、验布机、衬衫及牛仔自动缝制设备等工业用缝中、缝前设备，以及电机、电控、机架台板等缝制机械重要零配件。

（1）工业缝纫机

工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备，公司的主要工业缝纫机包括平缝机、包缝机、绷缝机、特种机和罗拉车等系列产品。

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（2）裁床和铺布机

裁床和铺布机是重要的工业用缝前设备，裁床用于裁剪服装、鞋帽、箱包、汽车内饰、家具等软性材料，铺布机则用于展开、铺平需要裁割的布料。公司的裁床产品有单层裁床和多层裁床，铺布机产品有3个系列。

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（3）衬衫及牛仔自动缝制设备产品

公司所生产的衬衫自动缝制设备产品含自动连续锁眼机、自动缝袖衩机等，牛仔自动缝制设备产品含三针直臂式链缝埋夹机、裤脚卷边缝机及自动裤襻机等。

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2、公司业务的经营模式

（1）采购模式

公司生产所需的主要原材料有生铁、外协零部件、电机、电控等。公司所需原材料供应充足、渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。

公司制定了规范的采购流程，整体采购模式流程图如下：

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（2）生产模式

公司采用订单+库存生产模式，每月由营销组织生产、采购等部门召开产销平衡会。生产部门根据营销计划的预测编制采购与生产计划，生产再根据市场的变动进行每周、每月排单滚动生产。

公司采取精益生产管理方式组织生产，具体推进历程如下：

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（3）销售模式

1）缝中设备的销售模式

公司的平缝机、包缝机、绷缝机、特种机、罗拉车以及衬衫牛仔自动缝制设备等缝中设备，主要采取经销模式进行销售，即通过经销商、分销商向国内外销售。经销商除了直接将公司产品销售给服装生产企业外，还将部分产品销售给分销商，通过分销商覆盖本区域的服装生产企业等终端客户，从而形成公司的国内外销售网络。

缝中设备销售模式流程图如下：

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2）缝前设备的销售模式

公司的裁床、铺布机等缝前设备的销售通过直销及经销方式进行。

缝前设备销售模式流程图如下：

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(二)行业情况说明及公司所处的行业地位

2020年，受经济周期、新冠疫情、国际贸易形势等多重叠加影响，全球经济增长乏力，国内经济发展承受一定压力。缝制机械行业坚定信心、化危为机，积极应对疫情防控，有效推进复工复产，不断加大技术创新，持续推进结构调整，全面加快智能升级，大力开拓市场：

1、行业总体处于阶段性调整阶段

受周期调整及疫情叠加影响，行业总体处于阶段性调整阶段。根据国家统计局数据，2020年中国规模以上服装企业服装产量为223.73亿件，较2019年同比下降8.58%，我国服装行业实际完成投资同比下降31.9%。2020年1-12月，行业238家规模以上生产企业累计营业收入265.90亿元，同比下降3.49%。海关统计数据显示：2020年1-12月我国缝制机械产品累计出口额23.63亿美元，同比下降4.94%。从月度出口情况来看，行业自8月起月度出口同比实现由负转正，9月起月度出口同比连续实现近20%的中速增长，拉动行业出口降幅快速收窄至个位数，展现了较为强劲的增长潜力。

2、产品结构加快调整

随着行业产品结构持续调整、技术升级加快，行业内普通产品占比下降，智能平缝机、智能包缝机、自动类特种机及缝制单元类高附技术加值设备企稳增长，智能化产品的销售占比逐步提升，平、包、绷、厚料、双针等缝制设备产品全面迈入步进技术时代。据初步统计，步进控制智能平缝机产量比上年增长70%以上，占自动平缝机的比例已经达到甚至超过30%。自动缝制单元、自动缝制生产线、物联网缝纫机及智能成套缝制设备得到进一步发展，技术实现不断升级，智能缝制设备占比提高约20%，自动类缝制设备占比从2015年的60%提高到2020年的90%。

3、智能转型不断加速

随着招工难、招工贵问题的加剧，服装行业众多骨干企业不断引进自动化和智能化加工流水线，加快推进缝制设备智能工厂生产自动化升级，实现装备自动化、生产柔性化、智能工厂示范化的同时，进一步加快智能物联成套解决方案的研发及在下游服装产业的应用，助力下游服装企业智能缝制工厂的建设，向全生产过程智能化解决方案服务商转型。缝制机械行业已步入开启“十四五”高质量发展新征程的关键时期，提高效率、减少人工、保证质量、便于操作的智能缝制设备将全面赋能行业产品的生产制造，物联网、工业互联网、大数据、云计算等新一代信息技术将成为引领行业智能转型的先导力量。在全国及地方政府持续出台《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》、《浙江省数字赋能促进新业态新模式发展行动计划（2020一2022年）》的背景下，未来融合新一代信息技术的智能化解决方案将加速行业的数字化、智能化、绿色化转型升级，行业将孵化形成更多的“未来工厂”。

4、市场集中度稳步提高

在2020年初疫情叠加行业周期性影响下，中国缝制机械行业的集中度进一步提升，行业总体步入高质量发展阶段。随着行业结构调整和转型的逐步深入，下游用户更加重视设备的质量、品牌、价格和服务等方面，推动行业骨干企业脱颖而出并成为市场的主导力量，行业集中度加强趋势明显。据统计显示，2020年行业工业缝纫机前10强企业销售收入占百家整机比重达59.8%，较上年继续提升2.4个百分点。行业前20强企业占规上企业比重由2015年的34%提升到2020年的56%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况分析如下：

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司对会计政策变更及影响的分析说明详见第十一节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计之44.重要会计政策及会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-034

杰克缝纫机股份有限公司

关于向控股子（孙）公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 提供借款对象：公司子公司及孙公司

● 借款利率：具体借款利率以实际签订的合同为准

一、借款事项概述

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）子公司Jack Europe S.àr.l.（以下简称“杰克欧洲”）因偿还并购贷款需要资金，子公司Bullmer GmbH（以下简称“德国奔马”）、孙公司M.A.I.C.A.S.r.l.（以下简称“意大利迈卡”）、子公司浙江威比玛智能缝制科技有限公司（以下简称“浙江威比玛”）因生产经营需要资金，子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司（以下简称“杰克智能”）因筹建及生产需要资金。

公司拟向杰克欧洲提供最高不超过1,630.00万欧元的借款，向浙江威比玛提供不超过1,000.00万元人民币的借款，向杰克智能提供最高不超过10亿元人民币的借款，向德国奔马提供最高不超过230.00万欧元的借款，向意大利迈卡提供最高不超过100.00万欧元的借款。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于向子公司及孙公司提供借款的议案》，该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，此事项尚需提交股东大会审议。公司独立董事针对该借款事项发表了明确同意的独立意见。

二、借款对象基本情况

（一）、杰克欧洲基本情况如下：

1、名称：Jack Europe S.àr.l.

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：卢森堡市迪克斯街6号，邮编L-1417

4、注册资本：12,000.00欧元

5、经营范围：参与卢森堡或国外其他公司的收购、控股、管理和处置相关利益的活动。

6、财务数据：

杰克欧洲最近两年财务数据如下：

单位：欧元

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7、借款金额、利率和期限

借款总额不超过1,630万欧元，有效期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日为止，具体借款利率以实际签订的合同为准。

（二）、德国奔马基本情况如下：

1、名称：Bullmer GmbH

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：Heutal 7 72537 Mehrstetten Germany

4、注册资本：60.40万欧元

5、经营范围：CAD/CAM系统及其产品的研发、生产、服务和培训

6、财务数据：

德国奔马最近两年财务数据如下：

单位：欧元

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7、借款金额、利率和期限

借款总额不超过230万欧元，有效期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日为止，具体借款利率以实际签订的合同为准。

（三）、意大利迈卡基本情况如下：

1、名称：M.A.I.C.A.S.r.l

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：（TORRE DE`ROVERL(BG)）VIA CASALE CAP 24060

4、注册资本：15,480.00欧元

5、经营范围：纺织机械和设备的生产，缝制和织布机器的辅助加工（包括配件）

6、财务数据：

意大利迈卡最近两年财务数据如下：

单位：欧元

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7、借款金额、利率和期限

借款总额不超过100万欧元，有效期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日为止，具体借款利率以实际签订的合同为准。

（四）、浙江威比玛基本情况如下：

1、名称：浙江威比玛智能缝制科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：浙江省台州市椒江区三甲街道东海大道东段1008号

4、注册资本：1,000.00万元

5、经营范围：缝制机械、水洗、激光以及熨烫设备及工业机器人研发、制造、销售、技术咨询、技术服务，缝制机械设备租赁，软件开发，货物及技术进出口。

6、财务数据：

浙江威比玛最近两年财务数据如下：

单位：元

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7、借款金额、利率和期限

借款总额不超过1,000万元人民币，有效期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日为止，具体借款利率以实际签订的合同为准。

（五）、杰克智能基本情况如下：

1、名称：浙江杰克智能缝制设备科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：浙江省台州市甲南达到东段9号集聚区行政服务中心307室

4、注册资本：28,000.00万元

5、经营范围：缝制机械及工业机器人研发、制造、销售、技术咨询、技术服务，缝纫机械设备租赁，软件开发。

6、财务数据：

杰克智能最近两年财务数据如下：

单位：元

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7、借款金额、利率和期限

借款总额不超过10亿元人民币，有效期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日为止，具体借款利率以实际签订的合同为准。

三、借款对公司的影响

截止2021年04月25日，公司及控股子（孙）公司无对外借款；公司对控股子（孙）公司提供的借款余额为63,396.41万元人民币，公司向子公司及孙公司提供借款，用于满足其发展需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。

四、借款审批程序

1、董事会意见

公司与2021年04月25日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于向子公司及孙公司提供借款的议案》，同意公司关于向子公司及孙公司借款，有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年股东大会召开之日为止，在本次提供借款额度以及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司资金情况办理具体事宜。

2、独立董事意见

公司向子公司及孙公司提供借款，用于满足其发展需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的风险处于可控范围内。同意公司向子公司及孙公司提供借款。

五、风险提示及其他

公司本次提供借款的对象为子公司及孙公司，其经营状况良好，公司能够控制其生产经营和资金使用，本次借款风险可控。在本次提供借款额度以及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司资金情况办理具体事宜。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-036

杰克缝纫机股份有限公司

关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）和宁波速杰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波速杰”）、宁波智衣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波智衣”）拟通过现金支付方式分别受让上海欧洛特实业有限公司（以下简称“上海欧洛特”）持有的浙江衣科达智能科技有限公司（以下简称“浙江衣科达”或“目标公司”）30.00%股权，杰克股份、宁波速杰、宁波智衣分别受让20.00%、6.50%、3.50%股权，交易金额分别为200.00万元、65.00万元、35.00万元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次交易构成关联交易。截至公告日，过去12个月公司与关联方进行的与本次交易类别相关的交易金额为0元。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已通过公司第五届董事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会进行审议。

一、交易概述

1、本次交易基本情况

杰克股份和宁波速杰、宁波智衣及上海欧洛特于2020年04月25日就目标公司30.00%的股权转让事项签署《股权转让协议》，公司和宁波速杰、宁波智衣拟通过现金支付方式分别受让上海欧洛特持有的浙江衣科达30.00%股权，杰克股份、宁波速杰、宁波智衣分别受让20.00%、6.50%、3.50%股权，交易金额分别为200.00万元、65.00万元、35.00万元。

2、审议程序

公司于2021年04月25日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事阮林兵回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事出具独立意见：公司收购控股子公司浙江衣科达股东上海欧洛特20.00%股权，并放弃优先受让权由公司关联方宁波速杰、宁波智杰共同收购上海欧洛特持有浙江衣科达的10.00%股权，是为了进一步建立、健全浙江衣科达的长效激励机制，充分激发核心员工的积极性，优化子公司的股权结构，符合公司长期发展战略规划。本次交易涉及公司放弃优先受让权，未导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力均不构成影响。关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，合法、有效。

监事会审议情况：与关联方已发生的关联交易事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、交易各方介绍及关联关系

（一）上海欧洛特

1、公司名称：上海欧洛特实业有限公司

2、统一社会信用代码：91310115342287830M

3、住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区13014室

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：黄晓清

6、注册资本： 500万元人民币

7、经营范围：厨房设备及配件、金属制品、机械设备及配件、不锈钢制品、塑料制品、电子元器件、电线电缆、机电设备、仪器仪表、模具、高低压电器成套设备、家用电器的销售，从事电子科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，利用自有媒体发布广告，市场营销策划，机电设备维修。

8、关联关系：上海欧洛特系公司控股子公司浙江衣科达股东，持有浙江衣科达30.00%股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，根据实质重于形式原则，公司从严认定将其规在关联方范围。

（二）宁波速杰

1、名称：宁波速杰企业管理合伙企业（有限合伙）

2、类型：有限合伙企业

3、注册地址：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑13幢619室

4、执行事务合伙人：邱杨友

5、经营范围：一般项目；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

6、关联关系：宁波速杰为公司管理层于2021年设立的持股平台，执行事务合伙人邱杨友先生为本公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，宁波速杰为公司关联法人。

（三）宁波智衣

1、名称：宁波智衣企业管理合伙企业（有限合伙）

2、类型：有限合伙

3、注册地址：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑13幢620室

4、执行事务合伙人：卢胜龙

5、经营范围：一般项目；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

6、关联关系：宁波智衣为浙江衣科达核心员工于2021年设立的持股平台，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，根据实质重于形式原则，公司从严认定将其规在关联方范围。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：浙江衣科达智能科技有限公司

2、成立日期：2019年12月11日

3、法定代表人：黄晓清

4、注册资本：5,500万元

5、住所：浙江省台州市椒江区三甲街道东海大道东段1008号

6、经营范围：智能缝制机械、智能吊挂机械、智能分拣机械、智能仓储设备及零配件的研发、生产、销售、安装及租赁，相关软件的研发、技术咨询、租赁及技术服务；货物及技术的进出口业务。

7、股东情况：

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8、最近一年一期主要财务数据

单位：万元人民币

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四、股权转让协议的主要内容

1、交易主体

股权受让方：杰克股份、宁波速杰、宁波智衣

股权转让方：上海欧洛特

2、目标公司：浙江衣科达

3、转让价格及支付方式

上海欧洛特将其持有目标公司的20.00%股权以人民币200.00万元价格转让给杰克股份；上海欧洛特将其持有目标公司的6.50%股权以65.00万元价格转让给宁波速杰；上海欧洛特将其持有目标公司的3.50%股权以35.00万元价格转让给宁波智衣。

公司受让的20%股权的剩余未缴纳注册资金900.00万元、宁波速杰受让的6.50%股权的剩余未缴纳注册资金292.50万元、宁波智衣受让的3.50%股权的剩余未缴纳注册资金157.50万元由各受让方按照持股比例在取得股权后2年内完成缴纳。

交易各方同意签订股权转让协议后的5个工作日内支付股权转让款。

3、本次交易实施前后的股权情况：

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五、交易目的以及对公司的影响

本次公司收购上海欧洛特持有的浙江衣科达20.00%股权，有利于提升公司管理效率，降低管理成本，增强公司在缝制全流程设备领域的竞争优势与市场地位。本次股权转让完成后，公司直接持有浙江衣科达90.00%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、本次交易可能存在的分险

本次交易实施完成后，可能导致控股子公司浙江衣科达产生管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善该控股子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该控股子公司稳健发展。

七、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

2、独立董事对第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

3、独立董事对第五届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-037

杰克缝纫机股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月15日发出召开第五届董事会第十三次会议通知，会议于2021年04月25日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

3、审议通过了《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

4、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》

同意以截至2020年12月31日，公司总股本445,868,520股，每10股分配现金股利2.60元（含税），共计分配现金股利115,925,815.20元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度公司现金分红比例为36.95%。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

6、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《杰克缝纫机股份有限公司2020年度社会责任报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

7、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

8、审议通过了《关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

9、审议通过了《关于公司2021年度委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于2021年度委托理财的公告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计、内控审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

11、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的公告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

12、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

13、审议通过了《关于增加公司经营范围及变更章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定法批媒体刊登的《关于增加公司经营范围及变更章程的公告》

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

14、审议通过了《关于增补董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于增补董事的公告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

15、审议通过了《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于计提商誉及无形资产减值准备的公告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

16、审议通过了《关于向控股子（孙）公司提供借款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于向控股子（孙）公司提供借款的公告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

17、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证监会指定法批媒体刊登的《关于增加2021年度日常关联交易的公告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

18、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

19、审议通过了《关于制定〈杰克缝纫机股份有限公司核心员工创投新业务管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于制定〈杰克缝纫机股份有限公司核心员工创投新业务管理办法〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

20、审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

听取了《独立董事述职报告》，同意提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述1、2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、16共十三项议案将提交公司股东大会审议，2020年度股东大会召开时间另行通知。

三、上网公告附件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；

3、独立董事2020年度述职报告。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-038

杰克缝纫机股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月15日发出召开第五届监事会第十次会议通知，会议于2021年04月25日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

5、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6、审议通过了《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

7、审议通过了《关于公司2021年度委托理财的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

9、审议通过了《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

10、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

11、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

12、审议通过了《关于制定〈杰克缝纫机股份有限公司核心员工创投新业务管理办法〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

13、审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、上网公告附件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司监事会

2021年04月27日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-031

杰克缝纫机股份有限公司

关于增加公司经营范围及变更章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及变更章程的议案》。因公司业务发展需要，公司经营范围增加“家用电器销售、家用电器安装服务、家用电器零配件销售、日用电器修理，软件的研发、销售、技术咨询、技术服务，工业自动化控制系统装置制造、销售、研发、租赁；计算机技术服务，计算机软件研发、销售”（以工商登记机关核准的内容为准），并相应修订章程相关条款。

公司拟修订《公司章程》相关条款如下：

■

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次经营范围变更及《公司章程》修订尚需提交公司2020年度股东大会审议。

最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-030

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司及子公司开展远期结售汇业务的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的公告》。为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务，累积使用总额度不超过60,000万美元（或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。本决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日为止。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。

公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预测的风险。

二、远期结售汇业务概述

公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及控股子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元等。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务，累积金额不超过60,000万美元（或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日为止，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。

四、远期结售汇业务分析

公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险；

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性强，时效性强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，由于全球宏观经济形式以及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、财务部密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-027

杰克缝纫机股份有限公司

关于2021年度委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：均为公开市场发行上市金融机构

● 本次委托理财金额：不超过9亿元人民币

● 委托理财期限：定期和不定期结合

● 履行的审议程序：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过

一、年度委托理财概况

（一）、委托理财目的：提高资金效率，合理利用资金提升投资收益

（二）、资金来源：闲置自有资金

（三）、委托理财产品的基本情况

董事会批准公司拟进行总额不超过9亿元人民币的投资理财项目，本事项无需提交股东大会审议。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵新庆、主管会计工作负责人谢云娇及会计机构负责人（会计主管人员）谢云娇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表主要指标变动原因：

单位：元 币种：人民币

■

注1：主要系公司经销模式下的销售政策（年初授信年末收回）所致；

注2：主要系收到客户的银行承兑汇票增加所致；

注3：主要系应收出口退税款减少所致；

注4：主要系子公司衣科达参股赣州市华柏服装制造有限公司所致；

注5：主要系报告期公司购买土地所致；

注6：主要系子公司办理银行承兑汇票增加所致；

注7：主要系公司原材料采购增加所致；

注8：主要系应交所得税增加所致；

注9：主要系已背书的未终止确认的应收票据增加所致；

注10：主要系外币报表折算差额减少所致。

（2）利润表变动原因：

单位：元 币种：人民币

■

注1：主要系疫情防控逐步向好，叠加缝制行业复苏周期，公司销售大幅增长所致；

注2：主要系公司营业收入增加，营业成本相应增加所致；

注3：主要系营业收入增加所致；

注4：主要系公司加大研发投入所致；

注5：主要系银行存款利息增加所致；

注6：主要系理财收益增加所致；

注7：主要系美元汇率波动，远期外汇公允价值变动所致；

注8：主要系应收账款增加，计提应收账款减值准备增加所致；

注9：主要系计提存货跌价准备减少所致；

注10：主要系处置资产收益比去年同期增加所致；

注11：主要系收到设备违约金及保险赔款增加所致；

注12：主要系利润总额增加所致。

（3）现金流量表变动分析：

单位：元 币种：人民币

■

注1：主要系行业复苏，销售回款增加所致；

注2：主要系报告期内支付生产设备款及土地款增加所致；

注3：主要系报告期偿还银行短期借款所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

2021年第一季度报告

(下转298版)