杰克缝纫机股份有限公司

(上接297版)

择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。有效期自第五届董事会第十三次会议审议通过后一年有效。

二、委托理财的具体情况

（一）公司委托理财受托方均为已经公开市场发行上市金融机构，主要以股份制银行为主，与公司及公司控股股东、实控人之间无关联关系。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司于理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

（1）、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司最近两年的主要财务情况如下：

单位：万元

■

截至2020年12月31日，公司货币资金余额为71,514.19万元，理财产品余额为30,815.00万元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为102,329.19万元。董事会批准公司拟进行总额不超过9亿元人民币的投资理财项目，即任意时间节点投资理财余额不超过9亿元，占公司最近一年归属于母公司所有者权益比例为30.77%。公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

公司购买委托理财产品有利于进一步提高资金收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示

公司所购买的理财产品均为中低风险理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021年04月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2021年度委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司现拟使用累积不超过9亿元的闲置自有资金购买中低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。授权有效期自第五届董事会第十三次会议审议通过后一年有效。

独立董事意见：公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品。选择适当的时机，购买中低风险理财产品。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-026

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金股利人民币2.60元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于上市公司股东的净利润为313,703,612.57元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,654,590,499.88元。经董事会决议，公司2020年度利润分配预案如下：

截至2020年12月31日，公司总股份445,868,520股为基数，每10股派发现金股利2.60元（含税），共计分配现金股利115,925,815.20元（含税）。本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的36.95%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动时，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

2021年04月25日，公司第五届董事会第十三次会议一致审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，同意上述利润分配预案并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2020年利润分配预案的内容，并将该利润分配方案提交公司2020年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公司发行上市后三年利润分配规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-028

杰克缝纫机股份有限公司关于

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

根据有关法律法规和公司发展需要，杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，公司于2021年04月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘立信会计师的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）自2004年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过程中，立信会计师严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。在审计工作中，立信会计师切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司董事会审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

经公司第五届董事会审计委员会提议，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请立信会计师作为公司2021年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

二、立信会计师的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户68家。

2、投资者保护能力。截止2020年底，立信已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：姚丽强

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（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张连成

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（3）质量控制复核人近三年从业情况

■

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性。

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司2020年度审计费用为 95万元人民币，与2019年度审计费用一致；2020年度内控审计费用为20万元，与2019年度内控审计费用一致。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）上市公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

（三）上市公司董事会意见

公司于2021年04月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司提供2021年度财务报告审计及内部控制审计的审计服务。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、会计师事务所营业执照、证券期货业务许可证、执业证书；

2、签字注册会计师身份证、资质证明扫描件；

3、会计师事务所主要联系人信息（见下）。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年04月27日

附件：立信会计师事务所（特殊普通合伙）主要联系人信息

一、主要负责人

姓名：杨志国

联系电话：021-23281000

二、监管业务联系人

姓名：章丹

联系电话：021- 23281700

三、拟负责具体审计业务的签字注册会计师

姓名：姚丽强

联系电话：158 8886 5064

姓名：张连成

联系电话：152 6813 5417

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-029

杰克缝纫机股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）于2021年04月25日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》。

随着公司经营规模的发展，为满足公司及控股子公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据国家相关政策，并结合公司2021年的经营及投资计划，公司拟在2021年度向合作银行申请综合授信不超过320,000.00万元，用于办理中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。同时公司为控股子公司的授信额度内提供担保。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，授信期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。相关情况如下：

一、申请银行综合授信及相关担保事项概况

1、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及控股子公司生产经营需要，公司及控股子公司拓卡奔马机电科技有限公司、浙江众邦机电科技有限公司、浙江杰克智能缝制科技有限公司、安徽杰羽制鞋机械科技有限公司、杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司、浙江威比玛智能缝制科技有限公司、浙江衣科达智能科技有限公司、深圳灵图慧视科技有限公司、台州拓卡奔马自动化有限公司、Bullmer GmbH、M.A.I.C.A.S.r.l.、Jack Europe S.àr.l.、VI.BE.MAC. S.p.A.拟于2021年度向银行等金融机构申请不超过320,000.00万元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

2、相关担保事项概况

为提高子公司的运作效率，公司拟通过信用担保方式为控股子公司提供保证，担保金额不超过人民币50,000.00万元；同时公司及控股子公司拟通过房产及土地抵押、结构性存款、保证金、理财产品及票据等进行质押开具银行承兑汇票、申请银行贷款等业务，抵押及质押金额不超过人民币100,000.00万元。

3、相关期限及授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

该事项有效期限自2020年年度股东大会会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、拓卡奔马机电科技有限公司

公司名称：拓卡奔马机电科技有限公司

注册资金：22,000.00万元

法人代表：郑海涛

经营范围：自动裁床、铺布机、缝纫机、服装机械设备及配件、工业自动化控制系统装置制造、销售、研发、租赁；计算机技术服务；计算机软件研发、销售（除电子出版物外）；货物进出口、技术进出口。

与公司的关系：公司出资比例为100%，为公司全资子公司。

2、浙江众邦机电科技有限公司

公司名称：浙江众邦机电科技有限公司

注册资金：6,800.00万元

法人代表：车建波

经营范围：仪器仪表、机电产品制造、加工、销售，特种电动机、控制仪器、电子产品研究、开发、设计，货物进出口、技术进出口。

与公司的关系：公司出资比例为100%，为公司的全资子公司。

3、浙江杰克智能缝制科技有限公司

公司名称：浙江杰克智能缝制科技有限公司

注册资金：28,000.00万元

法人代表：阮林兵

经营范围：缝制机械及工业机器人研发、制造、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口；兼营其他一切合法业务。

与公司的关系：公司出资比例为100%，为公司的全资子公司。

4、安徽杰羽制鞋机械科技有限公司

公司名称：安徽杰羽制鞋机械科技有限公司

注册资金：10,192.00万元

法人代表：章国志

经营范围：工业用缝纫机及缝前、缝中、缝后机电一体化智能设备、五金机械电机、电控、软件和零部件的研发、生产、销售、租赁。

与公司的关系：公司出资比例为51%，为公司的控股子公司。

5、杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司

公司名称：杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司

注册资金：2,500.00万元

法人代表：陈鹏

经营范围：缝纫机及配件、五金配件研发、制造、销售、租赁及技术咨询、技术服务；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。

与公司的关系：公司出资比例为51%，为公司的控股子公司。

6、浙江威比玛智能缝制科技有限公司

公司名称：浙江威比玛智能缝制科技有限公司

注册资金：1,000.00万元

法人代表：阮林兵

经营范围：缝制机械、水洗、激光以及熨烫设备及工业机器人研发、制造、销售、技术咨询、技术服务，缝制机械设备租赁，软件开发，货物及技术进出口。

与公司的关系：公司出资比例为80%，为公司的控股子公司

7、浙江衣科达智能科技有限公司

公司名称：浙江衣科达智能科技有限公司

注册资金：5,500.00万元

法人代表：黄晓清

经营范围：智能缝制机械、智能吊挂机械、智能分拣机械、智能仓储设备及零配件的研发、生产、销售、安装及租赁，相关软件的研发、技术咨询、租赁及技术服务；货物及技术的进出口业务。

与公司的关系：公司出资比例为70%，为公司的控股子公司

8、深圳灵图慧视科技有限公司

公司名称：深圳灵图慧视科技有限公司

注册资金：204.00万元

法人代表：金玲玲

经营范围：一般经营项目是：计算机软件与硬件的设计、技术开发与销售；应用软件服务；基础软件服务；数据库及计算机系统服务；机器人系统集成研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口业务。

与公司的关系：公司出资比例为51%，为公司的控股孙公司

9、台州拓卡奔马自动化有限公司

公司名称：台州拓卡奔马自动化有限公司

注册资金：300.00万元

法人代表：郑海涛

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；智能控制系统集成；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；互联网数据服务；计算机系统服务；数据处理服务；物联网技术服务；缝制机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司的关系：公司出资比例为90%，为公司的控股孙公司

10、Bullmer GmbH

公司名称：Bullmer GmbH（德国奔马）

注册资金：604,000.00欧元

经营范围：CAD/CAM系统及其产品的研发、销售、服务、培训及相关产品生产。

与公司的关系：公司出资比例为100%，为公司的全资子公司。

11、M.A.I.C.A.S.r.l.

公司名称：M.A.I.C.A.S.r.l.（迈卡）

注册资金：15,480.00欧元

经营范围：纺织机械和设备的生产，缝制和织布机器的辅助加工（包括配件）。

与公司的关系：公司间接持有比例为100%，为公司的全资孙公司。

12、Jack Europe S.àr.l.

公司名称：Jack Europe S.àr.l.（杰克欧洲）

注册资金：12,000.00欧元

经营范围：参与卢森堡或国外其他公司的收购、控股、管理和处置相关利益的活动。

与公司的关系：公司出资比例为100%，为公司的全资子公司。

13、VI.BE.MAC. S.p.A.

公司名称：VI.BE.MAC. S.p.A.

注册资金：2,000,000.00欧元

经营范围：主营业务为服装行业所用缝纫机的生产、制造和销售

与公司的关系：公司间接持有比例为80%，为公司的控股孙公司。

14、被担保方最近一年期截至2020年12月31日主要财务数据（万元）

■

三、董事会审议及独立董事意见

董事会审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案》的议案，是基于公司生产经营需要，不会对公司生产经营造成不利影响，公司将严格审议审批程序、权限，防范风险。同时，为提高工作效率、及时办理相关业务，提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内授权董事长或其指定代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

以上事项有限期为2020年年度股东大会会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

独立董事意见：独立董事对上述事项发表明确同意的独立意见公司独立董事认为：公司及子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。公司为控股子公司提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定。上述事项或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意公司及子公司向银行申请授信及办理相关担保的议案，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年04月25日，公司及其控股子公司对外担保余额为15万元，公司对控股子公司担保余额为17,431.48万元，无逾期担保。

五、上网公告附件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十三会议有关事项的独立意见；

3、公司第五届监事会第十次会议决议；

4、被担保方营业执照复印件。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-032

杰克缝纫机股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增补董事的情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）原任副董事长、董事郭卫星先生因个人原因已辞去公司董事职务，辞职后，郭卫星先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年3月6日披露的《关于董事离职的公告》（2021-021）。根据《公司章程》的相关规定，公司决定增补一名非独立董事。

公司于2021年04月25日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选邱杨友先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。上述事项尚需公司股东大会审议。

邱杨友先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、公司独立董事对该事项发表独立意见

本次增补董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。经过审阅董事候选人的个人履历及相关资料后认为，本次提名的董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，不是失信被执行人。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年4月27日

简历：

邱杨友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，上海交通大学EMBA。2003年入职杰克股份，2003年7月至2006年8月任国贸营销中心业务员，2006年9月至2011年12月任国贸营销中心总监，2012年1月至2015年12月任国贸营销中心总经理，2016年1月至2017年12月任产品族总经理，2018年1月至今任公司缝纫机事业部总经理，公司副总经理。

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-033

杰克缝纫机股份有限公司

关于计提商誉及无形资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据财政部《企业会计准则第8号-资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》及公司会计政策等相关规定，杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年7月收购意大利M.A.I.C.A,S.r.l（以下简称“MAICA”）100%股权，2018年7月全资子公司Jack Europe（以下简称“杰克欧洲”）收购FINVER S.p.A100%股权、VINCO S.r.l100%股权、VI.BE.MAC.S.p.A80%股权（以下简称“意大利FINVER、VBM、VINCO”）而形成的商誉及无形资产进行了减持测试。测试结果显示，相关资产组的可收回金额低于其账面价值。

遵循谨慎性原则，公司于2021年04月25日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》，同意公司对截至2020年12月31日存在减值迹象的商誉及无形资产计提减值准备5,625.94万元。现将相关情况公告如下：

一、本次计提商誉及无形资产减值准备的情况概述

1、商誉形成情况

公司全资子公司杰克欧洲于2018年7月3日完成了对意大利FINVER、VBM、VINCO收购，公司间接持有FINVER100%股权，通过杰克欧洲和FINVER间接持有VBM80%股权以及VINCO100%股权，本次收购完成后，形成合并商誉人民币87,080,087.09元，无形资产63,982,838.20元。截至2019年12月31日，意大利VBM商誉账面余额为人民币27,686,087.09元，无形资产账面余额为53,787,182.81元。

杰克股份于2017年7月28日完成了对M.A.I.C.A,S.r.l（以下简称“MAICA”）100%股权的收购，公司直接持有MAICA100%股权，本次收购完成后，形成合并商誉人民币20,416,095.57元，无形资产25,757,422.20元。截至2019年12月31日，意大利MAICA商誉账面余额为人民币20,416,095.57元，无形资产账面余额为19,309,365.07元。

2、往年商誉减值测试情况

2019年为缝纫机行业调整期，市场整体下行，由于意大利财政刺激规模的缩小、外部环境的压力等因素，为客观评价相关资产组价值，公司聘请了安永（中国）企业咨询有限公司对商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值进行资产评估，经公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年对意大利FINVER、VBM、VINCO计提商誉减值准备的金额为人民币59,394,000.00元。

3、本次计提商誉及无形资产减值准备的主要原因

根据IMF2020年10月发布的《世界经济展望》，2019年意大利的经济增速为0.3%，该水平相较于2018年的0.8%下降了0.5%。鉴于新冠疫情的影响、财政刺激规模的缩小、中小企业的竞争力弱化以及个人消费的持续疲软等不利因素，公司处于谨慎考虑，对意大利FINVER、VBM、VINCO计提商誉减值准备人民币27,686,087.09元、无形资产减值准备人民币6,198,336.20元，对MAICA计提商誉减值准备20,416,095.57元，无形资产减值准备人民币1,958,904.43元，合计计提商誉减值准备48,102,182.66元，无形资产减值准备人民币8,157,240.63元。

3、商誉减值测试情况

根据《企业会计准则》要求，公司于收购完成后每年期末对上述商誉进行了减值测试。公司于2020年期末对上述商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

为客观评价相关资产组价值，公司聘请了安永（中国）企业咨询有限公司对商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值进行资产评估，经公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本次计提商誉减值准备的金额为人民币48,102,182.66元，无形资产减值准备人民币8,157,240,63元。

二、本次计提商誉及无形资产减值准备对公司的影响

基于谨慎性原则，公司本次计提商誉减值准备为人民币48,102,182.66元，无形资产减值准备人民币8,157,240.63元，计入2020年度损益，减少所得税费用1,957,737.75元，影响报告其内净利润人民币54,301,685.54元，相应减少所有者权益人民币54,301,685.54元，对当期经营性现金流无影响。本次计提商誉减值准备有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备公允反映了截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉及无形资产减值准备。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定以及公司资产实际情况，没有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。计提减值准备后，能够更加公允的反应公司的财务状况，故同意本次计提商誉及无形资产减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备的说明

公司本次计提商誉及无形资产减值准备是基于谨慎性原则，公允的反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，故同意本次计提商誉及无形资产减值准备。

六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

2、第五届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-035

杰克缝纫机股份有限公司关于公司

增加2021年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公司增加2021年度日常关联交易额度已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，根据本公司章程及相关法律法规，本次交易无需提交股东大会批准。

● 杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年04月25日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司增加2021年度日常关联交易额度的议案》，公司根据生产经营需要增加与关联方同一母公司控制公司浙江杰克机床股份有限公司（以下简称“浙江机床”）、参股公司杭州杭创数字时尚产业园有限公司（以下简称“杭州杭创”）、依据实质重于形式原则将控股子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司股东东莞市名菱工业自动化科技有限公司（以下简称“东莞名菱”）从严认定为关联方的交易。

公司与关联人之间发生的关联交易均为公司经营活动所需，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损坏公司及公司全体股东的利益，未影响公司独立性。关联董事阮积祥、阮福德、阮积明回避表决，其他非关联董事以5票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了该项议案。根据《公司章程》的有关规定，该议案所涉及的2021年预计关联交易金额新增额为7,600.00万元占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下（不含 5%），该事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事对公司增加 2021年度日常关联交易额度进行事前认可并发表同意意见。独立董事认为，公司增加的2021年度日常关联交易额度事项主要涉及公司及子公司日常生产经营需要，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致 资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等规定，合法、有效。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

1、2021年预计新增购销商品、提供和按受劳务的关联交易情况如下：

单位：万元人民币

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2、从严认定的关联交易情况

2021年01月20日，公司控股子公司安徽杰羽以增资扩股方式引入新股东东莞名菱（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-009号），鉴于控股子公司生产经营及管理需要，两者之间存在销售及采购业务，公司从严认定其归在关联方范围。控股子公司安徽杰羽向东莞名菱采购增资扩股时剩余的原材料及固定资产预计1,100.00万元，2021年预计向东莞名菱销售缝纫机及配件为人民币4,500.00万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

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（二）履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按市场价格协商确定。

（二）付款安排和结算方式

向关联人销售商品、货物，以及采购商品等业务原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议

2、公司第五届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见

4、独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年4月27日