深圳赛格股份有限公司

（上接313版）

二十、《关于召开公司第二十六次（2020年度）股东大会通知的议案》。

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于召开公司第二十六次（2020年度）股东大会通知的公告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事将在公司第二十六次（2020年度）股东大会上进行年度述职，述职报告全文详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《第八届独立董事2020年度述职报告》。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2021-023

深圳赛格股份有限公司关于召开

第二十六次（2020年度）股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会拟定于2021年5月19日（星期三）下午14：30在深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司第二十六次（2020年度）股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：第二十六次（2020年度）股东大会。

（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）召开时间：

1.现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午14：30

2.网络投票时间：2021年5月19日（星期三）

其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为5月19日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日9:15至2021年5月19日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）股权登记日：2021年5月13日（星期四）

B股股东应在2021年5月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席本次股东大会的对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

1.公司2020年度董事会工作报告；

2.公司2020年度监事会工作报告；

3.关于公司2020年度财务决算报告的议案；

4.关于公司2021年度财务预算报告的议案；

5.关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

6.公司2020年年度报告及报告摘要；

7.关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案；

8.关于公司向银行申请人民币27亿元综合授信额度的议案；

9.关于制定公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案。

（二）汇报事项

第八届独立董事2020年度述职报告。

说明：

1.上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

2.上述议案及汇报事项详见公司2021年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第四次会议决议公告》《第八届监事会第四次会议决议公告》《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《第八届独立董事2020年度述职报告》《2020年年度报告全文》《2020年年度报告摘要》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

三、提案编码

■

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年5月19日（星期三）9：00-14:00

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（五）会议联系方式：向茜茜、曾艳

联系电话：0755-8374 1808

联系传真：0755-8397 5237

电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码：518028

（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件1。

六、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、备查文件

1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四次会议决议及相关公告。

2.深圳赛格股份有限公司第八届监事会第四次会议决议及相关公告。

3.深交所要求的其他文件。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

深圳赛格股份有限公司董事会

2021年4月27日

附1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

2.填报表决意见。

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附2：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座38楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司第二十六次（2020年度）股东大会。

1.委托人姓名：

2.委托人股东账号：

3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

4.委托人持股数：

5.股东代理人姓名：

6.股东代理人身份证号码：

7.股东代理人是否具有表决权：是/否

8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

■

9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否

10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

（2）对关于____________________________的提案投反对票；

（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是/否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2021年 月 日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2021-011

深圳赛格股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第四次会议于2021年4月23日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年4月13日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。监事会主席张宇杰先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司2020年度监事会工作报告》）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本报告尚需提交公司第二十六次（2020年度）股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会审阅了经董事会审议通过的公司《2020年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2020年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，公司监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议并通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

公司监事会审阅了经董事会审议通过的公司《2020年度财务决算报告的议案》，公司监事会对上述报告无异议，并对报告中的2020年度各项计提资产减值准备事宜发表意见：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议并通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关准则和要求进行的合理变更。本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议并通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

公司监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合国家现行会计政策、《公司章程》以及公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的有关规定，有利于维护股东的长远利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议并通过了《公司2020年度报告及报告摘要》，并发表审核意见如下：

1．公司2020年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2．公司2020年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2020年度财务报告真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况及经营成果。

3．在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议并通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表意见如下：

公司监事会认为：公司2021年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2020年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：公司利用闲置自有资金投资低风险短期理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2021-018

深圳赛格股份有限公司董事会关于

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司2018年12月14日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2084号”文批复，获准向合格投资者公开发行公司债券800万张，每张票面金额为人民币100元，共计募集资金80,000.00万元，扣除承销费用560.00万元后，截至2018年12月26日，公司实际收到公司债券认购资金为人民币79,440.00万元。

（二）募集资金使用和结余情况

2019年度实际使用募集资金79,503.50万元。2020年度投入募集资金总额为人民币71.28万元，均为募集资金活期存款账户累计产生利息。

截至2020年12月31日，募集资金账户余额为人民币1,085.26元（包括累计收到的银行存款利息扣除补充运营资金及银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳赛格股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本期债券受托管理人万和证券股份有限公司于2018年12月21日、2019年1月25日分别与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行三方签订了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司原2个募集资金专户中募集资金全部使用完毕，该2个账户资金存放情况如下（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）：

货币单位：人民币元

■

三、2020年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

深圳赛格股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：深圳赛格股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2021-024

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第八届董事会第二十一次临时会议于2021年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年4月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《公司2021年第一季度报告全文和正文》；

（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《深圳赛格股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《深圳赛格股份有限公司2021年第一季度报告正文》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于制订〈深圳赛格股份有限公司安全生产制度汇编〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）《关于制订〈深圳赛格股份有限公司所属企业安全生产管理办法〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2021-020

关于公司2021年度日常经营性

关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）占深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的股权比例为56.70%，为公司第一大股东。2021年度公司与大股东赛格集团及其子公司所涉及的日常经常性关联交易总金额预计2,485万元，日常经常性关联交易事项主要为：

（1）预计日常经营性关联交易类别和金额

单位：万元

■

经公司独立董事对上述关联交易事项的事前认可，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事张良、赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平回避表决的情况下，经2021年4月23日召开的公司第八届董事会第四次会议研究，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司2021年度上述日常经营性关联交易预计事项，内容如下：

1.董事会同意在2,485万元限额内，按照市场价格与赛格集团及其控股子公司进行上述2021年度日常经营性关联交易。

2.董事会批准以上经常性关联交易及授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易的期限为一年，自董事会做出批准之日起算。批准期限届满，由董事会对以上经常性关联交易重新做出核定。

因赛格集团系本公司控股股东，深圳赛格高技术投资股份有限公司、深圳市赛格教育发展有限公司、深圳市赛格小额贷款有限公司系赛格集团控股子公司，本公司及本公司控股子公司与上述公司之间的交易构成了关联交易。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

■

三、关联方最近一期财务数据

截至2020年12月31日，深圳市赛格集团有限公司总资产1,032,421.71万元、净资产448,228.05万元、主营业务收入427,284.51万元、净利润-10,417.61万元、期末现金及现金等价物余额178,582.33万元；

截至2020年12月31日，深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产138,967.07万元、净资产80,616.79万元、主营业务收入210,808.40万元、净利润4,949.27万元；

截至2020年12月31日，深圳市赛格教育发展有限公司（曾用名：深圳市赛格育仁科技有限公司）总资产2,701.54万元、净资产2,274.92万元、主营业务收入1,149.63万元、净利润6.53万元；

截至2020年12月31日，深圳市赛格小额贷款有限公司总资产28,905.82万元、净资产13,448.87万元、主营业务收入3,162.55万元、净利润36.83万元。

以上财务数据未经审计。

四、履约能力分析

上述关联企业依法存续且生产、经营情况正常，现金流及财务状况良好，能按时足额支付租金及各项费用，向公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

五、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况:公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

六、交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，以上交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司独立董事张波、麦昊天、姚晨航根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,基于独立的立场，对本公司2021年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可，现发表如下事前认可意见：

1.公司2021年度日常经营性关联交易涉及的交易方与本公司存在关联关系,所发生的交易属于关联交易,董事会审议时,关联董事应回避表决。

2.上述关联交易预计事项一部分属于公司或控股子公司经营活动中不可避免的关联交易，另一部分属于为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题,是公司整体经营活动和规范公司治理结构的重要组成部分，公司依据市场公允价格与关联方签署相关协议，确保公司利益不受损害。亦不存在损害股东利益的情形。

3.我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

（二）独立董事对本次关联交易预计事项发表如下独立意见

公司独立董事认为：本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。

八、公司监事会的意见

公司监事会认为：公司2021年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

九、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》；

（三）《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2021年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项的事前认可意见》；

（四）《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2021-016

深圳赛格股份有限公司

关于公司计提2020年度各项资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）截至2020年12月31日，累计计提各项资产减值准备346,701,285.74元，其中2020年度增加62,681,160.75元，减少915,688.80元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定及公司制订的《关于计提各项资产减值准备的暂行规定》，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备情况概述

依据企业会计准则及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，截至2020年12月31日，公司累计计提各项资产减值准备346,701,285.74元，其中2020年度增加62,681,160.75元，减少915,688.80元，明细如下：

单位：元

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三、计提减值准备情况具体说明

（一）坏账准备

截止期末坏账准备余额165,581,648.34元，比年初增加9,620,005.32元，其中：由于深圳赛格股份有限公司逾期未收回长期应收款金额9,000,000.00元、其他公司按账龄计提坏账准备金额590,279.17元；由于新并购深圳市新东升物业管理有限公司，本期合并增加坏账准备金额945,414.95元；本期减少915,688.80元。

（二）存货跌价准备

截止期末存货跌价准备余额140,061,241.26元，比年初增加51,730,317.29元，原因主要是报告期内深圳市赛格新城市建设发展有限公司对开发产品计提存货跌价准备。

（三）固定资产减值准备

截止期末固定资产减值准备余额7,239,856.69元，比年初增加64,637.68元，原因主要是深圳赛格股份有限公司报告期内计提机器设备减值。

（四）长期投资减值准备

截止期末长期投资减值准备33,453,027.79元,与年初没有变化。

（五）商誉减值准备

截止期末商誉减值准备350,511.66元，原因主要是苏州泰斯特测控科技有限公司评估增值的固定资产及无形资产形成的递延所得税负债，在后续期间评估增值金额摊销时递延所得税负债随同转回，需就此部分转回金额对商誉相应计提减值准备。

（六）其他权益工具减值准备

截止期末其他权益工具减值准备15,000元，与年初没有变化。

四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备合计金额62,681,160.75元，将减少公司2020年度利润总额60,820,057.00元，本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2020年度计提资产减值准备是按照《企业会计准则》的有关规定及公司制订的计提资产减值准备相关规定进行的，该项减值准备的计提是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件：

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》；

（三）《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2021-021

深圳赛格股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1.会计政策变更原因

根据中国财政部2018年12月7日修订印发的《企业会计准则第21号一租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

公司根据上述《新租赁准则》及执行期限要求，对会计政策相关内容进行调整,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.变更日期

按照财政部要求的时间，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会《新租赁准则》的要求，本次主要变动内容及影响如下：

1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和 租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司在编制2021年度及各期间财务报告时，应根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，该准则的实施预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订印发的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据中国财政部2018年12月7日修订印发的《企业会计准则第21号一租赁》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”）要求进行的合理变更，变更后公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的审核意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关准则和要求进行的合理变更。本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

六、备查文件：

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》；

（三）《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2021-017

深圳赛格股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据公司目前的资金情况，为继续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币20亿元自有资金进行投资理财，使用期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动投资银行理财产品，理财产品购买期限不超过一年。详细情况如下：

一、投资理财概述

1.投资目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2.投资额度

不超过人民币20亿元，在上述额度内，及期限内任一时点投资总额款不超过20亿元。

3.投资品种

（1）理财产品：银行发行低风险理财产品、货币基金、市属国资系统内控股企业发行的融资性金融产品；

（2）债券投资：国债

4.资金来源

公司闲置自有资金。

5.投资期限

自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止（以买入理财产品时点计算）。

6.在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。

二、投资风险及风险控制措施

1.风险分析

进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）资金存放与使用风险；

（3）相关人员操作和道德风险。

2.拟采取的风险控制措施

（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

②财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

三、对公司的影响

1.公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益。

3.公司在过去十二个月内未使用募集资金购买银行理财产品。

四、审议程序

公司于2021年4月23日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公司本次使用自有资金购买理财的事项尚需公司股东大会审议通过。

五、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为：根据公司目前的资金情况，为继续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币20亿元自有资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高闲置资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置资金购买理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、公司监事会的意见

公司监事会认为:公司利用闲置自有资金投资低风险短期理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

七、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》；

（三）《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2021年4月27日