山东中锐产业发展股份有限公司

(上接340版)

本次会计政策变更系根据财政部印发、修订的会计准则要求实施的，符合国家相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合国家相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2021-040

山东中锐产业发展股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、计提资产减值准备概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为准确、客观的反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值测试，对可能发生减值的资产计提了减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2020年度末存在可能发生减值迹象的各类资产，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度计提资产减值准备合计10,635.28万元，占 2020年经审计归属于上市公司股东的净利润的 -59.26%。明细如下表：

单位：人民币万元

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3、本次计提资产减值准备事项的审批程序

公司于2021年4月23日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计10,635.28万元，将减少公司2020年度利润总额10,635.28万元。

三、本次计提资产减值准备的情况说明

1、应收款项

公司以预期信用损失为基础确认坏账准备，按信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。2020年公司计提信用减值损失为9,852.76万元。其中：

（1）本期应收账款按预期信用损失法计提的坏账准备9,246.94万元。

单位：元

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应收账款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

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（2）本期其他应收账款按预期信用损失法计提的坏账准备-27.84万元。

其他应收款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

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（3）本期长期应收款按预期信用损失法计提的坏账准备633.66万元。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于其他长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

2、存货

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。本期公司计提存货跌价准备912.28万元。

3、合同资产

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本期公司计提合同资产减值损失-129.76万元。

四、相关意见

1、董事会意见

董事会认为公司2020年计提资产和信用减值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、独立董事意见

公司本次计提资产和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允的反映了公司2020年12月31日的财务状况及2020年度经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产和信用减值准备履行了必要的审批程序，依据充分。独立董事同意计提2020年度资产减值准备事项。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对 2020年度计提资产减值准备。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2021-042

山东中锐产业发展股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2021年5月18日一5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年5月11日（星期二）

7、出席会议对象：

（1）截止2021年5月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大厦1楼

二、会议议题

1、本次股东大会审议的议案均由公司第五届董事会第十四次会议，第五届监事会第十次会议审议通过，程序合法、资料完善。

2、本次会议审议的议案如下：

1)审议《2020年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

2)审议《2020年度监事会工作报告》

3)审议《2020年年度报告全文及摘要》

4)审议《2020年度财务决算报告》

5)审议《2020年度利润分配预案》

6)审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

7)审议《关于2021年度向银行等金融机构申请融资的议案》

8)审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

9)审议《关于2021年度公司提供担保额度预计的议案》

10)审议《关于2021年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

11)审议《章程修正案》

12)审议《关于修改公司〈风险投资管理制度〉的议案》

13)审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者的是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3、披露情况：

上述议案内容刊登在2021年04月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式

2、登记时间：2021年5月13日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:30

3、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大厦1楼

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：朱拓 王小翠

联系电话：021-22192779

传 真：021-22192753

地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

邮编：200335

2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东登记表。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362374；

（2）投票简称：“中锐投票”。

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月18日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开的2020年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

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说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

附件3：

山东中锐产业发展股份有限公司

2020年年度股东大会股东登记表

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股东签名或法人股东盖章： 日期：

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2021-043

山东中锐产业发展股份有限公司

关于补选第五届监事会非职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）原监事雷宇先生因工作变动辞去公司监事职务，具体内容详见公司于2021年4月15日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-030）。为保证监事会正常运作，公司于2021年4月23日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，同意提名耿驰骋先生为第五届监事会非职工监事（后附耿驰骋先生简历），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

本次补选监事工作完成后，公司监事人数为3人，其中职工监事1人，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2021年4月27日

附：耿驰骋先生简历

耿驰骋先生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年4月出生，本科学历。2013年3月参加工作，2013年3月-2017年9月在中国光大银行贵阳分行工作，历任对公客户经理、支行行长助理；2017年10月-2020年3月在招商银行贵阳分行工作，担任总经理助理；2020年3月至今在贵阳产控资本有限公司工作，目前担任投资部负责人。

截至目前，耿驰骋先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经查询，耿驰骋先生不属于失信被执行人。

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2021-044

山东中锐产业发展股份有限公司

关于举办2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告于2021年4月27日披露，为使广大投资者进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2021年05月11日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2020年年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。会议具体安排如下：

会议时间：2021年05月11日（星期二）15:00-17:00

交流网址：“全景网·路演天下” （http://rs.p5w.net）

参加本次说明会的人员有：公司总裁朱亚辉先生；副总裁卞世军先生；董事会秘书朱拓先生；财务总监张国平先生；独立董事朱永新先生；保荐代表人曹阳先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2021年05月10日（星期一）12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：IR_002374@163.com。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2021-045

山东中锐产业发展股份有限公司

关于全资子公司重庆华宇园林有限公司

2021年第一季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号一一上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）2021年第一季度经营情况公布如下：

一、2021年第一季度（1-3月）订单情况

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二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

1、2015年9月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称“巴州政府”）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为55,000万元，业务模式为PPP模式。2021年1月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目SPV公司）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，其中45,000万元项目服务费已到账。截止报告期末, 该项目已经竣工验收,合计实现营业收入50,924.64万元。

2、2017年1月10日，华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》，协议金额约为150,000万元。截止报告期末，实现营业收入22,352.86万元。

3、2017年2月27日，华宇园林中标“政府与社会资本合作（PPP）西秀区生态修复综合治理（二期）项目”，中标金额158,399.9万元。2021年1月，为解决工程款债务清偿事宜，华宇园林与西秀区人民政府签订项目还款协议。截止报告期末，实现营业收入109,196.41万元。

4、2017年8月17日，华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》，项目总投资约67,868.00万元。截止报告期末，该项目已经竣工验收，实现营业收入32,259.25万元。

5、2018年1月9日，华宇园林中标“华阴市城乡环境综合治理PPP”项目，总投资约49,346.02万元。截止报告期末，实现营业收入20,946.98万元。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2021年4月27日