中通国脉通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2021-017
中通国脉通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更预计对公司财务报告不产生重大影响，具体情况如下：
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2021年4月26日召开，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
结合新租赁准则的规定，公司于2021年1月1日按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会[2018]35号）（以下统称“新租赁准则”），公司对相关会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整，符合相关规定，变更后的会计政策能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）第四届董事会第四十三次会议决议；
（二）公司独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
（三）第四届监事会第二十次会议决议。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2021-016
中通国脉通信股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
● 不涉及会计师事务所的变更
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年4月26日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层决定会计师事务所报酬的有关事宜，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年 [工商登记：2011年12月22日]
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元；本公司同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
最近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人/拟签字会计师：
谢春媛，2006年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
拟任质量控制复核人：
王雷，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。
近三年复核新三板挂牌公司审计报告1份。
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
拟签字会计师：
谢春媛，2006年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
拟签字会计师：
付平，2004年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。
2、诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2020年度审计费用为105万元（含税），其中财务报告审计费60万元，内部控制审计费45万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，根据事务所审计收费定价原则，预计2021年度审计收费与2020年度不会产生重大差异,并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2021年度的审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）上市公司风险和审计委员会意见
公司董事会风险和审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同所具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。
在2020年度财务报告审计和内控审计工作中，致同所能够严格按照《会计准则》、《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，公司董事会风险和审计委员会全体委员一致同意续聘致同所为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）上市公司独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，致同所具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计工作的要求，同意将上述事项提交董事会审议。
独立董事独立意见：致同所具有证券期货业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成了公司之前的年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意续聘致同所为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）上市公司董事会意见
公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第四十三次会议，会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2021年度财务及内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2021-014
中通国脉通信股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1.本年度计提资产减值准备的原因
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，本次计提资产减值准备的金额经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2.合并报表本年度计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
公司及下属子公司2020年计提资产减值资产范围包括：应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度合并报表本年度计提资产减值准备24,183,475.91元，主要明细为：
（1）存货跌价准备 6,878,116.84元
（2）合同资产减值准备 723,159.98元
（3）坏账准备 16,216,759.41元
（4）商誉减值准备 365,439.68元
3.母公司报表本年度对全资子公司中通国脉物联科技南京有限公司、控股子公司北京国脉时空大数据科技有限公司、北京新貌高科技有限公司、北京国脉健祥科技有限公司、北京国脉科文信息科技有限公司计提长期股权投资47,090,000.00元。
二、计提减值准备的具体情况
1.合并报表本年度计提资产减值准备24,183,475.91元，减少2020年度归属于母公司所有者的净利润23,817,613.42元。
2.本次母公司对子公司中通国脉物联科技南京有限公司、北京国脉时空大数据科技有限公司、北京新貌高科技有限公司、北京国脉健祥科技有限公司、北京国脉科文信息科技有限公司计提长期股权投资减值准备会减少母公司营业利润47,090,000.00元，不影响合并报表利润。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
1.存货减值准备
报告期计提存货跌价准备6,878,116.84元。计提依据：期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。
2.合同资产减值准备、坏账准备
报告期计提合同资产减值准备723,159.98元，坏账准备15,561,266.15元。其中应收账款计提坏账准备12,330,347.95元，应收票据计提坏账准备284,178.72元，其他应收款计提坏账准备3,602,232.74元。计提依据：应收款项及合同资产需按金融工具准则的要求，以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。本集团除对单项金额重大或已发生信用减值损失的应收款项及合同资产单独计提预期信用损失外，在组合基础上采用减值矩阵确定应收款项及合同资产的预期信用损失。对单项确定信用损失的应收款项及合同资产，本集团基于资产负债表日可获得的合理且有依据的信息并考虑前瞻性信息，通过估计预期收取的现金流量确定信用损失。对于除上述之外的应收款项及合同资产，本集团基于历史回款情况对具有类似信用风险特征的各类应收款项及合同资产按组合确定相应的损失准备的比例。
3.商誉减值准备
报告期计提商誉减值准备365,439.68元。计提依据：商誉减值准备按照会计准则、资产评估准则的要求，采用收益法，对商誉进行减值测试，本集团委托专业的资产评估公司进行商誉减值测试并出具资产评估报告，依据评估报告计提商誉减值。
4.长期股权投资减值
（1）中通国脉物联科技南京有限公司为本公司的全资子公司，成立于2017年4月，持股比例为100%。中通国脉物联科技南京有限公司自成立以来2018年度、2019年度及2020年度净利润分别为：-42,600.51元、-16,160,296.81元及-7,439,669.42元且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》及《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，公司于2020年度对中通国脉物联科技南京有限公司的长期股权投资计提减值准备，金额为25,980,000.00元，将减少2020年度母公司利润总额25,980,000.00元，不会影响合并报表利润总额。
（2）北京国脉时空大数据科技有限公司为本公司控股子公司，成立于2017年11月，持股比例为51%，北京国脉时空大数据科技有限公司自成立以来2018年度、2019年度及2020年度净利润分别为：12,008.16元，-4,757,739.60元，-3,262,421.63元且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》及《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，对北京国脉时空大数据科技有限公司的长期股权投资计提减值准备，金额为12,500,000.00元，减少2020年度母公司利润总额12,500,000.00元，不会影响合并报表利润总额。
（3）北京新貌高科技有限公司为本公司的控股子公司，成立于2018年5月，持股比例为55%。北京新貌高科技有限公司自成立以来2018年度、2019年度及2020年度净利润分别为：-700,073.09元，-1,102,162.11元，-355,409.17元且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》及《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，对北京新貌高科技有限公司的长期股权投资计提减值准备，金额为1,800,000.00元，减少2020年度母公司利润总额1,800,000.00元，不会影响合并报表利润总额。
（4）北京国脉健祥科技有限公司为本公司控股子公司，成立于2019年4月，持股比例60%。北京国脉健祥科技有限公司自成立以来2019年度及2020年度净利润分别为：-1,060,045.79元，-2,910.03元且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》及《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，对北京国脉健祥科技有限公司的长期股权投资计提减值准备，金额为1,200,000.00元，减少2020年度母公司利润总额1,200,000.00元，不会影响合并报表利润总额。
（5）北京国脉科文信息科技有限公司为本公司控股子公司，成立于2019年12月，自成立以来2019年度及2020年度净利润分别为：-346,164.90元，-6,745,903.88元且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》及《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，对北京国脉时空大数据科技有限公司的长期股权投资计提减值准备，金额为5,610,000.00元，将减少2020年度母公司利润总额5,610,000.00元，不会影响合并报表利润总额。
四、审议情况
公司于2021年4月26日召开了第四届董事会第四十三次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够合理反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对截至2020年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序规范合法有效，能客观公正地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
公司风控和审计委员会认为：公司本次对部分资产计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司资产的实际情况。能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
2021年4月26日，公司召开第四届监事会第二十次会议，公司监事会经审议认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2021-012
中通国脉通信股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月26日下午14：00在公司会议室召开，会议通知已于2021年4月16日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2020年度财务决算的议案》
公司2020年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2020年全年实现营业收入65,707.80万元，同比减少5,717.46万元；营业成本53,914.98万元，同比增减少4,493.59万元；营业利润-417.69万元，同比减少2,410.02万元；归属于母公司股东的净利润-99.24万元，同比减少1,788.86万元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》
根据上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，监事会对《公司 2020年度利润分配预案》进行了审核，监事会认为：
公司董事会拟定的2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要的议案》
报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立并完善内部控制制度，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。
监事会认为：1、公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；2、公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司2020年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与2020年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
7、 审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，根据事务所审计收费定价原则，预计2021年度审计收费与2020年度不会产生重大差异,并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2021年度的审计费用。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2020年计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整，符合相关规定，变更后的会计政策能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第二十次会议决议
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2021-013
中通国脉通信股份有限公司
关于2020年度拟不进行利润
分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2020年度利润分配预案为：不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。
● 本次拟不进行利润分配的原因为：鉴于公司2020年度未盈利，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
一、公司2020年度利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，中通国脉通信股份有限公司归属于母公司股东的净利润为人民币-992,391.55元。
经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，公司2020年度利润分配方案为：拟不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、2020年度公司不进行利润分配的原因及有关情况说明
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，公司实施现金分红需当年实现盈利。鉴于公司2020年度未盈利，不具备实施现金分红的条件。综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会及监事会审议情况
公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第四十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结束审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
公司于2021年4月26日召开的第四届监事会第二十次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结束审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会拟定的2020年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本的预案符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该预案的制定及审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2021年4月26日，公司第四届监事会第二十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了本次利润分配方案。监事会同意就2020年年度利润分配预案发表审核意见如下：
公司董事会拟定的2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议，公司将于2020年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会，就2020年度拟不进行利润分配预案情况向广大投资者做出说明，敬请关注公司发布的相关公告。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2021-018
中通国脉通信股份有限公司
关于向中国工商银行申请信贷额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第四十三次会议，会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过《关于向中国工商银行申请信贷额度的议案》，现就相关事宜公告如下：
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，根据公司经营战略及总体发展计划，公司预计向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行（以下简称“工行长春自由大路支行”）申请贷款，具体情况如下：
公司拟向工行长春自由大路支行申请办理额度不超过1.5亿元人民币的信贷业务，金额可滚动使用，其中公司拟用部分自有房产及土地抵押，抵押贷款额度不超过3,450万，具体房产及土地情况如下：
1、房产情况：
■
2、土地情况：
■
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。
董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2021-011
中通国脉通信股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月16日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2020年度董事会风控和审计委员会履职报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。
（四）审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
该议案尚需在公司2020年度股东大会上听取。
（五）审议通过了《公司2020年度财务决算的议案》
公司2020年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2020年全年实现营业收入65,707.80万元，同比减少5,717.46万元；营业成本53,914.98万元，同比增减少4,493.59万元；营业利润-417.69万元，同比减少2,410.02万元；归属于母公司股东的净利润-99.24万元，同比减少1,788.86万元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2020年12月31日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币-992,391.55元。
独立董事对此议案发表了独立意见：公司董事会拟定的2020年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本的预案符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该预案的制定及审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-013）。
（七）审议通过了《公司2020年年度报告及摘要的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2020年年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司2020年年度报告摘要》。
（八）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2020年度内部控制评价报告》 。
（九）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中关于董事薪酬的部分需提交公司2020年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
根据公司2019年年度股东大会决议，公司2020年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构，2020年度公司确认支付其会计报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为45万元。
公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，根据事务所审计收费定价原则，预计2021年度审计收费与2020年度不会产生重大差异,并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2021年度的审计费用。
经公司全体独立董事事前审核通过，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-016）。
（十一）审议通过了《关于2020年计提资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本次计提资产减值准备的金额经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2020年度合并报表本年度计提资产减值准备24,183,475.91元，计提范围主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产等。母公司报表本年度对长期股权投资计提资产减值47,090,000.00元。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2020年计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-014）。
（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-017）。
（十三）审议通过了《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司反舞弊管理制度》。
（十四）审议通过了《关于公司开立保函业务的议案》
公司拟在中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行以存入100%保证金的形式开立保函业务，总金额不超过2,000万元，金额可滚动使用，并授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于向中国工商银行申请信贷额度的议案》
公司拟向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请办理额度不超过1.5亿元人民币的信贷业务，金额可滚动使用，其中公司拟用部分自有房产及土地抵押，抵押贷款额度不超过3,450万。
董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2021-018）。
（十六）审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十三次会议决议
2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第四十三次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2021-015
中通国脉通信股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）以及所属全资子公司、控股子公司于2020年1月1日至2020年12月31日累计收到政府补助资金142.2772万元人民币，其中与收益相关的政府补助142.2772万元人民币。以上各类政府补助资金均已到账，上述政府补助明细如下：
币种：人民币 单位：万元
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注：表内合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系为四舍五入所致。
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司按照2017年5月10日财政部颁布的财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16 号--政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。公司确认本期计入其他收益的政府补助1,422,772.49元，上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
