文投控股股份有限公司

(上接385版)

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司2020年年度报告正文及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2020年年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年年度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

五、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度利润分配方案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,462,649,263.23元。截至2020年12月31日，公司合并口径可供分配利润-3,864,463,906.47元，公司母公司口径可供分配利润144,300,895.68元。

基于以上情况，根据公司《2018-2020年股东回报规划》和《章程》相关规定，由于公司2020年度合并净利润、合并可供分配利润为负，公司2020年度不符合利润分配标准，因此拟定2020年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

六、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2021年度财务审计机构的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

七、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

八、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

九、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度社会责任报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

十、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

十一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，拟对《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订主要涉及第三章薪酬标准、第四章薪酬支付及第五章薪酬调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

十二、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

十三、审议通过《文投控股股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号一一季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2021年第一季度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-020

文投控股股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收

股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十一次会议和九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、事项概述

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入527,986,746.42元，归属于上市公司股东的净利润-3,462,649,263.23元。截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-3,868,296,999.33元，实收股本为1,854,853,500.00元，公司累计未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、相关原因

公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，主要为公司2020年度亏损幅度较大导致。公司2020年度亏损原因如下：

1.受新冠肺炎疫情影响，公司主营业务受阻。一是受疫情影响，公司旗下影院应国家防疫要求自2020年初全部停业，错过春节、暑期两个重要票房档期，对影院收入影响巨大。二是受疫情影响，市场上的影视剧组开工不足、影视项目播出渠道受阻，公司新增影视制作业务亦推进缓慢，导致大量成本开支，播出回款延后。三是受各地疫情隔离政策影响，公司文化经纪业务、文化产业发展运营服务等跨区域“文化+”业务亦无法正常开展，导致相关收入下滑较大。

2.计提大额资产减值损失。一是报告期内，公司对部分持续亏损、扭亏无望的影院进行了闭店，导致报告期内一次性计提大额长期资产减值和摊销成本。二是受疫情影响，公司上下游企业普遍出现资金周转困难，导致公司项目回款难度增加，已投资项目的退出风险加大，公司对部分难以收回的信用资产进行了减值。三是受公司整体业绩不及预期影响，也导致公司商誉资产存在较大程度的减值。

三、应对措施

1.加强主营业务能力。后疫情时代，公司影院业务将通过更科学、精细的方式压降经营成本，减少管理层级，提升运营效率和服务水平；加强“文投院线”的全国建设推广，进一步扩大品牌影响力。影视层面，公司将进一步加强与优秀机构、平台的合作，锁定更多精品内容和渠道资源；同时，公司将增加对重要历史题材、重要档期影视作品的参与程度，逐步搭建文投电视剧开发平台，充分围绕自身资源，打造一众具有正向价值观和市场影响力的影视精品。游戏板块，公司将依托自身研发能力，进一步加大研发力度，争取年内上线3-5款新游戏产品。“文化+”板块，公司将积极把握北京冬奥会黄金筹备期，充分挖掘冬奥IP资源，推出一系列冬奥题材的电影、电视剧、综艺、音乐剧等合作项目；同时，积极利用公司的冬奥特许经营权限，与优质的文化衍生品供应商、分销商达成合作，创造利润增长点。

2.清退和剥离低效资产。公司将加速推进对低效资产的整顿和盘活工作，包括对持续经营情况较差的影院资产寻求关停及处置，积极推进长期股权投资资产、财务投资产品的变现退出等，加速公司资金回流，提升公司资金使用效率和盈利能力。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-024

文投控股股份有限公司

关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次预计2021年度日常关联交易不需提交公司股东大会审议

● 本次公司及控股下属公司与关联方之间发生各项经常性的关联交易，系公司正常经营需要。本次关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况，不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度与各关联方日常关联交易情况如下：

单位：元

■

二、关联方情况介绍

（一）关联方基本情况介绍

綦建虹，男，中国国籍。现任耀莱文化产业股份有限公司董事长。

（二）关联关系

綦建虹先生担任耀莱文化产业股份有限公司董事长，是耀莱文化产业股份有限公司实际控制人，耀莱文化产业股份有限公司过去12个月内为公司5%以上股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（一）、（三）款的规定，綦建虹先生为本公司的关联自然人。

三、定价政策

上述房产租赁及接受、提供劳务的日常关联交易事项，属于本公司正常经营往来，在较大程度上支持了本公司的生产经营和持续发展。本次房产租赁关联交易按照周边同类物业租赁的市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

公司于2021年4月26日召开了九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易事项不需经公司股东大会审议。公司独立董事认为：本次审议的日常关联交易事项系公司正常经营发展需要；交易事项的条款设定充分参照市场广泛认可的业务执行标准，交易对价公平、充分，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响；关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。我们同意该议案。

五、关联交易对公司的影响

本次公司及控股子公司与关联方之间发生的各项关联交易，系公司正常经营发展需要，有利于公司和关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司运营成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-021

文投控股股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格（证书序号：000360）。中兴财光华总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有36家分支机构，服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。2020年全国百强会计师事务所排名中，中兴财光华位列第15位。

2.人员信息

截至2020年底，中兴财光华共有合伙人143人、从业人员3,080人、注册会计师976人，其中有533名注册会计师从事过证券服务业务。

3.业务信息

中兴财光华2019年事务所业务收入120,496.77万元，其中审计业务收入109,400.81万元，证券业务收入32,870.98万元。中兴财光华2019年度上市公司年报审计客户数量55家，所服务的上市公司主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主。2020年，中兴财光华购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为17,640.49万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，近三年在执业行为中不存在承担相关民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

中兴财光华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1.成员信息

项目合伙人鲁校钢先生，中兴财光华会计师事务所合伙人，中国注册会计师、资产评估师。有逾15年审计相关业务经验，在上市审计等方面具有逾10年的丰富经验。项目拟签字会计师韩莹浩女士，中兴财光华会计师事务所授薪合伙人，中国注册会计师。自2012年开始从事审计业务，在上市审计等方面具有逾6年的丰富经验。

项目质量控制复核人张全成先生，注册会计师，合伙人，自1999年起从事审计业务，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。现负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2020年度中兴财光华拟收取的审计费用共计223万元，其中年度财务报告审计费用154万元，内部控制审计费用69万元。2021年度审计费用公司将与中兴财光华根据具体审计工作情况协商确定，原则上与2020年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对中兴财光华从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为：该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；同意将《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2021年4月26日，公司九届董事会第五十一次会议、九届监事会第二十四次会议审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-019

文投控股股份有限公司

关于计提2020年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十一次会议和九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则，拟对应收账款、其他应收款、债权投资、存货、固定资产、在建工程、商誉、预付账款等资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，对公司截至2020年末的各类资产进行了全面清查，并基于谨慎性原则，对应收账款、其他应收款、债权投资、存货、固定资产、在建工程、商誉、预付账款等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。

（二）本次计提资产减值准备的范围和金额

公司及子公司2020年计提信用减值准备、资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、债权投资、存货、固定资产、在建工程、商誉和预付账款等。具体明细如下：

单元：元

■

注：本次计提信用减值准备和资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据企业会计准则相关规定及公司制定的《应收及预付款项的核算与管理》，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

通过考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。并于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。2020年度度，公司依据账龄分析对应收款项计提了减值准备；同时因新冠肺炎疫情影响，影视项目的回款风险加大，公司审慎起见对部分影视项目投资款计提了减值准备，导致公司2020年累计计提应收账款、其他应收款、债权投资坏账准备168,493,527.25元。

（二）资产减值损失

根据企业会计准则及公司制定的《存货的核算与管理》、《资产减值核算与管理》制度，于2020年末对部分出现减值迹象的资产进行了减值测试。2020年公司累计计提存货跌价损失15,562,848.06元，预付账款坏账损失407,662,557.95元，固定资产减值损失84,024,787.61元，在建工程减值损失18,189,761.87元，其他流动资产减值损失9,875,213.68元，商誉减值损失1,742,795,003.97元，合计各项资产减值损失2,446,603,700.39元。

1.存货跌价损失、预付账款坏账损失

受新冠肺炎疫情影响，2020年影视行业受到巨大冲击，市场上的影视剧组开工不足，影院停业导致电影项目播出渠道受阻，公司上下游影视公司普遍资金周转困难，导致公司已投影视项目的上映风险加大，影视项目的回款风险加大。2020年，公司对已投影视项目进行了全面清查和市场化评估，基于谨慎性原则，对部分影视项目计提了存货跌价损失和预付账款坏账损失，合计423,225,406.01元。具体明细如下：

单位：元

■

2.固定资产减值损失、在建工程减值损失

根据企业会计准则和公司相关制度，公司应在资产负债表日对固定资产、在建工程判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额并进行减值测试。受新冠肺炎疫情影响，公司影院经营受到较大冲击，为减轻疫情造成的经营压力，公司及时调整经营计划，对部分经营效益较差的影院进行了关闭，并聘请中瑞世联资产评估公司对关闭影院的闲置固定资产进行了专业评估，并与对应资产的账面价值进行比较，以确定减值金额。经评估，公司2020年应计提固定资产减值损失84,024,787.61元，在建工程减值损失18,189,761.87元。

3.商誉减值损失

根据企业会计准则和公司制定的《商誉减值测试内部控制制度》，公司应对商誉进行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。2020年受疫情影响，公司影视、游戏等商誉资产组经营业绩出现较大波动，且疫情对行业的深远冲击无法在短期内恢复，致使公司对未来经营预测做出调整。公司聘请了中瑞世联资产评估公司对商誉进行了减值测试，经测试，公司2020年应计提商誉减值损失1,742,795,003.97元。各资产及资产组计提商誉减值情况如下：

单位：元

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备和资产减值准备将减少公司2020年度利润总额2,446,603,700.39元。本次计提信用减值准备和资产减值准备有利于真实、审慎反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务规章制度的相关要求。

若在以后年度，公司上述计提的应收账款、其他应收款、存货等资产减值准备所对应的减值迹象消失，公司将根据《企业会计准则》对上述减值金额转回至当期损益。

四、审议程序

公司于2021年4月26日召开九届董事会第五十一次会议和九届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。

公司独立董事对此发表了意见，认为：本次计提资产减值准备事项符合会计的审慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观、公正地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-017

文投控股股份有限公司

九届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十一次会议于2021年4月26日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2021年4月21日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议题：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事2020年度述职报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

六、审议通过《文投控股股份有限公司2020年年度报告正文及摘要》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

七、审议通过《文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

八、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度利润分配方案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,462,649,263.23元。截至2020年12月31日，公司合并口径可供分配利润-3,864,463,906.47元，公司母公司口径可供分配利润144,300,895.68元。

基于以上情况，根据公司《2018-2020年股东回报规划》和《章程》相关规定，由于公司2020年度合并净利润、合并可供分配利润为负，公司2020年度不符合利润分配标准，因此拟定2020年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2021年度财务审计机构的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十二、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度社会责任报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十三、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于2021年度债务融资计划的议案》

同意公司于股东大会审议通过本议案之日起的一年之内，进行不超过40亿元的债务融资，包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等，并授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，公司拟对《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订主要涉及第三章薪酬标准、第四章薪酬支付及第五章薪酬调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十八、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十九、审议通过《文投控股股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年4月27日