上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

（上接447版）

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为参与审计人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的职业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2021年度中国会计准则财务报告和内部控制审计机构。并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度公司审计要求，同意将拟聘任立信会计师事务所为2021年审计机构的议案提交董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致认为，立信会计师事务具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）董事会意见

公司于2021年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2021-042

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司关于预计2021年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月26日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，关联董事马喜梅女士及关联董事张利文女士回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

经核查，公司及子公司拟于2021年度向关联方南京梓宁装饰工程有限公司销售产品，系正常经营所需，有其必要性及合理性；公司向关联方销售产品所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

经核查，烟台信友拟于2021年度向广州固泰电子科技有限公司（以下简称“广州固泰”）销售产品，系烟台信友正常经营所需，有其必要性及合理性；烟台信友向广州固泰销售产品所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

经核查，上述议案的审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事马喜梅及关联董事张利文回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、南京梓宁装饰工程有限公司

南京梓宁成立于2019年12月16日，现持有南京市六合区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91320116MA20LQH8XM的《营业执照》，法定代表人为刘丽，类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本为500万元，住所为南京市秦淮区卡子门29号10002-AB01-T8-150734，经营范围为“室内外装饰工程、建筑智能化工程、机电工程、钢结构工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利工程、防水工程、防腐保温工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、包装材料、卫生洁具、陶瓷制品、工艺品、礼品、日用百货、办公用品、酒店用品、家居用品、家具、家用电器、五金、灯具销售；企业管理咨询；提供劳务服务；建筑工程技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限定的商品和技术除外)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限至无固定期限。

南京梓宁股权结构为刘丽出资500万元、持股100%。2020年度的主要财务数据：总资产42.12万元，净资产-48.85万元，营业收入51.77万元，净利润-48.85万元。（数据未经审计）

2、广州固泰电子科技有限公司

广州固泰成立于1999年10月22日，现持有广州市天河区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91440106718123253F的《营业执照》，法定代表人为张利琴，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为100万元，住所为广州市天河区宦溪涌岩街36号首层（仅限办公用途），经营范围为“电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品批发;货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化工产品批发（危险化学品除外）；计算机零配件批发;五金产品批发”。

2020年度的主要财务数据：总资产5,640,016.6元，净资产2,729,112.37元，营业收入9,907,674.78元，净利润423,287.82元。（数据未经审计）

（二）关联关系说明

南京梓宁系由公司董事马喜梅儿子的配偶刘丽女士控制，并由刘丽女士担任执行董事、法定代表人；由董事马喜梅之子邱晨光先生担任监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10条，南京梓宁系公司的关联方，上海惠平与南京梓宁的上述交易将构成关联交易。南京梓宁向公司承诺，不从事与公司及子公司有同业竞争性业务事项。

公司董事张利文与广州固泰控股股东及法定代表人张利琴系姐妹关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10条，广州固泰是公司的关联方，烟台信友新材料有限公司与广州固泰的交易将构成关联交易。广州固泰向公司承诺，不从事与公司及子公司有同业竞争性业务事项。

（三）履约能力分析

公司墙布销售为款到发货，公司及子公司与南京梓宁产生的关联交易不会存在应收账款风险。关联人南京梓宁2020年亏损系其店面装修、房屋租金及销售渠道扩展产生了较高的前期投入成本，2021年其两家店铺将正常投入经营，具备履约能力。

根据关联人广州固泰财务状况和资信状况，其信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司及子公司拟于2021年度向南京梓宁销售产品，金额预计不超过1,500,000.00元。

烟台信友拟于2021年度向广州固泰销售产品，销售金额不超过3,500,000.00元。

（二）定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计日常关联交易事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2021-034

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年4月26日上午9时30分在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于母公司股东的净利润为51,788,448.07元。母公司2020年度实现税后净利润6,712,896.64元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积671,289.66元，加上上年末未分配利润139,413,997.55元，扣除2019年度已分配利润7,971,600.00元，剩余的可供股东分配利润为182,559,555.96元。在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户持有股份数量的股份余额为基数分配利润，本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本169,809,124股，以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算合计拟派发现金红利20,475,208.52元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.06%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2021年3月31日，公司总股本169,809,124股，以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算，本次转增后公司的总股本为23,6940,955股。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日登记的总股本(扣除回购专户持有股份数量)为基数，按照分配及转增比例不变的原则相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及其摘要的议案》

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（八）审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬计划的议案》

公司董事2021年度薪酬计划主要内容如下：

在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，2021年度给予每位独立董事津贴人民币6万元（税前）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬计划的议案》

公司高级管理人员2021年度薪酬计划主要内容如下：

高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（十）审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

公司及子公司拟在2021年度向银行等金融机构申请综合授信不超过10亿元，根据银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人李哲龙及其配偶提供连带责任保证担保。

结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司及子公司 2021 年度拟提供总额不超过人民币10亿元的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体担保额度分配为公司及全资子公司（上海天洋、昆山天洋、南通天洋）的担保总额度为不超过7亿元；公司及不同全资子公司之间在上述额度内可相互调剂使用预计担保额度。公司对控股子公司（德法瑞、上海惠平、烟台信友、烟台泰盛）的担保总额度为不超过3 亿元；公司可以在上述范围内，在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：关联董事李哲龙、张利文回避表决，其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2020年度审计报告及财务报表的议案》

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年12月31日的财务状况进行了审计并出具了相关报告。董事会认为该报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况，批准报出。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（十二）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》

作为公司2020年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况、内控状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘其为公司2021年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，具体年度审计业务费用为95万元/年，内控审计业务费用为20万元/年。

独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（十四）审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（十五）审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

公司及子公司拟于2021年度向南京梓宁销售产品，金额预计不超过1,500,000.00元。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，交易的结算方式为银行转账结算。

烟台信友拟于2021年度向广州固泰销售产品，销售金额不超过3,500,000.00元，销售价格依据市场价格，交易的结算方式为银行转账结算。

独立董事就本事项出具了事前认可意见及独立意见。

表决结果：关联董事马喜梅、关联董事张利文回避表决，其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（十六）审议通过了《关于公司2021年研究开发项目立项的议案》

进一步满足公司产品在实际应用中的性能，优化产品工艺技术，并提高公司科研开发能力，公司拟开展6项新项目的研究开发工作。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2021-039

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2021年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》的要求，现将2021年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

（膜/墙布单位:万平方米；窗帘单位：千米；其他产品单位：吨）

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2021年一季度电子胶实现销量增加429%的原因是信友新材市场开拓顺利实现销售收入高速增长同时2021年合并烟台泰盛的报表。热熔墙布销量增加176%的原因是2020年同期受疫情影响且2021年经销商数量增加。胶膜销量增加155%的原因在于公司新产品及市场开拓进展顺利，销售收入实现快速增长。胶粉胶粒的销量较2020年同期增长91%的原因在于公司充分利用产能优势，抓住环保、安全政策带来的机遇期，快速实现市场份额的扩张。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

（膜/墙布单位：元/平方米；窗帘单位：千米；其他产品单位：元/公斤）

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公司一季度产品均价的波动主要是以下原因：

胶粉胶粒价格降低主要系公司为占领市场份额，调整产品结构，价格相对较低的PES胶粉胶粒的销售数量较2020年同期增加1,672吨，导致胶粉胶粒平均价格下降；太阳能封装膜的产品价格上浮是2020年下半年根据市场行情变化，对太阳能封装膜进行了价格调整；反应型胶黏剂产品价格上升是由于其中电子胶产品销售增加；电子胶产品均价下降是由于2021年一季度公司合并烟台泰盛，烟台泰盛所售产品因行业原因较此前手机行业用胶的均价低，导致公司电子胶的平均售价降低。

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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原材料主要为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，报告期主要原材料价格同比上年同期呈现不同程度的上涨。其中间苯、己内酰胺、己二酸、EVA粒子同比上年同期价格分别上涨了17.02%、14.06%、13.21%、63.14%。

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

公司本年为了降低运营成本和经营风险，提升资产经营效率，决定将子公司昆山天洋位于昆山市千灯镇汶浦路北侧及昆山市千灯镇石浦汶浦东路188号的两块土地的使用权、房屋所有权以及其它附属设施的产权转让给德邦（昆山）材料有限公司，并于2021年4月14日昆山天洋与德邦材料签署了《不动产转让合同》。子公司昆山天洋此次出售的为闲置资产，因此出售不影响公司任何业务的经营，本次交易完成后，预计对公司利润造成重大影响。根据公司的初步测算，本次交易完成后，将增加公司货币资金约7,340万元，预计增加公司2021年度合并报表净利润约为4,088万元。

同时鉴于昆山天洋与德邦材料的上述交易符合昆山市千灯镇人民政府（以下简称“千灯政府”）产业嫁接引导要求，经千灯政府与昆山天洋协商，双方于2021年4月14日签订了《产业嫁接引导奖励协议书》。千灯政府承诺在昆山天洋将上述资产转让给德邦材料的情况下，奖励及补偿昆山天洋不超过4,100万元的款项（最终金额以实际情况为准）。上述所述政府补助款项属于与收益相关的政府补助，计入当期损益，预计对本期利润造成影响。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月 26日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2021-040

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于公司2021年度申请银行综合授信

及办理相关担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）、昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）、南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）、江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）、烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）、烟台泰盛精化科技有限公司（以下简称“烟台泰盛”）。

●担保额度：本次担保金额不超过10亿元，截止2020年12月31日，公司为子公司提供的担保余额为224,767,708.42元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保。

●本次预计担保尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

1、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及昆山天洋、南通天洋、德法瑞、上海惠平、烟台信友、烟台泰盛拟于2021年度向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。根据银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人李哲龙及其配偶提供连带责任保证担保。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

2、相关担保事项概况

为了确保公司生产经营工作的持续，提高公司及子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司及子公司 2021 年度拟提供总额不超过人民币10亿元的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体担保额度如下：

1、被担保人包括公司全资子公司、控股子公司。

2、担保额度分配：

（1）公司及全资子公司即上海天洋、昆山天洋、南通天洋的担保总额度为不超过7亿元； 公司及不同全资子公司之间在上述额度内可相互调剂使用预计担保额度。

（2）公司对控股子公司即德法瑞、上海惠平、烟台信友、烟台泰盛的担保总额度为不超过3 亿元；公司可以在上述范围内，在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。

担保额度有效期自公司2020 年年度股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。

3、相关期限及授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。该事项有效期限自2020年年度股东大会会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

4、内部决策程序

2021年4月26日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》。同意公司及子公司于2021年度向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度及公司及子公司 2021 年度拟提供总额不超过人民币10亿元的担保。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海天洋

名称：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

注册资本：15,288万人民币（非公开发行完成后注册资本为169,809,124元，后续将进行工商变更）

法定代表人：李哲龙

经营范围：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、昆山天洋

名称：昆山天洋热熔胶有限公司

注册资本：17,600万元人民币

法定代表人：朱洪涛

经营范围：共聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚氨脂热熔胶、EVA热熔胶生产、窗帘、布艺类产品制造；销售自产产品；塑料制品、热熔胶制品销售；危险化学品生产（按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准书》批准目录经营）；销售自产产品；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：系公司全资子公司

3、南通天洋

名称：南通天洋新材料有限公司

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：李铁山

经营范围：从事新型改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶新材料及技术的研发；共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、湿固化聚氨酯热熔胶、双酚A聚酯热熔胶、EVA热熔胶、热熔复合墙布、四氢呋喃的生产；化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备及配件、纺织品、橡胶制品、室内装潢材料（油漆除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：系公司全资子公司

4、德法瑞

名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司

注册资本：13,800万元

法定代表人：李明健

经营范围：纳米材料的研发、制造、销售；汽车内饰面料、窗帘布、复合布、服装面料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司的关系：系公司控股63.77%子公司

5、上海惠平

名称：上海惠平文化发展有限公司

注册资本：2,000万元

法定代表人：李明健

经营范围：文化艺术交流策划，创意服务，图文设计制作，动漫设计，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修材料、五金交电、日用百货、陶瓷制品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品的销售，以下限分支机构经营：餐饮服务（饮品店）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司的关系：系德法瑞100%控股子公司

6、烟台信友

名称：烟台信友新材料有限公司

注册资本：1,815万元

法定代表人：张利文

经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：系公司控股86.96%的子公司

7、烟台泰盛

名称：烟台泰盛精化科技有限公司

注册资本：1,200万元

法定代表人：林志秀

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封胶制造（不含危险品）；高性能密封材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品，仅限单纯混合和分装）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂装设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：系公司控股65%的子公司

8、被担保方最近一年期截至2020年12月31日主要财务数据

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

司目前尚未签订相关授信及担保协议，该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。具体担保金额及担保期限将视公司及各子公司实际生产经营情况确定，以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司2021年度申请银行综合授信及接受关联方提供担保的计划，可解决公司生产经营的资金需求，增强盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

五、监事会意见

为了满足公司及子公司 2021 年度经营发展需要，提高公司及子公司运作效率，公司及子公司拟提供总额不超过人民币10亿元的担保。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司2021年度申请银行综合授信及接受关联方提供担保的计划，可解决公司生产经营的资金需求，增强盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

七、2020年度累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日，公司对子公司提供的担保余额为224,767,708.42元，占公司净资产653,904,086.61元的34.37%，除此之外，公司及其控股子公司无其他担保；无逾期担保。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2021-043

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月21日 14 点 30分

召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：李哲龙、朴艺峰、李明健、李顺玉、朴艺红

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东类别：A股股东。

2、登记时间：2021年5月20日（星期四）9:30-16:30

3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

4、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、会议联系方式

联系人：商小路

联系电话：021-69122665

传真号码：021-69122663

电子邮箱：shangxiaolu@hotmelt.com.cn

联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。