中体产业集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600158 公司简称：中体产业

公司代码：600158 公司简称：中体产业

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长王卫东先生、总裁单铁先生、财务总监顾兴全先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目 单位:元 币种:人民币

■

利润表项目 单位:元 币种:人民币

■

现金流量表项目 单位:元 币种:人民币

■

房地产业务分析 单位：人民币元、平方米

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

董事长：王卫东

中体产业集团股份有限公司

二〇二一年四月二十三日

一、重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至2020年12月31日公司股份总数959,513,067股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），合计派发现金红利16,311,722.14元（含税），尚余未分配利润 254,243,966.87元结转至以后年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

二、公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务

公司是国内最早以发展体育产业为本体的上市公司，始终根植体育、聚焦体育产业。公司依据董事会提出的《中体产业集团“扬帆·奋斗”行动纲要（2021-2023）》，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，坚持稳中求进的工作总基调，按照“健康中国”、“体育强国”等国家战略的总体要求，积极履行“用体育点亮美好生活”的使命，努力践行“责任、奋斗、团结、创新、开放”的中体精神，突出“四个抓手”、做强“两个平台”、把握“四个关键”，助力我国体育产业高质量发展，为引领体育产业成为国民经济支柱性产业做出积极贡献。公司目前及未来将主要涵盖以下业务：赛事活动、体育传播、教育培训、体育彩票、线下体育空间平台、线上数字科技平台，以及品牌运营、资本运作、标准认证、研究咨询和体育地产等。

2.2经营模式

■

2.3行业情况

作为国民经济重要组成部分的中国体育产业，体育产业类别在国民经济行业分类中的渗透越来越多，体育产业在国民经济中的地位、作用日益凸显。据国家体育总局发布的《体育产业统计分类（2019）》数据显示，中国体育产业前景广阔，潜力巨大，始终保持持续快速发展态势，对经济的贡献不断扩大，有望成为国民经济支柱性产业。据国家体育总局与国家统计局联合发布的体育产业经济数据显示，体育产业的市场需求与经济规模逐年增长，体育服务业保持良好发展势头。

2020年虽然受新冠肺炎疫情冲击，但各级政府积极出台相关体育产业扶持政策,不断优化体育产业营商环境,同时体育企业也都多方位开展自救,提高生存与发展的能力,激发广大居民体育消费潜力,为疫情后的体育产业发展积蓄能量。进入经济复苏期，中央会议定调“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，“双循环”论成为应对持久战的战略选择与转型机制，现阶段以国内大循环为主体，挖掘内需的潜力，提高产业链供应链稳定性和竞争力尤为重要，从体育行业来看，推动体育产业向数字化和智能化方向发展,对扩大内需、消费升级有着明显的拉动作用，“双循环”为体育行业高质量发展带来机遇与挑战。

综合国家政策导向、行业专家意见以及公司专业研判，预计2021年我国体育产业的发展将呈现以下趋势：

一是体育产业相关政策红利将逐步兑现。2019-2020年，中国体育建设方面先后出台了《关于实施健康中国行动的意见》《体育强国建设纲要》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》等与体育产业高度相关的一系列政策，以及各地方政府也出台了配套政策以推动体育产业发展目标逐一落实。

二是居民体育消费需求将快速释放。现阶段作为体育消费主力军的90后、00后的体育消费意识和消费能力更强，社交意识和专业健身需求逐步增强，健身房、户外活动、比赛场所、赛事转播是他们重要的生活内容；伴随着“体教融合”“体医融合”等趋势的确定，儿童青少年、老年人、病患人群的体育需求也将得到挖掘。

三是体育产业新兴业态将不断呈现。一方面，体育产业的数字化智能化发展将提速，在5G、云计算、物联网、人工智能等新技术的支撑下，体育产业的形态将更为多元，体育制造业将提升质量并不断开发新产品，数字健身服务、数字群众体育活动、数字赛事转播、数字体育培训、数字体育内容的供给将得到极大的扩充，体育产业的运营效率将得到提升，民众体育消费的需求将被激发。另一方面，体育与其他产业融合的趋势将持续深化，体育消费将在更多生活场景中出现，覆盖更大规模的人群，“体育+教育”、“体育+医疗”、“体育+养老”、“体育+旅游”、“体育+商业”等“体育+”领域，将极大地扩展体育产业的外延，供给侧的新产品、新模式的出现将不断涌现。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入19.96亿元，较上年同期减少11.03%，归属于上市公司股东净利润5,395.60万元，较上年同期减少59.50%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14 号一收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，将符合条件的原计入“预收款项”的预收款重分类调整至“合同负债”和“其他流动负债”列报，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计51家，详见附注九、1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见附注八。

董事长：王卫东

中体产业集团股份有限公司

二〇二一年四月二十三日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2021-04

中体产业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2021年4月23日以现场方式在北京召开。本次会议的通知已于4月13日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2020年董事会工作报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二、审议通过《2020年总裁工作报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

三、审议通过《2020年经审计的财务报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司2020年度利润分配公告》（编号：临 2021-06）。

五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

六、审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、审议通过《2020年社会责任报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

八、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

九、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整2020年年报财务数据的议案》。报告期内，中体产业集团股份有限公司重大资产重组实施完成。根据《企业会计准则》相关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

十一、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年第一季度报告财务数据的议案》。报告期内，中体产业集团股份有限公司重大资产重组实施完成。根据《企业会计准则》相关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

十二、审议通过《2020年年度报告》及《摘要》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十三、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十四、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2021-07）。

十五、审议通过《公司2021年1-3月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于2021年1-3月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2021-08）。

十六、审议通过《关于公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（编号：临 2021-09）。

十七、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》

本项议案，3名有关联关系的董事回避表决，共有6名董事参加表决。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十八、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临 2021-10）。

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2021-11）。

二十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2021-12）。

二十一、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二十二、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二十三、审议通过《关于召开公司第二十四次股东大会（2020年年会）的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（编号：临2021-13）

二十四、审议通过《2021年第一季度报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二十五、审议通过《中体产业集团“扬帆·奋斗”行动纲要（2021-2023）》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

二十六、审议通过《关于公司组织机构调整的方案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于组织机构调整的公告》（编号：临2021-14）

二十七、审议通过《关于公司投资设立中体体育传播有限公司的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于公司投资设立中体体育传播有限公司的公告》（编号：临2021-16）

二十八、审议通过《关于公司投资设立中体教培体育发展有限公司的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于公司投资设立中体教培体育发展有限公司的公告》（编号：临2021-17）

上述第一、三、四、八、十二、二十项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二一年四月二十三日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2021-05

中体产业集团股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于2021年4月23日以现场方式在北京召开。本次会议的通知已于4月13 日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到4名，实到4名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司原监事会主席已辞职，经半数以上监事共同推举，本次会议由李潇潇监事主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2020年监事会工作报告》

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

二、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

公司监事会对公司《2020年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《2020年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《公司2020年度报告》及《摘要》，做出如下审核意见：

1、年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、截至出具本审核意见时，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：4票，反对：0 票，弃权：0 票

四、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意：4票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2021-07）。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意：4票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2021-11）。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意：4票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2021-12）。

七、审议通过《2021年第一季度报告》

1、季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

3、截至出具本审核意见时，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：4票，反对：0票，弃权：0票

上述第一、三、六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二○二一年四月二十三日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临2021-07

中体产业集团股份有限公司

关于2020年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]739号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向汪韬、深圳永卓资本管理有限公司、华舰体育控股集团有限公司、青骊投资管理（上海）有限公司、银华基金管理股份有限公司、福建君盈资产管理有限公司、严寒、倪翰韬非公开发行普通股（A 股）股票4,528.88万股，每股面值1元，每股发行价人民币11.86元。截至2020年11月27日止，本公司共募集资金537,125,298.46元，扣除各项发行费用（不含税）14,698,113.21元，募集资金净额522,427,185.25元。

截止2020年11月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所以“大华验字[2020]000756号”验资报告验证确认。

截止2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入525,998,753.05元，其中：发行承销费及保荐费人民币12,000,000.00元；募集资金到位后使用募集资金人民币513,998,753.05元。本年度使用募集资金利息收入105,025.06元。截止2020年12月31日，募集资金余额为人民币11,231,570.47元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中体产业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在宁波银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户，并于2020年12月4日与中信建投证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北京东城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币增加5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20.00%的，公司应当及时以传真或邮件方式通知独立财务顾问，同时提供专户的支出清单。

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息收入形成的金额。

三、2020年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

截止2020年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《上市公司证券发行管理办法》。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形，对公司2020年度募集资金实际存放与使用情况无异议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中体产业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

■

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2021-13

中体产业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月21日 14 点00 分

召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，详情请见2021年4月27日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

2、登记时间：2021年5月19日上午9:00一一下午5:00；

3、登记地点：公司董事会秘书处；

4、联系方式：

联系人：许宁宁

电话：（010）85160816

传真：（010）65515338

地址：北京市朝阳门外大街225号

邮编：100020

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中体产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人股东帐户：

委托人持股数： 委托日期：

被委托人身份证号码： 被委托人签名：

■

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2021-17

中体产业集团股份有限公司

关于投资设立中体教培体育发展有限公司的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：中体教培体育发展有限公司

● 投资金额：5000万元

● 风险提示：本次全资子公司的设立尚需工商行政管理部门审批，提醒广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资暨设立全资子公司的概述

2021年4月23日公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于公司投资设立中体教培体育发展有限公司的议案》。基于公司战略规划，发挥自身专业和资源优势，董事会同意公司以自有资金 5,000 万元人民币出资设立全资子公司中体教培体育发展有限公司(暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准)。

本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立全资子公司基本情况

1.拟设立子公司名称：中体教培体育发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2.注册地址：北京市亦庄经济开发区朝林大厦

3.注册资本：5,000万元人民币

4.经营范围：职业、成人教育的研究与开发；职业技术考核服务；职称考试服务；文化、教育、体育项目投资；文化体育交流活动的组织、策划服务；企业管理咨询，信息服务咨询；体育用品、教材销售；从事教育科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育场馆管理；体育指导；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；

5.公司类型：有限公司

6.股权结构：中体产业集团股份有限公司持股100％。

7.资金来源：自有资金

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、本次对外投资暨设立全资子公司对公司的影响

本次对外投资暨设立全资子公司是公司为实现公司战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，公司在北京设立全资子公司可以利用北京高科技企业聚集、科技创新气氛浓郁的环境以及在国家体育总局的核心地位优势，吸引高端科技、体育人才及与上下游优秀企业和各体育项目协会进行交流和学习，有利于进一步增强公司的体育教育实力，巩固行业领先地位，同时也将提升公司品牌影响力，为公司未来持续快速发展创造有利条件。

本次对外投资暨设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次对外投资暨设立全资子公司不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资暨设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注子公司的设立及后续进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2021-06

中体产业集团股份有限公司

2020年度利润分配公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：每10股派发现金红利 0.17 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本959,513,067股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币270,555,689.01元（母公司报表口径）。经公司董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本959,513,067股，以此计算合计拟派发现金红利16,311,722.14元（含税），尚余未分配利润 254,243,966.87元结转至以后年度。本年度公司现金分红金额占公司 2020年度归属于母公司股东本年度净利润的30.23%。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第八届董事会第三次会议审议并通过了《公司 2020年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，我们认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定。

鉴于此，我们认为《公司2020年度利润分配预案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意此预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实

施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司

董事会

二○二一年四月二十三日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临2021-08

中体产业集团股份有限公司关于

2021年1-3月份募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]739号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向汪韬、深圳永卓资本管理有限公司、华舰体育控股集团有限公司、青骊投资管理（上海）有限公司、银华基金管理股份有限公司、福建君盈资产管理有限公司、严寒、倪翰韬非公开发行普通股（A 股）股票4,528.88万股，每股面值1元，每股发行价人民币11.86元。截至2020年11月27日止，本公司共募集资金537,125,298.46元，扣除各项发行费用（不含税）14,698,113.21元，募集资金净额522,427,185.25元。

截止2020年11月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所以“大华验字[2020]000756号”验资报告验证确认。

截止2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入534,655,294.09元，其中：发行承销费及保荐费人民币12,000,000.00元；募集资金到位后使用募集资金人民币522,655,294.09元。募集资金利息收入125,105.20元。截止2021年3月31日，募集资金余额为人民币2,595,109.57元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中体产业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在宁波银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户，并于2020年12月4日与中信建投证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北京东城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《募集资金专户存储三方监管洗衣》的约定，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币增加5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20.00%的，公司应当及时以传真或邮件方式通知独立财务顾问，同时提供专户的支出清单。

截至2021年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息收入形成的金额。

三、2021年1-3月份募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司第一季度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

截止2021年3月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《上市公司证券发行管理办法》。

七、独立财务顾问对公司第一季度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，独立财务顾问对中体产业本次募投项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金事项无异议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中体产业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

■

2021年第一季度报告

（下转466版）