上海华谊集团股份有限公司
(上接481版)
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2021年4月23日在上海市常德路809号三楼307会议室召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席张仁良先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。
一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《公司2020年年度报告》全文及其摘要
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于计提2020年资产减值准备的议案》。
内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2021-005）。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《关于2020年资产减值准备财务核销的议案》。
内容详见公司关于所属部分企业资产和减值准备核销的公告（临时公告编号：2021-006）。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司关于会计政策变更公告（临时公告编号：2021-007）。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数0票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
监 事 会
二○二一年四月二十七日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2021-004
上海华谊集团股份有限公司
2020年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税），B股股利折算成美元支付。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年年末公司未分配利润7,025,902,850.08元，其中：1）2020年年初未分配利润6,942,388,469.95元；2）根据2019年度利润分配方案，向全体股东分配红利210,529,676.30元，在2020年内已兑现；3）2020年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润423,442,095.21元，依法需提取法定公积金129,398,038.78元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），B股股利折算成美元支付。截至董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股本2,130,381,363股，以此计算合计拟派发现金红利127,822,881.78元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.19%。
在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第十届董事会第九次会议审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和公司《章程》的有关规定，我们审阅了公司2020年度利润分配方案后认为：公司本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派0.6元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，分红方案及审议程序符合相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次利润分配方案并提交公司2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十七日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2021-006
上海华谊集团股份有限公司
关于所属部分企业资产和减值
准备核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月23日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过《关于2020年资产减值准备财务核销的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》和公司相关资产核销制度的规定，对公司部分所属企业固定资产报废、存货报废和应收账款进行核销。现将具体情况公告如下：
一、固定资产报废情况
公司对所属企业报废固定资产进行了梳理统计，2020年报废固定资产原值 32,967.80万元，已计提折旧20,059.92万元，账面余额12,907.88万元，已计提减值准备1,156.75元，清理净收入438.49万元，共计涉及资产2222项,核销金额12,469.39元。
报废的固定资产主要包括：
一是因企业停产、调整，装置不能继续使用等，共计涉及资产477项，核销金额 1,683.06万元；
二是因国家环保要求技改拆除、技术更新淘汰、无使用价值的机器设备等, 共计涉及资产554项，核销金额 6,074.21万元；
三是因产品结构调整、设备严重老化、技术性能落后等, 共计涉及资产1183项，核销金额 4,711.86万元；
四是因企业搬迁、已失去继续服务应用功能的设备等, 共计涉及资产8项，核销金额 0.26万元。
二、存货报废情况
公司对所属企业存货进行了统计梳理，2020年报废存货 21.25万元，已计提减值准备 21.25万元。报废存货主要因企业停产，部分存货不具有使用价值等。
三、应收账款核销情况
公司所属企业因法院裁定终结破产程序等，核销应收账款原值1,543.67万元，已计提坏账准备 1,543.67万元。
四、对当期利润的影响
综上所述，上述资产和减值准备核销事项，减少公司2020年利润总额约 11,312.64万元。
五、本次资产报废及核销的审议程序
公司于2021年4月23日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2020年资产减值准备财务核销的议案》。
董事会认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，符合公司实际情况，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
独立董事意见：本次资产核销事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次资产核销事项的决策程序符合 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司十届九次董事会审议的资产核销事项。
监事会认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司资产状况及经营成果。董事会审议本次资产核销的决策程序合法合规，监事会同意本次资产核销事项。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十七日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2021-009
上海华谊集团股份有限公司
2020年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》要求，现将2020年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品的价格情况
■
三、主要原材料的价格变动情况
■
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十七日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号： 临2021-011
上海华谊集团股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日接到海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于更换上海华谊集团股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》。
海通证券为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的持续督导财务顾问，曾根据相关规定指派胡珉杰、胡海锋担任本次重组的持续督导项目主办人，具体开展持续督导工作。
现原持续督导项目主办人胡珉杰、胡海锋因工作调整，不再担任本次重组的持续督导项目主办人。海通证券安排朱顺宇、史欣欣接替胡珉杰、胡海锋作为本次重组的持续督导项目主办人，继续履行持续督导职责。
本次更换后，海通证券关于本次重组的持续督导项目主办人为朱顺宇、史欣欣，持续督导期间持续至督导期结束之日。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十七日
