南京健友生化制药股份有限公司
(上接483版)
附件3：
第二次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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附件4：
变更募集资金投资项目明细表
单位：人民币万元
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证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-017
债券代码：113579 债券简称：健友转债
转股代码：191579 转股简称：健友转股
债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于召开2020年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月17日 14点00 分
召开地点：南京市高新开发区学府路16号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月17日
至2021年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司股东大会在对股票期权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事谢树志先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，并于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：6、8、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印 件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有身份证 或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、 参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。
4、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代 表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
5、异地股东可以信函或传真方式登记；
6、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会 投票。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地址：南京市高新技术产业开发区学府路 16 号健友股份证券部
电话：025-88690789
传真：025-88690701
邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn
联系人：顾小梅
(三)登记时间
2020年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-14:00
六、其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京健友生化制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-018
债券代码：113579 债券简称：健友转债
转股代码：191579 转股简称：健友转股
债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司关于续聘2021年审计机构及
确定报酬事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月27日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2021年度审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：祝卫先生。
2020年末，合伙人71人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。
2019年度经审计的收入总额为64,096.97万元、审计业务收入为44,723.45万元，证券业务收入为13,755.86万元。
2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费5,991万元。本公司同行业上市公司审计客户家数5家。
2.投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3.诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人陈晓龙，2009年3月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年8月开始在中天运执业，2016年10月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了9家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。
签字注册会计师祁祥，2019年6月成为注册会计师，2014年9月开始从事上市公司审计，2019年3月开始在中天运执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。
质量控制复核人贾丽娜，1996年12月成为注册会计师，1994年7月开始从事上市公司审计，2017年10月开始在中天运执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了14家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3、独立性
中天运及项目合伙人陈晓龙、签字注册会计师祁祥、项目质量控制复核人贾丽娜不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司2020年度支付给的中天运的年报审计费用为70万元，内部控制审计费用为10万元。董事会同意聘任中天运为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2021年度报酬。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对中天运的执业情况进行了充分的了解，并对其在 2020年度的审计工作进行了审查评估，认为中天运在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2020年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘中天运为公司 2021年度审计机构。
（二）公司独立董事已对续聘公司2021年度审计机构的事项发表了同意的事前认可及独立意见，一致认为：
1、中天运具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2020年度的各项审计工作；
2、董事会履行的续聘及审计费用议案，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所确定的2020年度审计费用合理。同意续聘中天运为公司2021年度财务审计及内控机构，并提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议本次续聘情况
公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第七会议以“同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票”审议通过了《关于续聘公司2021年审计机构的议案》，同意续聘中天运为公司2021年度审计机构，并同意公司2020年度支付给中天运的年报审计费用为70万元，内部控制审计费用为10万元。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）董事会决议
（二）独立董事的书面意见
（三）审计委员会履职情况的文件
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-022
债券代码：113579 债券简称：健友转债
转股代码：191579 转股简称：健友转股
债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于应收款项合并报表范围内
关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)为客观、公正的反映 个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，将变更应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计。合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。
根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进 行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更内容：
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独 进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。
2、变更日期：自董事会审议通过之日起执行。
3、变更原因
为客观、公正的反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司将变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后南京健友生化制药股份有限公司未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
4、董事会审议情况
2021年4月 26日，公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更不需要提交公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。
2、根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、关于会计估计变更合理性的说明
本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行 变更，对公司合并报表金额无影响，但能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形，且该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次会计估计变更具有合理性、合法性。
四、独立董事、监事会的意见
1、独立董事独立意见
公司本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计 进行变更，对公司合并报表金额无影响，仅对个别财务报表产生影响。本次会计 估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》 相关规定和要求，亦符合公司实际经营情况，变更后能更加客观真实地反映公司 及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中 小股东的利益。表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。
2、监事会审核意见
公司本次会计估计变更拟对合并范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备。根据财政部《企业会计准则第28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,本次会计估计变更采用未 来适用法, 无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财 务报表产生影响。本次变更的程序符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-024
债券代码：113579 债券简称：健友转债
转股代码：191579 转股简称：健友转股
债券代码：113614 债券简称：健 20 转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）将使用最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司2021年4月26日召开的第四届董事会第七次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号），公司于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券 5,031,900 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 50,319 万元，期限为 6 年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用 6,289,875.00 元（不含税金额），其他发行费用2,140,866.98 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 494,759,258.02元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已进行审验，并出具了《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（中天运【2020】验字第 90019 号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
本次公开发行可转换公司债券募集资金前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况：
公司于2020年5月18日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用最高额度不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第三届董事会第十九次会议审议批准之日起不超过12个月。公司已于2021年4月22日提前将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2020年4月23日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：2021-012）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募投项目使用计划，本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后用于下列项目：
单位：万元
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截止2020年12月31日，本次募集资金使用及结存情况如下
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三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司 和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计 划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资 金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用 于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资 计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公 司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》 的有关规定。
五、监事会意见
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。监事会同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
六、独立董事意见
1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。
2、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序，董事会召开的程序、 表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上，我们一致同意：公司使用不超过人民币（）亿元（含（）亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
七、保荐机构核查意见
中国国际金融股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：健友股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。综上,保荐机构对健友股份本次使用总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年4月26日
● 报备文件
（一）第四届董事会第七次会议决议
（二）第四届监事会第七次会议决议
（三）独立董事关于第四届董事会第七次会议中相关事项的独立意见
（四））中国国际金融股份有限公司出具的《关于南京健友生化制药股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-014
债券代码：113579 债券简称：健友转债
转股代码：191579 转股简称：健友转股
债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通知已于2021年4月16日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2021年4月26日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事 2 人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2020年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2020年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2020年度审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2020年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《2020年年度报告及摘要》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（八）审议通过了《2021年第一季度报告及摘要》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《健友股份关于2020 年度利润分配预案》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于申请2021年综合授信额度及相关担保事项》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司续聘2021年审计机构》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三次及预留授予部分第二次解锁条件成就》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《健友股份关于2020年限制性股票激励计划第一次解锁条件成就》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（十八）审议通过了《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过了《关于公司会计估计变更》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过了《健友股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过了《关于公司总股本变更相应修订公司章程》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（二十四）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十五）审议通过了《健友股份关于提请召开2020年年度股东大会》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年04月26日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-015
债券代码：113579 债券简称：健友转债
转股代码：191579 转股简称：健友转股
债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第七次会议的通知已于2021年4月16日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2021年4月26日上午10点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2020年监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2020年财务决算报告的议案》
本议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2020年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、 上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相 关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也 不存在募集资金管理与使用违规情形。详细公告请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2020年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包 含的信息能全面反映公司2020年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密 规定的行为。
全体监事保证2020年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2021年第一季度报告及摘要的议案》
全体监事保证 2021年第一季度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《2020年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：
1、《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等情况。
2、 公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交 易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《健友股份关于2020年利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《健友股份关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《健友股份关于申请2021年度综合授信额度及相关担保事项的议案》
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《健友股份关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三次及预留授予部分第二次解锁条件成就的议案》
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《健友股份关于2020年限制性股票激励计划第一次解锁条件成就的议案》
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《健友股份关于回购并注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《健友股份2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》
监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管 理办法”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得 参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售 期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯 公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公 司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《健友股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于核查〈2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》
经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司 法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《健友股份关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《健友股份关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过了《健友股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过了《关于公司总股本变更相应修订公司章程的议案》
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司监事会
2021年4月27日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-019
债券代码：113579 债券简称：健友转债
转股代码：191579 转股简称：健友转股
债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于使用自有资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：商业银行等金融机构
● 现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称 “公司”）拟使用额度不超过100,000万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。 在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
● 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
● 履行的审议程序：公司于2021年4月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源：自有资金。
（一）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、为控制风险，公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务负责人及财务处相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
二、拟使用自有资金进行现金管理的情况
（二）额度及期限
本公司拟使用额度不超过100,000万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金额度可循环滚动使用。
（三）投资品种
本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、不影公司日常经营的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
（四）实施方式
在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由本公司财务部负责组织实施。
（四）风险控制措施
1、本公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模 大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、本公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司近一年又一期的财务数据
■
（二）截至2020年12月31日，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）现金管理对公司经营的影响
公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
(四）现金管理会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
四、风险提示
尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作及监控风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、决策程序的履行及独立董事意见
（一）审议程序
本公司于2021年4月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
（二）独立董事意见
本公司独立董事认为：公司本次使用自有资金进行现金管理符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司的实际情况及需要，有利于兼顾自有资金投资项目的建设和公司自有资金使用效率的提高，获取良好的资金回报，符合股东的整体利益和长远利益。因此，同意公司拟使用额度不超过100,000万元（含）的自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-020
债券代码：113579 债券简称：健友转债
转股代码：191579 转股简称：健友转股
债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于申请2021年综合授信额度及相关担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称“健智自明”）、香港健友实业有限公司（以下简称“香港健友”）、Meitheal Pharmaceuticals, Inc（以下简称“Meitheal”）。
● 本次拟申请综合授信额度不超过人民币70亿元，担保金额不超过人民币40亿元。截止到2020年12月31日，实际担保余额3.21亿元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司股东大会批准。
一、申请综合授信及提供担保情况概述：
为确保公司2021年度经营目标的顺利实现，经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币70亿元（含70亿）的综合授信额度，决议期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起1年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、外汇衍生产品、外汇套期保值额度等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。其中，公司向中国进出口银行江苏省分行（下称 “进出口银行”）申请办理不超过5亿元人民币成套和高技术含量产品出口卖方信贷贷款业务。董事会拟同意在进出口银行授信存续期内本公司以自有的房地产为公司向中国进出口银行江苏省分行申请的所有贷款提供最高额抵押担保，具体担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以实际签署的房地产最高额抵押合同为准，并进一步批准公司配合“银行”完善担保协议项下的相关担保，包括但不限于在相关部门办理登记手续。
同时，公司为子公司申请综合授信额度提供不超过40亿元人民币的担保额度，期限为1年。
二、被担保人基本情况
1.南京健智自明医药贸易有限公司
■
2.香港健友实业有限公司
■
3.Meitheal Pharmaceuticals, Inc.
■
三、担保协议的主要内容
1、公司为健智自明担保
本公司为健智自明与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过25亿元人民币（或等值外币）。
2、公司为香港健友担保
本公司为香港健友与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过5亿元人民币（或等值外币）。
3、公司为Meitheal担保
本公司为Meitheal与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过10亿元人民币（或等值外币）。
上述担保为2021年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银
行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，实际
担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。
四、董事会意见
董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的规定，被担保方为公司全资子公司及控股孙公司，风险可控。2021年4月26日，公司第四届董事会第七次会议一致审议通过上述授信及担保事项。
五、监事会意见
公司对健智自明、香港健友及Meitheal具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。
六、独立董事意见
公司独立董事基于独立、客观的立场，对本次担保事项进行了审核并发表独 立意见：公司对健智自明、香港健友及Meitheal具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为上述子公司提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。
六、累计对外担保及逾期担保情况
公司截止到2020年12月31日，实际担保余额3.21亿元，占公司2020年度经审计公司净资产的8.62%，无逾期对外担保情形。
七、备查文件
1、南京健友生化制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、南京健友生化制药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-021
债券代码：113579 债券简称：健友转债
转股代码：191579 转股简称：健友转股
债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
(下转486版)
