湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于继续为控股子公司提供担保的公告

(上接93版)

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2021–026

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于继续为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》，同意公司继续为控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”）的银行贷款提供担保。具体内容如下：

一、担保情况概述

公司为控股子公司邵阳友阿提供的不超过人民币5亿元的贷款担保期限即将于2021年6月7日届满。为支持邵阳“邵阳友阿国际广场”的经营发展及其二期工程建设的资金需要，公司拟在上述担保期限届满后继续为邵阳友阿在华融湘江银行股份有限公司邵阳分行的贷款提供担保，担保金额最高不超过人民币1.5亿元（含 1.5 亿元），担保期限至2022年5月1日。

公司第六届董事会第十六次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，上述担保事项属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：湖南邵阳友谊阿波罗有限公司

注册资本：10,000万元

住所：邵阳市双清区宝庆东路邵阳友阿7楼

经营范围：商业管理；以自有资金从事酒店业、休闲娱乐业的投资、经营、管理和商业房地产行业投资【限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务】；房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管理；百货、纺织品、五金交电、家用电器、日用品、建筑材料（不含危险化学品）、农副产品的销售；百货经营管理；商品零售业及相关配套服务；计算机软件开发维护；烟、酒零售；餐饮服务（不含烧烤、夜宵）；儿童娱乐服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系：邵阳友阿为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

2、基本财务状况

截止2020年12月31日，邵阳友阿总资产101,912.82万元，净资产31,345.77万元。2020年度营业收入16,807.27万元，净利润-3,839.03万元。（以上数据经审计）

三、董事会对上述担保的意见

本次为控股子公司邵阳友阿继续提供贷款担保，是为了满足邵阳友阿二期项目建设的资金需求，促进“邵阳友阿国际广场”的发展。邵阳友阿是公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

综上所述，公司董事会认为，公司继续为邵阳友阿的贷款提供担保是合理可行的，不会损害公司及中小投资者的利益，同意公司继续为其提供贷款担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年3月31日，公司对控股子公司及控股孙公司提供担保的余额合计为66,141.65万元人民币（外币金额以2021年3月31日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币7.7028），占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的9.58%。除为控股子公司及控股孙公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年4月28日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2021–027

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、公司拟变更住所

鉴于公司已于2018年搬迁至新总部办公大楼办公，并且办公大楼近期完成了不动产权证办理手续，现拟将公司工商登记的住所进行变更。

变更前：

住所：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号

变更后：

住所：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部办公大楼（以湖南省市场监督管理局核准登记的内容为准）

本次变更公司住所事项尚需提交公司股东大会审议，并需向工商行政管理部门申请办理工商变更登记手续。

除公司住所变更外，公司办公地址、邮政编码、网址、联系电话、传真、电子邮箱等均保持不变。

二、《公司章程》的修订情况

鉴于公司拟变更住所以及根据《证券法（2019年修订）》对征集投票权内容的相关修订，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

■

上述修订内容中的“住所”部分以湖南省市场监督管理局核准登记的内容为准。

三、提请股东大会授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因变更公司住所及修订《公司章程》需办理相关工商变更手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

四、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年4月28日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2021一028

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会设7名非独立董事，前非独立董事陈细和先生辞职，目前非独立董事有1名空缺。经征求股东单位意见，公司第六届董事会提名薛宏远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司于2021年4月26日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选薛宏远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。（非独立董事候选人简历附后）

经审阅，公司非独立董事候选人薛宏远先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附：

非独立董事候选人个人简历如下：

薛宏远先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，中专学历。 1981年7月参加工作，历任长沙友谊商店儿童部经理，本公司儿童文体经营公司经理、品牌拓展部部长。现任本公司副总裁、奥莱事业部总经理，友阿奥特莱斯分公司总经理，天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司总经理，长沙友阿五一广场商业有限公司董事、总经理，湖南友阿奥莱城商业有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，薛宏远先生通过公司第一期员工持股计划持有公司0.02%的股份，薛宏远先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛宏远先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2021一029

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于补选第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会设4名独立董事，因独立董事陈共荣先生、邓中华先生任期陆续届满6年，向公司董事会提出辞职，目前有2名独立董事空缺。经征求股东单位意见，公司第六届董事会提名谭光军先生、胡小龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司于2021年4月26日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选谭光军先生、胡小龙先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日。（独立董事候选人简历附后）。

经审阅，公司独立董事候选人谭光军先生、胡小龙先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

独立董事候选人谭光军先生、胡小龙先生的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。

公司已经通过《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人谭光军先生、胡小龙先生的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附：

独立董事候选人个人简历

谭光军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，中共党员，工程师。1989年参加工作，曾任中车株洲车辆实业管理有限公司（原株洲车辆厂）工程师，共青团湖南省委事业发展中心企业管理科科长，湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司副总经理、总经理，怀化市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理，常德市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理，湖南省亲和力旅游国际旅行社有限公司贵州分公司总经理。现任湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司政委、董事，兼任长沙市旅行社协会常务副会长，湖南省旅行社协会常务副会长。

截至本公告披露日，谭光军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭光军先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

胡小龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年7月出生，中共党员，湖南大学EMBA，高级会计师，注册会计师。1975年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科长、副总会计师，中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计，湖南省会计师事务所部主任，湖南省国有投资经营有限公司副总经理、总经理、董事长，湖南省联合产权交易所有限公司董事长，湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、常务副总裁、总裁，湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理，湖南股权交易所有限公司董事长，湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理、顾问。曾兼任财富证券有限责任公司党委书记、董事，德盛期货经纪有限公司、湖南省财信信托有限责任公司、南华生物医药股份有限公司董事。曾任湖南省总会计师协会理事，湖南省会计学会理事，湖南省财务学会副会长，湖南省产权交易协会会长，长江流域产权交易共同市场副理事长。曾任浙商中拓集团股份有限公司（原南方建材股份有限公司）、华天酒店集团股份有限公司独立董事。现任宇环数控机床股份有限公司、湖南星邦智能装备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡小龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡小龙先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2021-030

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于补选第六届监事会股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会设3名监事，因股东代表监事杨玉葵女士退休向公司监事会提出辞职，目前有1名股东代表监事空缺。为了保证公司监事会工作的正常进行，经征求股东单位意见，公司第六届监事会提名江南女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。公司于2021年4月26日召开第六届监事会第十五次会议审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》，同意补选江南女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

江南女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，本科学历，高级工程师，曾任长沙友谊集团内务科主管、株洲家润多置业有限公司办公室主任。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司监事，公司审计部部长，常德友阿国际广场有限公司监事，湖南友阿奥莱城商业有限公司监事，郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司监事。

截止本公告披露日，江南女士通过公司第一期员工持股计划持有公司0.02%的股份，江南女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江南女士不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

监事会声明：公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2021年4月28日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2021–032

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于举行2020年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告已于2021年4月28日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2021年5月12日（星期三）下午15:00至17:00在全景网举办2020年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长胡子敬先生、公司董事兼总裁胡硕先生、财务总监龙桂元女士、董事会秘书陈学文先生、独立董事阎洪生先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月10日（星期一）14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年4月28日