浙江大胜达包装股份有限公司
公司代码：603687 公司简称：大胜达
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年4月27日公司第二届董事会第十五次会议审议通过2020年度利润分配预案，以报告期末总股本410,830,732股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.68元(含税)，共计27,936,489.78元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化，则分配总金额不变，每股股利相应调整。以上股利分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售，为客户提供涵盖包装方案设计、研发、检测、生产、库存管理、物流配送等环节的全方位纸包装解决方案。经过多年发展，公司已经成为国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商，是中国包装联合会认定的“中国纸包装龙头企业”之一。
公司研发生产的主要产品为低克重、高强度、多色彩的中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板，产品被广泛地应用于啤酒、饮料、烟草、电子、家电、家具、机械、快递物流、化工、服装等行业的内外包装，受到众多大型客户的青睐。凭借多年的纸包装行业经验、雄厚的技术研发实力、先进的生产工艺、优质的产品质量和及时响应的供应链整合能力，公司与松下电器、三星电子、顺丰速运、京东物流、菜鸟、美的、格力、博世（BOSCH）、娃哈哈、农夫山泉、华润啤酒、老板电器、苏泊尔、海康威视、大华股份等国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。
（二）经营模式
1、采购模式
公司原材料分为主要原材料和辅料，主要原材料为原纸，包括瓦楞纸、牛卡纸和白板纸，辅料包括油墨、淀粉、胶水、扁丝等。公司原材料采购采取集中采购与分散采购相结合的采购模式，江浙地区生产基地所需原纸和辅料由公司采购部统一负责价格谈判，通过集中采购提高议价能力；四川生产基地、湖北大胜达、新疆大胜达由于地处华东以外地区，距离公司总部较远，其原材料的价格谈判和具体订单下达均由各子公司独立负责。
在具体采购流程上，一般由各生产基地制造部门整理原纸需求，原料部结合库存情况提出原纸采购需求，辅料由原料部提出采购需求，设备配件耗材由设备部提出采购需求，经内部审批后，采购部向供应商询价、比价、谈价，价格确定后下达具体订单，由品管部负责物料检验，由仓储部门负责入库管理。
2、生产模式
公司主要采用“以销定产、备有少量库存”的方式确定生产计划。由于瓦楞纸箱常常具有多规格、多批次、少批量的特点，公司通常根据客户下达的订单以柔性生产的方式组织生产。而对于长期合作、订单量较大的家电、快消、快递物流等行业客户，销售部门根据客户每月提供的月度生产计划备有少量库存。
由于纸包装产品销售具有明显的“运输半径”，跨区域业务扩张是纸包装龙头企业发展壮大的必经之路。经过多年的稳健经营，公司目前已拥有位于浙江、江苏、四川、湖北、新疆等地的多个生产基地。
3、销售模式
公司的主要销售模式是产品直销。公司设立了营销中心，配备了专业的销售团队，负责开拓客户资源。同时制定了规范、成熟的客户开发流程，以持续开发客户，不断推广完善销售网络，促进与客户的合作，具体流程如下：
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（三）行业情况
详见本公告第四节经营情况讨论与分析第三项公司关于公司未来发展的讨论与分析之“（一）行业格局和趋势”。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2020年，公司实现营业收入135,097.95万元，同比增加6.68%;营业成本119,314.18万元，同比增长14.92%；归属于上市公司股东的净利润27,883.18万元，同比增加163.93%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
重要会计政策变更
执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：
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与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2021-010
转债代码：113591 转债简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号一一临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、大胜达2019年公开发行股份募集资金：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格7.35元/股。
截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除承销费和保荐费19,952,830.19元后的募集资金为人民币347,547,169.81元，已由东兴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行，账号为405248898985的人民币账户347,547,169.81元，减除其他上市费用人民币21,592,764.82元，实际募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10611号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、大胜达2020年公开发行债券募集资金：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币可转换债券550万张，每张面值100元，发行总额55,000.00万元。
截至2020年7月7日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券550万张，募集资金总额为550,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币9,433,962.26元（不含税）后的募集资金为人民币540,566,037.74元，已由东兴证券有限责任公司于2020年7月7日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司浙江萧山分行账号为1202090129901169646的账户，减除其他发行费用不含税金额合计人民币3,780,877.07元，实际募集资金净额为人民币536,785,160.67元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZF10644号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2020年度募集资金使用情况及结余情况
截至2020年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司以及中国银行萧山、中国工商银行股份有限公司萧山分行杭州萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司、湖北大胜达包装印务有限公司、浙商银行股份有限公司杭州萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
为了更方便对募集资金进行结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务。湖北大胜达包装印务有限公司于2020年6月8日注销了在中国银行萧山分行设立的募集资金专用账户（账户名称：湖北大胜达包装印务有限公司，银行账号：405248989894），并将该账户余额17.39元转入湖北大胜达包装印务有限公司基本账户（账户名称：湖北大胜达包装印务有限公司，银行账号：563857536974）。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
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注：为了提高资金存款收益，公司在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，不得用于质押，到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币1,481.88万元，偿还贷款11,000.00万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
截止2019年7月22日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入173,731,584.85元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2019]第ZF10627号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于2019年8月置换先期投入173,731,584.85元。本次置换已经公司2019年8月12日召开的第一届董事会第二十次会议决议通过。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用余额总额不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。本期累计购买理财产品和定期存款33,000.00万元，其中有21,000.00万元已到期，共产生收益472,585.21元，截止2020年12月31日，公司购买理财产品和定期存款为12,000.00万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
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(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本报告期内，不存在募集资金节余的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 其他
无。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2021年4月27日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
二O二一年四月二十七日
附表：
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司 单位：人民币元
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注1：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
注2：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2021-015
转债代码：113591 转债简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次现金管理金额：不超过1.5亿元人民币
● 现金管理类型：安全性高、低风险的理财产品
● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起十二个月内
● 履行的审议程序：公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事亦对此事项发表了同意的独立意见。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）于2021年4月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体内容如下：
一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平。
（二）投资额度
本次拟使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。
（三）现金管理方式及品种
公司主要选择投资于安全性高、低风险的理财产品，包括但不限于银行智能存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。
（四）使用期限
董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）资金来源
公司及子公司自有闲置资金。
（六）实施方式
董事会授权公司财务部负责具体实施。
二、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常经营活动的顺利开展。
三、现金管理的风险控制
公司董事会授权财务部负责现金管理的具体实施工作。公司财务部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对现金管理产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
四、审核意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认真审阅公司董事会提交的第二届董事会第十五次会议的有关材料，通过研究讨论，发表一致意见如下：经核查，我们认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，公司对经营过程中闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
（二）监事会审核意见
公司拟使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
五、审议程序
上述额度内的现金管理事项未超出公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，且公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2021年04月27日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2021-018
转债代码：113591 转债简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
2020年度业绩及分红说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月10日（星期一） 9:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/）
● 会议召开方式： 网络形式
投资者可在2020年4月28日15：00后通过本公告后附的电话（0571-82838418）、0571-82831016（传真）或电子邮件(shengda@sdpack.cn)方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司“互动平台”上先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2019年年度报告》及其摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2021年5月10日（星期一） 15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目举行2020年度业绩及分红说明会，就公司的经营业绩、发展战略、利润分配预案等与投资者进行沟通交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、方式
1、召开时间：2021年5月10日（星期一） 9:00-10:00
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/）。
3、召开方式：网络形式
三、公司参会人员
公司出席本次业绩及分红说明会的人员：公司董事长方能斌先生、总裁方聪艺女士、副总裁兼财务总监王火红先生、董事会秘书胡鑫女士。
四、 投资者参加方式
本次业绩及分红说明会采用网络远程的方式举行，投资者可于2021年5月10日（星期一） 9:00-10:00，登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/）在线参与，公司将及时回答投资者的提问。
投资者可在2021年4月28日15：00后通过本公告后附的电话（0571-82838418）、0571-82831016（传真）或电子邮件(shengda@sdpack.cn)方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司“互动平台”上先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0571-82838418
传真：0571-82831016
联系邮箱：shengda@sdpack.cn
六、其他事项
本次业绩说明会结束后，投资者可以通过“上证e访谈”进行观看本次说明会的召开情况。
特此公告
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2021年04月27日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2021-019
胜达转债：113591 转债简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），对公司现行的部分会计政策进行的变更。
二、会计政策变更情况对公司的影响
新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；承租人会计处理由双重模型修改为单一模型；改进出租人的租赁分类原则及相关会计处理；调整售后租回交易会计处理并与收入准则衔接；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；完善与租赁有关的列示和信息披露要求；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。
三、会计政策变更对公司的影响
本公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2021年04月27日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2021-020
转债代码：113591 转债简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于召开2020年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月18日
至2021年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经2021年4月28日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。 同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2020年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7；议案10
应回避表决的关联股东名称：议案7：方能斌、方吾校、方聪艺；议案10：持有“胜达转债”的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2021年5月13日（上午9时一下午15时）
（三）登记地点
本公司证券事务部（浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼）
六、其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
电话： 0571-82838418
传真： 0571-82831016
联系人：胡鑫、石懿宸
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江大胜达包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2021-008
转债代码：113591 转债简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2021年04月27日在公司会议室召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，以通讯和现场投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于〈公司2020年度总裁工作报告〉的议案》
公司总裁方聪艺女士向董事会提交《公司2020年度总裁工作报告》，汇报2020年实际履职情况。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对
二、审议通过《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会根据2020年的实际工作情况，编制了《公司2020年度董事会工作报告》。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及报告摘要的议案》
公司根据2020年度的实际经营情况，编制了《公司2020年年度报告》及摘要，具体内容详见公司年报。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
四、审议通过《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》
公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，与会者认为公司《公司2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
五、审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
公司根据2020年实际运营情况，编制了《公司2020年度财务决算报告》。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
六、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现归属于母公司股东的净利润278,831,807.25元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2020年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
七、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。
本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
八、审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2020年年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
九、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
出于业务经营需要，2021年公司与关联方胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜颜料化工有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司等公司之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。
本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决，表决结果：4名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
十、审议通过《关于公司2021年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》
为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，公司董事会向与会者提交了《关于公司2021年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》，与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
十一、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
十二、审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用暂时闲置的可转换公司债券闲置募集资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
十三、审议通过《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用暂时闲置的使用首次公开发行股票闲置募集资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
十四、审议通过《关于〈独立董事2020年度履职情况报告〉的议案》
公司独立董事钱育新先生、王海明先生、韩洪灵先生向董事会提交《2020年度独立董事述职报告》，汇报2020年实际履职情况。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
十五、审议通过《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》
公司董事会审计委员会向董事会提交《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》，汇报2020年实际履职情况。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
十六、审议通过《关于〈公司2020年度社会责任报告〉的议案》
公司就2020年社会责任履行情况，编写社会责任报告。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
十七、审议通过《关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案》
鉴于公司 A 股股价已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即10.46元/股×90%=9.414元/股）的情形，已满足《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件。公司董事会提请股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“胜达转债”转股价格。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“胜达转债”转股价格相关事宜。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
十八、审议通过《关于提请召开浙江大胜达包装股份有限公司2020年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开公司2020年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此公告
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2021年04月27日
股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2021-009
转债代码：113591 转债简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会根据2020年的实际工作情况，编制了《公司2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
二、审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及报告摘要的议案》
经审核，我们认为：公司2020年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
三、审议通过《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》
经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
四、审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
公司根据2020年实际运营情况，编制了《公司2020年度财务决算报告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
五、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》
经核查，我们认为：公司董事会制定的公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，我们同意公司2020年度利润分配的方案。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
六、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
七、审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经核查，我们认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
八、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
经核查，我们认为：出于业务经营需要，2021年公司与关联方胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜颜料化工有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。
关联监事钟沙洁回避表决，表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
九、审议通过《关于公司2021年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》
经核查，我们认为：为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2021年的经营计划，2021年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币15亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准，同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
十、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
十一、审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用暂时闲置的可转换公司债券闲置募集资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用可转换公司债券和首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币27,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
十二、审议通过《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用首次公开发行股票闲置募集资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用可转换公司债券和首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币14,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
监事会
2021年04月27日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2021-012
转债代码：113591 转债简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为本公司2021年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户6家。
4、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：郭宪明
■
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名： 徐佳琦
■
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：范国荣
■
2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
郭宪明、徐佳琦、范国荣在过去三年无不良记录。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2. 审计费用同比变化情况
■
注：以上审计费用含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
基于以上情况，我们同意将《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计。。
（三）董事会意见
公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，负责公司2021年度审计工作。
（四）股东大会
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2021年04月27日
(下转64版)
