广东雄塑科技集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2021-015
广东雄塑科技集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年4月16日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于2021年4月26日上午9:30在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司《2020年年度报告》及摘要的具体内容详见2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司《2020年度董事会工作报告》内容详见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分及第十节“公司治理”部分相关内容。
公司独立董事赵建青先生、郑建江先生、范荣先生分别向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2020年总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司〈2020年度财务报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2020年度审计报告》（编号：信会师报字[2021]第ZC10236号）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2020年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2021年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2020年向特定对象发行股票事项工作的安排和推进计划，经公司董事会讨论，公司 2020 年度拟不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2020年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
（九）审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（十一）审议通过《关于制定公司2021年度独立董事津贴方案的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票
关联董事郑建江先生、赵建青先生、范荣先生回避表决。
同意公司2021年度独立董事津贴方案为：独立董事领取津贴，金额为人民币税前每人8万元/年，按季度发放。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制定公司2021年度非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票
关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。
同意公司2021年度非独立董事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（十三）审议通过《关于制定公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票
关联董事彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。
同意公司2021年度高级管理人员薪酬方案制定为：高级管理人员薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（十四）逐项审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
（十五）逐项审议通过《关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》
15.1 《关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
15.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（十六）审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》。
（十七）审议通过《关于使用部分募集资金及自有资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分募集资金及自有资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的公告》。
（十八）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生回避表决。
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》。
（十九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（二十）审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司《2021年第一季度报告》的具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二十一）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意于2021年5月18日下午14：30召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
（四）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（五）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
（六）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（七）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》；
（八）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2021-016
广东雄塑科技集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年4月16日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2021年4月26日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。
（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关超勤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2020年度监事会工作报告 》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年年度报告》及摘要的具体内容详见2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2020年度财务报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2020年度审计报告》（编号：信会师报字[2021]第ZC10236号）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2020年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2021年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2020年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：2020年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保证公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于制定公司2021年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
同意公司2021年度监事薪酬方案制定为：全体监事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十一）逐项审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
11.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：为进一步提高公司的资金管理能力和资金使用效率，公司及子公司以闲置自有资金及闲置募集资金适度进行现金管理，能够有效提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司募集资金投资项目的正常实施与公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规、有效。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过8,000万元的闲置自有资金及不超过3,000万元的闲置募集资金进行现金管理；在授权的投资额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十二）逐项审议通过《关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》
12.1 《关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
12.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审议，监事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度合计不超过人民币6.37亿元，并就不超过人民币2.37亿元授信额度以自有资产提供资产抵押担保及不超过人民币4亿元授信额度提供信用担保，将有助于满足公司及子公司经营发展的需要，公司经营财务状况稳健，担保行为风险可控且符合公司利益。
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：公司本次将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目，有利于提高募集资金使用效率，加强募集资金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不会损害股东利益，且符合相关规定。
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》。
(十四) 审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：本次公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意本次2021年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。
（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司2021年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
（十六）审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年第一季度报告》的具体内容详见公司2021年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2021-017
广东雄塑科技集团股份有限公司
2020年年报披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》。
公司《2020年年度报告》及摘要已于2021年4月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2021-019
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于2020年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股7,600万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.04元/股，募集资金总额为人民币53,504.00万元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币5,986.80万元，实际募集资金净额为人民币47,517.20万元。募集资金已于2017年1月17日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：
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上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10010号）审验。
（二）募集资金结存情况
截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
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二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过制定了《广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），并经公司2017年第一次临时股东大会全面修订。本公司严格依照《募集资金管理制度》执行，对募集资金采用专户存储，确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下：
（一）2017年2月17日，公司与中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行、广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）2017年3月4日，公司与公司子公司广东雄塑科技实业（江西）有限公司、樟树顺银村镇银行股份有限公司及保荐机构广发证券签署了《募集资金四方监管协议》；同日，公司与公司子公司河南雄塑实业有限公司、中国农业银行股份有限公司新乡高新支行及保荐机构广发证券签署了《募集资金四方监管协议》。通过《募集资金四方监管协议》，公司子公司开立募集资金专户，该专户仅限用于公司子公司对应项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
（三）为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于2017年8月23日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议并于2017年9月11日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的议案》和《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”中的募集资金共计13,000万元用于投资设立海南全资子公司实施建设运营“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。
2017年11月28日，公司与全资子公司海南雄塑科技发展有限公司、中国农业银行股份有限公司海南省分行营业部及保荐机构广发证券签署《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专户，该专户仅用于公司子公司对应项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（四）截至2020年4月13日，“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”的专项账户（银行账号：21123001040007239）募集资金已全部使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用，并已办理完成注销手续。该账户注销后，公司、保荐机构与中国农业银行股份有限公司海南省分行营业部签订的有关上述募集资金专项账户的监管协议全部终止。
截至2020年5月11日，“雄塑研发中心技术改造项目”的专项账户（银行账号：80020000009991231）募集资金已全部使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用，并已办理完成注销手续。该账户注销后，公司、保荐机构与广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行签订的有关上述募集资金专项账户的监管协议全部终止。
截至报告期，除上述已注销的专项账户外，公司的其他存续募集资金专项账户正常使用，所有相关的《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
公司于2019年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议及2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金及不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
公司于2020年4月21日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，并于2020年5月13日召开公司2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过8,000万元的闲置自有资金及不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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注1：截至2020年5月11日，公司存放于广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行80020000009991231账户的募集资金已使用完毕，将未使用的结余利息0.19元转出至流动资金账户，募集资金专户已办妥注销手续。
注2：截至2020年4月13日，公司存放于中国农业银行股份有限公司海南省分行营业部21123001040007239账户的募集资金已使用完毕，将未使用的结余利息0.76元转出至流动资金账户，募集资金专户已办妥注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2,445.26万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期内，本公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至2017年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币20,829.41万元（含发行费825.20万元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《广东雄塑科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10133号）。
2017年3月20日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币20,829.41万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，并经公司独立董事、监事会以及保荐机构同意后予以披露。截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，本公司无超募资金，不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
1、本公司于2020年4月21日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过十二个月）的金融机构理财产品，拟使用不超过5,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型的短期（不超过十二个月）的金融机构理财产品；本投资决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2020年，公司未赎回理财产品期初余额3,500万元，期间公司累计购买短期理财产品的金额50,000万元，累计赎回短期理财产品的金额51,800万元。截至2020年12月31日，未赎回的短期理财产品的金额为1,700万元。
2、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度，本公司变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”募集资金13,000万元用于“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。截至2020年12月31日，海南雄塑科技发展有限公司募投项目实际累计投入金额13,002.40万元。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司2020年度募集资金存放与使用情况，不存在其他应披露而未披露事项，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于2021年4月26日批准报出。
附表：1、《募集资金使用情况对照表》
2、《变更募集资金投资项目情况表》
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
附表1:募集资金使用情况对照表
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注1：“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”为2017年度新增设项目，项目资金来源于变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”募集资金13,000.00万元及公司自筹资金。
附表2：变更募集资金投资项目情况表
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证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2021-020
广东雄塑科技集团股份有限公司关于
公司2020年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2020年度利润分配预案的具体内容
根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年度母公司实现净利润151,254,159.76元，按2020年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金15,125,415.98元，加年初未分配利润502,212,765.66元，扣减2019年度现金分红69,920,000.00元，因此母公司2020年度累计可供分配的利润为568,421,509.44元。
根据《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2020年向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，经公司董事会讨论，公司 2020 年度拟不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
二、2020年度拟不进行利润分配的原因
公司2020年向特定对象发行股票的申请已经获得中国证券监督管理委员会出具的同意向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2021〕177号），公司向特定对象发行股票工作正处于实施的关键阶段，根据《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司此时决定进行2020年度利润分配，则在实施利润分配前，公司不能继续开展上述向特定对象发行股票工作。
同时，依据《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划》（2020-2022年）规定，公司在发生重大投资计划或重大现金支出的特殊情况下，可不进行利润分配。鉴于目前公司向特定对象发行股票工作正在推进过程之中，为确保公司向特定对象发行股票工作按期落实和顺利推进募集资金项目的投资建设，同时考虑到公司2017年至2019年累计现金分红达15,504.00万元、占同期实现的年均可供分配利润的比例超过80%的实际情况和公司未来发展战略中未来十二个月建设或扩建多处生产基地的资金需求，结合公司经营情况和现金流情况，公司2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，符合相关法律规定及《公司章程》关于实施现金分红的相关规定。
三、未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将用于满足公司日常经营和未来多处生产基地建设或扩建工作的投资需要，以保障公司长远的生产经营和稳定发展，更好的长远回报股东。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、利润分配审议情况
（一）董事会审议情况
2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意公司2020年度不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积金转增股本、剩余未分配利润结转下一年度，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2021年4月26日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2020 年度不进行利润分配是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此我们同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司提出 2020 年度不进行利润分配，是为了确保本次向特定对象发行股票工作的顺利实施，亦是为了公司发展以及股东长远利益考虑，符合相关法律法规的规定和公司的发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司提出的利润不分配的预案，并同意将该项预案提交公司2020年年度股东大会审议。
五、公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》;
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2021-021
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2021年度审计工作，公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构，聘期为一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 69家。
2、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李新航
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 陈驹健
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：黄春燕
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
具体审计费用由董事会授权公司管理层根据年度审计业务量和所处区域上市公司及公司相关行业上市公司审计费用水平，并综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘立信为公司2021年度的审计机构。
（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
就公司续聘会计师事务所的事项，经听取有关人员的汇报并认真审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构的过程中，坚持独立审计准则，坚持认真、严谨的工作作风，勤勉尽责履行审计职责，较好地履行了双方约定的责任与义务，为公司出具的各项专业报告客观、公正。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力,能满足公司2021年度相关审计的要求。公司此次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的一致性与连续性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
因此，独立董事一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
2、独立意见
经审查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构的过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2021年度审计工作，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的审计机构，并同意将该项议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会审查意见
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务审计机构。
（四）董事会审议情况
公司于2021年4月26日召开公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》；
（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
（五）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
（六）立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2021-022
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
及闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）于2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过8,000万元的闲置自有资金及不超过3,000万元的闲置募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金及闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及投资期限
根据公司及子公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过十二个月）的金融机构理财产品，拟使用不超过3,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型的短期（不超过十二个月）的金融机构理财产品；本投资决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时，使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司子公司使用，但应按照自有资金、募集资金分别予以合并计算。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险进行现金管理，其中，以闲置自有资金购买的产品须符合以下条件：
(下转68版)
