广汇汽车服务集团股份公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陆伟、主管会计工作负责人卢翺及会计机构负责人（会计主管人员）李兴剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.报告期内资产负债表变动较大项目原因分析：

单位：万元

■

2.报告期内损益表变动较大项目原因分析:

单位：万元

■

3.报告期内现金流量表主要项目变动原因分析

单位：万元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484号文核准，公司于2020年8月18日公开发行了可转换公司债券3,370万张，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，债券代码“110072”。 根据相关法律规定和《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“广汇转债”自2021年2月24日起可转换为公司股份，转股期限至2026年8月17日，转股代码“190072”，转股简称“广汇转股”，转股价格为4.03元/股。截至2021年3月31日，广汇转债累计已有34.60万元转化为公司股份，累计转股数为85,826股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的0.0011%，本次变动后公司总股本为8,110,387,576股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

（2）公司于2020年12月25日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司于2021年1月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2021年1月14日，公司首次实施回购股份，并于2021年1月15日披露了首次回购股份情况。截至2021年3月31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份22,763,200股，占公司总股本8,110,387,576股的比例为0.28%，成交最高价为人民币2.74元/股，成交最低价为人民币2.31元/股，累计支付的资金总额为人民币59,995,335.72元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

（3）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1708号文批复核准，公司获准向合格投资者公开发行面值不超过40亿元（含40亿元）的公司债券。2021年3月30日，公司完成了2021年公司债券（第一期）的发行工作，最终发行规模为人民币10亿元，期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终票面利率为7.45%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：600297 公司简称：广汇汽车

■

注：上述担保总额可在公司及各下属公司间调配使用。

(二)截至授权期末，下属公司包括但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-039

广汇汽车服务集团股份公司

关于召开2020年度业绩说明会的

公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月20日16:00-17:00

● 会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可以在2021年5月18日17:00前将关注的问题发送至公司电子邮箱，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）已于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》等事项，

详情请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，并与投资者就公司2020年度经营业绩、利润分配方案、未来发展等事项进行充分沟通，公司决定就具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2021年5月20日（星期四）16:00-17:00

2. 会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com/

3. 会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长陆伟先生、董事、副总裁兼财务总监卢翱先生、董事、副总裁兼董事会秘书许星女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年5月20日16:00-17:00登录上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可以在2021年5月18日17:00前将关注的问题发送至公司电子邮箱，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董昊明、黄晶晶

电话：021-24032833

传真：021-24032811

邮箱：IR@chinagrandauto.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-041

广汇汽车服务集团股份公司

2020年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引等有关规定，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会编制了《广汇汽车服务集团股份公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月21日出具的《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1484号)， 广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券33,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币3,370,000,000.00元。上述募集资金在扣除本公司包含增值税的承销费和保荐费(共计人民币33,700,000.00元)后的金额为人民币3,336,300,000.00元(以下简称“募集资金”)，于2020年8月24日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0714号验资报告。本次募集资金扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)共计人民币37,143,958.13元后，净募集资金共计人民币3,332,856,041.87元。

2020年9月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为256,670,471.35元。

2020年9月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额人民币1,700,000,000.00元的闲置资金用于临时补充流动资金。公司已于2020年9月18日将上述资金用于补充流动资金。

截至2020年12月31日，公司已使用本次募集资金人民币1,284,856,446.77元(含相关发行费用3,443,958.13元)，暂时补充流动资金1,700,000,000.00元，募集资金余额356,011,701.19元(含利息收入4,568,147.96 元)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《广汇汽车服务集团股份公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2020年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

■

2020年8月25日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

于2021年4月26日，中信证券股份有限公司对本公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表意见如下：经核查，广汇汽车2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2021年4月26日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-031

广汇汽车服务集团股份公司

关于董事、高级管理人员薪酬计划

及确认董事、高级管理人员

2020年度薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”） 于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议，审议了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员薪酬计划

（一）适用对象

在任的董事及高级管理人员

（二）适用时间

自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

（三）组织管理

薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

（四）薪酬发放标准

1、独立董事津贴为每年人民币100,000元，按月发放；其中，沈进军先生不领取独董津贴。

2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其担任的具体职务领取薪酬：

薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

（1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

（2）年度绩效工资兑现流程

根据公司年度目标责任书实施考核 依据考核结果确定整体兑现比例 依据个人年度考核结果 兑现个人年度绩效工资发放金额。

公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

■

（3）年度绩效工资的发放

根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

3、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（五）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、2020年度董事及高级管理人员的薪酬情况

2020年度，经核算，公司现任及报告期内离任的董事及高级管理人员税前报酬如下表：

■

注: 2020年9月，姚键被聘任为公司副总裁，其薪酬统计自其聘任后至2020年底；2020年9月，丁瑜被聘任为公司总裁助理，其薪酬统计自其聘任后至2020年底；2020年8月，李建平因已届法定退休年龄离职，不再担任公司董事长，其薪酬统计自2020年起至其离职止；2020年10月，唐永锜因个人原因离职，不再担任公司董事、副总裁，其薪酬统计自2020年起至其离职止。

本议案关联董事陆伟、王新明、卢翱、许星、程晓鸣、梁永明回避表决，出于谨慎性原则，本议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-032

广汇汽车服务集团股份公司

关于为公司董事、监事及高级

管理人员购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议，审议了《关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案》。为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟投保董事、监事和高级管理人员责任险，具体方案如下：

一、责任险具体方案

1.投保人：广汇汽车服务集团股份公司

2.被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

3.责任限额：人民币50,000,000元

4.保费金额：不超过人民币165,500元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5.保险期限：每年续保

为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-042

广汇汽车服务集团股份公司

关于控股股东部分股份解除质押的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）持有公司股份总数为2,671,119,613股，占公司总股本（8,110,387,576股）的32.93%。

● 本次解除质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为766,749,721股，占其持股数量的比例为28.71%，占公司总股本比例为9.45%。

公司于2021年4月27日接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权办理了解除质押，具体事项公告如下：

■

本次广汇集团解除质押的股份，目前暂无后续质押计划。未来如有变动，广汇集团将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-026

广汇汽车服务集团股份公司

关于2020年度利润分配预案的

说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

● 本年度未进行现金分红的简要原因说明：2020年度，突发的新冠肺炎疫情对整个汽车行业及公司经营均带来巨大冲击。面对未来国内外市场环境和世界经济发展的不确定性因素，公司正“危中寻机”，大力探索推进“数字化战略转型”，需在技术研发、项目建设、人才培养等方面投入较多资金，以实现公司未来发展计划和经营目标；同时，基于对未来发展的信心，公司已推出20,000万元至30,000万元的股份回购计划，该计划正在实施过程中，需要使用大量自有资金；此外，公司尚有较高金额的短期借款、应付票据及一年内到期的非流动负债需要偿还。综合以上因素，为确保公司资金安全，增强风险抵御能力，保障公司的可持续发展，公司拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2021年4月26日，公司分别召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司2020年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,515,718,797.11元，母公司实现净利润45,351,372.87元 ，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润173,938,147.88元。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

（一）2020年度不进行利润分配的原因

1、公司所处行业情况及特点

2020年，新冠肺炎疫情和复杂的国内外局势给我国经济带来额外下行压力。汽车产业作为国民经济战略性、支柱性产业，政府及时出台一系列刺激汽车消费的政策支持汽车产业发展，随着疫情影响逐步消退与政策支持效应逐渐显现，我国乘用车市场逐渐恢复。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2020年我国乘用车产销分别为1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降6.5%和5.9%，降幅较上年度分别收窄2.7和3.7个百分点。

受新冠肺炎疫情及各地疫情防控政策影响，公司旗下线下门店延迟复工，叠加整车市场需求被推迟释放，公司整体经营受到较大冲击，2020年第一季度业绩出现亏损。2020年上半年，公司实现新车销量31.42万台，同比下降26.73%，实现售后维修进场台次328.09万台次，同比下降18.24%。2020年下半年，随着国内整体疫情管控，公司整体经营得到有效恢复，公司2020年下半年实现新车销售43.68万台，同比下降6.65%，实现售后维修进场台次393.41万台次，同比下降6.80%。2020年全年公司实现新车销售75.11万台，同比下降16.24%；售后维修进场台次721.50万台次，同比下降12.38%。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司是中国最大的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、乘用车经销商中最大的融资租赁提供商及最大的二手车经销及交易代理服务实体集团，不仅具备丰富的线下资源、高含金量的供应链及海量客户基盘，还有多样化数据信息采集渠道。

2021年，公司制定了2021年至2025年的五年战略规划，提出“数字化战略转型”，通过“数字化”引领企业完成由传统汽车服务商向“为车主提供全方位高品质生活的服务商”的全面转型。未来，公司将充分应用先进的科技，布局大数据分析、AI智能、物联网等方向，以数据运营为载体，以满足客户需求为目标，将自身打造成为“为车主提供全方位高品质生活的服务商”。

3、公司盈利水平及资金需求

2018年度至2020年度，公司实现营业收入分别约1,661.73亿元、1,704.56亿元、1,584.42亿元；2018年度至2020年度实现归属于上市公司股东的净利润分别约32.57亿元、26.01亿元、15.16亿元。公司近三年主要财务指标如下：

单位：人民币元

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4、公司不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的规定，董事会根据公司的盈利情况、资金需求制定利润分配预案。

2020年度，突发的新冠肺炎疫情对整个汽车行业及公司经营均带来巨大冲击。面对未来国内外市场环境和世界经济发展的不确定性因素，公司正“危中寻机”，大力探索推进“数字化战略转型”，需在技术研发、项目建设、人才培养等方面投入较多资金，以实现公司未来发展计划和经营目标；同时，基于对未来发展的信心，公司已推出20,000万元至30,000万元的股份回购计划，该计划正在实施过程中，需要使用大量自有资金；此外，公司尚有较高金额的短期借款、应付票据及一年内到期的非流动负债需要偿还。综合以上因素，为确保公司资金安全，增强风险抵御能力，保障公司的可持续发展，公司拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（二）留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将用于日常生产经营、未来投资和发展及偿还到期债务等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、程序和表决情况

公司于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司制定的2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

（三）监事会意见

公司2020年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-036

广汇汽车服务集团股份公司

关于修订公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。同日，公司召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。鉴于新《中华人民共和国证券法》的颁布实施及上海证券交易所相关细则的修订，为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，拟对上述公司治理相关制度部分条款进行修订，具体修订情况如下：

一、《公司章程》

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二、《股东大会议事规则》

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三、《监事会议事规则》

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四、《关联交易制度》

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五、《内幕信息及知情人登记管理制度》

（下转509版）

(上接507版)