通鼎互联信息股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司在通信领域深耕多年，产品和解决方案不断丰富和完善，形成了光电通信、网络安全和移动互联网等主要业务板块。

1、光电通信业务板块

公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，通信设备领域的具体产品包括SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、5G无线设备、无线专网设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备、通信电源设备等。

2、网络安全业务板块

公司网络安全业务板块的产品和解决方案主要涵盖网络可视化和公共安全两大领域，主要客户为电信运营商、公安和其他政府部门等。具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全态势感知系统、WiFi/电子围栏、审计网关、智慧应急与安全生产管理大数据平台和各类安全服务等。

3、移动互联网业务板块

公司移动互联网业务板块的产品和解决方案主要涉及基于大数据分析的移动精准营销服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年初，一场疫情给企业正常的经营活动带来了巨大的挑战，资金链面临前所未有的压力。面对疫情，各级政府陆续出台诸多纾困政策，大力推进企业复工复产，公司的生产运营得以快速恢复正常。2020年，行业形势依然严峻，公司继续坚持“聚焦主业，着眼长远”的发展战略，同时开源节流，降本增效，减负瘦身。2020年全年，公司实现营业收入35.86亿元，同比增长1.35%，实现归属于上市公司股东净利润为0.44亿元，实现扭亏为盈。2020年度的主要经营情况如下：

1.光电通信业务板块

2020年，面对疫情的冲击，我国通信行业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国建设，实现全国所有地级城市的5G网络覆盖。根据工信部2021年初公布的统计数据，2020年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4,072亿元，比上年增长11%，增速同比提高6.3个百分点。其中，移动通信的固定资产投资稳居首位，投资额达2,154亿元，占全部投资的52.9%，占比较上年提高5.1个百分点。网络基础设施不断优化升级，5G网络建设稳步推进。新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。

1.光纤光缆业务

报告期内，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共新建光缆线路长度428万公里，全国光缆线路总长度已达5,169万公里。截至2020年底，互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个，比上年末净增3,027万个。其中，光纤接入端口达到8.8亿个，比上年末净增4,361万个。网络提速步伐加快，千兆宽带服务推广不断推进。截至2020年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，全年净增3,427万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户，全年净增5074万户，占固定宽带用户总数的89.9%，占比较上年末提高4.5个百分点；1,000Mbps及以上接入速率的用户数达640万户，比上年末净增553万户。

报告期内，行业暂时出现供大于求的局面，光纤光缆的市场价格继2019年大幅度下滑后，2020年进一步下滑。在此行业背景下，2020年，公司光纤光缆的销售收入为10.72亿元，较前期下降13.36%，毛利率较前期减少1.56个百分点。随着运营商网络的持续建设，未来光纤光缆供大于求的局面预计将得到改善，光纤光缆价格有望逐步企稳回升。

2、电缆业务

报告期内，公司通信电缆业务市场拓展顺利，行业市场拓展迅速，成功与多家集成商建立稳定供应关系。受益于铁路及城市轨道交通建设市场的迅猛发展，公司铁路信号电缆和漏泄同轴电缆业务继续保持稳定的占有量。2020年，公司通信电缆的销售收入为7.52亿元，收入及毛利率与前期相比基本持平。

报告期内，电力电缆业务继续保持增长态势，除了在运营商市场和轨道交通市场取得可观份额外，公司利用自身品牌和服务优势，成功取得国家电网和南方电网入围资格，并从2020年三季度开始供货。2020年，公司电力电缆的销售收入为9.35亿元，较前期增长49.87%，但受会计政策变更以及原材料价格上涨等因素影响，毛利率较前期减少4.74个百分点。

3、通信设备业务

报告期内，公司坚定地推进光通信设备的研发、产业布局和市场拓展，逐步构建涵盖传输、接入和无线等领域的通信设备解决方案体系，抓住5G发展新机遇。无线设备领域，公司成功研发了多个频段的无线专网基站类产品，市场拓展工作稳步推进，同时积极开展面向5G的相关无线通信设备研发。2020年，公司通信设备的销售收入为4.31亿元，较前期增长17.64%，毛利率基本持平。

（二）网络安全业务板块

随着5G网络、人工智能、工业互联网、大数据中心等代表的一系列新型基础设施逐渐成为了创新热点。网络安全产业成为保障“新基建”安全的重要基石。“新基建”在各个领域的深入开展，为网络安全企业的发展提供了新的机遇，网络安全企业纷纷围绕“新基建”和“安全IT”进行了布局，切入点包括基础安全能力设施，行业应用安全设施及新型安全服务平台等方面。各个设备供应商更加重视国内市场，参与到每个细分领域，国内市场的竞争也有所加剧。

公司的网络安全业务由全资子公司百卓网络开展，主要从事网络安全和网络可视化领域的高性能软硬件产品的研发、生产和销售，主要客户为电信运营商、公安及其他政府部门等。

2020年，公司优化了百卓网络的内部组织结构，同时强化现金流管理，集中资源重点发展网络可视化等核心业务，经过一年的努力，网络安全业务已重回健康发展通道。2020年，百卓网络陆续完成了中国移动5G上网日志留存集采、中国电信统一DPI集采等重大项目合同签订，对经营业绩产生积极影响。随着运营商、网信办一些重点项目的推进，亏损大幅收窄，经营业绩持续好转。2020年，网络安全业务板块实现营业收入1.44亿元，较前期增长27.70%，毛利率增加0.42个百分点。随着业务模式的调整和新业务领域拓展，公司已建立起覆盖全国的直销网络，相比上一年度，销售费用、管理费用、财务费用等期间费用均大幅下降，本年度较前期亏损减少3.33亿元。

（三）移动互联网业务板块

截至2020年12月，移动互联网用户规模已达到近十亿。在疫情的冲击下，中国的政治、经济、社会、技术等方面仍保持稳定发展态势。经济环境方面，在线娱乐、生鲜电商、远程办公、在线教育等互联网相关行业取得蓬勃发展，疫情推动了中国数字化社会发展的脚步；技术环境方面，中国加快5G网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施的建设，进一步加强互联网与居民生活的融合。

公司的移动互联网业务由全资子公司瑞翼信息开展。瑞翼信息紧跟行业需求，围绕庞大的移动互联网用户基数，在流量运营和游戏行业深耕细作，积极开展互联网精准营销业务。市场报告数据显示，2020年中国的总游戏用户数量保持稳定增长，截至2020年底，用户规模达到了约6.65亿人，同比增长3.7%，月均投放游戏约5,900款，同比增长42.15%，移动游戏行业买量引流已成常态，未来买量竞争仍会不断加剧。

2020年，游戏细分市场变化，休闲和现代题材类上涨明显，瑞翼信息在此类游戏上测试进度有待加快，传统MMORPG（Massive Multiplayer Online Role-Playing Game 大型多人在线角色扮演游戏）品类整体营销成本大幅上升。全年实现营业收入2.21亿元，较前期下降42.92%，毛利率较前期减少2.43个百分点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号一一收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号一一收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。经本公司第四届董事会第二十八次会议决议通过，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019 年度的比较财务报表进行调整。

详见年报全文第十二节财务报告第五点重要会计政策及会计估计44.重要会计政策变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年12月14日，根据股权转让协议，苏州瑞翼信息技术有限公司向个人陈斌转让其持有的苏州瑞小云信息科技有限公司51%的股权，交易双方协商确认本次交易对价为人民币3,272.00万元，于2020年12月21日收到股权转让价款1,636.00万元，2020年12月18日完成工商变更登记手续。

2、2020年10月30日，根据股权转让协议，北京百卓网络技术有限公司向个人朱勇转让其持有的苏州百卓网络技术有限公司100%的股权，交易双方协商确认本次交易对价为人民币60.00万元，于2020年12月17日收到股权转让价款60.00万元，2020年12月29日完成工商变更登记手续。

3、2020年12月08日，根据股权转让协议，北京百卓网络技术有限公司向公司南京尚运网络技术有限公司转让其持有的江苏百卓智能科技有限公司57%的股权，交易双方协商确认本次交易对价为人民币130.00万元，于2020年12月08日收到股权转让价款130.00万元，2020年12月24日完成工商变更登记手续。

2020年末上述3家公司不再纳入合并范围。

通鼎互联信息股份有限公司

法定代表人：王家新

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-010

通鼎互联信息股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年4月27日14:00在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2021年4月16日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事王博先生因个人原因无法出席本次会议，书面委托董事贺忠良先生代为行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王家新先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事林金桐先生、王则斌先生、吴士敏先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2020年年度报告》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2020年度，公司实现营业收入35.86亿元，同比增长1.35%；实现归属于上市公司股东净利润为0.44亿元，实现扭亏为盈。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润15,499.95万元。2020年初未分配利润-59,081.43万元，2020年末未分配利润为-42,727.50万元。

2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及摘要。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对公司《2020年年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的提案》。（董事沈小平先生、钱慧芳女士作为关联方，回避对该的表决）。

《关于公司购买资产暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的提案》。（董事沈小平先生、钱慧芳女士作为关联方，回避对该的表决）。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司2021年拟开展套期保值业务的提案》。

《关于公司及全资子公司2021年拟开展套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

同意公司以人民币90,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司、江苏通鼎光棒有限公司、北京百卓网络技术有限公司及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司在银行的融资提供担保。

《关于为子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《关于2021年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十四年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟减少注册资本并修改公司章程的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司于2020年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了业绩补偿股份11,090,054股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,261,553,144股减少至1,250,463,090股。

根据上述公司注册资本减少的情况，公司拟对公司章程作如下修改：

原章程“第六条 公司注册资本人民币1261553144元。”

修改为“第六条 公司注册资本人民币1250463090元。

原章程“第十九条 公司股份总数为126155.3144万股，均为普通股。”

修改为“第十九条 公司股份总数为125046.3090万股，均为普通股。”

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的提案》。

2020年年度股东大会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-011

通鼎互联信息股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年4月27日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2021年4月16日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及摘要。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的提案》。

监事会认为：本次关联交易是为了满足公司经营发展需要，且交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易决策程序规范，监事会对实施该关联交易无异议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会认为：2021年度预计日常关联交易不存在利益输送的情形，不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形，关联交易决策程序规范，监事会对实施该日常关联交易无异议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会认为：本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2021年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会认为：本次向商业银行、融资租赁公司等申请总额度不超过70亿元综合授信额度，是为了保证资金链安全及生产经营的正常运作，本次向金融机构融资额度符合公司利益，同意公司向金融机构融资额度及相关授权事宜。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部印发的新收入准则进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡会计师事务所作为公司2021年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘天衡会计师事务所为公司2021年度审计机构。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟减少注册资本并修改公司章程的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会认为：本次减少注册资本程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对该提案无异议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-013

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、本次交易基本情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）因全国铁路市场拓展及技术研发需要，拟以自有资金向通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）购买其持有的北京市西城区西直门外大街18号楼12层6单元1508、1509（以下称“交易标的”）商品房作为市场及研发人员办公使用。交易标的总建筑面积360.18平方米，总交易对价2,011万元。

2、本次交易对方系公司控股股东通鼎集团，通鼎集团持有公司30.99%股权，构成关联交易。

3、2021年4月27日，公司第五届董事会第四次会议以7票通过，0票反对，0票弃权（关联董事沈小平、钱慧芳回避表决），审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的提案》，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

名称：通鼎集团有限公司

统一社会信用代码：913205097322863073

住所：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001年10月19日

经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年财务情况：截至2020年12月31日，通鼎集团母公司资产总额289,875.29万元，净资产53,188.06万元；2020年度营业收入415.83万元，净利润14,774.02万元（未经审计）。

3、关联关系：通鼎集团目前持有公司30.99%股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项和《公司章程》规定，公司与通鼎集团存在关联关系。

4、通鼎集团不是失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

交易标的一：

房屋坐落：北京市西城区西直门外大街18号楼12层6单元1508

房屋面积：234.74平方米

房屋性质：商品房

房屋用途：办公

交易价格：1,311万元

交易标的二：

房屋坐落：北京市西城区西直门外大街18号楼12层6单元1509

房屋面积：125.44平方米

房屋性质：商品房

房屋用途：办公

交易价格：700万元

本次交易标的已于2019年5月23日抵押给江苏苏州农村商业银行股份有限公司八都支行，通鼎集团将于交易合同签署后向银行申请解除抵押；交易标的不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；也不存在查封、冻结等司法措施的情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司聘请苏州天元土地房地产评估有限公司对交易标的进行评估，并出具资产评估报告“苏天元房地估（2021）第358号”，评估价值为2,011万元（大写：贰仟零壹拾壹万元整）。双方约定以评估价值进行交易。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易标的总金额2,011万元，包括了该房屋附属设施设备、装饰装修、办公家具等相关物品和其他与该房屋相关的所有权利。

双方将于近期签署买卖协议，并尽快完成交易过户。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他安排。

七、交易目的和对上市公司的影响

公司因全国铁路市场拓展及技术研发需要购买关联公司的资产，符合公司生产经营和持续发展需求。本次关联交易金额约占公司最近一期经审计净资产的0.7%，对公司本期和未来的财务状况、经营成果、现金流量影响较小。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与通鼎集团累计已发生的各类关联交易总金额为485.07万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

针对本次购买房产事项，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

（一）事前认可意见

经核查，我们认为公司本次关联交易是按照公平自愿原则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，交易是为了满足公司经营发展需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。我们对上述交易事项表示认可，并一致同意向第五届董事会第四次会议提交《关于公司购买资产暨关联交易的提案》进行审议。本次交易构成关联交易，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当回避表决。

（二）独立意见

本次关联交易是为了满足公司经营发展需要，且交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在对公司关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避了表决，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意本次关于购买房产暨关联交易的事项。

八、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

5、上市公司关联交易情况概述表；

6、评估报告。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-014

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司2021度预计日常关联

交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2021年预计将与关联方通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）、江苏吴江苏州湾大酒店有限公司（以下简称“苏州湾大酒店”）、杭州义益钛迪信息技术有限公司（以下简称“杭州义益”）发生关联交易不超过1,490万元。

2021年4月27日，公司第五届董事会第四次会议以7票通过，0票反对，0票弃权（关联董事沈小平、钱慧芳回避表决），审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的提案》，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本提案将提交公司2020年年度股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方一：

名称：通鼎集团有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001年10月19日

营业期限：至2051年10月18日

经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联方二：

名称：江苏吴江苏州湾大酒店有限公司

住所：吴江区松陵镇迎宾大道518号

法定代表人：沈小平

注册资本：55,800万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2013年7月12日

营业期限：至2063年07月11日

经营范围：住宿服务；健身水疗服务；游泳馆服务；票务代理；打印、复印服务；会议服务；食品零售；日用百货、工艺品、服装服饰的销售；房屋租赁；保健服务；生活美容和美发服务；棋牌服务；餐饮服务；干湿洗服务；旅游交通运输及旅游服务；洗浴服务；旅游纪念品销售；烟草零售；酒吧服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联方三：

名称：杭州义益钛迪信息技术有限公司

住所：浙江省杭州市江干区九环路9号1幢B208室

法定代表人：李华

注册资本：3,529.4118万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2002年1月16日

营业期限：至2042年01月15日

经营范围：生产加工：通信产品、监控产品、传感器、智能门禁系统、智能锁； 技术开发、技术咨询、技术服务：计算机软、硬件、仪器仪表、系统集成、电子产品、智能门禁系统、智能锁；工程承包：自动化控制系统、监控系统、智能门禁系统、智能锁系统、通信工程、安防工程；现场安装、维修制冷设备；批发、零售：通信产品，监控产品，传感器，智能门禁系统，智能锁，仪器仪表，制冷设备，电子产品及元器件（除电子出版物）。

2、与上市公司的关联关系

通鼎集团目前持有公司30.99%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项和《公司章程》规定，公司与通鼎集团存在关联关系。

苏州湾大酒店为通鼎集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项和《公司章程》规定，公司与苏州湾大酒店存在关联关系。

杭州义益为通鼎集团控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项和《公司章程》规定，公司与杭州义益存在关联关系。2021年3月，通鼎集团将持有的杭州义益全部股权对外出售，工商变更手续已于2021年4月25日办理完毕。

3、履约能力分析

截至2020年12月31日（2020年度），通鼎集团母公司资产总额289,875.29万元，净资产53,188.06万元，营业收入415.83万元，净利润14,774.02万元；苏州湾大酒店资产总额83,319.45万元，净资产32,518.81万元，营业收入6,984.29万元，净利润-4,124.14万元；杭州义益资产总额14,468.96万元，净资产9,529.19万元，营业收入7,805.74万元，净利润977.02万元。（以上财务数据均未经审计）。本年度公司预计与通鼎集团、苏州湾大酒店、杭州义益的关联交易规模较小，公司根据对上述关联公司的交易情况、经营情况分析，认为上述关联公司的生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

通鼎宽带向通鼎集团出售产品（通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等），并由通鼎集团售至电信运营商。

通鼎集团售至电信运营商为平价销售，不存在通过关联交易输送利益的情形。

通鼎互联及子公司与通鼎集团及其子公司之间的房屋租赁，租赁费用参考市场价，不存在通过关联交易输送利益的情形。

公司及子公司向苏州湾大酒店采购餐饮住宿会议等服务，采购价格参考市场价，不存在通过关联交易输送利益的情形。

通鼎互联及子公司向杭州义益采购MES系统，MES系统（设备管理）和动力环境系统，采购价格市场价，不存在通过关联交易输送利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司与关联方通鼎集团、苏州湾大酒店、杭州义益的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2、上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

3、上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

2021年，预计将发生的日常关联交易不超过1,490万元，占公司收入和采购的比重较低，公司不会对该关联方产生依赖，对公司的经营业绩不构成实质性影响。

五、独立董事的独立意见

公司董事会在审议关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情形。上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-015

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司及全资子公司2021年

拟开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2021年拟开展套期保值业务的提案》。现将有关套期保值业务情况公告如下：

一、套期保值的目的及必要性

公司及全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。

二、2020年度开展套期保值业务的情况

1、母公司2020年度开展套期保值业务的情况

（1）资金状况（截至2020-12-31日）

单位：元

■

（2）持仓汇总（截至2020-12-31日）

无。

（3）利用套期保值锁定的成本在其原材料成本中所占的比例

■

2、光电科技2020年度开展套期保值业务的情况

（1）资金状况（截至2020-12-31日）

单位：元

■

（2）持仓汇总（截至2020-12-31日）

单位：元

■

（3）利用套期保值锁定的成本在其原材料成本中所占的比例

■

三、拟开展套期保值业务情况

2021年公司及全资子公司拟开展的套期保值业务情况如下：

1、套期保值项目：上海期货交易所挂牌交易的铜。

2、预计全年套保数量：不超过6,000吨。

3、所需投入保证金：不超过4,500万元。

4、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

5、开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

6、套期保值业务授权期限：自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。

四、公司开展期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

五、套期保值业务的可行性分析

公司进行期货套期保值业务，是以规避经营中原材料铜价格波动所带来的市场风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，因行业的特殊性，公司主要产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品通常与下游的运营商等客户确定长期的供货合同，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展的套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值业务内部控制制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。总体来看，公司进行期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

六、采取的风险控制措施

1、2010年4月16日，光电科技针对套期保值业务制订了《铁路信号电缆原材料价格风险管理制度》。

2、2011年3月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《期货套期保值业务内部控制制度》。

3、公司将期货保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

4、公司将严格控制期货保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对期货保值业务作出了明确规定，并设立了专门的期货操作团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

七、独立董事意见

公司及全资子公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及全资子公司进行套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，具有必要性；同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度，满足实际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。

八、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-016

通鼎互联信息股份有限公司

关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年4月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》，同意公司以人民币90,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）、江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）、北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽带”）在银行的融资提供担保（包括但不限于贷款、银票、信用证、保函等），其中为光电科技提供的担保额度为30,000万元，为通鼎光棒提供的担保额度为20,000万元，为百卓网络提供的担保额度为10,000万元，为通鼎宽带提供的担保额度为30,000万元，期限为一年。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）光电科技系公司全资子公司，成立于2006年6月。

名称：江苏通鼎光电科技有限公司

住所：江苏省吴江区震泽八都开发区

法定代表人：南防修

注册资本：10,080万元人民币

经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；特种电缆研发与销售；本公司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，光电科技资产总额为52,320.29万元，负债总额为9,891.74万元（其中：银行贷款总额为2,500.00万元，流动负债总额为9,873.10万元），或有事项涉及总额为0，净资产为42,428.55万元，2020年度营业收入为21,788.81万元，利润总额为7,984.49万元，净利润为6,849.26万元（经审计数据）。

光电科技非失信被执行人。

（2）通鼎光棒系公司全资子公司，成立于2011年11月。

名称：江苏通鼎光棒有限公司

住所：苏州市吴江经济技术开发区同津大道

法定代表人：王樯

注册资本：182,000万元人民币

经营范围：光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售；自营和代理各位商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，通鼎光棒资产总额为138,102.40万元，负债总额为34,455.06万元（其中：银行贷款总额为20,992.00，流动负债总额为17,610.73万元），或有事项涉及总额为0，净资产为103,647.34万元，2020年度营业收入为10,859.75万元，利润总额为-7,209.01万元，净利润为-7,873.81万元（经审计数据）。

通鼎光棒非失信被执行人。

（3）百卓网络公司全资子公司，成立于2005年4月。

名称：北京百卓网络技术有限公司

住所：北京市海淀区地锦路5号3幢

法定代表人：程斌

注册资本：45,000万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，百卓网络资产总额为54,763.44万元，负债总额为29,626.71万元（其中：银行贷款总额为3,500.00万元，流动负债总额为29,626.71万元），或有事项涉及总额为0，净资产为25,136.73万元，2020年度营业收入为14,502.34万元，利润总额为-7,727.88万元，净利润为-7,843.88万元（经审计数据）。

百卓网络非失信被执行人。

（4）通鼎宽带系公司的控股子公司（公司占比98.73%），成立于2010年12月。

名称：江苏通鼎宽带有限公司

住所：吴江经济技术开发区采字路583号

法定代表人：刘东洋

注册资本：20,800万元人民币

经营范围：宽带传输技术研发；通信系统设备、通信设备、通信器材、机顶盒设备、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售；高低压配电设备设计、组装、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；通信工程；机电设备安装工程；计算机网络工程；安防工程；计算机网络系统集成；通信、计算机领域内的技术服务；走线架和光纤槽道设计、组装和销售；有线或无线通信器材（不含地面卫星接收设备）设计、研发、组装和销售；光电设备及器件（含光模块、智能电子锁）、无源光纤接入设备的设计、研发、组装和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，通鼎宽带资产总额为82,368.55万元，负债总额为33,259.19万元（其中：银行贷款总额为9,998.73万元，流动负债总额为33,088.52万元），或有事项涉及总额为0，净资产为49,109.37万元，2020年度营业收入为43,244.80万元，利润总额为5,760.03万元，净利润为4,953.71万元（经审计数据）。

通鼎宽带非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司将于被担保方融资业务发生时与被担保方及银行签署相关担保协议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为38,189.00万元，占母公司最近一期经审计的净资产的14.88%，逾期担保为0，全部是公司为子公司的担保。

本次担保协议全部签署后，上述担保情况将最高增加至90,000万元，占母公司最近一期经审计的净资产的35.06%（占合并报表所有者权益的31.13%，占合并报表归属于母公司所有者权益的31.73%），且全部是公司为子公司的担保。

五、董事会意见

为了保证光电科技、通鼎光棒、百卓网络、通鼎宽带生产经营拓展的资金需求，公司董事会同意公司以人民币90,000万元额度为限，为上述子公司在银行的融资提供担保，期限为一年。公司董事会对上述子公司的经营情况、财务状况及信用状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，产品销路稳定，其有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

（下转540版）