深圳市科陆电子科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议
决议的公告

2021-04-28 来源：上海证券报

(上接546版)

证券代码：002121 证券简称：*ST科陆公告编号：2021016

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知已于2021年4月16日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2021年4月26日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

《公司2020年度董事会工作报告》全文详见公司2020年年度报告全文“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事盛宝军先生、张文女士、丘运良先生及原独立董事丁海芳女士分别向董事会提交了《2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》；

公司全体董事和高级管理人员对公司2020年年度报告做出了保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司2020年年度报告》于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021018）刊登在2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2021]003441号）的审计结果编制2020年度财务决算，报告如下：

2020年度，公司实现营业收入333,728.89万元，较上年同期增长4.44%；实现营业利润26,014.13万元，较上年同期增长110.96%；实现归属于上市公司股东的净利润18,533.40万元，较上年同期增长107.80%；基本每股收益为0.1316元，加权平均净资产收益率14.06%。截止2020年12月31日，公司总资产为927,917.91万元，归属于上市公司股东的净资产为143,225.52万元，经营活动产生的现金流量净额50,811.26万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2021]003441号）确认，公司2020年度母公司实现净利润187,744,203.61元，加上年初未分配利润-951,427,452.09元，可供母公司股东分配的利润为-763,683,248.48元。

根据《公司章程》等的相关规定，公司2020年度的利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021019）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

《2020年度内部控制自我评价报告》刊登于2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》；

具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2021020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案的议案》；

所有董事均回避表决，该议案直接提交至2020年年度股东大会进行审议。

具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案的公告》（公告编号：2021021）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《公司2020年年度社会责任报告》；

《公司2020年年度社会责任报告》全文刊登在2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021023）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，关联董事饶陆华先生、王道海先生、蔡赟东先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021024）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021026）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订﹤内幕信息知情人登记制度﹥的议案》；

修订后的《内幕信息知情人登记制度》（2021年4月）详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》；

公司全体董事和高级管理人员对公司2021年第一季度报告做出了保证公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司2021年第一季度报告全文》刊登在2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021027）刊登在2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于追加2021年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加2021年度子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》；

具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2021029）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

经对公司2020年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2021年度具体审计范围及市场价格水平与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021030）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2020年度股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公告通知。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002121 证券简称：*ST科陆公告编号：2021017

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知已于2021年4月16日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2021年4月26日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中，监事严冬先生因有出差安排，授权委托监事会主席郭鸿先生代为表决。会议由监事会主席郭鸿先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

《公司2020年度监事会工作报告》全文刊登于2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对公司2020年年度报告做出了保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

根据《公司章程》等的相关规定，公司2020年度的利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并基本得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效防控风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行，保证企业经营目标的达成。董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》刊登于2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案的议案》；

所有监事均回避表决，该议案直接提交至2020年年度股东大会进行审议。

具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案的公告》（公告编号：2021022）。

七、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为公司预计的2021年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的审议程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对公司2021年第一季度报告做出了保证公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二○二一年四月二十七日

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