西宁特殊钢股份有限公司
（上接564版）
2.与公司关联关系
建安公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与建安公司构成关联关系。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。
（七）湖南西钢特殊钢销售有限公司
1.关联方基本情况
湖南西钢特殊钢销售有限公司（以下简称“湖南西钢公司”）注册于2016年3月，注册地：湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道汉城怡源小区北栋1006房，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：罗健。经营范围钢材、建材、金属材料、通用机械设备、电气机械设备、汽车零配件、家用电器、保健用品、日用百货、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、化工产品的销售；通讯设备及配套设备、钟表的批发；纺织、服装及日用品的零售。
截止2020年12月31日，湖南西钢公司总资产1,181.64万元，净资产1,165.99万元，营业收入4,640.17万元，净利润135.53万元。
2.与公司的关联关系
系本公司联营子公司，本公司与湖南西钢公司构成关联关系。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
（八）宁波宁兴西钢机械有限公司
1.关联方基本情况
宁波宁兴西钢机械有限公司（以下简称“宁波宁兴”）注册于2019年4月24日，注册地：浙江省宁波市北仑区小港街道渡口南路147号1幢147号二楼西-289，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：王文彤。经营范围：普通机械设备、钢材、机电产品、金属材料、五金交电、建材的批发、零售；道路货物运输：普通货运。
截止2020年12月31日，宁波宁兴总资产2,203.61万元，净资产1,292.10万元，营业收入13,784.21万元，净利润282.06万元。
2.与公司的关联关系
系本公司联营子公司，本公司与宁波宁兴构成关联关系。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
（九）青海西钢矿冶科技有限公司
1.关联方基本情况
青海西钢矿冶科技有限公司（以下简称“矿冶科技”）注册于2018年9月30日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，注册资本10,000万元人民币，法定代表人：张伯影。经营范围：矿业科技咨询服务；高炉生铁的生产、销售；烧结矿、球团矿的生产、销售；生石灰生产、销售；水渣、火渣、铁渣、焦炭、焦粉、焦丁的销售；铁矿勘探、开发、生产、销售；仓储物流（不含危险化学品及易制毒化学品）；机械设备维修，来料加工；道路货物运输。
截止2020年12月31日，矿冶科技总资产332,294.04万元，净资产20,744.27万元，营业收入400,262.29万元，净利润-27,167.59万元。
2.与公司的关联关系
系本公司联营子公司，本公司与矿冶科技构成关联关系。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
（十）青海西钢自动化信息技术有限公司
1.关联方基本情况
青海西钢自动化信息技术有限公司（以下简称“自信公司”）注册于2019年11月7日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，注册资本500万元人民币，法定代表人：于斌。经营范围：自动化系统、电气及液压传动集成、安装、调试与运维；仪器仪表系统的集成、安装、运维与工程服务；高低压控制技术支持与技术服务；计算机系统领域内的信息技术咨询服务；软件开发、应用、服务与销售；网络系统集成、音视频技术服务与施工；电子产品设计、集成与销售；测量设备维修、校准检测服务；机电设备安装；工业油品检测；自动化及仪器仪表相关产品维修与销售；办公设备及用品维修与销售。
截止2020年12月31日，自信公司总资产894.62万元，净资产451.34万元，营业收入1,796.77万元，净利润-48.50万元。
2.与公司的关联关系
自信公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与自信公司构成关联关系。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
（十一）西宁特殊钢集团有限责任公司
1.关联方基本情况
西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）注册于1996年1月31日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，注册资本379,420万元人民币，法定代表人：张永利。经营范围：钢铁冶炼、金属压延加工；机械设备维修、租赁及配件批零；科技咨询、技术协作；金属材料、化工产品（专项审批除外）批零；原材料的采购供应；矿产品（仅限零售）及装卸；冶金炉料加工；建材批零；水暖设备安装调试维修（不含锅炉）；橡胶、塑料制品加工销售；碳素制品再生利用；机电产品、设备及配件批零；五交化产品批零及维修；废旧物资加工利用及销售；新产品研制开发、可行性论证；理化检验；物资管理咨询、技术改造；居民服务、冷储冷藏；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；打字、复印、传真；监控设备销售及安装；网络综合布线；光缆、电缆线路施工及维护；通信线路及铁塔维护。
截止2020年9月30日，西钢集团总资产2,330,221.95万元，净资产 442,375.53万元，营业收入725,823.18万元，净利润-6,658.25万元。
2.与公司的关联关系
系本公司控股股东，本公司与西钢集团构成关联关系。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容如下：
■
（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。
（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易系因正常生产经营需要而发生，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、备查文件目录
1.八届二十二次董事会决议；
2.审计委员会书面确认意见；
3.独立董事事前认可意见；
4.独立董事意见。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2021-012
西宁特殊钢股份有限公司关于为青海江仓能源发展有限责任公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓能源”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额7,000万元，为到期续保7,000万元。
● 截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。
● 本次对外担保尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
一、担保情况概述
为支持子公司--江仓能源的经营发展，满足生产经营所需的流动资金，经公司八届二十二次董事会审议通过，同意为其本次向交通银行股份有限公司青海省分行申请的期限十二个月、人民币金额7,000万元整信用证借款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）江仓能源
1.基本情况
注册资本：人民币24,000.00万元
成立日期：2004年3月12日
法定代表人：张伟
注册地点：西宁市城北区柴达木路110号
经营范围：煤炭销售；炼焦发电、售电；煤化工产品及副产品生产；焦炭、化工产品及副产品（不含危险化学品）、五金、电器设备、机械设备、备品备件，原燃材料、辅助材料、金属材料销售；来料加工；科技咨询、服务；普通货物运输（凭许可证经营）；汽车租赁、场地及房屋租赁。
2.最近一年又一期主要财务指标
经审计，截止2019年12月31日，江仓能源资产总额为344,988万元，负债总额259,976万元，净资产85,013万元；2019年度营业收入98,038万元，净利润-3,474万元。
截止2020年12月31日，江仓能源资产总额为361,606万元，负债总额281,195.47万元，净资产80,411万元；2020年营业收入90,002万元，净利润-4,601万元。
3.本公司持有江仓能源35%股权，该公司系本公司实际控制子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）本合同项下的保证为连带责任保证。
（二）保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
四、董事会意见
（一）公司本次为江仓能源借款提供连带责任保证担保，是为了确保其生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据公司目前的经营情况和未来的经营计划，江仓能源有完善的还款计划且有能力偿还借款。
（二）公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且公司内部由财务部、董秘（法务）部等部门相互监督，保证担保行为的规范。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为47,000万元，实际发生额为47,000万元，占公司2020年度经审计净资产的32.45%。
除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1.公司八届二十二次董事会决议；
2.独立董事意见；
3.独立董事事前认可意见；
4.审计委员会书面审核意见；
5.江仓能源营业执照复印件。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：600117 证券简称： 西宁特钢 编号：临2021-013
西宁特殊钢股份有限公司
关于2020年度拟不进行利润
分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 2020年度利润分配预案为：2020年度不进行现金分红，不送红股。
● 2020年利润分配预案已经公司八届二十二次董事会会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
一、公司2020年度利润分配预案内容
根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2020年度合并实现归属于母公司股东的净利润为59,137,078.87元，加上年初未分配利润-2,095,831,407.35元，可供股东分配的利润为-2,018,240,830.24元。母公司实现的净利润为-43,997,756.85元。
由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2020年度不进行现金分红，不送红股。
此事项还需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、公司本年度不进行现金分红的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司 2020 年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司 2020年不满足上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2020年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。
三、公司履行的决策手续
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月27日召开八届二十二次董事会会议，审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》，本议案尚需2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对当前公司的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等方面的考虑，目的是为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展，给投资者带来长期回报。董事会对此议案审议程序的表决合法、有效，符合相关法律法规要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提请公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案根据公司的实际情况决定，与公司目前的状况相匹配，符合《公司法》《证券法》《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2021-014
西宁特殊钢股份有限公司
2020年四季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一一钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2020年四季度主要经营数据公告如下：
■
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021年4月27日
