振德医疗用品股份有限公司

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委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-025

振德医疗用品股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、董事沈振芳因公委托出席本次董事会会议。

2、无董事对本次董事会会议议案投反对/弃权票。

3、本次董事会会议二十一项议案均获通过。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名，董事沈振芳因公未能出席本次会议，委托董事金海萍代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈公司2020年度报告全文及其摘要〉的议案》，董事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》，董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。《公司2020年度独立董事述职报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。《公司2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配2.30元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

董事会同意将本预案以方案形式提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2021-027）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司2020年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2021年度日常关联交易预计。董事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2021-028）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍回避表决的情况下同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过30,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号： 2021-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司及控股子公司2021年度拟向金融机构申请总额不超过人民币13亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司2021年度申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2021-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号： 2021-031）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬为260万元人民币（包括公司2020年度报告审计报酬220万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2021-032）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用最高不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-033）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，根据公司实际业务需求及经营情况，董事会同意提前终止实施本次股份回购事项。

具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司股份回购实施完成的公告》（公告编号： 2021-034）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，董事会同意公司对组织架构进行调整，调整后组织架构如下：

■

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于制定公司相关内部控制制度的议案》，董事会同意制定《振德医疗用品股份有限公司重大信息内部报送制度》。具体制度详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，董事会变更公司经营范围并对《公司章程》作相应修改，并提请股东大会授权公司经营层办理变更公司经营范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2021-036）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告全文和正文〉的议案》，《公司2021年第一季度报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年5月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号： 2021-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-026

振德医疗用品股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、全体监事亲自出席了本次监事会会议。

2、无监事对本次监事会会议议案投反对/弃权票。

3、本次监事会会议十三项议案均获通过。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2020年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会认为：公司编制的2020年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，有利于提高企业经营管理水平和风险防范能力，符合相关法律法规和证券监管部门要求。公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

《公司2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配2.30元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

监事会认为：本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障公司及全体股东的利益。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2021-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为：公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司2020年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2021年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2021-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号： 2021-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬为260万元人民币（包括公司2020年度报告审计报酬220万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承担。监事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2021-032）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及控股子公司使用最高不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-033）。

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转及公司日常业务的正常开展。闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩，为公司股东谋求更多的投资回报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，考虑到公司实际业务需求及经营情况，监事会同意提前终止实施本次股份回购事项。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司股份回购实施完成的公告》（公告编号： 2021-034）.

监事会认为：本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。公司基于相关法律法规的规定，结合实际业务需求及经营情况的需要而提前终止本次股份回购事项，不存在损害公司及公司全体股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，监事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》作相应修改。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2021-036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告全文和正文〉的议案》，监事会认为公司编制的《2021年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2021年第一季度报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-028

振德医疗用品股份有限公司

关于2020年度日常关联交易确认

及2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司正常生产经营业务，各项交易定价办法是以市场价格为依据，交易的风险可控，并遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2021年4月26日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公司2020年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2021年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项公司独立董事已进行了事前认可，并对此发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司 2020年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序。公司预计2021年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司日常关联交易公平、合理，定价符合市场原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司2020年度实际发生的日常关联交易及对2021年度日常关联交易预计为公司与关联方正常的商业交易行为，交易定价参考市场价格，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、提交股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项需再提交公司股东大会表决，关联股东需回避表决。

二、2020年度日常关联交易情况

公司第二届董事会第七次会议及2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年度振德医疗用品股份有限公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易为23,020万元，2020年度公司与关联方实际发生日常关联交易20,265.68万元，较预计减少2,754.32万元。

2020年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

■

注：鄢陵振德生物质能源热电有限公司、鄢陵祥发包装印刷有限公司与公司的日常关联交易2020年实际发生额较预计数略增的主要原因系公司2020年经营业务大幅度增长。

三、2021年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司2020年度的关联交易情况和2021年度公司经营计划，预计公司2021年度公司日常关联交易总额为27,510万元。具体情况如下：

■

四、关联方及关联关系介绍

（一）基本情况及关联关系

1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司

成立日期：2014-12-02

法定代表人：鲁建国

注册资本：8,000万元人民币

公司住所：鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧

经营范围：电力、热力生产、供应。

与本公司关联关系：鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

截至2020年12月31日，鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额38,966.85万元，资产净额-3,795.65万元，2020年度实现营业收入9,943.17万元，净利润-3,519.65万元。

2、鄢陵祥发包装印刷有限公司

成立日期：2015-02-06

法定代表人：沈毅

注册资本：150万元人民币

公司住所：鄢陵县金汇区金水路3号

经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。

与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权，并担任该公司监事。

截至2020年12月31日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额1,773.20万元，资产净额226.81万元，2020年度实现营业收入2,985.67万元，净利润26.79万元。

3、许昌蓝图医疗器械有限公司

成立日期：2015-01-14

法定代表人：王剑兰

注册资本：120万元人民币

公司住所：许昌市东城区邓庄乡食品集聚区内

经营范围：第二类、第三类医疗器械的批发(凭有效许可证经营)

与本公司关联关系：许昌蓝图医疗器械有限公司系公司监事会主席王丙新先生关系密切的家庭成员王剑兰控制的公司。

截至2020年12月31日，许昌蓝图医疗器械有限公司资产总额66.14万元，资产净额21.36万元，2020年度实现营业收入70.77万元，净利润1.81万元。

4、苏州方洲纺织有限公司

成立日期：2007-09-17

法定代表人：卞培培

注册资本：1,000万元人民币

公司住所：苏州工业园区方洲路128号

经营范围：纱布、棉布、无纺布纱布复合布、无纺复合布、无纺弹力布的加工生产、销售；本企业自产产品的出口及生产所需机械设备、原辅材料的进口；自有厂房租赁。

与本公司关联关系：公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司股东钟明南先生（持有苏州美迪斯18%股权）持有苏州方洲纺织有限公司50%股权。

截至2020年12月31日，苏州方洲纺织有限公司资产总额3,686.37万元，资产净额1,042.12万元，2020年度实现营业收入341.97万元，净利润-17.84万元。

5、Multigate Medical Products Pty Ltd

成立时间：1987年4月24日

董事长：Boun Chong Chaisumdet

注册资本：10,004澳大利亚元

注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia（澳大利亚）

主营业务：Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权，Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权，根据相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。

截至2020年6月30日，Multigate Medical Products Pty Ltd资产总额439,409,824澳大利亚元,资产净额105,655,904澳大利亚元， 2020年度（2019年7月1日至2020年6月30日）实现营业收入 196,869,023澳大利亚元, 净利润24,974,019澳大利亚元。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

五、关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、房产租赁、购买经营所需蒸汽电力及代收代缴水电费等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易均属于公司的正常业务范围，该关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，保证公司的正常运营和业务的开展。

七、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事事前认可意见和独立意见；

4、审计委员会书面意见。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-030

振德医疗用品股份有限公司

关于公司2021年度申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司2021年4月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2021年度拟向金融机构申请总额不超过人民币13亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021 年4月28日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-031

振德医疗用品股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会计政策变更是振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）因执行财政部于 2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号-租赁》对公司会计政策进行相应的变更。

2、本次会计政策变更不追溯调整以前年度可比数，不影响公司以前年度相关财务指标。

一、本次会计政策变更概述

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述《新租赁准则》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据财政部的上述规定，公司对会计政策进行相应变更，按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。公司执行上述通知和准则，在报告期内对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

二、会计政策变更的主要内容

本次新租赁准则变更主要内容如下：

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

（一）根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，不追溯调整以前年度可比数，不影响公司以前年度相关财务指标。

（二）本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、独立董事和监事会对会计政策变更的意见

本次会计政策变更事项已经公司2021年4月26日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。

独立董事认为：本次会计政策的变更，是依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。独立董事同意本次会计政策变更。

监事会认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021 年4月28日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-032

振德医疗用品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为220万元，内控审计费用为40万元，较上期分别增长 100%和 100%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了 2020 年度的审计工作。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司各项专项审计及年度财务审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，能顺利完成公司委托的各项工作。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

公司于2021年4月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-033

振德医疗用品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、现金管理授权额度：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

2、现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理实施单位

振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。

（二）投资目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（三）现金管理资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

（四）投资产品品种

投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

（五）投资额度

拟使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（六）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（七）实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。

二、投资风险及控制措施

本次公司投资的产品为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：

1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

■

注：以上2020年度财务数据已经审计，2021年一季度财务数据未经审计。

截至2020年12月31日，公司资产负债率为30.21%，资产状况良好。公司本次申请未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为60,000万元，占公司2020年底净资产的比例为13.43%，占公司2020年底资产总额的比例为9.37%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。

四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况

根据公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。以及于2020年7月17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及控股子公司在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000万元的基础上增加现金管理额度40,000万元，共计60,000万元（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至本公告披露日，公司在董事会授权范围内滚动投资现金管理产品79,000万元，取得现金管理产品投资收益1,151.42万元，尚有12,000万元信托理财产品（2020年7月购买）将于2021年7月到期赎回。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司及控股子公司拟使用最高不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司就本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转及公司日常业务的正常开展。闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩，为公司股东谋求更多的投资回报。

公司监事会同意公司及控股子公司本次使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告文件

1、振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告；

2、振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告；

3、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-034

振德医疗用品股份有限公司

关于公司回购股份实施完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次董事会，审议通过了《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购股份方案实施并完成本次回购，结合公司实际情况，董事会决定提前终止实施本次回购股份事项，独立董事发表了同意意见。现将相关情况公告如下：

一、回购股份审批程序及回购股份方案内容

公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2021年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币90元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12 个月，即2020年12月31日至2021年12月30日。

二、回购股份实施情况

（一）2021年1月25日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，公司回购专用证券账户首次回购股份数量为141,000股，占公司总股本的0.06%，成交最低价格为69.72元/股，成交的最高价格为72.00元/股，交易总金额为人民币9,978,186.18元（不含交易费用）。

（二）截至本公告披露日，公司已累计回购股份数量为2,100,000股，占公司总股本的0.92%，成交最低价格为59.56元/股，成交的最高价格为72.00元/股，交易总金额为人民币133,344,319.82元（不含交易费用）。

（三）本次股份回购过程中，公司严格遵守相关法律法规的规定，股份买入合法、合规，本次实施回购的股份数量、回购价格、交易总金额符合董事会批准的回购股份方案。

（四）本次股份回购方案的实施不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、关于提前终止实施本次股份回购事项的原因及决策程序

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次董事会，审议通过了《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，考虑到公司实际业务需求及经营情况，经慎重研究后决定提前终止实施本次股份回购事项。

独立董事就《关于公司回购股份实施完成的议案》发表了独立意见：鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，因此，公司终止本次回购股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。独立董事一致同意公司终止回购股份方案。

四、对公司的影响

本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。公司基于相关法律法规的规定，结合实际业务需求及经营情况的需要而提前终止本次股份回购事项，不存在损害公司及公司全体股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。

五、本次已回购股份的安排

公司本次回购股份2,100,000股，回购股份在公司回购专用证券账户存放期间，不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

根据公司股份回购方案，公司本次回购股份将用于员工股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，经股东大会审议后，注销本次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021年4月28日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经自查发现，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形，具体情况如下：

一、涉及事项基本情况

经公司自查，截至2020年12月31日，公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形，具体如下：

（一）海南海汽投资控股有限公司（以下简称“海汽控股”）下属海南海汽物流有限公司（以下简称“海汽物流”）非经营性资金占用资金金额为105.91万元，该事项形成的原因：海汽物流原为公司全资控股子公司，公司于2020年11月11日将所持海汽物流100%股权协议转让给海汽控股。截至2020年12月31日，海汽物流欠公司下属海汽货物快递分公司的往来款项105.91万元（该款项系股权转让前形成）。因股权转让原因该款项形成控股股东及其关联方非经营性资金占用。

（二）海汽控股下属澄迈海汽城乡公交有限公司（以下简称“澄迈公交”）非经营性资金占用资金金额为35.52万元，该事项形成的原因：截至2020年12月31日，公司下属澄迈分公司代澄迈公交垫付的维修工时费、租金、社保公积金等款项余额共计35.52万元。因澄迈分公司工作失误，对上述款项未按欠款单位进行挂账核算，没有纳入非经营性资金占用统计范围。大华事务所在对公司2020年度财务报表审计时，发现该款项属于控股股东非经营性占用资金。澄迈分公司已于2021年3月23日收回上述款项共计35.52万元。

（三）海汽控股下属儋州海汽场站开发建设有限公司（以下简称“儋州场站”）非经营性资金占用资金金额为23.47万元，该事项形成的原因：截至2020年12月31日，公司下属儋州分公司代儋州场站公司垫付社保公积金余额23.47万元。因儋州分公司工作失误，对上述款项未按欠款单位进行挂账核算，没有纳入非经营性资金占用统计范围。大华事务所在对公司2020年度财务报表审计时，发现该款项属于控股股东非经营性占用资金。

上述事项构成控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形，合计涉及金额164.9 万元，占公司2020 年末净资产的 0.16%。

二、公司自查及整改情况

公司发现该关联方资金占用事项后，立即采取了如下措施：

（一）收回全部占用款项

截至公告日，相关关联方已向公司归还全部占用款项。

其中海汽物流已于2021年4月27日归还款项105.91万元；澄迈公交已于2021年3月23日归还款项35.52万元；儋州场站已于2021年2月26日归还款项23.47万元。

（二）公司组织董事、监事、高级管理人员及控股股东学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，督促相关人员深入学习上市公司规范运作规则，增强自我规范、自我提高、自我完善的意识，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，确保公司依法依规持续规范运作。

三、公司致歉说明

公司已经深刻认识到该事项的严重性，公司及公司全体董事、监事和高级管理人员就该事项向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将认真吸取教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类事项再次发生。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

海南海汽运输集团股份有限公司

关于关联方非经营性资金占用事项及整改情况的公告

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2020-033

海南海汽运输集团股份有限公司

关于关联方非经营性资金占用事项及整改情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在上海证券交易所网站上披露了《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。经事后审查，由于工作人员失误，导致公司2020年年度报告及其摘要中的部分内容有误，现予以更正如下：

一、《2020年年度报告》中“第二节 公司简介和主要财务数据”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”之“（一）主要会计数据”

更正前：

单位：元 币种：人民币

■

更正后：

单位：元 币种：人民币

■

二、《2020年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”之“（2）营业收入具体情况”

更正前：

单位：元 币种：人民币

■

更正后：

单位：元 币种：人民币

■

三、《2020年年度报告摘要》中“二、公司基本情况”之“3、公司主要会计数据和财务指标”之“3.1近 3 年的主要会计数据和财务指标”

更正前：

单位：元 币种：人民币

■

更正后：

单位：元 币种：人民币

■

除上述更正外，公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》中的其他内容不变，本次更正不会对公司2020年度业绩造成影响，更正后的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》将与本公告同日在上海证券交易所网站披露。公司对因上述更正给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2021-049

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

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