中国医药健康产业股份有限公司
（上接593版）
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2021-016号
中国医药健康产业股份有限公司
第八届监事会第6次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第6次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月26日以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。
(二)本次会议通知于2021年4月16日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。其中监事刘超先生因工作原因授权委托监事常芙蓉女士代为出席本次会议并行使一切表决权。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》。
监事会审核了公司2020年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2020年年度报告全文及摘要，监事会认为：
1、公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章 程及相关制度的各项规定。
2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务 状况。
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2020年度监事会报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过了《公司2020年度利润分配方案》。
监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》
1、公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；
3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
2021年4月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2021-017号
中国医药健康产业股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.3680元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币2,905,951,270.77元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.68元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,068,485,534股，以此计算合计拟派发现金红利393,202,676.51元（含税）。本年度公司现金分红比例为30%。剩余未分配利润2,512,748,594.26元结转以后年度分配。
公司2020年度不实施公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)公司于2021年4月26日召开第八届董事会第14次会议，审议并通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。
(二)独立董事意见
我们认为公司2020年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
(三)监事会意见
公司于2021年4月26日召开第八届监事会第6次会议，审议并通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
本次分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2021-019号
中国医药健康产业股份有限公司
关于公司日常关联交易2020年实际完成
及2021年度预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。
● 公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第14次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2020年实际完成及2021年度预计情况的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。
根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）2020年日常关联交易的执行情况
经公司第八届董事会第4次会议及2019年年度股东大会审议并通过《关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常业务交易，预计2020年度交易金额为100.97亿元。因公司业务经营实际情况需要，经公司第八届董事会第8次会议审议通过，公司新增与通用技术集团下属公司关联交易预计金额4.39亿元，调整后公司2020年度日常关联交易总额预计为105.36亿元。2020年实际发生交易金额为80.52亿元，未超出预计总额。具体情况如下：
单位;万元
■
（三）2021年日常关联交易预计金额和类别
根据公司经营需要，并结合2020年实际情况，公司2021年日常关联交易总额预计为120.43亿元，具体情况如下：
单位：万元
■
二、关联方关联关系
(一)重庆医药健康产业有限公司（以下简称“重庆医药”）为公司持有27%股权的重要参股企业，与公司构成关联关系；重药控股股份有限公司为参股企业重庆医药重要控股子公司，与公司构成关联关系；
(二)西藏天晟泰丰药业有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产经营集团资产管理有限公司、安徽贝苓生物科技有限公司、李强、李国民、金树立作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，与公司构成关联关系；
(三)漯河启福医药科技有限公司的实际控制人作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，与公司构成关联关系；
(四)秦皇岛德信医药连锁有限责任公司作为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的企业，与公司构成关联关系；
（五）除上述公司外，其他关联公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司。
三、关联方介绍
(一)通用技术集团为公司控股股东，持有公司41.27%股份，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。
企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：750,000万元人民币
法定代表人：于旭波
住所：北京市丰台区西三环中路90号
主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。
(二)通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）
注册资本：229,600万元人民币
法定代表人：王文兵
企业性质：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层
主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；保险兼业代理业务。
(三)美康中成药保健品进出口有限公司
注册资本：3,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：宋磊
住所：北京市东城区光明中街18号2101-8室
主要经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品经营许可证有效期至2021年05月08日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售木材。
(四)通用天方药业集团有限公司
注册资本：55,355.5万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘玮
住所：驻马店市光明路2号
主要经营范围：医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询。
(五)江西省医药集团有限公司
注册资本：15,892万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘超
住所：江西省南昌市西湖区北京西路104号
主要经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁；咨询服务。
(六)通用技术集团医药控股有限公司
注册资本：40,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：李箭
住所：北京市西城区德胜门外新风街1号天成科技大厦A座七层713号
主要经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理。
(七)江西南华医药有限公司
注册资本：18,000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王克勤
住所：江西省南昌市西湖区象山南路230号
主要经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发；中药材收购；健身器材、化妆品、医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、消毒用品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、其他类食品的销售；汽车、汽车零配件、汽车装饰设备、电子产品、文化、体育用品（弩除外）、计算机、软件及辅助设备的销售；化学试剂的销售、咨询服务；医疗仪器设备及器械专业修理；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储服务（危化品除外）；房屋租赁、设备租赁；物业管理、清洁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；会议及展览服务；数据处理服务、信息系统集成服务；计算机软硬件开发；网络工程；技术开发、转让、推广服务；建筑装修装饰工程和机电设备安装工程的招投标；工程管理服务；汽车租赁；汽车修理与维护。
(八)中技国际招标有限公司
注册资本：10,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：牛燕钧
住所：北京市丰台区西四环南路101号(园区)
主要经营范围：办理国际和国内招标业务，从事国内外咨询服务，技术培训及技术交流业务，货物进出口，技术进出口，自营和代理进出口；承担土建工程及有关的重要设备、材料采购招标的代理业务；经营材料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；销售焦炭、矿产品、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器；机械设备租赁。
(九)国中康健集团有限公司
注册资本：600,000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：张刚
住所：北京市丰台区南四环西路188号十八区16号楼101室
主要经营范围：项目投资；资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询；养老服务机构管理；医院管理；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；酒店管理；餐饮管理；出租办公用房、出租商业用房；物业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售第二类医疗器械；经济贸易咨询；承办展览展示活动；会议服务；旅游项目策划；疗养服务管理；旅客票务代理；汽车租赁（不含九座以上客车）；组织文化艺术交流活动（不含演出)；医疗设备经营租赁；健身服务；销售电子产品、机械设备；应用软件服务；劳务服务（不含劳务派遣）；居家养老服务；互联网信息服务；保险代理业务；销售第三类医疗器械；集中养老服务。
(十)通用技术欧洲德玛斯有限责任公司
注册资本：260万欧元
法定代表人：黄大庆
注册地址：德国科隆
主要经营范围：主要从事国际贸易、技术服务和项目咨询业务。贸易产品涉及冶金、化工、造纸、环保、铁路机车、汽车整车等行业的生产设备、技术及各类备品配件。
(十一)重庆医药健康产业有限公司
注册资本：100,000万元人民币
企业性质：有限责任公司
法定代表人：牛跃强
住所：重庆市渝北区回兴街道羽裳路13号附1、2、3号富渝苑A区4幢负1-1门面
主要经营范围：一般项目：医药健康产业基础设施建设、运营、管理；医药健康产业项目的开发、引进、运营、应用推广及管理；药品、医疗器械及医用耗材技术研究、开发、生产及销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；工程项目规划咨询；工程项目可行性评估咨询；建设项目内部管理。
(十二)重药控股股份有限公司
注册资本：172,818.4696万元人民币
企业性质：股份有限公司(上市公司)
法定代表人：刘绍云
住所：重庆市渝北区金石大道333号
主要经营范围：利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营），药品研发，道路普通货物运输，国际国内货物运输代理，仓储服务（不含危险品存储），自有房屋租赁，货物及技术进出口，医院管理，健康管理。
(十三)西藏天晟泰丰药业有限公司
注册资本：28,800万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：马霄
住所：拉萨经济技术开发区总部经济基地大楼1506、1515房
主要经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械；医疗技术开发；医药管理咨询；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、卫生用品的销售。
(十四)河南省国有资产经营集团资产管理有限公司
注册资本：14,557.59万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：冀苠
住所：郑州市金水路96号
主要经营范围：对医药行业的投资及管理；资产管理；咨询服务、技术服务、信息服务、中介服务；房屋租赁、物业管理。
(十五)安徽贝苓生物科技有限公司
注册资本：1,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：于杰
住所：安徽省阜阳市开发区新安路369号
主要经营范围：生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务，食品、保健品、化妆品、含茶制品、饮料的研发、生产及销售，代用茶(分装)、代泡茶加工及销售，医疗器械、家用电器、日用百货销售，企业咨询和企业管理，农副产品加工技术开发、破壁加工、技术推广，药品技术开发、技术咨询，中药材收购、加工及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。
(十六)李强持有公司下属子公司沈阳铸盈药业有限公司40%股权。
(十七)李国民持有公司下属公司河南省爱森医药有限公司28.52%股权。
(十八)金树立持有公司下属公司通用嘉禾（吉林）天然药物有限公司49%股权。
(十九)漯河启福医药科技有限公司
注册资本：4,000万元人民币
企业性质：有限责任公司
法定代表人：孔爱卿
住所：漯河市淞江产业集聚区高铁以西、龙江路以南、经十路以东
主要经营范围：生物医药（非研制）、化工产品及化学药品原料药、食品添加剂的生产、销售（危险化学品、易制毒化学品和监控类化学品除外）；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的项目除外）。
(二十)秦皇岛德信医药连锁有限责任公司
注册资本：500万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：胡春香
住所：秦皇岛市海港区秦山路58-2号
主要经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药饮片、生化药品、生物制品、中药材、卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品、散装食品、特殊食品（婴幼儿配方乳粉销售）、食用农产品、电子产品及配件、消毒用品、图书、报刊、保健食品、医疗器械、避孕套、玻璃仪器、针纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、五金产品的批发、零售；会议及展览服务；营养健康咨询；企业管理咨询；门诊服务；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；互联网药品信息服务；工商登记代理服务；道路货物运输（道路危险货物运输除外）
四、定价政策
(一)商品贸易定价政策
1、市场价格；
2、市场批发价格；
3、收取服务费；
4、运费为市场价格；
交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。
(二)集团财务公司收费政策
1、收费水平不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；
2、提供优惠贷款，且不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率；
3、免费提供付款服务和收款服务；
4、免费提供结算业务及相关辅助服务。
(三)其他关联方提供资金支持的收费政策
参照国家颁布的贷款利率水平，并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2021-021号
中国医药健康产业股份有限公司
关于2021年度为控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
■
●本次担保数量：
根据中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）经营计划和实际运营需要，经公司第八届董事会第14次会议审议通过了《关于公司2021年度为控股公司提供担保的议案》，2021年度公司预计为控股公司提供担保的额度为 27.28亿元。
根据《公司章程》规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，公司将按有关规定及程序开展相关实施工作。
●对外担保累计数量：经第八届董事会第4次会议及2019年年度股东大会审议批准，2020年度公司预计为控股公司提供担保额度为42.18亿元人民币，2020年实际提供的担保发生额为18.77亿元。截止2020年12月31日，公司为控股公司提供的担保余额为8.73亿元，其中银行授信担保85,393万元，采购付款担保1,872万元。
●公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
根据统筹考虑授信资源的安排，结合各控股公司实际业务需要，2021年度公司预计为控股公司提供担保的额度为27.28亿元人民币，安排情况如下所示：
单位：万元
■
注：中国医药对沈阳铸盈、河北通用提供的担保额度中有3,800 万元是为其与诺和诺德（中国）制药有限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保。
同时，上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：
(一)担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂；
(二)担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他全资或控股公司提供担保；
(三)以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可以调剂用于控股子公司，控股子公司的担保额度不可以调剂用于全资子公司。
二、被担保人基本情况
(一)天方药业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：毛全贵
注册资本：42,000万元
住所：河南省驻马店市驿城区光明路2号
经营范围：一般项目：大容量注射剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、酊剂（外用）、原料药、药用辅料、精神药品、小容量注射剂生产销售（以上按《药品生产许可证》核定的期限和范围经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；销售咨询服务；有形动产租赁、技术咨询；仓储物流服务业务；农产品采购和销售；医药化工品、医药中间体（化学危险品及易制毒化学品除外）原料药进出口业务（以上范围凭证经营）
(二)海南通用三洋药业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李富志
注册资本：10,000万元
住所：海口市秀英区海力路8号
经营范围：中、西药原材料及其制剂、中成药、中药材生产销售；医药技术开发、转让及咨询服务；进出口业务。
(三)海南通用康力制药有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李富志
注册资本：5,000万元
住所：海南省海口市南海大道269号
经营范围：冻干粉针剂（含青霉素类、激素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉素类、激素类）、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类）、无菌原料药、原料药的生产、医药中间体生产及销售。
(四)北京美康永正医药有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李欣
注册资本：4,000万元
住所：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地C区(西杉创意园四区)5号楼二层
经营范围：中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2024年06月23日）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期2023年08月07日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品（食品经营许可证有效期至2021年12月19日）；销售第三类医疗器械（以医疗器械经营许可证为准）（医疗器械经营许可证有效期至2021年05月09日）；销售五金交电（不含电动自行车）、日用杂货、机械设备、化妆品；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；技术推广；基因检测领域内的技术服务、技术咨询。
(五)中国医药黑龙江有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘超
注册资本：5,000万元
住所：哈尔滨市香坊区和平路36号
经营范围：按药品经营许可证核准的经营范围从事：批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂、麻精药品（含冷藏冷冻）、医疗用毒性药品制剂（A型肉毒毒素）（有效期至2025年04月29日）；医疗、医药咨询（不含诊疗、药品、医疗器械互联网信息服务）；在委托范围内从事委托方自有房屋租赁；会议及展览展示服务；装卸搬运服务；仓储服务（不含危险化学品）；销售：医疗器械、日用消毒品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、化妆品、计生用品、日用百货、仪器仪表、机械设备、机电设备、电子产品、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电脑及耗材、五金交电、金属材料（不含稀贵金属）、劳保用品、数码产品、环保设备；货物进出口、技术进出口。食品生产经营；药品零售；普通货物道路运输；药品、医疗器械互联网信息服务。
(六)新疆天方恒德医药有限公司
类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：刘超
注册资本：2,400万元
住所：新疆石河子开发区东六路86号
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、体外诊断试剂的销售；二、三类医疗器械的销售；保健食品的销售。医疗门诊（分支机构经营）。预包装食品兼散装食品的批发兼零售。化妆品，纺织品，服装鞋帽，日用百货，日用杂品，五金交电，化工产品，皮棉，棉短绒，农膜，建筑材料，农副产品、消毒制品的销售；计算机及软硬件的销售，计算机技术信息服务；房屋租赁，仓储服务（危险化学品及易燃易爆品除外），商务信息咨询（金融类信息除外），会议及展览服务，广告的制作、设计和发布，场地租赁，医疗器械租赁服务，货物的进出口业务，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开展边境小额贸易业务。
(七)沈阳铸盈药业有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李强
注册资本：1,000万元
住所：沈阳市和平区中山路14号
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械、保健食品、预包装食品、消杀用品、洗涤用品、化妆品、机械设备、电子产品、文化用品、玻璃制品、化工产品、化工原料、日用百货批发、零售；房屋租赁；经济信息咨询；市场调研；医药信息咨询；医疗器械技术咨询；市场推广服务；道路普通货物运输；农产品收购；会议及展览展示服务；商务信息咨询；仓储服务。
(八)河北通用医药有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘超
注册资本：8,000万元
住所：石家庄市高新区闽江道326号
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第一类精神药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、第二类精神药品制剂、食品的批发；第一类医疗器械生产（医用聚酯纤维夹板）；医疗器械、救护车、计生用品、化妆品、电子产品、电器设备、电子计算机软硬件及外围辅助设备、保健用品、活性炭、家用电器、机械设备、五金产品、日用百货、玻璃制品、化学试剂、食品添加剂、化工原料及产品（化学危险品及易燃易爆品除外）、制药设备、空调设备、机电设备、环保设备、空气净化器的销售；医疗器械维修；消毒用品、杀虫用品（灭鼠剂、化学危险品除外）、实验室仪器、教学模具、体育用品的销售；二氧化氯、异辛烷、次氯酸钠溶液【含有效氯＞5%】、二氧化碳【压缩的或液化的】、二氧化碳和环氧乙烷混合物、二氧化碳和氧气混合物、环氧乙烷、环氧乙烷和氧化丙烯混合物【含环氧乙烷≤30%】、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量≥30%】、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】、乙酸【含量＞80%】、乙酸溶液【10%＜含量≤80%】、硝化甘油乙醇溶液【含硝化甘油≤10%】、多聚甲醛、甲醛溶液的批发（无储存）（经营有效期至2022年5月15日）；物流服务，货运服务；房屋租赁；汽车租赁；仓储服务（易燃易爆危险化学品及其他前置许可项目除外）；计算机软件技术开发、销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）。
(九)中国医药保健品有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：王宏新
注册资本：60,000万元
住所：北京市东城区光明中街18号
经营范围：销售医疗器械（I类、II类）；加工中药饮片（仅限分公司经营）；专业承包（仅限境外）；销售化工产品、汽车（不含九座以下乘用车）、谷物、豆类、薯类、饲料、计算机软硬件及外围设备、通讯设备、电子元器件、仪器仪表、机械电器设备、农畜产品、化妆品、卫生用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；租赁仪器及机械设备；租赁医疗器械及设备；技术开发；技术咨询；技术服务；种植中药材；收购农畜产品（未取得专项许可的项目除外）；维修医疗器械；销售第三类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2022年11月13日）；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2024年12月03日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、婴幼儿配方乳粉（食品经营许可证有效期至2025年12月14日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、经营项目登记为“生产化工产品”；需要先行取得环保部门的审批。属于经营类的，经营项目登记为“销售化工产品”。也可根据企业申请登记为“生产第一类中的非药品类易制毒化学品”或“销售第一类中的非药品类易制毒化学品”以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(十)中国医疗器械技术服务有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘东男
注册资本：5,000万元
住所：北京市东城区广渠门内大街43号11层
经营范围：销售医疗器械Ⅲ类（经营范围以医疗器械经营许可证为准）；销售食品；销售Ⅴ类放射源，销售Ⅱ类，Ⅲ类射线装置；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类；租赁医疗器械；维修医疗器械；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息咨询；仓储服务；销售化工产品（不含危险化学品）、汽车、办公用品、日用品、化妆品、卫生用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(十一)北京美康百泰医药科技有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘超
注册资本：5,365.38万元
住所：北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园北区4号楼
经营范围：道路货物运输；批发药品；销售医疗器械III类；技术推广；租赁医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、医疗器械I类、Ⅱ类；计算机系统服务；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、批发药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(十二)广东通用医药有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘超
注册资本：6,100万元
住所：广东省广州市越秀区流花路117号内自编5号（8号馆）四层北侧物业
经营范围：批发、零售：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（体外诊断试剂），第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素，预包装食品、乳制品（含特殊医学用途配方食品，含婴幼儿配方乳粉）、日用百货；销售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外），二、三类医疗器械，保健食品，一类医疗器械，科研试剂，化妆品，消毒剂；货物进出口；开展第三方药品现代物流业务，开展第三方医疗器械现代物流业务；药品信息咨询。
(十三)美康（香港）国际有限公司
地址：香港中环红棉道8号东昌大厦7楼
股本：800万美元
董事：王宏新、梅媚、宋磊
(十四)河南省医药有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：马宏军
注册资本：15,000万元
住所：郑州市管城回族区货站街149号
经营范围：许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；药品互联网信息服务；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；玻璃仪器销售；食品用洗涤剂销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；日用品批发；日用化学品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售；机械设备销售；新型陶瓷材料销售；非食用冰销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
(十五)美康医疗器械敷料有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：刘东男
注册资本：196.6万元
住所：北京市东城区光明中街18号
经营范围：销售第三类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2023年05月14日）；销售医疗器械（限I类、II类）；经营、代理医疗器械、医用辅料的进出口业务；租赁医疗器械；维修医疗器械；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；经营转口、对销贸易业务及经贸不批准的其他商品进出口业务；销售百货。
三、被担保人财务情况
截至2020年12月31日，被担保人经审计的法人口径财务数据具体如下：
单位：万元
■
天方药业亏损主要是由于计提其下属公司河南通用医药健康产业有限公司商誉减值所致；永正公司及黑龙江公司亏损的主要原因未按个别认定法计提资产减值损失所致。
四、担保的主要内容
(一)担保方式：连带责任担保
(二)担保期限：一年
(三)担保金额：27.28亿元人民币
(四)担保协议：上述担保事项经公司股东大会批准后，控股公司将根据各自资金需求及业务实际实施进度与相关各方签订有关担保协议。
五、董事会意见
（一）经第八届董事会第14次会议审议并一致通过了《关于公司2021年度为控股公司提供担保的议案》，董事会同意2021年度对上述控股公司提供担保的事项。公司为上述被担保企业的实际控制人，本次担保事项符合公司经营计划和实际运营需要，能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。
（二）独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为本次担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供资金保障，可进一步提高企业经济效益，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
根据《公司章程》规定，上述担保事项待股东大会审议批准后方可实施，公司提供担保时，将按有关担保管理办法规定履行相关审批手续。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止2020年12月31日，公司为控股公司提供的担保余额为8.73亿元，占公司2020年度经审计的合并会计报表净资产的7.14％。
2021年度公司预计对控股公司提供的担保额度为27.28亿元，占公司2020年度经审计的合并会计报表净资产的22.33％。
公司无对外担保逾期情况
特此公告
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2021-022号
中国医药健康产业股份有限公司
关于2021年度续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年年度审计机构，聘期一年。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册资本12,050万元，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。首席合伙人为朱建弟先生。
2、人员信息
截至2020年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,本公司同行业上市公司审计客户共39家。
4、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
(二)项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师
赵斌，中国注册会计师，合伙人。赵斌先生2000年成为注册会计师，自2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2019年开始为公司提供审计服务。近三年签署过中国医药、石大胜华、大金重工等7家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
韩冰，中国注册会计师，业务合伙人。韩冰女士2016年成为注册会计师，自2015年开始从事上市公司审计，2016年开始在立信执业，2019年开始为公司提供审计服务。近三年未签署过上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人
王首一先生，中国注册会计师，合伙人。王首一先生 2008年成为注册会计师，自2006年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2020年开始为公司提供审计服务。近三年签署过吉翔股份、海油发展、航天机电等6家上市公司审计报告，复核过华电国际审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则基于立信专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量确定。
经双方协商，并经公司第八届董事会第14次会议审议，确定公司2020年度财务报告审计费用含税金额为162万元，内部控制审计费用含税金额为37.5万元，含税总额为 199.5万元。较公司2019年度审计费用含税金额189万元增加10.5万元。
二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会在认真调查、评议立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况的基础上，认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和内部控制情况进行审计。立信秉承“独立、客观、公正”的原则，按时为公司出具了2020年年度相关各项审计报告，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。据此，委员会一致同意向董事会提议续聘立信为公司2021年年度审计机构。
(二)公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见
1、事前认可
经审查，独立董事认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计。在2020年年度审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了2020年年度的审计工作，同意续聘其为公司2021年年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
2、独立意见
经核查，独立董事认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计相关工作要求。董事会对续聘立信为2021年年度审计机构事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意第八届董事会第14次会议的审议结果，同意续聘立信为公司2021年年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
(三)经公司第八届董事会第14次会议审议并通过《关于确定公司2020年度审计费用的议案》，同意公司2020年度财务报告审计费用含税金额为162万元，内部控制审计费用含税金额为37.5万元，含税总额为199.5万元。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
(四)经公司第八届董事会第14次会议审议并通过《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2021年年度审计机构，聘期一年。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2021-026号
中国医药健康产业股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《公司章程》相关规定，经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东推荐，董事会提名委员会审查合格，并经公司第八届董事会第14次会议审议通过，董事会提名童朝银先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过日至本届董事会届满。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
童朝银先生，56岁，硕士，高级经济师、企业一级法律顾问。
曾任中国新兴集团有限责任公司董事长、党委书记；中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理、董事会秘书；现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董事。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2021-027号
中国医药健康产业股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 14点00 分
召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月18日
至2021年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第14 次会议及第八届监事会第6次会议审议通过。相关内容详见2021年4 月28日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：6，8，11，12
4、涉及关联股东回避表决的议案：11，12
应回避表决的关联股东名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理 登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户 卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、 股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封 上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(三)登记时间：2021年5月12日-13日 9:00-11:00，13:00-16:00。
(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）
(五)联系电话：010-67164267
(六)传 真：010-67152359
六、其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
