株洲时代新材料科技股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨军、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2020年公司以所持子公司株洲时代瑞唯减振装备有限公司全部股权、中车青岛四方车辆研究所有限公司之全资子公司青岛思锐科技有限公司以所持子公司青岛博锐智远减振科技有限公司（简称“博锐科技”）全部股权，共同对合资公司株洲中车新锐减振装备有限公司（简称“中车新锐”）增资，增资完成后，中车新锐、博锐科技均纳入公司报表合并范围。上述交易属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则的相关规定，需对公司合并财务数据进行追溯调整。

公司编制本报告期财务报表时，追溯调整了博锐科技同业竞争业务同期可比财务数据。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2营业收入增加的原因主要是本报告期内风电及轨道交通市场营业收入增加所致。

3.3营业成本增加的原因主要是由于本报告期内营业收入增加所致。

3.4销售费用、管理费用及研发费用增加的原因是由于上年同期受“新冠肺炎”疫情影响，公司正常的生产经营业务放缓，以及本报告期内营业收入增加导致费用增长。

3.5财务费用减少的原因主要是由于本报告期内汇率变动对汇兑损益的影响，以及有息负债下降利息支出减少所致。

3.6经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要是由于本报告期内购买商品及接受劳务支出的现金增加所致。

3.7筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要是上年同期归还银行借款所致。

3.8应收票据减少的原因主要是由于本报告期内非上市银行承兑汇票及商业汇票减少所致。

3.9应收账款增加的原因主要是本报告期末应收账款尚未收回所致。

3.10合同负债减少的原因主要是本报告期内预收货款减少所致。

3.11应付职工薪酬增加的原因主要是因为本报告期末应支付的职工薪酬增加所致。

3.12应交税费减少的原因主要是因为本报告期内支付税金所致。

3.13长期借款增加的原因主要是本报告期内银行借款增加所致。

3.14重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.15报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.16预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末，公司轨道交通板块和汽车板块营业收入较上年同期将有较大增长，预计公司累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将有较大幅度增长。

敬请广大投资者注意相关风险。

公司名称 株洲时代新材料科技股份有限公司

法定代表人 杨军

日期 2021年4月27日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2021-021

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案： 无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年4月27日

(二)股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路18号时代新材总部工业园行政楼203会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨军先生主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事冯江华、杨治国、李中浩因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事丁有军、高武清、李玉辉、陈筠因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书夏智出席了本次会议；高管彭海霞、黄蕴洁、侯彬彬、李华伟列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议公司2020年年度报告及摘要

审议结果： 通过

表决情况：

■

2、议案名称：审议公司2020年度财务决算报告

审议结果： 通过

表决情况：

■

3、议案名称：审议公司2020年度利润分配预案

审议结果： 通过

表决情况：

■

4、议案名称：审议公司2020年度董事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

■

5、议案名称：审议公司2020年度独立董事述职报告

审议结果： 通过

表决情况：

■

6、议案名称：审议公司2020年度监事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

■

7、议案名称：审议公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划

审议结果： 通过

表决情况：

■

8、议案名称：审议公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果： 通过

表决情况：

■

9、议案名称：审议关于公司与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

审议结果： 通过

表决情况：

■

10、议案名称：审议关于公司与中车财务公司2021年存贷款预计额暨日常关联交易的议案

审议结果： 通过

表决情况：

■

11、议案名称：审议关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案

审议结果： 通过

表决情况：

■

12、议案名称：审议关于公司向各合作银行申请2021年综合授信的议案

审议结果： 通过

表决情况：

■

13、议案名称：审议关于公司2021年度担保预计的议案

审议结果： 通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

第9、10项议案涉及关联交易，关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平、陈迪章

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2021-023

株洲时代新材料科技股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第一次会议的通知于2021年4月23日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2021年4月27日下午在公司总部工业园行政楼204会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由张乐先生主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、选举丁有军先生为公司第九届监事会监事会主席；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2021年一季度报告及正文。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2021年第一季度报告》及正文。

监事会对公司2021年第一季度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司截止2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、本审核意见出具前，监事会未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2021-024

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于注销南洲分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、概述

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了关于注销南洲分公司的议案，公司决定注销分公司株洲时代新材料科技股份有限公司南洲分公司（以下简称“南洲分公司”）。

二、注销的分公司基本情况

1、公司名称：株洲时代新材料科技股份有限公司南洲分公司

2、成立日期：2018年3月7日

3、负责人：宋传江

4、经营范围：轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、橡胶金属制品及复合材料制品的开发、生产、检测、销售、售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、经营情况：截至2020年12月31日，南洲分公司总资产为1341万元，净资产为1341万元，2020年全年实现主营业务收入0元，净利润-68万元。

三、注销分公司的原因

2019年，结合公司聚酰亚胺薄膜产业的发展需要，原由南洲分公司经营的聚酰亚胺薄膜产业转移至株洲时代华鑫新材料技术有限公司。由于南洲分公司的相关资产、业务及人员已全部转移，目前已无实际业务开展，公司决定注销南洲分公司。

四、本次注销对公司的影响

南洲分公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，南洲分公司目前已无实际经营业务，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2021-020

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于第九届职工监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于公司第八届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2021年 4 月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举了杨荣华女士、胡宇新先生为公司第九届监事会职工监事（简历附后）。

上述职工监事与公司 2020年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2021年4月28日

职工监事简历：

杨荣华，女，1971年出生，本科学历，历任株洲时代新材料科技股份有限公司事业本部综合办主任、桥梁产品事业部综合管理部部长、风电产品事业部综合管理部部长、风电产品事业部精益运营部部长等职，现任风电产品事业部运营中心高级主任管理师兼运营党支部书记、支会主席。

胡宇新，男，1971年生，本科学历，高级工程师。历任株洲时代新材料科技股份有限公司桥梁产品事业部开发部部长，轨道交通事业部桥建市场事业部技术一部副部长等职，现任轨道交通事业部工程减震产品开发中心技术支持部副部长。

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2021-022

株洲时代新材料科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第一次会议的通知于2021年4月23日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2021年4月27日以现场结合通讯的方式在公司总部工业园行政楼203会议室召开。会议由董事长杨军先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、选举杨军先生为第九届董事会董事长；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案；

1、选举杨军先生、张向阳先生、刘军先生为公司董事会战略委员会委员，杨军先生为主任委员；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

2、选举凌志雄先生、李中浩先生、李略先生为公司董事会审计委员会委员，凌志雄先生为主任委员；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

3、选举李中浩先生、贺守华先生、彭华文先生为公司董事会提名委员会委员，李中浩先生为主任委员；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

4、选举贺守华先生、凌志雄先生、李中浩先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，贺守华先生为主任委员。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；

1、经董事长提名，同意聘任彭华文先生为公司总经理，任期至2024年4月；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

2、经董事长提名，同意聘任夏智先生为公司董事会秘书，任期至2024年4月；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

3、经总经理提名，同意聘任刘军先生、程海涛先生、彭海霞女士、黄蕴洁女士、彭超义先生、荣继纲先生、侯彬彬先生、龚高科先生、李华伟先生为公司副总经理，任期至2024年4月；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

4、经总经理提名，同意聘任程海涛先生为公司总工程师，任期至2024年4月；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

5、经总经理提名，同意聘任黄蕴洁女士为公司财务总监，任期至2024年4月；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

6、经总经理提名，同意聘任姜其斌先生为公司总法律顾问，任期至2024年4月。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

以上高级管理人员个人简历详见附件。

四、审议通过了关于注销南洲分公司的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2021-024号公告。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

五、审议通过了公司2021年第一季度报告及正文。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2021年第一季度报告》及正文。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：高级管理人员简历

彭华文，男，1976年生，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任株洲中车时代电气股份有限公司制造中心主任，副总经济师兼规划发展部部长，中车株洲电力机车研究所有限公司战略发展部部长，风电事业部总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理等职，现任本公司董事兼总经理。

夏智，男，1972年出生，中共党员，本科学历。历任中国航发南方航空动力机械公司工艺技术员，时代电气制造中心车间主任，时代电气时菱轨道交通设备有限公司（中外合资）中方部长，时代电气沈阳轨道交通设备有限公司副总经理，时代电气集采中心总经理，时代电气售后服务中心党总支书记兼副总经理，本公司副总经济师兼运营管理部部长等职。现任本公司董事会秘书。

刘军，男，1972年生，硕士研究生学历。历任中车株洲电力机车研究所有限公司技术中心网络控制技术部工程师、部长，株洲中车时代电气股份有限公司技术中心副主任，中车株洲电力机车研究所有限公司技术管理部部长兼研究院副总工程师，株洲中车时代电气股份有限公司副总经济师兼规划发展部部长等职，现任本公司党委书记兼副总经理。

程海涛，男，1968年7月出生，中共党员，博士学位，教授级高级工程师。历任本公司弹性元件事业本部副总经理、总工程师，本公司副总工程师等职，现任本公司副总经理兼总工程师。

彭海霞，女，1973年11月出生，中共党员，硕士学位，政工师。历任株洲南车时代电气股份有限公司海外事业部市场部部长、本公司海外业务事业部总经理，本公司副总经济师兼轨道交通事业部党总支书记、副总经理，本公司行政总监兼工会主席等职，现任本公司副总经理。

黄蕴洁，女，1976年7月出生，中共党员，博士学位，注册会计师。历任株洲中车时代电气股份有限公司财务资产部资金主管、财务资产部副部长兼株洲时菱交通设备有限公司监事、株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部部长兼中车时代电气（香港）有限公司总经理、本公司副总经理兼财务总监兼总法律顾问等职，现任本公司副总经理兼财务总监。

彭超义，男，1977年11月出生，中共党员，博士学位，正高级工程师。历任本公司风电产品事业部副总工程师、本公司技术中心副主任兼风电产品事业部总工程师，本公司风电产品事业部总经理等职，现任本公司副总经理。

荣继纲，男，1976年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任时代新材开发中心副主任，海外市场事业部副总经理，弹性元件事业部副总经理兼总工程师，轨道交通事业部党总支书记，本公司副总经济师兼轨道交通事业部总经理等职，现任本公司副总经理。

侯彬彬，男，1982年9月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任时代新材技术中心复合材料研究室副主任，风电系统结构技术研究室主任，时代新材风电产品事业部副总工程师，副总经理兼总工程师，总经理，本公司副总经济师兼风电产品事业部总经理等职，现任本公司副总经理。

龚高科，男，1974年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任株洲所制造中心工艺工程师，组装车间主任，制造中心副主任、集采中心主任，时代电气副总经济师等职，现任本公司副总经理。

李华伟，男，1985年生，本科学历，中共党员。历任株洲中车时代电气股份有限公司团委书记，中车上海汉格船舶工程有限公司党总支书记、副总经理，株洲中车时代电气股份有限公司人力资源部部长，中车株洲电力机车研究所有限公司人力资源部、党委干部部部长，中车株洲电力机车研究所监事、时代学院常务副院长等职，现任本公司副总经理。

姜其斌，男，1968年出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任本公司技术中心副主任兼株洲时代电气绝缘有限责任公司副总经理兼总工程师、本公司技术中心常务副主任，本公司副总工程师、技术中心党总支书记兼常务副主任，本公司董事会秘书等职，现任本公司总法律顾问。

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2021-025

株洲时代新材料科技股份有限公司

2021年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》第十八条的相关规定，现将公司2021年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、收入实现情况

单位：万元

■

二、主要产品的毛利率变动情况

■

三、主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

■

上述生产经营数据为公司内部统计，仅为投资者了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

2021年第一季度报告

公司代码：600458 公司简称：时代新材