浙江大丰实业股份有限公司
（上接617版）
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2021-023
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码：191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
关于公司2021年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称及额度： 公司拟为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司（以下简称“大丰装饰”）提供担保额度5亿元，为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司（以下简称“大丰体育”）提供担保额度5亿元，为全资子公司浙江大丰数艺科技有限公司（以下简称“大丰数艺”）提供担保额度5亿元，为全资子公司宁波启鸿建设有限公司（以下简称“宁波启鸿”）提供担保额度5亿元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、担保情况概述
为提高公司决策效率及满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟为全资子公司2021 年度向金融机构申请融资提供担保，担保总额不超过人民币20亿元，授权期限自股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体担保额度明细如下：
■
在2021年度新增担保金额未超过授权总额的情况下，可在内部适度调整公司与各个全资子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保事项授权期限自股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、全资子公司基本情况介绍
被担保人基本情况及2020年总资产、净资产、净利润数据如下：
单位：万元
■
三、董事会意见
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》，公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保额度，有利于促进公司正常的生产经营，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东利益，同意本次担保。
四、独立董事意见
经过认真审查，我们认为：为了满足生产经营及业务发展的需要，公司拟在2021年度为全资子公司的融资或其他履约义务提供担保，本次对外担保对象为公司合并报表范围内的子公司，无其他对外担保，风险可控。同时，授权公司董事长在此次担保额度内，办理具体的签署事项。上述对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意2021年度公司对外担保额度事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保额为22,900万元（均为对全资子公司的担保数量），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.86%，公司不存在逾期担保。
六、上网公告附件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2021-024
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码: 191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进行的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的背景及原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），根据要求，浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
2、本次会计政策变更的审议程序
公司于2021年4月26日分别召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
新租赁准则对资产的承租方会计处理不再判断经营租赁或融资租赁，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他租赁资产需判断是否属于已识别资产，能否控制已识别资产的使用权利，对于满足条件的租入资产需要确认使用权资产和租赁负债，分别计提折旧和利息费用。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，不影响公司2020年度相关财务指标。本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、 独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，也不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2021-013
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码: 191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年4月26日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于审议〈2020年年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、《关于审议〈2021年一季度报告〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》。
3、《关于审议〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、《关于审议〈2020年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、《关于审议〈2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、《关于审议〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、《关于2020年度利润分配方案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度浙江大丰实业股份有限公司（母公司）实现净利润287,840,697.02元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为877,633,696.36元。
本次利润分配方案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币1.5元（税前），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算的每股现金分红（税前）金额不变。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、《关于审议〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）。
11、《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。
13、《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-022）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
14、《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-023）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。
16、《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2021-014
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码: 191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年4月26日在公司住所地会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，现场出席会议监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议〈2020年年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、《关于审议〈2021年一季度报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》。
3、《关于审议〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、《关于审议〈2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、《关于审议〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、《关于2020年度利润分配方案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度浙江大丰实业股份有限公司（母公司）实现净利润287,840,697.02元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为877,633,696.36元。
本次利润分配方案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币1.5元（税前），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算的每股现金分红（税前）金额不变。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、《关于审议〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）。
10、《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。
11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。
12、《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-022）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、《关于公司2021年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-023）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
14、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
监事会
2021年4月28日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2021-015
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码: 191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每十股派发现金红利1.5元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为保障公司持续稳健发展以及全体股东长远利益，在充分考虑公司所处行业情况及特点、所处阶段、资金需求及业务发展等方面，公司需积累适当的留存收益，以满足项目建设、市场开拓以及日常经营周转需要。
一、2020年度利润分配方案的主要内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度浙江大丰实业股份有限公司（母公司）实现净利润287,840,697.02元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为877,633,696.36元。
本次利润分配方案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币1.5元（税前），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算的每股现金分红（税前）金额不变。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、董事会说明
公司2020年度拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，董事会对上述分配方案作出如下说明：
董事会提出上述利润分配方案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。
（1）公司所处行业特点及自身经营发展阶段
目前，我国演艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的整体解决方案提供两种方式。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，这使得舞台机械设备的建设向包含设计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集成演变，演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案的方向发展。
公司目前同时处于开发建设的项目较为集中，为保证公司中标项目的顺利执行，并带来公司在营业收入方面的快速增长，根据公司章程的规定，公司拟定上述利润分配方案。
（2）留存未分配利润用途
根据公司未来发展规划，为保障公司稳健、持续发展，公司需积累适当的留存收益，以满足项目建设、市场开拓以及日常经营周转等需要，为公司补充生产经营资金缺口，实现提升长期的盈利能力，不断促进公司未来高质量增长与新价值创造，实现与投资者对未来利益的共享，符合公司未来发展和股东长远利益。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，公司将就此次年度利润分配召开现金分红说明会，就现金分红相关事宜与投资者进行沟通交流，详见公司同日披露的《关于召开2020年度业绩及现金分红说明会的公告》（公告编号：2021-016）。
三、独立董事意见
董事会提出的利润分配方案全面地考虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素，公司2020年度的分红方案有利于公司主业发展需要，有利于推动公司主业优势的夯实，并未有损害中小股东利益现象的出现。独立董事同意本方案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会审议通过了公司2020年度利润分配方案，认为该利润分配方案慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。同时，公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。
特此公告。
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董事会
2021年4月28日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2021-016
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码: 191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
关于召开2020年度业绩及现金分红
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021年5月7日（星期五）下午14：00一15：00
●会议召开网址：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目与公司互动（网址：http://sns.sseinfo.com）。
●欢迎投资者在2021年5月6日（星期四）17:00前通过电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行说明。
一、说明会类型
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露了公司2020年年度报告及2020年度利润分配方案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2020 年度经营业绩、利润分配等情况情况，公司定于 2021年5月7日下午通过网络文字互动的方式召开2020年度业绩及现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间和地点
1、说明会召开时间：2021年5月7日（星期五）14:00一15:00
2、说明会召开地点：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目与公司互动（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长、总经理丰华先生，财务总监张进龙先生、董事会秘书谢文杰先生等。（如有特殊情况，参会人员会有调整。）
四、投资者参加方式
1、欢迎投资者在2021年5月7日（星期五）14:00一15:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线直接参与公司2020年度业绩及现金分红说明会。
2、投资者可以在2021年5月6日（星期四）17:00前通过电子邮件方式将需要了解的情况和关注问题发送至邮箱stock@chinadafeng.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行说明。
五、联系方式
联系人：公司董秘办
电话：0574-62899078
电子邮箱：stock@chinadafeng.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e访谈”查看本次业绩及现金分红说明会的召开情况及主要内容。
特此公告！
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2021-017
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码: 191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。
容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对浙江大丰实业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家
2.投资者保护能力。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
3.诚信记录。
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。
2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息。
项目合伙人：宁云，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过洽洽食品（002557）、安德利（603031）、三六五网（300295）等多家上市公司审计报告。
项目签字会计师：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过金螳螂（002081）、大丰实业（603081）、英力股份（300956）等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字会计师：吴玉娣，2017年成为中国注册会计师，2011年开始开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过大丰实业（603081）的审计报告。
质量控制复核人：郭凯，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过时代出版（600551）、智能自控（002877）、淮北矿业（600985）、大丰实业（603081）等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录。
上述人员3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3.独立性。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
公司2021年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计和2020年度不会产生较大差异。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚事务所长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司 2020年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益。
公司董事会审计委员会一致同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，容诚事务所长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。
公司独立董事独立意见：容诚事务所长期从事证券、期货业务，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司独立董事一致同意继续聘请容诚事务所为公司2021年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（三）公司于2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议，以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟继续聘请容诚事务所担任公司2021年度财务和内部控制审计机构，包括对公司及子公司的审计，聘期一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2021-018
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码：191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引一一第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将浙江大丰实业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,180.00万股，发行价为每股人民币10.42元，共计募集资金539,756,000.00元，扣除发行费用65,240,510.85元后，实际募集资金金额为474,515,489.15元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年4月14日出具会验字[2017]3100号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205号）核准，公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为630,000,000.00元，扣除发行费用13,142,000.00元后，实际募集资金金额为616,858,000.00元。上述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月2日出具会验字[2019]3275号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2020年12月31日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截至2020年12月31日止，公司累计使用募集资金31,224.61万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为16,226.94万元，募集资金专用账户累计利息收入980.90万元，购买银行理财产品及结构性存款累计收益862.50万元，手续费累计支出0.48万元，补充流动资金12,500.00万元，购买理财产品余额2,000.00万元；（2）募集资金专户2020年12月31日余额合计为3,569.86万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至2020年12月31日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截止2020年12月31日止，公司累计使用募集资金19,300.00万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为42,385.80万元，募集资金专用账户累计利息收入234.36万元，购买结构性存款累计收益1,640.09万元，购买结构性存款余额26,000.00万元，补充流动资金17,500.00万元；（2）募集资金专户2020年12月31日余额合计为760.25万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2017年4月17日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2019年4月15日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
■
三、2020年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件1-1
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件1-2
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3.00亿元中首发募集资金不超过1.25亿元，可转债募集资金不超过1.75亿元） 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2020年12月31日，已使用3.00亿元（其中使用首发募集资金1.25亿元，可转债募集资金1.75亿元）。
（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
2020年4月27日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过50,000.00万元（其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000.00万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000.00万元） 的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2020年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品6,000.00万元（其中使用首发募集资金6,000.00万元）、购买结构性存款37,500.00万元（其中使用首发募集资金2,500.00万元，可转债募集资金35,000.00万元），未到期银行理财产品2,000.00万元（其中使用首发募集资金2,000.00万元）、未到期结构性存款26,000.00（其中可转债募集资金26,000.00万元），本期累计收益1,356.26万元（其中使用首发募集资金产生收益139.19万元，可转债募集资金产生收益1,217.07万元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：大丰实业2020年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2021年4月28日
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证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2021-019
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码：191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
关于归还募集资金后继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）前次使用闲置募集资金补充流动资金的款项于2021年4月26日足额归还至募集资金专项账户
● 公司本次使用闲置募集资金不超过3.00亿元（其中首发募集资金不超过1.25亿元，可转债募集资金不超过1.75亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位及管理与存放情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]397号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,180万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币10.42元，募集资金总额为人民币539,756,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币65,240,510.85元后，实际募集资金净额为人民币474,515,489.15元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会验字[2017]3100号”《验资报告》验证。
上述募集资金现已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户，为规范公司募集资金的管理和使用，公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管协议。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205号）核准，公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为630,000,000.00元（含发行费用），扣除发行费用（不含税）12,398,113.21元后，募集资金净额为617,601,886.79元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会验字[2019]3275号”《验资报告》验证。
上述募集资金现已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户，为规范公司募集资金的管理和使用，公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管协议。
2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2020年7月1日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3.00亿元（其中首发募集资金不超过1.25亿元，可转债募集资金不超过1.75亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见《浙江大丰实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）
自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币3.00亿元补充流动资金。2021年4月26日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。
二、募集资金使用情况及部分闲置原因
（一）首次公开发行股票募集资金
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行的募集资金将用于以下项目：
单位：万元
■
经公司第二届董事会第十一次会议和2018年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金38,669.70万元（含银行利息及理财收益）投入“松阳县全民健身中心工程PPP项目”，其中：“文体创意及装备制造产业园建设项目”变更剩余募集资金35,233.94万元（含银行利息及理财收益）；“信息化管理系统建设项目”变更剩余募集资金3,435.76万元（含银行利息及理财收益）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
截至2021年4月26日，公司首发募集资金存储情况如下：
单位：万元
■
截至2021年4月26日，公司使用2,100万元暂时闲置首发募集资金进行现金管理，具体情况如下：
单位：万元
■
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次可转换公司债券募集资金将用于以下项目：
单位：万元
■
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
截至2021年4月26日，公司可转债募集资金存储情况如下：
单位：万元
■
截至2021年4月26日，公司使用19,000万元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，具体情况如下：
单位：万元
■
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过3.00亿元（其中首发募集资金不超过1.25亿元，可转债募集资金不超过1.75亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将足额归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金审议程序
2021年4月26日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3.00亿元（其中首发募集资金不超过1.25亿元，可转债募集资金不超过1.75亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：大丰实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2021-025
浙江大丰实业股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月20日 14点00分
召开地点：浙江省宁波市余姚市阳明街道新建北路737号公司三楼综合会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月20日
至2021年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于2021年4月26日经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见公司刊登于2021年4月28日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：6,10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(二) 现场登记时间：2021年5月20日（9:00-14:00）。
(三) 现场登记地点：浙江省宁波市余姚市阳明街道新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司董事会办公室。
(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），但应在出席会议时提交上述证明资料原件，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
(二) 请出席现场会议者最晚不迟于2021年5月20日下午 14:00到会议召开地点报到。
(三) 会议联系方式：
会议咨询：公司董事会办公室
联系地址：浙江省宁波余姚新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司董事会办公室。
邮政编码： 315400
电话号码： 0574-62899078
传真号码： 0574-62892606
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江大丰实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
