中安科股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600654 公司简称：ST中安

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2020年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，综合考虑公司经营发展需要，董事会拟定2020年度利润分配方案为不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。该预案尚需经公司股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司是国内较早从事智能系统集成、安保运营服务和智能硬件制造的综合服务商，能够为客户提供覆盖“信息安全、工业安全、人身安全”等的整体解决方案。业务布局涵盖智能硬件生产，智能系统集成，工程施工，以及安保运营服务等全产业链，公司通过各地子公司模式在内地各大主要城市开展业务，并在香港、澳门、泰国及澳大利亚等“一带一路”国家设有重要子公司。主要产品和服务广泛应用于金融、医疗、交通、科教、地产等领域。

（一）公司业务及经营模式

1、内地业务板块

近年来，随着智慧城市建设在各个领域普及应用，公司将各内地（指国内除港澳台地区以外的）子公司的优质项目资源进行整合，围绕智慧城市的智能系统集成业务，重点深耕“智能交通”、“智慧医疗”、“网络信息安全”等三大领域，并设立三大事业部统筹各子公司的业务方向。内地智能硬件制造板块，则主要从事智能安防和智能家居等硬件产品设计及生产，是智能系统集成产业链的有效补充。主要及经营模式如下：

（1）智能硬件制造

公司智能硬件制造板块的子公司，主要研发和制造物联网传感器、智慧家居产品、专业安防设备，是新国标安全防范报警系统标准制定起草单位，标准化技术委员会(SAC/TC100)专家组重要成员。产品主要有编解码设备、4G移动监控设备、森林防火设备、门禁产品、停车场产品、巡更产品、通道闸产品、访客产品、动态密码锁、平台软件、探测器、传感器、报警主机、网络报警一体机、报警盒子、网络高清摄像机、SDI摄像机、高清红外智能高速球、网络高清高速球、远距离云台摄像机、TVI摄像机、模拟摄像机等。公司严格把控产品质量，产品输出世界各地，广泛服务应用于多个行业领域，与华为、万科等知名品牌公司建立了合作关系。

（2）智能交通

公司的智能交通业务板块，应用物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术，整合交通指挥平台、视频监控、电子警察抓拍、交通信号控制、交通诱导发布、车载云台监视、智能公交、机场铁路等子系统，实现了交通运行检测、交通运输分析、国民出行分析、交通战略决策等功能的融合，使交通管理更智能化、精细化，提高了交通部门的决策分析能力和调控管理能力，提升了公众出行的安全性和便捷性。现在建或已成功应用于成都市锦江区娇子公交综合体信息化建设项目、弥勒市城区数据交通管控平台建设项目、成都市金牛区、郫县、新都三个区县王贾路利民路智能交通管控系统项目、苏州市轨道交通5号线工程黄天荡线网指挥中心NCC集成项目、苏州市公安轨道应急指挥中心警用智能化系统采购与集成项目、金沙公交枢纽综合体建设项目公交营运信息化工程、济阳县国省道智能交通安全系统建设工程、成都火车南站公交枢纽站、昆明客车制造有限公司监控及综合布线二期等项目。

（3）智慧医疗

公司重视关注现代医疗每个环节，将智能化技术引入医疗业务板块，打造整体化智慧医疗解决方案。该方案囊括医院业务信息系统（网上预约、自助挂号、自助付费、智慧导诊、医院信息系统、实验室信息、影像管理、大数据分析与决策支持）、医疗常规净化系统（产科、实验室、层流病房、洁净手术部、重症监护室ICU、消毒供应中心CSSD）、医院安全防范系统（人员车辆出入控制、视频安防、异常自动报警、紧急广播、可视化电子巡更、全区域无线对讲）、楼宇控制系统（楼宇自控、综合布线、网络建设、信息发布、能源管理、环境监测）等，可为医疗工作者和病患创造更加舒适、便利、高效的现代化医疗环境。现在建或已成功应用于河北省沧州中西医结合医院青县院区门诊医技病房综合楼工程项目、前海人寿韶关医院医用气体特装工程项目、中山大学附属第八医院（深圳福田）感染科院区改造项目、香港中文大学（深圳）新能源实验室项目、邵阳市中心医院东院项目、西安市长安区医院迁建项目、陕西省第四人民医院、海南省三亚市人民医院等项目。

（4）网络信息安全

公司的网络信息安全业务板块可为政府、学校、银行等机构的信息化安全保驾护航。公司主要通过安擎数据分析系统（海量数据收集、智能数据分析、数据可视化、自动化联动）和安视威胁管理系统（安全攻击防范、设备和资产管理、设备安全准入控制、设备可控性检测、视频设备风险漏洞报警）构建了一套成熟完善的网络安全解决方案，将应用与防御并重，实现了前端网络设备与应用设备的迅速整合，提升了网络管理数字化、网络化、智能化水平，让网络全栈感知、安全无忧。现已成功应用于“智慧岚山”云计算中心及综合应急指挥中心项目、宁波大学信息网络安全服务保障项目、宁波智慧城管中心网络安全运维服务项目、宁波海关网络安全设备及配件采购项目、昆明市公安局互联网信息监控中心建设工程、宁波市东部新城治安监控系统工程、余姚市看守所迁建工程-建筑智能化施工项目等项目。

（5）其他智能系统集成业务

除上述重点发展业务之外，公司还从事智能建筑、公共安全、智慧教育等类型的系统集成业务。智能建筑系统包括综合布线、楼宇自控系统、计算机网络系统、视频音频系统、信息发布系统、车辆管理系统、安防系统、IBMS、大数据分析平台等，落地于酒店、商业综合体、文体综合体、社区等各类建筑中，使运营变得更加简单高效，让消费者拥有更好体验。

公共安全方面，公司结合公安、安监、监狱、消防、社管、环保等部门的实际需求，打造综合性公共安全一体化平台，协助各部门进行事前监测、事中指挥调度及事后评估管理，从而提升城市与乡村的常态运营、应急处理和安全管理水平。通过常规、垫资分期、PPP等多种建设模式，提供定制化服务，满足“平安城市”、“天网工程”、“雪亮工程”中治安、区域、交通、应急指挥等管理和监控需求。

智慧教育系统包括收费管理、智能排课、接送服务、工资管理、学籍管理、资产管理、考勤管理、人事管理、经营核算等。以各种应用服务为载体，将教学、科研、管理和校园生活充分融合，提高管理效率的同时，优化学校资源分配，促进现代化网络信息教育进程发展。

2、国际业务板块

公司国际业务（是指包括国内港、澳、台地区及国外）主要以安保运营服务业务为主，通过在香港、澳门、澳大利亚、泰国等“一带一路”的国家和地区的子公司，为各地区的政府、公共设施、大型企业、零售客户等提供安保物流、安防科技以及人力安防等服务。各国际子公司均在当地拥有长期、稳定的客户服务经验，也是公司战略布局安防、安保全产业链的重要环节。

公司位于香港的下属公司成立于1977年，是香港仅有的两家三证齐全（人力安保、武装押运及电子安防运营牌照）的保安企业之一，同时具有一类危险品许可证（License for Category 1Dangerous Goods）、保安人员许可证（Security Personnel Permit）及枪支弹药持有许可证（“License for Possession” of firearms and ammunition）等CIT 服务必须的资质；公司位于澳门地区的下属公司成立于1990年，持有澳门警卫服务和武装押运的牌照，是澳门少数的资质齐备的保安公司，主要从事人力安保和武装押运等业务；公司位于澳洲的子公司澳洲安保集团最早业务始于1998年，具有较为齐全的安保服务资质，能够在澳洲全境六个州和两个领地开展武装安保、拥挤疏导、电子安防、防盗报警、要员警卫等业务；公司位于泰国的下属公司最早业务始于1996年，长期专注于泰国地区人力安保服务，并按照国际化服务标准及当地行业规范建立了一套严格的服务及培训体系，具有人力安保培训的业务资质，使保安服务的员工具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。

（1）安保物流业务

安保物流业务主要是为现金及贵重物品的转移提供物流管理服务，包括现金及贵重物品的武装押运运输、存管、清点、转移等等。为了保障现金及贵重物品运输的安全性以及存储的安全性，包括香港、澳门等地的下属公司不仅具备相关武装押运的运营资质，还具备完备的运输工具、防护设备、员工资质以及严格安全防护操作准则。

国际子公司在现金管理及贵重物品物流管理方面，配备超过130辆高规格装甲车，600余部防护枪械，每日为大至各类金融机构，小至零售商铺的营业网点提供现金及贵重物品的清点、转运、互换及存储服务。在香港公司的现金处理中心（金库），拥有完善的现金点算、分类、核实以及存管系统，不仅确保现金及贵重物品处理过程在高度安全的环境下完成，还能提供安全、高效的分拣及投递业务；澳门公司也根据银行金库标准建立了全钢金库。押运方面，通过武装押运车及武装押运团队保障转运的安全性和高效性；存储方面，TRI-GUARD全自动智能保险箱，引进先进智能系统，为客户提供给银行金库级标准保险。

（2）安防科技业务

国际安保运营服务还涉及在客户端为其提供综合安防科技服务解决方案，包括提供电子安防系统方案、智能身份识别方案、网络信息安全方案、CCTV监控系统、视频分析服务方案以及零售分析方案等。安防科技业务实质是将安防、安保设备进行智能化的系统集成，并按照客户需求进行定制化地设计综合安保运营方案并实施，同时还会根据需要提供后续的设施管理和维护服务。

近年来，随着内地信息技术发展迅速，在安防系统集成领域，内地的智能化、数字化的服务方案走在世界前列，因此公司内地智能系统集成业务经验与国际安防业务可以形成良性互动，海外安防科技的技术方案也能为内地业务提供技术支持。目前，公司下属国际的香港公司、澳门公司以及澳洲安保集团均可提供安防科技服务，其中澳洲安保集团拥有365日全天运作的甲级监控中心，已通过ASIAL认证，服务对象超过14,000个商业及住宅的单位。

（3）人力安防业务

公司国际业务中，人力安防包括人力安保、安全护卫以及安保培训业务等。下属的国际公司经过长期的发展积淀，形成了长期、短期的人力安保服务服务方案。长期人力安保主要包括提供定点安保、武装安保、个人安保等服务；短期人力安保主要包括各类大型活动的安全护卫、特定人群疏散以及人群管理等服务。

人力安防服务需要根据不同客户的需求，进行差异化的服务方案设计，澳洲安保集团的人力安防服务对象包括大型连锁零售商超、购物中心、银行、学校、医院、场馆、州政府、机场等；泰国公司则主要为航空公司、机场、酒店、商场、物业等客户提供安保系统解决方案，以航空公司为例，则主要提供客户提供安全检查、行李保管寄存、滞留人员监察、地勤服务等机场配套服务，业务遍及泰国各个地区。

安保业务培训方面，香港公司拥有经过专业认可的保安警卫培训计划，能提供受认可的基本警卫资格；泰国公司具有人力安保培训的业务资质。安保培训能够为各下属国际公司提供优秀的安保人才，还能为公司带来广泛的客户资源，也是各公司在人力安防领域被行业认可的重要标志。

公司下属的国际公司香港公司、澳门公司、泰国公司及澳洲安保集团，不仅能为大型活动提供安保服务，也在各自擅长的领域为客户提供长期稳定的人力安防服务。2018年在澳洲举行的世界级运动会，澳洲安保集团是四大指定安保提供商之一。香港卫安为香港机场提供行李寄存、机场退税等服务。而泰国卫安通过长期为泰国各大航空公司提供安保服务，已经与泰国各大航空公司建立战略伙伴关系。

（二）行业情况说明

根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“软件和信息技术服务业（I65）”。

1、智慧城市系统集成行业情况

2020年，在新冠疫情的影响下全球经济遭受不同程度的冲击，在国内疫情趋于稳定，经济结构亟需优化的节点上，中共中央政治局常务委员会召开并决定将“新基建”部署提上日程。根据国家发改委明确的“新基建”概念，其主要涵盖3大方面，7大领域，其中包括5G基站建设、大数据中心、人工智能、城际高速铁路和城际轨道交通等领域将会带动城市向更加智能化、数字化的方向发展，使城市更加“智慧”，对整个智慧城市系统集成行业都是重大的发展机遇。

此外，中央网信办等十三部门发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，其中对智慧城市产业布局和具体实践进行了建议指导，该意见指出：为不断提升数字化治理水平，应结合国家智慧城市试点建设，健全政府社会协同共治机制，构建政企数字供应链，支撑城市应急、治理和服务;探索完善智慧城市联网应用标准，推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域一体化数字治理和服务等。该意见为智慧城市产业的深化发展起到了积极的推进作用。

2、安保运营服务行业情况

据中研研究院《2020-2025年保安服务行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示，从世界安保服务市场的发展趋势看，安保行业的规模会不断扩大，原因：一是全球私有化趋势进一步扩大，将导致安保服务进一步外包，特别是原来政府安保业务外包给市场，新兴国家市场的表现会更加抢眼。二是工业化趋势会进一步持续，对基础设施的投入会不断增加，这势必增加安保产业的市场份额。三是全球城镇化趋势进一步扩大，人口更加集中，而安全隐患也会进一步增加。四是全球中产阶级群体会进一步扩大，安全意识增强，安全需求扩大。

根据Freedonia机构的相关数据显示，2018年全球私人安保服务市场规模大概3,310亿美元，至2022年，全球安保市场将保持6%的增长速度。伴随国家“一带一路”发展战略逐步向取得与相关国家合作的机遇，国内大型企业逐步向海外进行市场拓展时，相应的也形成了广泛且稳定的安保运营服务的需求。根据中国商务部公布的最新数据显示，2020年中国对外非金融类直接投资1101.5亿美元，同比下降0.4%，但对“一带一路”沿线国家投资大增18.3%，占同期总额比重达16.2%。2020年中国在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额1414.6亿美元，完成营业额911.2亿美元，分别占同期总额的55.4%和58.4%。这些国内企业在海外投资的同时，对于员工安全以及财产安全都有大量的需求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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2021年4月22日，公司取得四川省成都市中级人民法院（2019）川01执610号之五《执行裁定书》。根据判决结果，被执行人中恒汇志应当将其持有的国金中安消增持1号集合资产管理计划（以下简称“增持1号计划”）60,621,514.96份份额作价4,091,952.26元划转给申请执行人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”），以抵偿其应当支付给国金证券的部分合同纠纷款。国金证券作为增持1号计划管理人已将中恒汇志持有的增持1号计划60,621,514.96份份额对应的所有权转移至其名下（以下简称“份额司法划转事项”）。

本次权益变动前，中恒汇志系公司控股股东与涂国身先生为一致行动人，持有公司股份527,977,838股，占总股本的41.15%；增资1号计划与涂国身为一致行动人，持有公司股份5,899,385股，占总股本的比例为0.46%。涂国身通过其一致行动人中恒汇志、增持1号计划合计持有公司股份533,877,223股，占总股本的41.61%。

本次权益变动后，中恒汇志仍然系公司控股股东，持有公司股份527,977,838股，占总股本的41.15%；增持1号计划因上述份额司法划转事项与涂国身不再为一致行动人，涂国身先生作为增持1号计划的委托人之一目前持有的份额数为65,143,912.26份。涂国身通过其一致行动人中恒汇志持有公司股份527,977,838股，占总股本的41.15%。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司于2020年6月17日出具了《关于对中安科股份有限公司主体及其发行的相关债券跟踪评级结果的公告》，维持公司主体长期信用等级为“C”，维持“安债暂停”的债项信用等级为“C”。

联合资信评估股份有限公司于2021年2月4日出具了《关于中安科股份有限公司2020年度业绩预亏等事项的关注公告》（联合【2021】1041号），截至该公告出具日，联合资信评定“16中安消”的信用等级为“C”。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司总资产4,629,666,515.76元，净资产92,612,010.94元，实现营业收入3,014,328,624.31元，实现归属于母公司股东的净利润 -182,335,142.27元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计47、重要会计政策及会计估计的变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共55户，具体包括：

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本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少1户，其中：

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧 失控制权的经营实体

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合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2021-007

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

公司2020年年度报告全文及摘要详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

公司2020年度内部控制评价报告详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日累计可供股东分配利润为负，不满足《公司章程》的利润分配的条件，综合考虑公司经营发展需要，董事会拟定2020年度利润分配方案为：不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

《中安科2020年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2021-009）详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

《公司2020年度独立董事述职报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《中安科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2021年度担保计划的议案》

《中安科股份有限公司关于2021年度担保计划的公告》（公告编号：2021-011）详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2021年度现金管理计划的议案》

《中安科股份有限公司关于2021年度现金管理计划的公告》（公告编号：2021-012）详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《中安科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-013）详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

同意召开公司2020年年度股东大会，会议具体召开时间、地点等将以股东大会通知公告的形式另行通知。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2021-008

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况。在发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司拟定2020年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司章程》规定的股利分配政策，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2020年度财务审计工作中尽职尽责，坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，监事会同意续聘其为公司2021年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。我们同意本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2021-010

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

（3）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

（4）组织形式：特殊普通合伙

2、人员信息

（1）首席合伙人：梁春

（2）截至2020年12月31日合伙人数量：232人

（3）截至2020年末注册会计师人数：1,647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人。

3、业务规模

（1）2019年度经审计业务收入：199,035.34万元

（2）2019年度审计业务收入：173,240.61万元

（3）2019年度证券业务收入：73,425.81万元

（4）2019年度上市公司年报审计情况：319家上市公司年报审计客户；收费总额2.97亿元；涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

（5）本公司同行业上市公司审计客户家数：33家

4、投资者保护能力

（1）职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

（2）职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

（3）相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（4）近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

5、诚信记录

（1）大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。44名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：朴仁花，注册会计师，合伙人，2006年1月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在大华所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告。

（2）质量控制复核人：李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司审计，1997年6月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，2020年开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

（3）本期签字注册会计师：樊小刚，2018年12月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司审计，2018年1月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

（1）本期审计费用260万元，系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

（2）上期审计费用260万元，本期审计费用与上期审计费用一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2021年4月27日召开了董事会审计委员会2021年第一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会针对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。同意公司续聘该事务所为公司2021年度财务和内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

（1）公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

公司独立董事收到了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案涉及续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的事项。经审阅，独立董事认为大华会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持审计工作的连续性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，同意将议案提交公司董事会进行审议。

（2）公司独立董事对董事会审议的议案《关于续聘会计师事务所的议案》发表了如下意见：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在本次2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第十届董事会第二十八次会议以“8票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司2021年度继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审会计机构，并提交至公司2020年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会批准，并自股东大会通过之日起生效。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2021-013

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、无形资产、商誉等相关资产进行全面清查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提减值准备，2020年公司计提各类资产减值准备共计4,458.33万元，具体情况如下：

■

二、计提减值的数额和原因说明

（一）计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二）计提减值准备情况

1、坏账损失

公司根据预期信用损失的确定方法及会计处理方法，对期末应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试计提坏账损失。经测试，2020年坏账损失计提金额为2,453.57万元。本年末，应收票据计提坏账准备79.76万元，应收账款计提坏账准备1,026.64万元，其他应收款计提坏账准备1,347.17万元。

2、商誉减值准备

公司根据各子公司实际经营情况，以及经营市场变化情况，按照《企业会计准则》及《重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，按照谨慎性原则，公司聘请了北京中锋资产评估有限责任公司以2020年12月31日为基准日，对公司因企业合并形成的商誉进行了减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。2020年度公司确认计提商誉减值准备1,602.48万元，详情如下：

■

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

针对上述资产计提减值准备4,458.33万元，对合并报表利润总额影响4,458.33万元。

董事会意见：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

监事会意见：本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。我们同意本项议案。

独立董事意见：公司本次计提资产减值准备事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的，符合公司实际情况，并履行了相应的决策程序。本次资产减值准备计提后，能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2021-009

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司

2020年度募集资金存放及使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)的规定，编制了截至2020年12月31日的非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至2020年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票131,994,459股，每股面值1元，每股发行价人民币7.22元。截至2020年12月31日，本公司共募集资金952,999,993.98元，扣除发行费用19,059,999.88元，募集资金净额933,939,994.10元。

截至2015年1月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2014]48340013号”验资报告验证确认。

截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入902,655,542.57元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币232,155,073.66元；于2015年1月20日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币670,500,468.91元，本年度使用募集资金0.00元。截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币222,770.96元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海飞乐股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2014年6月10日第八届董事会第十四次会议审议通过，并披露于上海证券交易所网站。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司、公司之子公司中安消技术有限公司(以下简称“中安消技术”)、招商证券分别与中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“协议”)。《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

根据本公司与招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行上海分行、中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的《募集资金四方监管协议》，中安科公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，开户银行应当及时通知招商证券，同时提供专户的支出清单。

截至2020年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、2020年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

2020年度没有使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年9月10日召开了第十届董事会第24次会议、第十届监事会第12次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上市公司使用3,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。独立董事发表了明确同意意见。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年度没有使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

5、募集资金使用的其他情况

2020年10月30日上海浦东发展银行上海分行因王育华股权转让款案件（2019）沪0115民初50415号民事判决书冻结控制下扣划44,540.49元，该案件情况详见公告2020-018。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经招商证券对公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告认为：中安科2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经大华会计师事务所关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（大华核字 [2021]004716号）认为：中安科公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中安科公司2020年度募集资金存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

中安科股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中安科股份有限公司

2020年度 金额单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2021-011

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司

关于2021年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：中安科股份有限公司、中安消技术有限公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、昆明飞利泰电子系统工程有限公司、上海擎天电子科技有限公司、浙江华和万润信息科技有限公司、江苏中科智能系统有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司、中安消国际控股有限公司、卫安有限公司及其他子公司

● 本次担保金额：2021年度预计担保总额为25.2亿元人民币、21.6亿元港币，包含公司为下属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担保，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

● 公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在2021年度预计担保总额度范围内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度。

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：因包括公司债券在内的部分债务逾期，公司存在逾期担保情形（含16中安消债券）。

一、担保情况概述

为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高公司经营管理效率，公司拟在董事会审议通过后，再提请股东大会对公司及下属子公司2021年度担保事项进行授权，具体如下：

1、公司及下属子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；

2、本次授权担保总额为25.2亿元人民币、21.6亿元港币，包含下属子公司为公司提供担保、公司为下属子公司提供担保、以及下属子公司之间的相互担保，具体明细如下：

（1）境内子公司预计担保情况

（下转622版）