安徽长城军工股份有限公司

公司代码：601606 公司简称：长城军工

2020年年度报告摘要

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王本河、主管会计工作负责人周原及会计机构负责人（会计主管人员）汪伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：601606 公司简称：长城军工

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2020年末总股本72,422.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.49元人民币（含税），共计分配35,487,191.60元（含税），占2020年归属于母公司所有者净利润的30.25%，剩余未分配利润结转至以后年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司为控股型公司，主营业务均通过子公司开展，分为军品业务与民品业务两部分，以军品业务为主，致力于发展军民融合产业。军品业务主要从事迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列等产品的研发、生产和销售。民品业务主要包括预应力锚固系列、高铁和城市轨道减振器等零部件（铸件）、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料包装件系列等产品的研发、生产和销售。

报告期内，公司主营业务无重大变化。

（二）经营模式

公司下属四家军品子公司均为独立的经营主体，自行对外签订销售合同、组织生产、交付货物，并收取相应的款项；根据自身的生产需求，制定采购计划、选择供应商、签订采购合同进行对外采购，并支付相应的款项。

1.军品业务

（1）采购模式

为公司提供关键原材料及零部件的供应商需经军代表审核备案，列入《合格供方名录》，军工企业的关键物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商。军工企业生产所需的原材料及零部件进厂后，还需要军代表组织入厂检验，合格后方可投入生产。

（2）生产模式

每年年初，公司根据年度军品订货情况，结合配套件进度，编制《年度生产大纲》；补充订货会签订新的军品合同以后，公司根据补充军品订货情况，结合相关配套件进度，调整《年度生产大纲》。每月依据《年度生产大纲》及公司生产统一要求，编制《月度生产计划》下发各生产车间组织生产。公司定期组织召开生产调度会，协调解决生产过程中存在的问题，并督促检查各单位生产计划的执行情况。军品生产必须严格按照国家军用标准执行。

（3）销售模式

公司国内列装的军品销售采取直销模式，获取订单的方式和销售流程为：公司军品国内客户为军方和军工企业等，主要依靠每年军品订货会，总装企业与军方签订次年军品合同，根据客户需求补充签订部分军品订单。总装企业合同签订后，依据相应的条款要求，军品配套企业与军品总装企业签订军品配套件销售合同。

公司外贸军品采用代销模式，国家对军品外贸出口实施严格的许可制度，公司军品外贸客户为设立在境内的军贸公司，公司先将产品销售给军贸公司，再由军贸公司对外出口。

（4）科研模式

军方相关机构、科研单位等在指定网站发布科研项目需求招标信息，公司经慎重研究后组织科研团队和资源，按招标公告要求制定投标方案，开展技术设计、样机试制，组织试验验证，参与竞标考核。竞标成功后，招标单位与公司签订科研合同，委托公司进行武器装备项目的研究和开发。根据研究进度，委托方将依据合同的约定向承研单位支付相应的款项。公司作为总师研发机构，与军方指定研发单位或其他研发单位签署分包合同，支付研发费用。公司亦参与某些总师研发项目并获得相应的研发费用。

2.民品业务

（1）采购模式

公司物资采购部门依据《年度销售计划》和《年度生产计划》编制《年度物资采购计划》，根据月度销售和生产实际情况编制《月度采购计划》。每月采购部门按实际采购完成情况编制《采购统计报表》。公司采购包括主要原材料和生产辅助材料采购，通过招标方式确定合格供方，并根据生产需要与合格供方签订采购合同；对于零星、小批量采购在市场调研、比质比价的基础上以议价形式实施。公司按照相关认证标准和管理体系标准的要求，每年进行合格供方评价，优胜劣汰。

（2）生产模式

每年年初，公司根据合同签署情况和市场需求情况，并结合合同进度，编制年度、季度和月度生产计划，公司各部门根据生产计划组织生产。公司定期召开生产调度会，协调解决生产过程中存在的问题，并督促检查各单位生产计划的执行情况。

（3）销售模式

公司民品业务销售主要为：一是参加需方组织的公开招标会，中标后供需双方签订供货合同，并按合同约定履行；二是采用议标的形式进行销售，与需方议价并签订合同，按合同约定履行。

（4）科研模式

公司民品科研业务是以客户需求为导向，洞察市场变化，捕捉信息，并结合行业发展趋势和企业发展规划进行产品研发；公司亦与铁科院、交通规划研究院等科研院所签订技术协议，承担约定的工作。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

（三）行业情况说明

兵器工业及其弹药领域未来的发展与国家安全休戚相关，与未来一段时期内国际战略格局的变化、中国国家安全面临的主要挑战有着紧密的联系。我国军工行业经过多年持续发展，无论是在发展步伐方面，还是在技术能力、军民融合发展等方面都取得了长足进步，并将成为我国培育增长新动能的重要引擎和未来最具发展前景的行业领域。在军事领域，战争形态加速向信息化和智能化战争演变，对新时期军事装备的研发提出了新要求，武器弹药领域加快向远程化、精确化、信息化、智能化、无人化等方向发展，因此，军事装备和兵器行业的不断升级和发展将成为必然趋势，这为包括本公司在内的国防科技工业的持续健康发展提供了难得的发展机遇。

预应力产品广泛应用于铁路、公路桥梁、城市高架道路、水利水电、岩土锚固、特种工程、大型公共建筑、输配电等多行业的建筑工程领域。预应力产品行业的市场需求主要取决于下游相关行业的投资增长，与下游行业投资规模具有较强的的相关性，属典型的“投资拉动类”行业。随着预应力混凝土技术的不断提升，铁路、公路等交通基建行业投资空间的继续释放以及新应用领域的不断拓展，锚具、钢绞线及缆索等预应力产品的市场需求将不断增加。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年，公司实现营业收入158,594.39万元，同比增长5.82%；实现归属于母公司所有者的净利润11,733.14万元，同比增长16.83%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.重要会计政策变更

■

2.执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注五、（二十四）收入。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

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执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

■

3.会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

■

东海证券股份有限公司关于安徽长城军工股份有限公司

2020年度持续督导年度报告书

■

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1113号文）核准，并经上海证券交易所同意，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）14,800.00万股，每股发行价格为人民币3.33元，募集资金总额为人民币492,840,000.00元，扣除发行费用人民币37,497,742.84元后，募集资金净额为人民币455,342,257.16元。上述募集资金经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中证天通（2018）证验字第0202001号《验资报告》。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“保荐机构”）作为长城军工首次公开发行股票并上市的保荐机构，对长城军工进行持续督导，持续督导期为2018年8月6日至2020年12月31日。现就2020年度持续督导工作报告如下：

一、持续督导工作情况

■

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二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《保荐办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，东海证券对长城军工2020年持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要方式包括：审阅公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合相关规定和公司章程等。

经核查，东海证券认为，长城军工按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，在2020年持续督导期间，公司不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人（签名）：：

郭婧彭江应

东海证券股份有限公司

2021 年 4 月 26 日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2021-006

安徽长城军工股份有限公司

关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日向公司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十九次会议的通知》，本次会议于2021年4月26日在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由王本河董事长主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2020年年度报告及报告摘要》（公告编号：2021-005）。

二、审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

四、审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

关联董事王本河、蒋宗明、何勇、张胜、张兆忠对该议案回避表决。其他4名非关联董事同意关于公司2021年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。

五、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告与2021年度财务预算方案的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

七、审议并通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

九、审议并通过《关于公司2020年度利润分配的预案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（安徽长城军工股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-011）。

十、审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

十一、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。

十二、审议并通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

十三、审议并通过《关于公司2021年度投资计划的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

十四、审议并通过《关于公司董事及高管2020年度薪酬及考核情况的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十五、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

十六、审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

十七、审议并通过《关于修订〈长城军工重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工重大信息内部报告制度》。

十八、审议并通过《关于修订〈长城军工内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工内幕信息知情人管理制度》。

十九、审议并通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

《安徽长城军工股份有限公司2021年第一季度报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-017）。

二十、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-018）

二十一、审议并通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

会议召开具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）

二十二、备查文件

1.公司第三届董事会第十九次会议决议；

2.独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2021-007

安徽长城军工股份有限公司

关于第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以书面、电子邮件等方式发出第三届监事会第十八次会议通知。本次会议于2021年4月26日在公司五楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事6人，实际参加监事6人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2017年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2020年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2020年年度报告及报告摘要》（公告编号：2021-005）。

二、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则；日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢；本次日常关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵害。同意本次公司及子公司与关联方的2021年预计日常关联事项。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。

三、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告与2021年度财务预算方案的议案》

监事会认为：2020 年度公司财务决算报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2020年 12月31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和现金流情况。公司2020年度财务报表已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2021年度财务预算方案建立在2020年经营情况与2021年度经营形势的基础上，并结合公司战略发展规划、2021年度经营目标进行编制。

我们同意公司董事会的该项议案，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：监事会未发现公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购或出售资产交易、资金占用、对外担保和关联交易等方面存在问题。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2020年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，符合相关规定和公司实际情况，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

七、审议并通过《关于公司2020年度利润分配的预案》

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2020年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，同意该利润分配预案。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-011）。

八、审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

九、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司以不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。

十、审议并通过《关于公司2021年度投资计划的议案》

监事会认为：公司2021年投资计划围绕科研生产能力提升和安全技术改造进行建设，严格控制投资规模及非经营性投资，加强对重大投资项目的论证和风险管控，能够取得良好的投资效果。因此，我们同意公司2021年度投资计划。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

十一、审议并通过《关于公司监事2020年度薪酬及考核情况的议案》

在公司担任其他职务的职工监事按其所在公司岗位及所担任职务领取相应的薪酬，其他监事不在公司领取薪酬。2020年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职权。公司监事履职过程中勤勉尽责，未发生《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够 真实、准确、完整地反映公司2020年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

十三、审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：

（一）公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖长城军工各环节的内控制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司的内控重点，活动的执行及监督充分有效。

（三）内部控制评价报告真实、完整的反映了长城军工内部控制制度建立健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观准确的。

综上所述，监事会一致同意《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

十四、审议并通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2017年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2021年第一季度报告进行了审核，并发表意见如下：

（一）2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2021年第一季度报告》。

十五、审议并通过《关于监事变更暨提名监事候选人的议案》

1.提名朱燕女士为监事候选人的表决情况：

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

2.提名熊健先生为监事候选人的表决情况：

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-016）。

十六、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

会议召开具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-018）

十七、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2021-011

安徽长城军工股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.49元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于2021年4月26日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2020年度利润分配预案的主要内容

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币910,113,999.50元。经公司第三届董事会第十九次会议决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本72,422.84万股，以此计算合计拟派发现金红利35,487,191.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.25%。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司第三届董事会第十九次会议于2021年4月26日召开，本次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，上述利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。本次董事会审议公司2020年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，全体监事一致认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2020年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司现金流、每股收益无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1.长城军工第三届董事会第十九次会议决议；

2.长城军工第三届监事会第十八次会议决议

3.独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2021-012

安徽长城军工股份有限公司

关于使用自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行等金融机构

● 现金管理资金来源：闲置自有资金

● 现金管理金额：累计额度不超过人民币5亿元人民币

● 现金管理类型：安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

● 委托现金管理期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。

● 履行的审议程序：公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品或办理结构性存款，为公司和股东获取较好的资金收益。

（二）资金来源及额度

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司使用累计额度不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品或办理结构性存款，在上述额度内，资金可循环使用。

（三）实施方式

1.该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。

2.由2020年度股东大会授权公司董事长在额度范围内签署相关合同文件及协议等，财务总监组织相关部门负责实施。

3.以上投资权限自股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开之日内有效。单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月。

（四）风险控制措施

1.公司本次投资品种为理财产品或结构性存款，在该理财产品或结构性存款存续期内，公司将与银行等金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金安全。

2.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将及时按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内理财产品或结构性存款的办理及损益情况。

二、现金管理受托方的情况

预计公司现金管理的受托方为公司的合作商业银行等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务信息

单位：万元

■

（二）对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品或结构性存款的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益，本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

四、风险提示

公司现金管理的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品或结构性存款，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，现金管理的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行情况

（一）决策程序的履行情况

公司于2021年4月26日召开三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表意见认为：公司在保证本金安全的前提下，使用累计额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用累计额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司及子公司使用累计额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

■

七、备查文件目录

1.公司第三届董事会第十九次会议决议；

2.公司第三届监事会第十八次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2021-008

安徽长城军工股份有限公司

关于2021年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易议案不需要提交股东大会审议。

● 本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，按照市场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，认为：公司2021年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司经营发展的需要，具有必要性和合理性，交易是基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

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