昆山沪光汽车电器股份有限公司

公司代码：605333 公司简称：沪光股份

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.65元现金红利（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司致力于汽车高低压线束的研发、生产与销售。主营产品可分类：成套线束、发动机线束及其他线束；产品主要涵盖：整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、发动机线束、仪表板线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。

■

公司的线束产品主要应用在整车制造领域，下游客户主要为汽车整车制造商。目前，已与大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、理想汽车、捷豹路虎等国际知名整车厂商建立了稳定的合作关系。

（二）经营模式

公司致力于为全球范围内优质的汽车整车制造商提供高端产品及服务，逐步成为国际领先的汽车线束供应商。公司以信息化改造与自动化生产的集成为基础，通过自主设计、研发及合作验证，逐步改变传统线束工厂的生产模式，在生产规模有保证、产品变更可管控、产品质量有保障的前提下，建立起在全球范围内模式可复制、成本可控、质量可靠的沪光智能制造模式。

（三）行业情况说明

在“碳达峰，碳中和”的时代背景下，有望进一步推动新能源汽车的发展，据国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》：“到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。”汽车电动化将成为汽车未来发展的主流。

随着消费需求升级，汽车已经从最初满足人们出行的便利性、舒适性逐渐向娱乐化、智能化发展。增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化、智能化已经成为夺取未来汽车市场重要的有效途径。汽车电子化和智能化的转变将进一步推动汽车线束行业的稳步发展；也将显著提高单车价值量。

公司以沪光智能制造生产管理系统为载体，积极布局新能源汽车高压线束，同步推进轻量化铝线束的替代研究，增强中高端客户黏性、提高市场占有率。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

2020年，受新冠疫情的影响，我国宏观经济及众多行业受到较大冲击，汽车行业更是经历了前所未有的寒冬，上半年疫情防控停工停产，下半年芯片短缺原材料上涨。

在新冠疫情带来严峻挑战下和巨大压力，公司严格落实各项防疫措施，稳步推进复工复产，全员齐心协力、迎难而上、多策并举，努力推进各项战略规划和重点工作的落地执行，在一定程度上缓和了新冠疫情的冲击。但作为汽车零部件企业，受下游客户如上汽大众、上汽通用等整车厂商销量下滑和芯片短缺的双重影响，公司相关线束产品的销量出现了较大程度的下滑，公司整体营收出现一定幅度的下滑。

公司全年实现营业收入153,119.61万元，同比下滑6.16%；归属于上市公司股东净利润为7,422.82万元，同比下降26.77%%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,587.49万元，同比下降28.80%。公司2020年期末总资产192,960.49万元，较去年增长16.91%；归属于上市公司股东的净资产78,081.63万元，较去年增长45.26%。

2020年公司主要工作及经营情况回顾：

1、积极拓展新客户，持续优化客户结构

2020年，公司持续优化传统燃油车的客户结构、产品结构；继续加码新能源汽车的市场布局，扩大高压线束的市场份额；公司积极开拓新客户，接受了如宝马中国及东风日产等主机厂的供应商评审；同时获得多个项目的定点及量产。具体情况如下：

（1）传统燃油车方面：2020年，公司陆续取得上汽集团·名爵MG5成套线束、上汽奥迪CSUV成套线束和上汽大众·帕萨特其他线束、捷豹路虎·揽胜极光48V低压线束等项目定点；并分别量产了包括上汽大众POLO、上汽集团·名爵MG5、途昂家族成套线束，上汽斯柯达明锐A8成套线束及长安福特·林肯航海家成套线束等项目。

（2）新能源汽车方面：2020年，公司陆续取得上汽大众MEB-NEO和上汽大众ID.6X新能源高压线束、上汽大众·奥迪MEB-A+SUVe新能源高压线束及成套线束、北京奔驰BR254/214、理想汽车X01新能源高压线束项目定点；2021年1月，取得了戴姆勒奔驰·MMA平台电池包低压线束的项目定点。2020年，上汽大众MEB纯电动电池包低压线束、上汽荣威科莱威低压成套线束及上汽R汽车MARVEL R成套线束实现了量产，此外理想ONE高压线束实现了增量生产。

2、 积极推进智能制造、实现智慧化生产

2020年，公司继续着眼于企业“智慧化”的战略要求，深度推进智能制造在智能装配和智慧物流两方面的落地工作。

（1）智能制造方面：公司在奔驰项目上投入了一条生产大平方线径的高压线束自动化产线，通过条码、RFID、工业传感器、自动化控制系统、工业物联网等技术的应用，实现了产品的全过程精确追溯、在线实时数据采集和自动化报工。通过对生产数据的动态监控，公司可实现对产品的过程质量的有效把控,并追溯该产品全过程的生产记录。该高压自动化产线相比于传统产线，可减少作业人员，很大程度上提高了生产效率、降低了用工成本，同时也降低了高压线束生产的过程损耗。该产线已并入车间整体生产网络，目前已经进入小批量试生产阶段，按照正常项目节点推算，预计将在年底实现量产。

（2）智慧物流方面：公司完成了现有工厂的原材料配送系统的改造升级，已于上半年正式切换，进入全面运行状态，目前运行状态稳定。该系统的改造升级，正是为新工厂的智慧物流投入作前期的部分流程的可行性验证。在此期间，公司与相关合作方完成了新厂区的全流程智慧物流方案，并签订了全厂智慧物流方案的一期合同。目前已在西区仓房建设自动化仓储项目，力争完成一版沪光标准化版本的智慧物流系统。通过自动化仓储，提升了仓储的效率，减少了仓储人员的需求，从而降低了人力成本。

3、 继续加大信息化建设投入，布局智能制造数值化转型

为了夯实智能化、信息化的管控能力，实现新能源汽车制智能造数字化建设， 公司2020年信息化建设的主要投入如下：

（1）完成MES系统全面升级。公司通过MES系统与设备的对接，实现了生产和质量数据的实时采集；通过物料扫描，实现生产过程中物料的精准追溯。实现的管理价值，主要包括：①强化了新能源高压线束生产的过程管控，实现管理透明化；②实现生产过程中人、机、料等信息的全面追溯，提升了产品质量；③启用电子化作业指导书，实现生产过程无纸化信息传递。

（2）上线BI辅助决策系统。公司完成了BI系统一期项目的上线，建设了以财务分析、销售分析、成本分析、库存分析、杜邦分析为主的管理驾驶舱。通过BI系统，有效地整合了各个系统数据，实现了数据的即时呈现、实时分析；通过数据挖掘、数据建模，业务建模和前端展示，为中高层管理者提供多维度的经营管理分析，并提供智能分析、辅助决策。BI系统将数据转变为信息，以信息支撑决策，决策创造价值。

（3）启动二级节点平台建设。公司于2020年12月，成功取得“国家工业互联网标识解析汽车零部件行业二级节点”建设资质，为了更好的承担二级节点建设和运营的责任，公司已经启动汽车零部件产业链平台建设项目，致力于提升汽车零部件企业供应链效率，建设以工业互联网标识解析为中心的汽车零部件企业高价值的应用平台，该平台已于2021年2月份初步上线。同时，公司被江苏省工业和信息化厅评为江苏省工业互联网发展示范企业。

4、 继续加大“新投入”，寻求技术“新突破”

公司持续加大在新材料、新技术及新工艺的研发投入，着手从产品技术到产品加工技术等方面的创新研究。2020年，继续加大铝导线替代铜导线的研发应用，为汽车线束的轻量化持续投入。通过大量的实验测试，已初步确定工艺参数，并取得了相关国家专利，目前已具备向市场推广的条件。另外，随着智能网联，自动驾驶，5G技术等在车联网中的应用，高速数据线在整车线束连接中的使用场景逐步增加，公司将着手加大高速数据线的研发制造，完善公司的产品布局。

5、 沪市主板成功上市，开启资本新征程

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1093号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年8月18日成功在上交所主板上市。成功登陆资本市场将有利于提升公司综合实力和品牌影响力，成为公司发展壮大的重要助力。

1导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

关于公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明，敬请投资者查阅2020年年度报告第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计变更部分。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

■

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-005

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于2021年度董事、监事

及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，该方案尚需提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司任职担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

（2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为8万元/年（含税）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。

四、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-001

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于2021年4月16日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2021年4月27日以现场表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二） 审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三） 审议通过了《关于公司2020年度独立董事履职情况报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司2020年度独立董事履职情况报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四） 审议通过了《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五） 审议通过了《关于公司2020年年度财务报表及审计报告的议案》。

同意具有证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度财务报表进行审计后出具的“信会师报字[2021]第ZB10700号” 标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司2020年年度审计报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（六） 审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，公司《2020年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司2020年年度报告及其摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（七） 审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（八） 审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（九） 审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

综合考虑公司经营现状及未来发展规划，公司2020年度拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.65元现金红利（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利26,065,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司2020年度利润分配方案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十） 审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

（十一） 审议通过了《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

公司2020年度严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十二） 审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十三） 审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司2021年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊先生已回避表决。

独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

（十四） 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十五） 审议通过了《关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊先生已回避表决。

独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

（十六） 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

（十七） 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十八） 审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司2021年第一季度报告及其正文》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十九） 审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会通知的议案》。

同意召开公司2020年年度股东大会，授权公司董事长择机确定本次年度股东大会的具体召开时间；由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、《第二届董事会第二次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前确认意见》；

3、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-004

昆山沪光汽车电器股份有限公司

上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1093号）核准，并经上海证券交易所同意，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，每股发行价格为人民币5.30元，募集资金总额为人民币212,530,000.00元，扣除本次发行费用人民币42,900,943.40元后，募集资金净额为人民币169,629,056.60元。上述募集资金已于2020年8月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZB11578号）。

（二）2020年年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

■

二、募集资金管理情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容请详见公司2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2020年12月31日，公司募投项目的资金使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司于2020年8月27日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,000万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZB11604号）；持续督导券商中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

具体内容请详见公司2020年8月28日在上海证券交易所官方网站和指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本报告期内，公司不存在超募资金，亦不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本报告期内，公司不存在超募资金，亦不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2020年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，会计师事务所认为：沪光股份2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号一一临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了沪光股份2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：沪光股份募集资金使用规范，有效执行了募集资金监管协议。截至2020年12月31日，沪光股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对沪光股份2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见；

4、《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》

5、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

募集资金使用情况对照表

昆山沪光汽车电器股份有限公司 单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-006

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于公司2021年度关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交股东大会审议

● 2021年日常关联交易预计情况符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度关联交易预计情况的议案》，其中关联董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决；非关联董事一致投票通过，尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就上述事项出具了事前认可意见和发表了同意的独立意见：认为公司2021年度关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2021年度日常性关联交易预计情况，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）公司2020年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

■

注：上述关联交易主要系银行贷款、票据贴现及利息支出等

（三）公司2021年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方基本情况介绍

关联方名称：江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称“昆山农商行”）

公司住所：江苏省昆山市前进东路828号

法定代表人：张哲清

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：1,617,476,070元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司持有其1.86%股权，公司董事长成三荣先生担任其董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易概述

为充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平和效益，公司及子公司需要与昆山农商行开展存款、贷款、融资、及同业拆借、票据转贴现、低风险投资理财以及接受中间业务服务等日常业务及其它金融服务。公司2020年度与其发生的贷款、票价贴现及利息费用合计12,409.98万元，预计2021年将发生14,050万元。

（二）关联交易定价政策

1.存款服务

公司在昆山农商行的存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也应不低于且不优于同期昆山农商行吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

2.贷款融资及同业拆借

昆山农商行向公司提供贷款融资及拆借的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述条款外，昆山农商行向公司发放贷款的利率，也应不高于且不优于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

3.票据转贴现

昆山农商行与公司之下属金融子公司开展转贴现合作时，其价格不得差于与其他任何第三方与公司之下属金融子公司开展转贴现的价格且不优于同期向任何第三方开展转贴现的价格。

4.低风险委托理财

昆山农商行为公司提供的银行理财产品，价格应不低于且不优于同期昆山农商行向任何第三方提供的同款理财产品的价格。

5.其他服务

昆山农商行为公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限，亦不高于任何第三方向公司提供同种类服务所收取的费用。

四、关联交易对上市公司的影响

公司2021年日常关联交易预计情况均为公司日常生产经营所必需，有利于保障公司正常的生产经营。上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-007

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于公司及子公司2020年度申请银行

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》；2021年4月27日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向昆山农村商业银行申请银行授信额度的议案》，独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司2020年度拟向银行申请总额不超过等值人民币28亿元（含28亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、欧元等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、打包贷款、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池业务等。银行授信的抵押、担保的方式包括：土地、房产、应收账款、机器设备等固定资产的抵押，知识产权、货币资金的质押等。

主要金额如下：

■

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。授信期间自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-008

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信会计师事务所拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，其注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信会计师事务所2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度共为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户38家。

2、投资者保护能力。

(下转637版)