浙江仙琚制药股份有限公司

（上接647版）

4、公司进行外汇套期保值业务须严格基于外币收款预测。

5、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资 金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响,不是单纯以盈利为目的外汇交易。 同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程。我们认为，公司继续开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，我们同意公司继续开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2021-023

浙江仙琚制药股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事赵苏靖女士因在公司连续任职独立董事六年届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《意见》）和《公司章程》的规定，赵苏靖女士不再担任公司独立董事职务，赵苏靖女士同时一并辞去公司董事会提名委员会召集人、审计委员会及提名委员会委员职务。离任后，赵苏靖女士将不在公司担任任何职务。

由于赵苏靖女士的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《意见》和《公司章程》的规定，赵苏靖女士在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

赵苏靖女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

2021年4月26日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》，提名郝云宏先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，同时聘任郝云宏先生为董事会提名委员会召集人、审计委员会及提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议，更换独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会及独立董事对郝云宏先生的教育背景、工作经历、工作实绩等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021年4月28 日

附件：

郝云宏先生简历

郝云宏，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北大学经济学博士，西安交通大学工商管理博士后。曾在延安大学任助教、讲师、副教授，山西财经大学教授。现任浙江工商大学工商管理学院教授、企业管理专业博士生导师，浙江工商大学公司治理研究院院长。浙江省优势特色学科（工商管理）带头人，国家一流专业及浙江省优势专业（工商管理）负责人；浙江省中青年学科带头人，浙江省“新世纪151人才工程”第一层次人选，浙江省优秀博士后；兼任中国管理现代化研究会公司治理专业委员会副主任委员，中国企业管理研究会副理事长、网络治理专业委员会副主任委员。

截至本公告日，郝云宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2021-025

浙江仙琚制药股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1、变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一租赁》及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更时间

公司按照财政部要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2021-026

浙江仙琚制药股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日发布了《2020年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、活动时间

2021年5月19日（星期三）上午9:30-11:30。

二、活动地点

浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，公司会议室。

三、预约方式

参与投资者请于2021年5月17-18日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:00）与公司董事会秘书办公室联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：沈旭红 电话：0576-87731138，传真：0576-87731138。

四、公司参与人员

董事长兼总经理张宇松先生、财务总监王瑶华女士、董事会秘书张王伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会秘书办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2021-027

浙江仙琚制药股份有限公司

关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年4月30日（星期五）15:00-17:00在“仙琚制药投资者关系”小程序举行2020年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“仙琚制药投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“仙琚制药投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“仙琚制药投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张宇松先生、财务总监王瑶华女士、董事会秘书张王伟先生、独立董事张红英女士、保荐代表人谢思遥先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2021-015

浙江仙琚制药股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2021年4月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见2021年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事赵苏靖、陈康华、张红英分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职，具体内容详见2021年4月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2020年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2021〕4628号无保留意见的审计报告。2020年度公司实现营业总收入401,887.28万元，同比增长8.37%；实现利润总额为62,124.85万元，同比增长17.82%；归属于上市公司股东的净利润50,450.94万元，同比增长22.94%；基本每股收益为0.55元。报告期末公司总资产683,823.11万元，归属于母公司所有者权益444,493.19万元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度报告及其摘要》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为504,509,427.41元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金34,046,861.49元，加上年初未分配利润716,700,923.75元，减去分配2019年度现金股利91,621,216.60元，公司期末可供股东分配的利润为 931,501,460.58元。现公司拟以2020年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发148,380,729.9元，剩余的未分配利润结转以后年度。2020年度不送红股也不以公积金转增股本。

公司独立董事对2020年度利润分配预案发表了独立意见，同意上述分配预案，独立董事意见详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕4629号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》，独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2021年4月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]4631号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》。

董事会同意公司继续与伟星集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过18,000万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司继续与伟星集团、升华控股互保事项的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司与浙江升华控股集团有限公司继续互保的议案》。

董事会同意公司与浙江升华控股集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过8,000万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司继续与伟星集团、升华控股互保事项的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过3,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见》，具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文和正文》。

《公司2021年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，修订后的《独立董事工作制度》内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的《投资者关系管理制度》内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

公司独立董事赵苏靖女士因任期届满，将不再担任公司第七届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。由于赵苏靖女士的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，赵苏靖女士在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，提名郝云宏先生为独立董事候选人。《关于更换公司独立董事的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对更换独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司拟于2021年5月19日（星期三）下午2：00召开2020年年度股东大会。《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2021-024

浙江仙琚制药股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9:15- 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形

式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选

择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年5 月12日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止2021年5 月12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号

浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》；

2、审议《2020年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2020年度财务决算报告》；

4、审议《公司2020年度报告及其摘要》；

5、审议《公司2020年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

8、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

10、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

11、审议《关于更换公司独立董事的议案》。

上述议案经公司第七届董事会第十二次会议、公司第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项5、6、7、8、9、10、11对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2021年5月17日17：00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2021年5月17日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

（2）联系电话：0576-87731138

（3）传真：0576-87731138

（4）邮编：317306

（5）联系人：沈旭红

4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

5、授权委托书见附件二

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、浙江仙琚制药股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即 2021年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2021年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2020年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：

■

（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。4、本授权委托书于2021年5月17日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2021年 月 日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2021-016

浙江仙琚制药股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2021年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2020年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2021〕4628号无保留意见的审计报告。2020年度公司实现营业总收入401,887.28万元，同比增长8.37%；实现利润总额为62,124.85万元，同比增长17.82%；归属于上市公司股东的净利润50,450.94万元，同比增长22.94%；基本每股收益为0.55元。报告期末公司总资产683,823.11万元，归属于母公司所有者权益444,493.19万元。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年度报告及其摘要》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。该预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为504,509,427.41元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金34,046,861.49元，加上年初未分配利润716,700,923.75元，减去分配2019年度现金股利91,621,216.60元，公司期末可供股东分配的利润为 931,501,460.58元。现公司拟以2020年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发148,380,729.9元，剩余的未分配利润结转以后年度。2020年度不送红股也不以公积金转增股本。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2020年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第一季度报告全文和正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江仙琚制药股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2021年4月28日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2021-019

浙江仙琚制药股份有限公司关于2020年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2217号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,299.27万股，发行价为每股人民币13.70元，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元。坐扣承销费后的募集资金为99,000.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年11月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用、审计费、法定信息披露等其他发行费用264.22万元后，公司本次募集资金净额为98,735.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2020﹞473号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

■

[注]差异系尚未支付的发行费用85.22万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有2个募集资金专户、2个理财账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

[注1]截至2021年4月9日该账户资金已使用完毕，并办妥注销手续。

[注2]根据2020年11月公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2020年12月31日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国工商银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品2亿元、中国银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品3亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元

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