山东大业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月27日
(二)股东大会召开的地点：大业股份办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会和大股东提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；部分高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司独立董事2020年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2020年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于修改公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于聘任公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《公司2020年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16.01、 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
■
16.02、 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
■
16.03、 议案名称：本次交易评估及作价情况
审议结果：通过
表决情况：
■
16.04、 议案名称：对价支付方式及支付期限
审议结果：通过
表决情况：
■
16.05、议案名称：标的资产权属转移及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
■
16.06、议案名称：过渡期损益
审议结果：通过
表决情况：
■
16.07、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：《关于〈山东大业股份有限公司重大资产购买报告书〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重组管理办法〉第十一条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：《关于本次交易购买不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
21、议案名称：《关于本次交易购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
22、议案名称：《关于签署本次交易相关补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
23、议案名称：《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
24、议案名称：《关于公司重大资产购买中相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
25、议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
26、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
27、议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
28、议案名称：《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
29、议案名称：《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
30、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司本次重大资产重组尚需管理人修订《山东胜通集团股份公司等十一家合并重整计划》及东营中院的裁定批准。本次股东大会对相关议案表决通过后，公司及管理人将向东营中院提交关于本次重大资产重组的董事会、股东大会决议及《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划修正案》，以取得东营中院的批准裁定。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭芳晋、郭恩颖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 和表决结果均符合《公司法》 《股东大会规则》 《公司章程》及相关法律法规的 有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、2020年年度股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
山东大业股份有限公司
2021年4月28日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2021-035 转债代码：113535 转债简称：大业转债 转股代码：191535 转股简称：大业转股
山东大业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次解锁股票数量：596,841股
● 本次解锁股票上市流通日期：2020年5月10日
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
1、2019年3月11日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事黄伟德先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市竞天公诚事务所出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公限制性股票激励计划的法律意见书》。东兴证券股份有限公司出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2019年3月12日起至2019年3月21日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019年3月22日披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明》。
3、2019年3月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2019年3月28日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于对老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划首次授予限制性股票相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。北京竞天公诚律师事务所出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书》。东兴证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之独立财务顾问报告》。
5、2019年9月30日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。
6、2019年12月30日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销已获授但尚未解除限售及取消激励计划未授予的限制性股票共计127,474股。2020年3月26日已完成回购注销。
7、2020年4月27日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案》，同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁数量595,086股。2020年5月8日该股份解锁上市。
8、2020年4月27日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计48,941股。2020年8月12日已完成回购注销。
9、2020年11月13日召开的的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案》，同意公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁数量61,045股。2020年11月23日该股份解锁上市。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
（一）锁定期已届满
本次激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
激励对象获授的首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月和36个月。在首次授予限制性股票的解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象按照40%、30%和30%的比例分三期办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。首次授予限制性股票解锁安排如下表所示：
■
本激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续已于2019年4月24日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
截至本公告发布之日，本激励计划首次授予限制性股票第二个锁定期已届满，本次解锁股票上市流通时间：2021年5月10日。
（二）关于解锁条件的规定以及解锁条件的满足情况
1、公司未发生如下任一情形：
1）、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2）、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3）、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4）、法律法规规定不得实行股权激励的；
5）、中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
1）、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2)、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3)、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4)、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5)、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6)、中国证监会认定的其他情形；
7)、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
3、公司层面的业绩考核要求
本激励计划限制性股票的解除限售考核年度为2019-2021年，每个解除限售期考核一次，各解锁期业绩考核目标如下表所示：
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注：上述净利润指经审计的归属于母公司所有者的净利润（合并报表口径），并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
第二期限售期内考核指标完成情况：以2018年归属于母公司所有者的净利润（合并报表口径）为基准，剔除本次激励计划股份支付费用后，2020年度公司归属于母公司所有者的净利润为63,354万元，较2018年度增长45.63%。业绩考核指标已达成。
4、个人层面考核要求
根据公司制定的《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司将按照绩效考核制度对激励对象个人年度绩效分类进行综合考核。对个人层面绩效考核的结果共有三档，根据激励对象的岗位职责不同，适用相应岗位的绩效考核标准计算综合业绩达成率，相对应的解除限售比例如下表：
■
根据激励对象综合考评结果，本次解锁的所有激励对象的考评结果均满足100%解除限售的条件。
综上所述，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的第二期限制性股票限售期已满，各项解锁条件均已满足，激励对象的第二期限制性股票的解锁条件均已成就。
三、本次解锁所涉激励对象及限制性股票数量
本次符合解除限售的激励对象共177人，可解除限售的限制性股票数量为596,841股，占公司目前总股本408,732,093股的0.146%，具体情况如下：
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注：上表中已获授限制性股票数量已根据2019年度权益分派方案（以资本公积金每股转增0.4股）进行了调整。
本次限制性股票激励计划首次授予的12名激励对象因个人原因离职已不符合解锁条件。其对应的已授予的限制性股票不予解锁，将在董事会审议通过后办理回购注销手续。
四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本变动情况
（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2021年5月10日。
（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：596,841股股。
（三）高级管理人员本次解锁的限制性股票的转让限制
1、如激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、如激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人原持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况
单位：股
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五、独立董事的独立意见
公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》等有关法律法规及《激励计划》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况；公司对解除限售的决策程序符合激励计划和有关法律、法规及规范性文件的规定。
六、监事会的核查意见
本次解锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，满足第二期解锁条件。监事会同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨股份上市。
七、律师法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师意见：截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、 法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定；截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售满足《管理办法》及《激励计划》规定的关于首次授予限制性股票第二次解除限售的条件。本次解除限售尚需按照相关规定履行相应的信息披露义务，并在限售期届满后向证券交易所、登记结算机构申请办理相关解除限售手续。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年4月27日
老百姓大药房连锁股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨股份上市的公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-050
老百姓大药房连锁股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨股份上市的公告
筑博设计股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2021-034
筑博设计股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021年4月24日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事7人，亲自出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021年第一季度报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：表决票7票，占公司全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
受疫情影响，公司将对部分募集资金投资项目进行延期，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构已对该事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
表决情况：表决票7票，占公司董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
1.《筑博设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2.《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董事会
2021年4月27日
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2021-035
筑博设计股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2021年4月24日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事3人，亲自出席本次会议的监事3人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》；
经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：表决票3票，占公司监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3票赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
受疫情影响，公司将对部分募集资金投资项目进行延期，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构已对该事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
表决情况：表决票3票，占公司监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3票赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
1.《筑博设计股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
2.《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
监 事 会
2021年4月27日
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2021-036
筑博设计股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行延期。 本次募投项目延期的议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、首次公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。
二、募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司募投项目资金使用情况如下：
单位：人民币万元
■
三、部分募投项目延期的安排
公司结合项目实际进度，将以下募投项目达到预定可使用状态日期做出了调整。调整情况如下：
单位：人民币万元
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四、募投项目延期的原因
2020 年年初，由于受疫情影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等各项疫情防控政策。公司积极响应政府号召，做好疫情防护工作，为确保员工安全生产，公司部分募投项目未按原计划实行。
五、部分募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是公司经过审慎的研究论证，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将会按照新的项目进度提高募集资金的使用效率，因此，公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
独立董事认为：本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，因此同意本次延期。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。
3、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次募集资金投资项目投资计划调整是结合募集资金投资项目建设的实际情况做出的审慎决定。保荐机构对公司本次的部分募集资金投资项目进行延期无异议。
七、备查文件
1.《筑博设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2.《筑博设计股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
3.《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议相关事项的的独立意见》；
4.《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董事会
2021年4月27日
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2021-033
筑博设计股份有限公司
2021年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司2021年第一季度报告全文将于2021年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日
