诚邦生态环境股份有限公司

2021-04-28 来源：上海证券报

2020年年度报告摘要

公司代码：603316 公司简称：诚邦股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年4月27日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案，以报告期末总股本203,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计20,328,000.00元。以报告期末总股本203,280,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本60,984,000股。以上利润分配及公积金转增股本方案尚须提交2020年度公司股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命，积极探索，勇于创新。公司形成了“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游及投资发展”的“4+1”业务体系，是集投资、设计、建设、运营于一体的生态环境综合服务运营商。公司围绕生态环境全产业链，积极拓展生态环保业务，在稳健发展园林绿化和生态环保相关业务的同时，通过内生增长和外延并购结合的方式，积极探索具备科技含量的“新基建”相关产业，致力于成为一个受人尊敬的绿色生态科技企业。

报告期内，公司完成收购一家环境工程设计乙级企业。目前公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、风景园林工程设计专项甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级、城乡规划编制乙级、工程设计环境工程专项（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程）乙级等资质，是国内同行业中资质最齐备的企业之一。经过近二十年不懈努力和探索，在项目承接、建设及运营管理方面有较为丰富的经验，公司具有跨区域经营、设计施工一体化及产业链一体化等能力，在大型、综合性的生态环境项目的投资、建设、运营等方面具有较强的竞争优势。

报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。

（二）公司经营模式

公司经营业务主要分为销售（项目承揽）、采购、实施及结算等环节。

1、业务承揽模式：

公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务。公司设立经营管理中心，与公司相关事业部相衔接，通过公开信息及招标单位邀标等方式获取市场信息，首先对有意向的项目进行充分的尽调和评估，综合评估项目前期投入、项目施工、回款风险和投资收益。公司设立投标委员会，根据市场中心或经营管理中心前期获得的项目综合信息，经过公司投标委员会分析和研究后，做出是否参与市场竞标的决策，以有效控制项目风险。

2、采购模式：

公司成本管控中心负责对供应商进行筛选和考核，并建立合格供应商库，对供应商的资信能力、生产能力、管理能力等进行综合评估后纳入合格供应商库。公司采购主要分为大宗材料、劳务采购、就近采购材料及零星材料等类别，大宗材料和劳务采购通常由采购中心通过询价与招标相结合的方式进行，对于项目上急需的材料或零星材料一般经采购中心授权后就近采购。

3、实施及结算模式：

PPP项目中标。中标社会资本方与发包方签订《PPP 项目合同》后，由中标社会资本方与政府合资设立项目公司（SPV），通过项目公司对PPP 项目进行投资、建设和运营。若公司负责资质范围内的项目施工，则公司将与项目公司签订《建设工程施工合同》，工程施工结算会根据《PPP 项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付。

EPC项目、一般工程项目中标。公司与业主单位签订合同后，工程管理中心根据项目内容进行统筹管理和任务分配，组建项目部具体负责项目的实施。公司与业主单位之间按合同约定的结算付款条件进行结算和付款，一般按月或分阶段支付工程进度款，工程竣工验收合格、经审计并办理工程竣工决算手续后支付大部分工程款，剩余部分款项作为工程质保金，于质保期内分期支付或质保期结束时一次性支付完成。

（三）行业情况及公司所处行业地位

1、宏观政策有利于生态环境相关行业持续健康发展

“十四五”规划提出了“常住人口城镇化率提高到65%、生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略”的经济社会发展主要目标，以及到2035年要实现“生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现”的远景目标。在政策利好背景下，园林绿化与生态环境建设领域等需求将长久存在，行业成长空间将更加广阔，宏观政策有利于生态环境相关行业持续健康发展。

2、PPP项目逐渐规范，更注重项目运营

2018年以来，PPP合规相关的文件及举措相继发布，合规PPP受到政策支持，2019年财政部发布《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》，两会政府工作报告提出有序推进政府与社会资本合作（PPP），向市场释放了支持PPP项目发展的新信号。PPP项目作为生态环境建设企业的业务模式之一，通过参与生态环保、市政工程、绿化工程、污水处理及文化旅游等领域PPP项目加速企业自身业务的升级，PPP项目对社会资本方的要求也更加注重资源整合能力、运营能力和营销能力。PPP项目逐渐与生态环保、文化旅游等产业融合，PPP项目运营能力成为考验行业公司综合实力的重要指标，这也将直接推动各家园林景观类上市公司进行业务调整和转型，在重视PPP项目工程施工的同时，将着力点放在提升PPP项目运营能力上，提升企业自身核心竞争力。

3、新旧基建齐发力，带来行业发展机遇

新旧基建产业链长，带动性大，将助力建筑行业开拓更多下游需求。“新基建”（包含5G基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网）受国家政策强劲支持，或成投资重点。新基建发展仍需要依靠类如建筑施工、工程机械等多类传统行业的支持，新基建的大力发展将带动“旧基建”相关行业需求。有望引来新旧基建齐发力，助力投资扩容，起到短期内稳定经济增长的作用，从而给生态环境建设行业带来发展机遇。

4、公司所处行业地位

公司拥有多年的生态环境设计、投资、建设及运营的经验和积淀，依托上市公司品牌价值和平台优势深耕主业、稳健经营，公司在行业地位、业务承接能力与品牌口碑等方面取得了较快发展。公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级等较为齐备的业务资质，规划设计、工程施工和养护运营业务全产业链优势突出，业务扎根长三角地区，并涉足全国各省市。公司制定了清晰的发展战略，在稳健发展原有生态环境建设业务的基础上，将通过内生增长和外延并购结合的方式，积极拓展发展国家政策支持、前景广阔且现金流相对较好的相关产业，业务结构将进一步优化，行业地位和核心竞争力将不断提升。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年，公司整合规划设计、环境建设、生态环保和文化旅游几大业务板块，业务扎根长三角地区，并积极全国区域市场，为强化公司生态环境综合运营服务能力，报告期内公司在业务、管理等各个方面不断提高完善。

（一）进一步提升设计集团的综合设计能力

诚邦设计集团旗下拥有园林设计甲级设计院、旅游规划设计甲级设计院和建筑设计甲级设计院，在此基础上，2020年诚邦设计集团收购了具有工程设计环境工程专项（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程）乙级资质的杭州中耀环保工程有限公司，充实了诚邦设计集团的生态环保设计力量。与此同时，诚邦设计集团引进专业设计人才，组建不同方向的设计团队，将设计团队和业务进行整合，发挥业务协同效应，增强设计团队综合实力，集团化的优势也将逐步显现。

（二）加快发展生态环保业务

2019年起，公司环保板块实现了由“0”到“1”的突破，公司生态环保业务稳步发展，市场拓展取得初步成效。目前，庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程PPP项目、宿州市埇桥区北部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目、云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目已先后落地并启动实施。

2020年，公司环保板块在持续关注城市、乡镇污水处理市场的同时，开始向污泥处置等领域拓展，公司即将参与临汾市污泥处理处置项目社会运营服务，并积极探索与业内优势企业的合作运营模式。

2021年，公司将在服务现有项目运营的基础上，打造环保科技公司的专业线上智慧化运维平台，降低运维成本，提高运维效率，防范环境风险，并以此为契机，更多的承接轻资产运营类业务。公司在污水治理及固废治理领域业务的同时，适度开展小而美的投资类项目，积极开展环保装备类产品市场探索。

（三）做精生态环境建设业务

公司业务已由传统的园林和市政施工向更综合的生态环境建设进行业务升级。公司严格把控工程质量关，促进降本增效，加强在建项目现场管理，坚持项目施工和项目管理两手抓，加强母公司与设计集团的密切协作，力求获得规模效益和品质品牌双丰收。2020年，公司承建的韩风国际城市政与景观一期工程获得了中国风景园林学会颁发的科学技术奖金奖，绿城高尔夫山庄2-3#地块非样板区古建工程、开发区环线景观提升工程一标段（施工）、丽水经济技术开发区东扩二期道路（成大街、秀山路）绿化景观工程PPP项目、“航程变迁时代浪潮”均获得了浙江省风景园林学会颁发的优秀园林工程金奖。

（四）进一步加强技术研发创新

公司以诚邦研究院为平台，组建了专家智库团队，并在自主研发的基础上，同多家重点院校、行业科研院所开展产学研合作，对整个“山、水、林、田、湖、草”生态环境领域进行深入研究，取得了众多技术专利和技术应用成果。报告期内获得2019年 “风景园林学会科技进步三等奖” 、2020年“风景园林学会科学技术奖三等奖”等科技奖励。2020年完成制订杭州地方标准《樱花苗木生产技术规程》（DB3301/T 1107-2020）。

截止报告期末，公司总计申请了82项专利，拥有有效专利54项（包括10项发明专利、40项实用新型专利、4项软件著作权），发表SCI论文6篇，出版学术专著2部。

（五）加强绩效管理同时推出员工持股激励

公司进一步加快区域化市场建设，加强事业部绩效管理，实现从总部集权管理到区域分权管理的转变。采取总部管控、分级管理、分权经营的管理思路，适当授权和放权，在严格执行各项内控制度的前提下，形成总部提供技术、人才和资金支持，区域事业部自主经营的格局，调动各区域事业部开拓市场、经营管理的积极性和创造性，总部作为管理与职能中心、资源配置中心，从而实现公司整体经营管理目标。公司建立健全完善的绩效管理体系，强调管理者对绩效管理的过程控制，建立起管理者对员工的指导和反馈等“双向沟通”机制，在绩效目标的设定过程中强调员工参与和员工意愿的体现，以激发员工个人工作积极性，加强员工自我管理及执行力管理。

公司在加强绩效管理的同时，进一步优化公司总部和各子公司优秀管理人才及业务骨干的激励体系。目前公司已推出回购股份方案，并将回购股份用于公司第一期员工持股计划，将员工利益与公司利益结合在一起，建立利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司综合竞争力。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共18家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加5家，注销2家，详见附注八“合并范围的变更”。

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2021-025

诚邦生态环境股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2021年4月17日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2021年4月27日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事钱波主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》

公司根据2020年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2020年年度报告》及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2020年年度报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

(二)审议通过《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据2020年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2020年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

2020年公司实现归属于母公司所有者净利润为41,419,860.17元，鉴于公司目前正处于稳健发展阶段，在满足正常生产经营需要的基础上，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2020年的利润分配及公积金转增股本方案为：

1、本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本203,280,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,328,000.00元。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的49.08%。

2、本公司拟向全体股东每10股以公积金转增3股。截至2020年12月31日，公司总股本203,280,000股，本次转增后，公司总股本为264,264,000股，具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（四）审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

诚邦生态环境股份有限公司根据2020年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2020年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（五）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的2020年度公司审计工作进行认真评价，鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务，提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告的审计机构，负责本公司2021年度财务报告审计工作。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（六）审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《诚邦生态环境股份有限公司2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（七）审议通过《关于确认公司2020年新增关联交易及预计2021年度关联交易情况的议案》

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，公司对 2020年实际发生的关联交易情况进行梳理及审查，对2021年预计关联交易进行授权，具体情况如下：

1、2020年关联交易情况

（1）购销商品、接受和提供劳务情况

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2018年5月方利强辞任杭州联创纵诚资产管理有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，过去十二个月内关联自然人担任董事、高级管理人员的法人应认定为上市公司的关联法人，故于2019 年 6 月之后杭州联创纵诚资产管理有限公司不再属于本公司关联方。

因此，2020年度公司不存在购销商品、接受和提供劳务相关的关联交易。

（2）关联担保情况

公司2020年接收关联方担保情况如下表。

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2、预计2021年关联交易情况

预计接受关联方提供担保：

考虑公司日常经营业务需要，预计在公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日期间内。公司实际控制人等关联方可能为公司及控股子公司提供不超过50,000.00万元的担保。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（八）审议通过《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2020年度内部控制审计报告》

，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2020年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

监事会

2021年4月28日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2021-029

诚邦生态环境股份有限公司

关于授权公司董事会、管理层申请

银行授信权限的公告

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》。具体内容如下：

1、提请董事会授予公司经营管理层对公司及公司的全资/控股子公司单笔人民币40,000万元以下（含40,000万元）、累计人民币300,000万元以下（含300,000万元）的新增银行授信额度的独立决策权限。经营管理层可使用前述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需提交董事会审议。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自本议案经公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

2、提请股东大会授予董事会对公司及公司的全资/控股子公司单笔人民币40,000万元以上（不含40,000万元），100,000万元以下（含100,000万元）、累计人民币300,000万元以上（不含300,000万元），400,000万元以下（含400,000万元）的新增银行授信的独立决策权限。董事会可使用前述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需提交股东会审议。授权期限自本议案经公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。上述事项经股东大会审议通过后，董事会可授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2021-030

诚邦生态环境股份有限公司

关于召开2020年度业绩暨现金

分红说明会的公告

重要内容提示：

● 会议召开时间： 2021年5月7日（星期五） 14:00-15:00

● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 问题征集方式：投资者可在2021年5月7日12:00前将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱ir@cbgfcn.com，公司将在2020年度业绩暨现金分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、本次说明会类型

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日披露了2020年年度报告及2020年度利润分配及公积金转增股本方案。根据中汇会计师事务所出具的《审计报告》，2020年公司实现归属于母公司所有者净利润为41,419,860.17元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），拟向全体股东每10股以公积金转增3股。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司定于2021年5月7日14：00-15：00以网络方式召开投资者说明会，届时公司将就2020年度业绩及现金分红的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

● 会议召开时间： 2021年5月7日（星期五） 14:00-15:00

● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络互动方式

三、出席说明会人员

公司董事长方利强先生

公司总裁张兴桥先生

副总裁兼财务总监叶帆先生

副总裁兼董事会秘书胡先伟先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年5月7日12:00前将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱ir@cbgfcn.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2021年5月7日14：00-15：00登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询方式

联系人：余书标

电话：0571-87832006 传真：0571-87832009

邮箱：ir@cbgfcn.com

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2021-031

诚邦生态环境股份有限公司

关于预计向子公司提供担保额度的公告

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）2021年4月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计向子公司提供担保额度的预案》。由于公司业务发展需要，为提高经营决策效率，公司拟对子公司向银行及非银金融机构申请授信额度，提供授信担保。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下。

一、关于预计向全资子公司提供担保额度

公司全资子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个全资子公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体全资子公司提供总计人民币100,000万元以下（含100,000万元）授信担保。

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为全资子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

二、关于预计向控股子公司提供担保额度

公司控股子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个控股子公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体控股子公司提供总计人民币200,000万元以下（含200,000万元）授信担保。

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为控股子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

三、关于预计向参股PPP项目公司提供担保额度

公司参股PPP项目公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个参股PPP项目公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体参股PPP项目公司提供总计人民币200,000万元以下（含200,000万元）授信担保。

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为参股的PPP项目公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

四、独立董事意见

独立董事对该事项发表独立意见，认为此次为全资公司、控股子公司及参股子公司提供担保额度，是充分考虑了公司及控股子公司、参股PPP项目公司日常经营业务需要，是为了提高决策效率。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2021-032

诚邦生态环境股份有限公司

关于公司董事、监事与高级管理人员

2021年度薪酬计划的公告

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十五次会议于2021年4月27日召开，全体董事审议通过了《关于公司董事、监事2021年度薪酬计划的议案》和《关于公司高级管理人员2021年度薪酬计划的议案》，独立董事发表同意意见，其中《关于公司董事、监事2021年度薪酬计划的议案》尚须提交2020年度股东大会审议。

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬计划方案，具体如下：

■

除独立董事津贴外，其余董事、监事和高级管理人员执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2021-033

诚邦生态环境股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月8日 14点 45分

召开地点：诚邦股份会议室二

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月8日

至2021年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第三届董事会第25次会议审议通过，具体内容详见2021年4月28日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间

2021年6月8日上午9：00至下午2：00。

（三）登记地点

本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）

六、其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据

中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

电话： 0571-87832006；

传真： 0571-87832009

联系人：余书标

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

诚邦生态环境股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月8日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2021-024

诚邦生态环境股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2021年4月17日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2021年4月27日14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》

公司根据2020年度的实际经营情况，编制了2020年年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2020年年度报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理（总裁）张兴桥先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司2020年度总经理工作报告》，汇报2020年实际履职情况。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

诚邦生态环境股份有限公司董事会根据2020年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2020年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（四）审议通过《关于〈公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事杨鹰彪先生、马贵翔先生、吴晖先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，汇报2020年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（六）审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的2020年度公司审计工作进行认真评价，鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务，提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告的审计机构，负责本公司2021年度财务报告审计工作，现提交董事会审议。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（八）审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《诚邦生态环境股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2020年年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（九）审议通过《关于确认公司2020年新增关联交易及预计2021年度关联交易情况的议案》

1、2020年关联交易情况

（1）购销商品、接受和提供劳务情况

■

因此，2020年度公司不存在购销商品、接受和提供劳务相关的关联交易。

（2）关联担保情况

公司2020年接受关联方担保情况如下表。

■

2、预计2021年关联交易情况

预计接受关联方提供担保：

独立董事尚需对本议案发表独立意见。

表决结果：表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事方利强、张兴桥、李婷回避表决。

（十）审议通过《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》

基于公司正常业务开展及PPP业务发展，公司资金需求将进一步提高，需不时向银行金融机构申请贷款，补充流动资金。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会审议《关于授权公司董事会、管理层申请银行贷款及授信权限的议案》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十一）审议通过《关于预计向子公司提供担保额度的议案》

因公司业务发展需要，现拟就担保额度相关事宜，提请授权。

1、关于预计向全资子公司提供担保额度

2、关于预计向控股子公司提供担保额度

3、关于预计向参股PPP项目公司提供担保额度

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十二）审议通过《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十三）审议通过关于《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》的议案

公司董事会审计委员会根据2020年的实际工作情况，编制了《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》，现提交董事会审议，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十四）审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬计划的议案》

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事2021年度薪酬计划方案，具体如下：

■

除独立董事津贴外，其余董事、监事执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬计划的议案》

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司高级管理人员2021年度薪酬计划方案，具体如下：

■

公司高级管理人员执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司2020年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2020年年度股东大会通知》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-026

诚邦生态环境股份有限公司

董事会关于2020年年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（下转109版）

108版信息披露